| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-05 |
拟披露中报 |
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2005-06-03
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600216)“浙江医药”
浙江医药股份有限公司于2005年6月1日以通迅表决方式召开董事会临时会议，会议审议同意转让公司持有的上海来益房地产开发有限公司(现有注册资本6700万元，其中公司出资6009万元，占89.69%，下称：来益房产)89.69%的股权和全部债权，转让价格不低于评估报告确认的价格[截止2005年3月31日，来益房产负债为2367万元(其中应付公司2362万元)，净资产2641万元]；评估基准日(2005年3月31日)至产权交割时来益房产发生的经营性损益由来益房产的股东承担；本次股权转让在上海联合产权交易所挂牌，并进行签证交割 |
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2005-06-03
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600216)“浙江医药”
浙江医药股份有限公司于2005年6月2日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、续聘浙江天健会计师事务所为公司2005年度财务审计机构。
四、通过公司章程修改草案。
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2005-05-19
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公布为国邦化工提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600216)“浙江医药”
根据浙江医药股份有限公司二届十三次董事会通过的关于继续与新昌国邦化学工业有限公司(下称：国邦化工)互相担保的议案，公司与国邦化工分别于2002年8月签订了3500万元的《互保协议》，2004年5月签订了3000万元的《互保协议》，互保总金额为6500万元。
目前，3000万元的互保协议已到期，3500万元的互保协议也将于今年8月到期，根据公司三届十一次董事会决议，公司决定继续与国邦化工签署总金额为6500万元的互保协议，互保期限为一年，原签署的将于8月到期的3500万元互保协议同时废止。
截止2004年12月底公司对外担保余额为41100万元，无逾期担保 |
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2005-04-23
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-02 |
召开股东大会 |
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| 公司决定于2005年6月2日在杭州中河路279号杭州烟草大厦三楼多功能厅。
现将2004年度股东大会有关事项通知如下：
(一)、会议时间：2005年6月2日(星期四)上午9时；
(二)、会议地点：杭州中河中路279号杭州烟草大厦三楼多功能厅。
(三)、会议内容：
1、审议2004年度董事会工作报告；
2、审议2004年度监事会工作报告；
3、审议2004年度财务决算报告；
4、审议2004年度利润分配预案；
5、审议2004年度报告及摘要；
6、审议浙江天健会计师事务所2004年度财务审计报酬及2005年续聘会计师事务所事项；
7、审议《公司章程》及相关股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则的修改草案；
8、审议关于提高独立董事津贴的议案。
(四)、出席会议对象：
1、本公司董事、监事和高级管理人员；
2、截止2005年5月25日(星期三)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册并办理了出席会议相关手续的本公司股东；
3、公司聘请的律师和具有证券从业资格的注册会计师；
4、公司邀请新闻记者出席股东大会。
(五)、参加会议登记方法：
1、登记时间：2005年5月31、6月1日上午9：00--11：30,
下午2：00--5：00时。
2、登记地点：浙江医药股份有限公司证券部。
3、登记方式：
(1)国家股、法人股股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。
(2)社会公众股股东持本人身份证、股东账户和持股证明办理登记手续。
(3)受托代理人须持有授权委托书、委托人证券账户卡、本人身份证进行登记。
(4)异地股东可用信函或传真的方式进行登记。
(六)、注意事项：
1、会期半天,出席会议者食宿、交通费自理；
2、联系人：俞祝军、章吕
3、联系电话：0571──87213883传真：0571──87213883
邮编：310003
浙江医药股份有限公司董事会
2005年4月21日
附：授权委托书：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席浙江医药股份有限公司2004年度股东大会,并行使对会议议案的表决权。
委托人签名(盖章)： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数委托人股东帐号：
委托日期：2005年 月 日
特此公告！ |
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2005-04-23
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600216)“浙江医药”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,838,922,678.51 1,668,812,778.56
股东权益 640,314,634.88 624,698,017.02
每股净资产 1.423 1.388
调整后的每股净资产 1.368 1.304
2004年 2003年
主营业务收入 1,382,782,839.81 1,132,884,046.84
净利润 12,743,694.48 5,777,844.76
每股收益(全面摊薄) 0.028 0.013
净资产收益率(全面摊薄、%) 1.99 0.92
每股经营活动产生的现金流量净额 0.239 0.147
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2005-04-23
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,日期变动,投资项目 |
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| (600216)“浙江医药”
浙江医药股份有限公司于2005年4月21日召开三届十次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过公司章程的修改草案。
四、通过公司会计估计变更的议案：该项变更自2004年1月1日起执行。
五、通过2005年第一季度报告。
六、通过年产10吨盐酸万古霉素原料及30万瓶制剂高技术产业化生物技术专项项目：该项目总投资13220万元，固定资产投资12690万元，资金来源为申请国家专项资金1000万元，地方配套资金500万元，银行贷款5000万元，其余由企业自筹。
七、通过公司与控股子公司浙江来益生物技术有限公司(下称：来益生物)互保和与升华集团控股有限公司(下称：升华控股)继续互保的议案：公司与升华控股原签署的1.85亿元互保协议即将到期，公司决定继续与其互保，待升华控股董事会通过相关事项后，公司将与升华控股签署金额为1.85亿元的互保协议，互保期限为贰年；公司决定与来益生物签定5000万元的互保协议，互保期限为壹年。截止2004年12月底公司对外担保余额为41100万元，无逾期担保。
八、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2005年6月2日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-23
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600216)“浙江医药”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 1,943,400,797.81 1,838,922,678.51 股东权益(不含少数股东权益) 648,767,185.56 640,314,634.88 每股净资产 1.442 1.423 调整后的每股净资产 1.381 1.368
报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 -99,087,704.72 -99,087,704.72 每股收益 0.022 0.022 净资产收益率(%) 1.50 1.50 |
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2005-04-08
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澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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浙江医药股份有限公司股票价格已连续三个交易日达到涨幅限制，公司根据有关规定公告如下：
公司注意到：近日市场传闻，公司有二个产品市场前景喜人，因此预计公司未来二年业绩会爆发性增长。
现公司就上述传闻说明如下：
1、FED是一种新型辅酶类添加剂，可以应用于药品、保健食品、食品添加剂、化妆品等领域。目前公司产品FED处于试产试销阶段，产能规模为月产1吨左右，其盈利前景尚有重大不确定性。
2、本芴醇是复方本芴醇制剂的主要活性物质，它与蒿甲醚一起制成的复方本芴醇制剂，对于治疗重型疟，并发疟及恶性疟，包括脑疟等疾病非常有效。公司本芴醇车间正在建设中，预计8月投产，年产规模为150吨。
3、公司预计由于上述产品的陆续投产会对公司未来二年的主营业务收入和净利润产生一定的积极影响，但不会发生传闻中所说的爆发性增长的情形。此外，由于原油价格的持续上升，基础化工原料价格不断上升，公司主导产品VE的原料成本将持续上升。
4、公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》为公司指定报刊，公司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准，市场传闻不代表公司观点 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
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2001-05-19
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2000年年度送股，10送0.5登记日 ，2001-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2001-05-19
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2000年年度送股，10送0.5除权日 ，2001-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-05-19
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2000年年度送股，10送0.5送股上市日 ，2001-05-25 |
送股上市日，分配方案 |
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2001-05-19
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2000年年度转增，10转增4.5除权日 ，2001-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-05-19
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2000年年度转增，10转增4.5转增上市日 ，2001-05-25 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-05-19
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2000年年度转增，10转增4.5登记日 ，2001-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2000-09-20
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2000年中期转增，10转增3登记日 ，2000-09-29 |
登记日，分配方案 |
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2000-09-20
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2000年中期转增，10转增3转增上市日 ，2000-10-09 |
转增上市日，分配方案 |
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2000-09-20
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2000年中期转增，10转增3除权日 ，2000-10-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-12
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公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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浙江医药股份有限公司近日接到第二大股东国投创业投资有限公司(下称：
国投创业)《关于终止<公司股份转让合同>的通知》，国投创业决定终止与中国
远大集团公司签定的《公司股份转让合同》。
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2004-10-27
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600216)“浙江医药”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,895,572,949.26 1,668,812,778.56
股东权益（不含少数股东权益） 619,358,989.56 624,698,017.02
每股净资产 1.376 1.388
调整后的每股净资产 1.269 1.304
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 82,604,803.92
每股收益 0.006 0.022
净资产收益率（%） 0.430 1.619
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2004-09-28
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提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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根据国家劳动与社会保障部近期发布的《国家基本医疗保险和工伤药品目录》，
浙江医药股份有限公司生产的替考拉宁、加替沙星、脱氧氟尿苷、依西美坦、双扑伪
麻片五个产品新进入该药品目录。
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2004-10-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-27
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位:人民币元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 1,132,884,046.84 1,113,399,315.44
净利润 5,777,844.76 18,737,725.47
总资产 1,668,812,778.56 1,636,671,688.35
股东权益 624,698,017.02 616,438,810.11
每股收益 0.013 0.042
每股净资产 1.388 1.370
调整后每股净资产 1.304 1.330
每股经营活动产生的现金流量净额 0.147 0.051
净资产收益率 0.92% 3.04%
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派0.3元(含税) |
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2004-03-27
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临时公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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浙江医药股份有限公司于2004年3月25日召开三届五次董事会及三届三次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年公司年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配预案：拟以2003年末总股本45006万股为基数向全
体股东每10股派送现金红利0.3元(含税)。
三、通过公司章程修改议案。
四、通过董事会人事变动事宜。
五、通过有关高管人员聘任事宜。
六、通过出资购买袍江二期项目开发用地的方案：公司决定出资购买袍江工业
区二期工程共310亩的建设用地，以每亩7.5万元优惠价计算，共计2325万元。
七、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司2003年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2004年5月12日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2004-05-12
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 浙江医药股份有限公司三届五次董事会会议于2004年3月25日在杭州公司总部举行，会议应到董事11人，实到董事9人，姚锦旗、周益成董事因工作原因未出席会议，分别委托李春波、赵毅董事代为行使表决权。公司监事及其他高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长李春波先生主持，会议经审议通过了如下决议：
一、审议通过了《2003年度董事会工作报告》；
二、审议通过了《2003年度总经理工作报告》；
三、审议通过了《2003年公司年度报告》及摘要；
四、审议通过了《2003年度财务决算报告》和《2004年度财务预算报告》；
五、审议通过了2003年度利润分配预案：
经浙江天健会计师事务所审计，本年度公司实现母公司净利润6,352,251.16元，分别按母公司净利润的10%提取法定公积金和公益金各计635,225.12元，按母公司净利润的5%提取任意盈余公积金317,612.56元后，加上年初未分配利润，公司年末母公司可供股东分配的利润为22,067,477.02元。
董事会拟以2003年末总股本45006万股为基数向全体股东每十股派送现金红利0.3元(含税)，计可分配利润支出总额为13,501,800.00元，剩余8,565,677.02元结转下一年度。
六、审议通过了《公司章程》修改议案（修改内容见附件1）；
七、审议通过了董事会人事变动事宜：
董事周益成先生因工作调动，不再担任本公司董事，经国投创业投资有限公司推荐并经公司董事会提名委员会提名，同意邓华先生为公司董事候选人（邓华先生简历见附件2）。
八、审议通过了有关高管人员聘任事宜：
经公司总经理推荐并经公司董事会提名委员会提名，决定聘任陈丁宽先生为公司副总经理（陈丁宽先生简历见附件2）；
同意李春波先生辞去新昌制药厂厂长职务，经公司总经理推荐并经公司董事会提名委员会提名，决定聘任吕春雷先生为新昌制药厂厂长（吕春雷先生简历见附件2）。
九、审议通过了出资购买袍江二期项目开发用地的方案；
为加快公司维生素类药物的发展步伐，使公司几个已初步实现产业化的维生素类新产品实现规模化生产并如期上市，公司决定出资购买袍江工业区二期工程共310亩的建设用地，以每亩7.5万元优惠价计算，共计2325万元。公司认为，继续在绍兴袍江购地建设符合公司的整体发展战略，且其土地价格与相关资源、地理环境、运输成本等与新昌相比均有明显的优势，我们已有一期工程开发的成功经验，相信二期工程的开发将会更加顺利和高效。
十、审议通过了《关于续聘会计师事务所和支付会计师事务所2003年度报酬的议案》；
公司拟续聘浙江天健会计师事务所为公司2003年度财务审计机构；
根据浙江天健会计师事务所提出2003年度财务审计费用的报价，公司财务部门对费用报价进行了审核，并与会计师事务所协商后，拟定2003年度支付财务审计费用的意向性金额。经公司董事会审议，拟定支付给浙江天健会计师事务所2003年度财务审计费人民币陆拾万元。
十一、确定了召开2003年度股东大会时间、地点、议程。
现将2003年度股东大会有关事项通知如下：
（一）、会议时间：2004年5月12日（星期三）上午9时；
（二）、会议地点：杭州中河中路279号杭州烟草大厦三楼多功能厅。
（三）、会议内容：
1、审议2003年度董事会工作报告；
2、审议2003年度监事会工作报告；
3、审议2003年度财务决算报告和2004年度财务预算报告；
4、审议2003年度利润分配预案；
5、审议支付浙江天健会计师事务所2003年度财务审计报酬及续聘会计师事务所事项；
6、审议公司《章程》修改草案；
7、审议换选董事议案。
（四）、出席会议对象：
1、本公司董事、监事和高级管理人员；
2、截止2004年4月30日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册并办理了出席会议相关手续的本公司股东；
3、公司聘请的律师和具有证券从业资格的注册会计师；
4、公司邀请新闻记者出席股东大会。
（五）、参加会议登记方法：
1、登记时间：2004年5月10、11日上午9：00--11：30，
下午2：00--5：00时。
2、登记地点：浙江医药股份有限公司证券部。
3、登记方式：
（1）国家股、法人股股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登
记手续。
（2）社会公众股股东持本人身份证、股东账户和持股证明办理登记手续。
（3）受托代理人须持有授权委托书、委托人证券账户卡、本人身份证进行登记。
（4）异地股东可用信函或传真的方式进行登记。
六、注意事项：
1、会期半天，出席会议者食宿、交通费自理；
2、联系人：俞祝军、章吕
3、联系电话：0571──87213883传真：0571──87213883
邮编：310003
浙江医药股份有限公司董事会
2004年3月25日
附：授权委托书：
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江医药股份有
限公司2003年度股东大会，并行使对会议议案的表决权。
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人持股数委托人股东帐号：
委托日期：2004年月日
特此公告！
附件2
邓华先生简历：
邓华，男，1963年4月出生，大学文化，高级工程师，中共党员，曾任水电部基本建设司干部，国家能源投资公司电力工程干部、副处长，国家开发投资公司电力事业部处长，国家开发投资公司资产管理部副主任，国家开发投资公司国投创兴资产管理公司副总经理，国家开发投资公司国投高科技创业公司副总经理，现任国家开发投资公司国投创业投资公司副总经理。
陈丁宽先生简历：
陈丁宽，男，1956年12月出生，浙江新昌人，中共党员，经济师，曾任新昌县总工会主席、新昌县对外经济贸易委员会主任、外贸公司总经理，新昌国有工业总公司总经理，新昌县昌欣投资发展有限公司副总经理，现任本公司董事。
吕春雷先生简历：
吕春雷，男，1967年1月出生，中共党员，双学士，高级工程师，历任新昌制药厂合成车间技术员、研究所合成室主任、厂长助理兼生产部经理、副厂长兼合成药厂厂长，现任浙江医药股份有限公司新昌制药厂代厂长、厂党委委员。
主要成果和荣誉：主持并完成了盐酸环丙沙星、环丙羧酸、异植物醇、合成VE原料、天然VE等产品的开发、中小试及技术革新，其中天然VE工艺技术创新2000年获国家科学进步二等奖，1999年度获国家经贸委医药科技进步二等奖，2001年度享受政府特殊津贴。
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2004-04-27
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,827,648,231.02 1,668,812,778.56
股东权益(不含少数股东权益) 613,705,190.43 624,698,017.02
每股净资产 1.364 1.388
调整后的每股净资产 1.283 1.304
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 28,273,579.52 28,273,579.52
每股收益 0.007 0.007
净资产收益率 0.53% 0.53%
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2004-12-21
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公布签定重大合同公告 |
上交所公告，投资项目,重大合同 |
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| (600216)“浙江医药”
近日浙江医药股份有限公司与瑞士诺华公司(下称：诺华公司)签定了一份关
于诺华公司购买公司本芴醇的重大合同，公司投资建设的本芴醇新车间如在2005
年8月前验证合格且完成相关的国际注册文件，诺华公司将按确定的价格和数量
购买公司本芴醇产品，合同总金额为贰仟伍佰捌拾玖万美元，产品交付期为2005
年9月-2006年8月31日。本芴醇复方制剂已列入世界卫生组织基本药物核心目录
。
公司将投资的本芴醇新车间拟建于新昌制药厂现有厂区，建设面积为3924平
方米，估算投资为1870万元，全部资金自筹。
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2004-12-29
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600216)“浙江医药”
浙江医药股份有限公司于2004年12月28日以通讯表决方式召开三届九次董事
会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与浙大网新科技股份有限公司(下称：浙大网新)继续互保的议
案：公司与浙大网新原签署的壹亿元互保协议即将到期，公司决定继续与其互保
，待浙大网新董事会通过相关事项后，公司将与浙大网新签署金额为壹亿元的互
保协议。互保期限为一年。截止2004年11月底公司对外担保余额为52500万元，
无逾期担保。
二、通过关于应收款项坏帐准备计提方法变更的议案，拟自2004年10月1日
起调整公司应收款项的坏帐准备计提比例。
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2004-06-24
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2003年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.24，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-25
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2003年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.24，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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