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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-17
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山东南山铝业股份有限公司对外投资进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-17/600219_20220517_1_e7JocobA.pdf
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2022-05-12
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山东南山铝业股份有限公司对外投资进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-12/600219_20220512_1_2hwRB72F.pdf
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2022-05-07
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山东南山铝业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-07/600219_20220507_1_pZBJdMfz.pdf
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2022-04-28
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山东南山铝业股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/600219_20220428_1_lav91AEb.pdf
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2022-04-22
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山东南山铝业股份有限公司2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),分配方案,高管变动,关联交易,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/600219_20220422_1_wQYWeyc9.pdf
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2022-04-07
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山东南山铝业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-07/600219_20220407_1_BnLJfm3T.pdf
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2022-03-31
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山东南山铝业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-31
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年独立董事年度述职报告
4 2021年度财务决算报告
5 2021年年度报告正文及摘要
6 2021年度利润分配预案
7 关于续聘公司2022年度审计机构及支付2021年度审计报酬的议案
8 关于公司董事及其他高级管理人员2022年报酬的议案
9 关于2022年监事报酬的议案
10 关于公司为全资子公司南山美国有限公司增加担保额度的议案
11 关于公司与南山集团有限公司签订“2022年度综合服务协议附表”并预计2022年日常关联交易额度的议案
12 关于公司与新南山国际控股有限公司签订“2022年度综合服务协议附表”并预计2022年度日常关联交易额度的议案
13 预计2022年度公司控股子公司PTBintanAluminaIndonesia与齐力铝业有限公司关联交易情况的议案
14 预计2022年度公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案
15.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
15.01 关于选举方玉峰先生为公司第十届董事会独立董事的议案 |
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2022-03-31
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山东南山铝业股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600219_20220331_14_0OpCxO4E.pdf
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2022-03-31
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山东南山铝业股份有限公司第十届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600219_20220331_18_CPrAkeSN.pdf
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2022-03-31
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山东南山铝业股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600219_20220331_24_YmXb6ryn.pdf
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2022-03-31
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山东南山铝业股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600219_20220331_20_V9wlaJ0s.pdf
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2022-03-31
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山东南山铝业股份有限公司2021年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600219_20220331_2_wo9w6zfr.pdf
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2022-03-31
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山东南山铝业股份有限公司关于续聘公司2022年度审计机构及支付2021年度审计报酬的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600219_20220331_21_WiUakygY.pdf
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2022-03-31
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山东南山铝业股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600219_20220331_22_EKYuMYg9.pdf
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2022-03-31
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山东南山铝业股份有限公司为全资子公司南山美国有限公司增加担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600219_20220331_19_VdZ3JDpG.pdf
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2022-03-28
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山东南山铝业股份有限公司2022年一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-03-17
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山东南山铝业股份有限公司关于接待投资者调研情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-17/600219_20220317_1_HUDTwEKz.pdf
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2022-03-10
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山东南山铝业股份有限公司对外投资进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-10/600219_20220310_1_HpHOZznk.pdf
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2022-03-08
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山东南山铝业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-08/600219_20220308_1_bKMcX2Qt.pdf
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2022-03-03
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山东南山铝业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-03/600219_20220303_1_RiRArFbM.pdf
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2022-02-26
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山东南山铝业股份有限公司2021年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-26/600219_20220226_1_ILFZG6B2.pdf
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2022-02-19
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山东南山铝业股份有限公司关于控股股东及其一致行动人部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-19/600219_20220219_1_YB0NvCec.pdf
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2022-02-17
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山东南山铝业股份有限公司关于员工持股计划第一期股票锁定期届满的提示性公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-17/600219_20220217_1_aFwMC5PI.pdf
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2022-02-09
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山东南山铝业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-09/600219_20220209_1_QDpddj9U.pdf
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2022-01-29
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山东南山铝业股份有限公司关于公司获得高新技术企业资格证书的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-29/600219_20220129_11_BUV3qzTF.pdf
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2022-01-29
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山东南山铝业股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-29/600219_20220129_1_d644ynWr.pdf
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2022-01-29
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山东南山铝业股份有限公司2022年年度关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-29/600219_20220129_7_8ExqmVyg.pdf
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2022-01-29
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山东南山铝业股份有限公司关于公司全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司开展金融衍生品交易业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-29/600219_20220129_9_nfzStNij.pdf
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2022-01-29
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山东南山铝业股份有限公司关于公司全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司开展伦铝套期保值业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-29/600219_20220129_12_FWEbFli7.pdf
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2022-01-29
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山东南山铝业股份有限公司关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-29/600219_20220129_10_Pt7Kz8n8.pdf
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