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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-12
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关于召开2019年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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海南航空控股股份有限公司董事会决定于2019年6月27日14点30分召开2019年第四次临时股东大会，审议关于修订《公司章程》部分条款的报告、关于全资子公司海南航空（2016）有限公司受让飞机购机权的报告、关于签署广西北部湾航空有限责任公司股权重组框架协议的报告等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月27日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-12/600221_20190612_13.pdf
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2019-06-12
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关于修订《董事会议事规则》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600221)“海航控股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-12/600221_20190612_4.pdf
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2019-06-12
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关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600221)“海航控股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-12/600221_20190612_3.pdf
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2019-06-12
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关于回复上海证券交易所《关于对海南航空控股股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600221)“海航控股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-12
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第八届董事会第四十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海南航空控股股份有限公司第八届董事会第四十五次会议于2019年6月11日召开，会议审议通过关于修订《公司章程》部分条款的报告、关于处置16架老旧飞机的报告、关于向银行申请贷款的报告等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-12/600221_20190612_1.pdf
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2019-06-12
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关于修订《股东大会议事规则》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600221)“海航控股”公布
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公告全文参考链接:
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2019-06-12
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关于向银行申请贷款的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600221)“海航控股”公布
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2019-06-04
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关于延期回复上海证券交易所《关于对海南航空控股股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600221)“海航控股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-04/600221_20190604_1.pdf
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2019-05-25
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关于向控股子公司长安航空有限责任公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600221)“海航控股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-25
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关于收到上海证券交易所《关于对海南航空控股股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600221)“海航控股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-05-22
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海南航空控股股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月21日召开，会议审议通过2018年年度报告及年报摘要、关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告、2018年年度利润分配方案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-16
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2019年4月主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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(600221)“海航控股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-16
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关于“11海航02”公司债券2019年付息的公告 |
上交所公告，其它 |
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海南航空股份有限公司2011年公司债券品种二(10年期)(简称“11海航02”)将于2019年5月24日开始支付自2018年5月24日至2019年5月23日期间的利息。
债权登记日：2019年5月23日
债券兑息日：2019年5月24日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-05-10
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关于股东减持股份进展的公告 |
上交所公告 |
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(600221)“海航控股”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-10/600221_20190510_2.pdf
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2019-05-10
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关于参加“海南辖区上市公司2018年度业绩网上集体说明会”的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600221)“海航控股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-10/600221_20190510_1.pdf
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2019-04-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年财务报告和2019年财务工作计划
2 2018年董事会工作报告
3 2018年监事会工作报告
4 2018年年度报告及年报摘要
5 2018年年度利润分配方案
6 关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告
7 关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告
8 关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告
9 关于提请股东大会批准公司与控股子公司2019年互保额度的报告
10 关于提请股东大会批准公司与关联方2019年互保额度的报告
11 关于2019年飞机引进计划及配套融资授权的报告
12 2018年独立董事述职报告
13 关于聘任公司内部控制审计机构及支付报酬的报告
14 关于计提资产减值准备的报告
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2019-04-30
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第八届董事会第四十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海南航空控股股份有限公司第八届董事会第四十四次会议于2019年4月29日召开，会议审议通过海南航空控股股份有限公司2018年年度报告及年报摘要、海南航空控股股份有限公司2018年年度利润分配预案、海南航空控股股份有限公司2019年第一季度报告等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600221_20190430_1.pdf
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2019-04-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年财务报告和2019年财务工作计划
2 2018年董事会工作报告
3 2018年监事会工作报告
4 2018年年度报告及年报摘要
5 2018年年度利润分配方案
6 关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告
7 关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告
8 关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告
9 关于提请股东大会批准公司与控股子公司2019年互保额度的报告
10 关于提请股东大会批准公司与关联方2019年互保额度的报告
11 关于2019年飞机引进计划及配套融资授权的报告
12 2018年独立董事述职报告
13 关于聘任公司内部控制审计机构及支付报酬的报告
14 关于计提资产减值准备的报告 |
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2019-04-30
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第八届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600221)“海航控股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-30
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600221)“海航控股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600221_20190430_28.pdf
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2019-04-30
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关于募集资金存放与实际使用情况的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600221)“海航控股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-30
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关于续聘会计师事务所及支付报酬的公告 |
上交所公告 |
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(600221)“海航控股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-30
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关于与控股子公司2019年互保额度的公告 |
上交所公告 |
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(600221)“海航控股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-30
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关于与关联方2019年互保额度的公告 |
上交所公告 |
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(600221)“海航控股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600221_20190430_25.pdf
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2019-04-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.230
加权平均净资产收益率(%) -7.67
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600221_2018_n.pdf
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0678
加权平均净资产收益率(%) 2.11
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600221_2019_1.pdf
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2019-04-30
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关于日常生产性关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600221)“海航控股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600221_20190430_23.pdf
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2019-04-30
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关于变更会计政策的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600221)“海航控股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600221_20190430_27.pdf
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2019-04-30
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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海南航空控股股份有限公司董事会决定于2019年5月21日14点30分召开2018年年度股东大会，审议2018年年度报告及年报摘要、2018年年度利润分配方案、关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月21日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600221_20190430_30.pdf
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2019-04-27
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关于股东股份解冻情况的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600221)“海航控股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600221_20190427_1.pdf
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2019-04-20
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2019年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海南航空控股股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年4月19日召开，会议审议通过关于收购控股子公司中国新华航空集团有限公司少数股东权益的报告、关于购买海航航空技术股份有限公司股份的报告、关于购买海南天羽飞行训练有限公司股权的报告。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600221_20190420_1.pdf
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