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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-08-16
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《增加公司注册资本、实收资本的议案》；
2、审议《董事变动及提名独立董事候选人的议案》；
3、审议修改后的《公司章程》；
4、审议《变更互保单位》的议案 |
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2008-08-16
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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河南太龙药业股份有限公司于2008年8月14日召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司因实施2007年度利润分配方案，将注册资本、实收资本增至317229528元的议案。
二、通过公司董事变动及提名独立董事候选人的议案。
三、通过修改后的《公司章程》。
四、通过变更互保单位的议案：公司决定取消与中国神马集团有限责任公司签订的分别经2008年第一、二次临时股东大会审议通过的1.5亿元及增加0.5亿元互保额度的互保协议；拟与神马实业股份有限公司签订2亿元的互保协议(在一年的期限内，双方为对方在银行申请贷款提供担保)。
截至目前，公司对外担保总额度共计3.4亿元(含本次，没有与关联人及控股子公司的担保)，无逾期担保。
董事会决定于2008年9月2日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-08-16
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《增加公司注册资本、实收资本的议案》；
2、审议《董事变动及提名独立董事候选人的议案》；
3、审议修改后的《公司章程》；
4、审议《变更互保单位》的议案 |
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2008-07-29
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公布控股股东限售流通股股权续冻公告 |
上交所公告 |
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河南太龙药业股份有限公司近日接到河南省郑州市中级人民法院有关通知，该法院以有关协助执行通知书，继续冻结公司控股股东郑州众生实业集团有限公司持有的公司9918317股限售流通股，冻结期限自2008年7月18日至2009年7月17日止。
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2008-07-18
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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河南太龙药业股份有限公司于2008年7月17日召开四届十次董事会，会议审议通过《公司治理整改报告中所列事项的治理整改情况说明》，具体内容详见2008年7月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-19 |
拟披露中报 |
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2008-06-26
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公布股东出售股份情况公告 |
上交所公告 |
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河南太龙药业股份有限公司接股东河南开祥化工有限公司(下称：开祥化工)的通知，从2008年3月26日至6月24日收盘，开祥化工通过上海证券交易所挂牌交易累计出售公司股份4011000股(占公司股份总额的1.26%)，减持价格不低于4.1元/股。
至此，开祥化工尚持有公司股份30565002股(占公司股份总额的9.64%)，其中有限售条件的流通股为25812002股，仍为公司第二大股东。
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2008-05-28
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2007年年度送股，10送1登记日 ，2008-06-02 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-28
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2007年年度送股，10送1除权日 ，2008-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-28
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2007年度分红送股方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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河南太龙药业股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股送1股。
股权登记日：2008年6月2日
除权日：2008年6月3日
新增股份上市日：2008年6月4日
本次送股方案实施后，按新股本317229528股摊薄计算，公司2007年度每股收益为0.0653元。
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2008-05-28
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2007年年度送股，10送1送股上市日 ，2008-06-04 |
送股上市日，分配方案 |
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2008-05-22
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公布公告
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上交所公告 |
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河南太龙药业股份有限公司本次抗震救灾募捐的全部款项和公司捐助的药品价值共计50余万元，已于近日交由郑州市红十字会，委托其统一送达地震灾区。
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2008-05-16
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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河南太龙药业股份有限公司于2008年5月15日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过与中国神马集团有限责任公司增加5000万元互保额度的议案。
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2008-05-05
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控股股东限售流通股股权续冻公告
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上交所公告 |
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河南太龙药业股份有限公司近日接控股股东郑州众生实业集团有限公司(共持有公司股份137035913股，占总股本的47.52%，下称：众生集团)通知，因众生集团与河南海大投资发展有限公司债务纠纷，河南省郑州市中级人民法院(下称：郑州中院)以有关民事调解书为依据，继续冻结众生集团持有的公司48808257股限售流通股，冻结期限自2008年4月16日至2009年4月15日止；众生集团与交通银行郑州分行债权纠纷一案，郑州中院以有关民事判决书为依据，继续冻结众生集团持有的公司4190000股限售流通股，冻结期限自2008年4月16日至2008年10月16日止。
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2008-04-26
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-05-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《与中国神马集团有限责任公司增加5000万元互保额度的议案》 |
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2008-04-26
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 893,549,108.57 844,860,711.69
所有者权益(或股东权益) 521,292,778.28 518,634,964.48
归属于上市公司股东的每股净资产 1.8076 1.7984
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 2,657,813.79 2,657,813.79
基本每股收益 0.0092 0.0092
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.0088 0.0088
全面摊薄净资产收益率(%) 0.51 0.51
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.49 0.49
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0122
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2008-04-26
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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河南太龙药业股份有限公司于2008年4月24日召开四届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第一季度报告。
二、通过公司与中国神马集团有限责任公司增加5000万元互保额度的议案，总额度为人民币20000万元的互保协议，在一年的期限内，双方为对方在银行申请贷款和银行承兑提供担保。
董事会决定于2008年5月15日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2008-04-24
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公布股权质押公告 |
上交所公告 |
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河南太龙药业股份有限公司于2008年4月23日接到第二大股东河南开祥化工有限公司(持有公司股份3004.3456万股，其中有限售流通股2346.5456万股，占公司总股本的10.42%，下称：开祥化工)通知，开祥化工将持有的公司部分限售流通股共计1300万股(占公司总股本的4.51%)，质押给招商银行股份有限公司郑州分行，并已于2008年4月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成质押登记手续。
截止目前，开祥化工质押公司股份共计2300万股。
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2008-04-19
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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河南太龙药业股份有限公司于2008年4月18日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年末股本288390480股为基数，每10股送1股。
三、续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2008年度会计审计机构。
四、通过公司分别与河南朝阳钢铁有限公司、郑州铝业股份有限公司续签互保协议的议案。
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2008-03-29
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2007年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 371,161,160.83 364,736,830.21
归属于上市公司股东的净利润 20,693,331.46 13,370,852.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,554,707.47 12,550,071.10
基本每股收益 0.0718 0.0464
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0435 0.0435
全面摊薄净资产收益率(%) 3.99 2.72
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.42 2.56
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0740 0.0055
2007年末 2006年末
调整后
总资产 844,860,711.69 814,186,708.72
所有者权益(或股东权益) 518,634,964.48 490,897,002.67
归属于上市公司股东的每股净资产 1.7984 1.7022
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股送1股。
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2008-03-29
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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河南太龙药业股份有限公司于2008年3月26日召开四届八次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年年度报告及其摘要。
二、通过2007年度利润分配预案：拟以2007年末股本288390480股为基数，每10股送1股。
三、通过续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2008年度会计审计的议案。
四、通过公司分别与河南朝阳钢铁有限公司、郑州铝业股份有限公司续签一年期互保协议的议案，互保总额度分别为人民币4000万元、5000万元。
五、通过《按照相关规定的要求对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目金额调整的说明》的议案。
董事会决定于2008年4月18日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-29
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2007 年年度报告及报告摘要
2、审议公司2007 年度董事会工作报告
3、审议公司2007 年度监事会工作报告
4、审议公司2007 年度财务决算报告
5、审议公司2007 年度利润分配方案
6、审议聘任2007 年度会计师事务所议案
7、审议《与河南朝阳钢铁有限公司签订互保协议的议案》。
8、审议《与郑州铝业股份有限公司签订互保协议的议案》
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-26 |
拟披露季报 |
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2008-03-27
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股东出售股票情况公告
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上交所公告 |
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河南太龙药业股份有限公司接股东河南开祥化工有限公司(下称：开祥化工)的通知，2008年2月27日至3月25日收盘，开祥化工通过上海证券交易所交易系统累计出售公司股份3121324股(占公司股份总额的1.08%)，减持价格不低于6.80元/股。
截止2008年3月25日收盘，开祥化工尚持有公司股份31685456股(占公司股份总额的10.99%，其中有限售条件的流通股为23465456股，仍为公司第二大股东。
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2008-03-07
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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河南太龙药业股份有限公司于2008年3月6日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过公司分别与河南神马集团有限公司及郑州市热力公司签订互保协议的议案。
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2008-02-27
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公布股东出售股票情况公告 |
上交所公告 |
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河南太龙药业股份有限公司接股东河南开祥化工有限公司(下称：开祥化工)的通知，截止2008年2月26日收盘，开祥化工通过上海证券交易所挂牌交易累计出售公司股份3078200股(占公司股份总额的1.07%)，减持价格不低于7.26元/股，尚持有公司股份34806780股(占公司股份总额的12.07%)，其中有限售条件的流通股为23465456股，仍为公司第二大股东。
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2008-02-21
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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河南太龙药业股份有限公司于2008年2月19日召开四届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与中国神马集团有限责任公司签订15000万元互保协议的议案，在一年的期限内，双方为对方在银行申请贷款和银行承兑提供担保。本次互保协议是与该公司担保协议到期的续订。
二、通过公司与郑州市热力公司签订5000万元互保协议的议案，在一年的期限内，双方为对方在银行申请贷款提供担保。本次互保协议是与该公司担保协议将要到期的续订。
截止目前，公司互保协议共计29000万元(含上述互保)。
董事会决定于2008年3月6日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-02-20
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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河南太龙药业股份有限公司于2008年2月19日召开四届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与中国神马集团有限责任公司签订15000万元互保协议的议案，在一年的期限内，双方为对方在银行申请贷款和银行承兑提供担保。本次互保协议是与该公司担保协议到期的续订。
二、通过公司与郑州市热力公司签订5000万元互保协议的议案，在一年的期限内，双方为对方在银行申请贷款提供担保。本次互保协议是与该公司担保协议将要到期的续订。
截止目前，公司互保协议共计29000万元(含上述互保)。
董事会决定于2008年3月6日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-02-20
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-03-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一、审议通过了《与中国神马集团有限责任公司签订15000 万元互保协议的议案》。
二、审议通过了《与郑州市热力公司签订5000 万元互保协议》的议案。
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2008-02-14
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控股股东限售流通股股权续冻公告
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上交所公告 |
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河南太龙药业股份有限公司近日接到河南省郑州市中级人民法院(下称：郑州中院)有关通知，郑州中院以有关协助执行通知书，继续冻结公司控股股东郑州众生实业集团有限公司持有的公司9016652股限售流通股，冻结期限自2008年1月21日至2008年7月20日止。
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2008-02-02
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公布控股股东豁免公司下属控股子公司债务公告 |
上交所公告 |
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河南太龙药业股份有限公司近日接到通知，经公司控股股东郑州众生实业集团有限公司(下称：众生实业)与公司下属控股子公司河南太新龙医药有限公司(下称：太新龙医药)友好协商，众生实业决定豁免太新龙医药对众生实业负有的债务5738172.20元，此举将造成太新龙医药净资产增加5738172.20元。
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