| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-05-20
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，除权日 ，2005-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-20
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600227)“赤天化”
贵州赤天化股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年年末总股本17000万股为基数，每10股派2.00元(含税)。
股权登记日：2005年5月25日
除息日：2005年5月26日
现金红利发放日：2005年6月1日 |
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2005-05-20
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，登记日 ，2005-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2005-04-30
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总经理由“席家忠”变为“戴选忠” ，2005-04-29 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-04-30
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600227)“赤天化”
贵州赤天化股份有限公司于2005年4月29日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一 、通过公司2004年年度报告。
二、通过公司2004年度利润分配方案：每10股派2.00元(含税)。
三、通过修改公司章程的议案。
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2005-04-30
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，股本变动 |
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| (600227)“赤天化”
贵州赤天化股份有限公司于2005年4月29日召开三届三次董事会临时会议，会议审议同意聘任戴选忠为公司总经理 |
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2005-04-22
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600227)“赤天化”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,193,885,343.12 1,035,795,022.77
股东权益(不含少数股东权益) 933,865,169.72 891,349,359.85
每股净资产 5.493 5.243
调整后的每股净资产 5.493 5.243
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 136,752,863.95 136,752,863.95
每股收益 0.250 0.250
净资产收益率(%) 4.55 4.55 |
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2005-04-15
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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贵州赤天化股份有限公司于2005年4月13日以通讯表决方式召开三届一次董事会临时会议，会议审议同意贵州省农业生产资料公司以其所拥有的贵州翔鹤药业有限公司设备及药厂证照、药品文号协商作价600万元，用于抵偿所欠公司的部分债务。
目前，贵州省农业生产资料公司不仅经营活动处于停顿状态，且已资不抵债，根本无法以现金偿还其拖欠公司的货款。该公司拖欠公司货款总计2169.06万元。截止2004年12月31日，公司已对该应收货款进行了全额计提，详细情况请见公司2004年年度报告 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-22 |
拟披露季报 |
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2005-03-29
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600227)"赤天化"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,035,795,022.77 970,407,710.51
股东权益 891,349,359.85 819,734,752.68
每股净资产 5.243 4.822
调整后的每股净资产 5.243 4.821
2004年 2003年
主营业务收入 731,494,222.77 589,468,585.94
净利润 105,614,607.17 71,352,219.19
每股收益(全面摊薄) 0.621 0.420
净资产收益率(全面摊薄、%) 11.85 8.70
每股经营活动产生的现金流量净额 0.913 0.562
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派2元(含税)。
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2005-03-29
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600227)“赤天化”
贵州赤天化股份有限公司于2005年3月25日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举郑才友为公司第三届董事会董事长。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过公司2004年度利润分配预案：每10股派2元(含税)。
四、选举监事魏元建为公司第三届监事会主席。
董事会决定于2005年4月29日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
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2005-03-29
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-29 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2005年4月29日上午8：30-12：00点
●会议召开地点：贵州省赤水市公司生产地一楼会议室
一、召开会议基本情况
公司2004年度股东大会由公司董事长郑才友先生主持,会议召开日期是2005年4月29日上午8：30-12：00点,会议地点是贵州省赤水市公司生产地一楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议公司2004年年度报告；
2、审议公司2004年利润分配预案；
3、审议公司2005年财务预算方案；
4、关于修改公司章程的议案；
5、关于修改股东大会议事规则的议案；
6、关于修改董事会议事规则的议案；
7、关于修改监事会议事规则的议案。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2005年4月22日交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
3、因故不能出席的股东可书面委托代理人出席,该股东代理人不必是公司的股东。
四、登记方法
1、个人股东请持上海股票帐户卡和本人身份证(股东代理人另需授权委托书及代理人身份证)进行登记；
2、法人股东请持上海股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证进行登记；
3、委托代理人持本人身份证、授权委托书及授权人上海股票帐户卡进行登记；
4、异地股东可以传真或信函的方式登记；
5、登记时间：2005年4月25日上午8：30-11：30；下午14：30-17：30。
五、其他事项
1、 登记及联系地址：贵州省赤水市贵州赤天化股份有限公司
联系电话：0852-2878518
传 真：0852-2878874
邮 编：564707
联 系 人：梅 君
2、参加会议股东食宿、交通费用自理,会期半天。
六、备查文件目录
1、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；
2、所有提案具体内容。
贵州赤天化股份有限公司董事会
二OO五年三月二十九日
附：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席贵州赤天化股份有限公司2004年度股东大会,并授权其全权行使表决权.
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户：
委托人持股数：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
委托日期：二OO五年 月 日 |
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2004-10-28
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公布董事会临时会议决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600227)“赤天化”
贵州赤天化股份有限公司于2004年10月27日以通讯表决方式召开二届十次董
事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过公司不进行清产核资工作的议案。
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2004-10-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-15
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公布关于赎回基金的公告 |
上交所公告，高管变动,委托理财 |
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| (600227)“赤天化”
经贵州赤天化股份有限公司二届八次临时董事会同意，公司利用自有资金60
00万元申购货币型基金进行短期投资。9月14日，公司已进行基金赎回，购买基
金的6000万元已全部到帐，并取得投资收益65.17万元。
根据贵州省人民政府和省国资委有关通知，任命贵州赤天化股份有限公司董
事长郑才友为贵州赤天化集团有限责任公司董事长；经贵州赤天化集团有限责任
公司2004年第二次临时董事会审议通过，聘公司总经理席家忠任贵州赤天化集团
有限责任公司常务副总经理(主持全面工作)，聘公司副总经理王贵昌任贵州赤天
化集团有限责任公司副总经理。公司新任总经理及班子人选，将依法定程序产生
。在此期间，仍由席家忠行使公司总经理职务。
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2004-09-23
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公布公告 |
上交所公告，税率变动 |
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| (600227)“赤天化”
根据财政部、国家税务总局有关文规定，经省地税局直属分局有关文批复，
同意免征贵州赤天化股份有限公司2003年度资源综合利用回收二氧化碳生产尿素
应纳企业所得税2692761.89元。
公司资源综合利用回收二氧化碳生产尿素减免税执行期已满，自2004年1月1
日起恢复缴纳企业所得税。
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2004-08-26
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公布民事诉讼公告，停牌一小时 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600227)“赤天化”
贵州赤天化股份有限公司二届七次临时董事会审议通过了关于继续持有公司
以非募集资金自行购买的5000万元2002年记帐式(第十三期)国债的决议。2003年
11月5日，公司利用自行开立的帐户，将该笔国债托管于汉唐证券有限责任公司
下属的贵阳市新华路营业部，托管期限至2004年11月5日止。2004年8月19日，公
司从非正式渠道得知汉唐证券有限责任公司由于涉嫌违法、违规经营，近期已严
重亏损信息。2004年8月23日，汉唐证券有限责任公司贵阳业务总部向公司出具
了书面说明，证实汉唐证券有限责任公司下属的贵阳市新华路营业部在未经公司
同意的情况下，擅自将该笔国债用于债券回购融资，且现已不能卖出和转托管。
由于公司无法明确汉唐证券有限责任公司是否能够按期归还公司托管的国债。公
司已于近日向贵州省高级人民法院递交了民事起诉状。2004年8月23日，贵州省
高级人民法院正式立案受理了公司的起诉。
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2004-04-16
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-03
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临时董监事会决议公告 |
上交所公告，委托理财 |
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贵州赤天化股份有限公司于2004年3月1日以通讯表决方式召开二届八次临时董事
会及二届三次临时监事会，会议审议通过同意公司利用自有资金6000万元申购货币型
基金进行短期投资的议案 |
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2004-03-30
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2004年3月30日上午8:0-12:00点
●会议召开地点：贵州省赤水市公司生产地一楼会议室
一、召开会议基本情况
公司2003年度股东大会由公司董事长郑才友先生主持,会议召开日期是2004年3月30日上午8:30-12:00点,会议地点是贵州省赤水市公司生产地一楼会议室。
二、会议审议事项
(1)审议公司2003年年度报告。
(2)审议公司2003年董事会工作报告。
(3)审议公司2003年监事会工作报告。
(4)审议公司2003年财务决算方案。
(5)审议公司2003年利润分配方案。
(6)审议公司2004年财务预算方案。
(7)审议修改公司章程的议案(其中包含经公司二届六次临时董事会审议通过的修改议案和经公司二届八次董事会审议通过的修改议案)。
(8)审议公司经营班子年度报酬的议案。
(9)审议公司与与贵州大荣塑料包装有限公司签订的《尿素包装袋购销合同》。
(10)审议公司与赤天化天鑫化工有限责任公司签订的《甲醛购销合同》。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年3月22日交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
3、因故不能出席的股东可书面委托代理人出席,该股东代理人不必是公司的股东。
四、登记方法
1、个人股东持上海股票帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；
2、国家股和单位股东持单位证明和出席人身份证进行登记；
3、委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人上海股票帐户卡及持股凭证进行登记；
4、异地股东可以传真或信函的方式登记；
5、登记时间：2004年3月23日上午8:30-11:30；下午14:00-17:30。
五、其他事项
1、登记及联系地址：贵州省赤水市贵州赤天化股份有限公司
联系电话：0852-2878518
传真：0852-2878874
邮编：564707
联系人：梅君
2、参加会议股东食宿、交通费用自理,会期半天。
六、备查文件目录
1、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；
2、所有提案具体内容。
贵州赤天化股份有限公司董事会
二OO四年二月二十日
附：
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人(本公司)出席贵州赤天化股份有限公司2003年度股东大会,并授权其全权行使表决权。
委托人(签名)：委托人身份证号码：
委托人股东帐户：
委托人持股数：
受托人(签名)：受托人身份证号码：
委托日期：二OO四年月日
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2000-06-13
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2000.06.13是赤 天 化(600227)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 基金配售上市 |
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1999-12-13
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1999.12.13是赤 天 化(600227)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:7.2: 发行总量:7000万股,发行后总股本:17000万股) |
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2000-02-21
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2000.02.21是赤 天 化(600227)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:7.2: 发行总量:7000万股,发行后总股本:17000万股) |
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1999-12-16
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1999.12.16是赤 天 化(600227)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:7.2: 发行总量:7000万股,发行后总股本:17000万股) |
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1999-12-17
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1999.12.17是赤 天 化(600227)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:7.2: 发行总量:7000万股,发行后总股本:17000万股) |
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1999-12-13
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1999.12.13是赤 天 化(600227)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:7.2: 发行总量:7000万股,发行后总股本:17000万股) |
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1999-12-14
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1999.12.14是赤 天 化(600227)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:7.2: 发行总量:7000万股,发行后总股本:17000万股) |
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1999-12-17
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1999.12.17是赤 天 化(600227)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:7.2: 发行总量:7000万股,发行后总股本:17000万股) |
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2003-06-20
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(600227)“赤天化”公布临时董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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贵州赤天化股份有限公司于2003年6月18日召开二届六次临时董事会，会议审
议通过如下决议：
一、同意关于2003年巡检问题的整改报告。
二、同意关于修改公司章程的议案。
三、提名程文鼎为公司独立董事候选人。
四、提名戴选忠为公司董事候选人。
上述第二、第三、第四项议案尚待公司下次临时股东大会审议通过。临时股
东大会会议召开的时间、地点及有关事项，公司董事会将另行通知。
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2003-05-13
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9：00-12：00点,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2003年5月13日上午9：00-12：00点
●会议召开地点：贵州省赤水市公司生产地一楼会议室
一、会议召开和出席情况
公司2003年第一次临时股东大会由公司董事长郑才友先生主持,会议召开日期是2003年5月13日上午9：00-12：00点,会议地点是贵州省赤水市公司生产地一楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议关于变更募集资金投资项目的议案。
2、审议公司募集资金使用管理办法。
3、审议公司独立董事工作制度。
4、审议公司关联交易管理办法。
5、审议公司担保管理办法。
6、审议调整转供电价格即变更转供电合同的议案。
7、审议公司与贵州大荣塑料包装有限公司续签尿素包装袋购销合同的议案。
8、审议公司与赤天化集团天阳实业有限公司续签注册商标租赁使用许可合同的议案。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年4月25日交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
3、因故不能出席的股东可书面委托代理人出席,该股东代理人不必是公司的股东。
四、登记方法
1、个人股东持上海股票帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；
2、国家股和单位股东持单位证明和出席人身份证进行登记；
3、委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人上海股票帐户卡及持股凭证进行登记；
4、异地股东可以传真或信函的方式登记；
5、登记时间：2003年5月12日上午8：30-11：30；下午14：00-17：30。
五、其他事项
1、登记及联系地址：贵州省赤水市贵州赤天化股份有限公司
联系电话：0852-2878874
传真：0852-2878332
邮编：564707
联系人：梅君
2、参加会议股东食宿、交通费用自理,会期半天。
六、备查文件目录
1、会议记录；
2、经与会董事签字确认的董事会决议；
3、所有提案具体内容。
贵州赤天化股份有限公司董事会
二OO三年四月十二日
附：
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人(本公司)出席贵州赤天化股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并授权其全权行使表决权。
委托人(签名)：委托人身份证号码：
委托人股东帐户：
委托人持股数：
受托人(签名)：受托人身份证号码：
委托日期：二OO三年五月日
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2003-04-12
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(600227)“赤天化”公布临时董监事会决议及召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动 |
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贵州赤天化股份有限公司于2003年4月11日召开二届五次临时董事会及二
届二次临时监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司2003年第一季度报告。
二、同意关于变更募集资金投资项目的议案。
三、同意变更转供电合同。
四、同意公司与贵州大荣塑料包装有限公司续签尿素包装袋购销合同。
五、同意公司与赤天化集团天阳实业有限公司续签注册商标租赁使用许
可合同。
董事会决定于2003年5月13日上午召开公司2003年第一次临时股东大会，
审议以上有关事项。
(600227)“赤天化”公布关联交易公告
2003年4月11日贵州赤天化股份有限公司分别与贵州赤天化集团有限责任
公司(以下简称“集团公司”)重新签订了《转供电合同》；与贵州大荣塑料
包装有限公司(以下简称“大荣公司”)续签了《尿素包装贷购销合同》；与
赤天化集团天阳实业有限公司(以下简称“天阳公司”)续签了《注册商标租
赁使用许可合同》。
1、转供电合同：本次交易的标的是由集团公司向公司每年转供电约3116
万千瓦小时，合同总价约为1184.08万元/年，交易价格：0.38元/KWh。合同
有效期为2年。
2、尿素包装袋购销合同：本次交易的标的是由公司向大荣公司每年购买
约1600万条的尿素包装塑料编织袋，合同总价约为2560万元/年，交易价格为
1.60元/条(不含税)。合同有效期为2年。
3、注册商标租赁使用许可合同：本次交易的标的是由天阳公司向公司每
年支付5000元人民币的“赤”牌注册商标使用费。合同有效期为2年。
同意变更募集资金项目“兼并贵州天峰化工有限责任公司并对其生产设
备大修和改扩建”、“高分子重排技术生产健康奶油”，并将此次变更的募
集资金用于投资建设黔北20万吨/年竹浆林纸一体化工程，与集团公司、大荣
公司、天阳公司、赤天化天益有限责任公司共同发起设立贵州赤天化纸业股
份有限公司，该公司总股本设计为人民币38000万元，其中：公司出资18000
万元，占总股本的47.37%。黔北20万吨/年竹浆林纸一体化工程，总投资31.6
亿元。
以上交易属关联交易。
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