| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2018-05-19
|
2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
浙江金鹰股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月18日召开,会议审议通过《2017年度报告》及其摘要、2017年度利润分配方案(预案)、关于聘任本公司2018年度财务审计和内控审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/600232_20180519_1.pdf
|
|
|
2018-05-19
|
第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600232)“金鹰股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/600232_20180519_5.pdf
|
|
|
2018-05-19
|
第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
浙江金鹰股份有限公司第九届董事会第一次会议于2018年5月18日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-05-19
|
第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600232)“金鹰股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/600232_20180519_5.pdf
|
|
|
2018-05-19
|
2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
浙江金鹰股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月18日召开,会议审议通过《2017年度报告》及其摘要、2017年度利润分配方案(预案)、关于聘任本公司2018年度财务审计和内控审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-05-19
|
第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
浙江金鹰股份有限公司第九届董事会第一次会议于2018年5月18日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/600232_20180519_3.pdf
|
|
|
2018-04-28
|
第八届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
浙江金鹰股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2018年4月26日召开,会议审议通过《关于董事会换届及提名九届董事候选人的议案》、《关于独立董事候选人的议案》、《2018年度第一季度报告》全文及正文等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600232_20180427_3.pdf
|
|
|
2018-04-28
|
2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.0105
加权平均净资产收益率(%) 0.328
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600232_2018_1.pdf
|
|
|
2018-04-28
|
关于2017年度报告的更正公告 |
上交所公告 |
|
|
(600232)“金鹰股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600232_20180427_12.pdf
|
|
|
2018-04-28
|
关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
浙江金鹰股份有限公司董事会决定于2018年5月18日14点00分召开2017年年度股东大会,审议《2017年度报告》及其摘要、2017年度利润分配方案(预案)、关于聘任公司2018年度财务审计和内控审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月18日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月18日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600232_20180427_9.pdf
|
|
|
2018-04-28
|
第六届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600232)“金鹰股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600232_20180427_10.pdf
|
|
|
2018-04-28
|
关于推荐职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600232)“金鹰股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600232_20180427_11.pdf
|
|
|
2018-04-27
|
关于2017年度报告的更正公告 |
上交所公告，股东名单 |
|
|
(600232)“金鹰股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600232_20180427_12.pdf
|
|
|
2018-04-27
|
关于推荐职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600232)“金鹰股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600232_20180427_11.pdf
|
|
|
2018-04-27
|
召开2017年度股东大会 ，2018-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 《2017年度报告》及其摘要
5 2017年度利润分配方案(预案)
6 关于2018年度日常关联交易预计的议案
7 关于为控股子公司提供担保的议案
8 关于聘任公司2018年度财务审计和内控审计机构的议案
9 关于未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划
10 对外担保管理制度
11.00 关于选举董事的议案
11.01 傅国定
11.02 陈伟义
11.03 潘明忠
11.04 陈照龙
11.05 邵燕芬
11.06 陈士军
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 祝宪民
12.02 郑念鸿
12.03 曹卫年
13.00 关于选举监事的议案
13.01 密和康
13.02 洪东海
13.03 傅万寿 |
|
|
2018-04-27
|
第六届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600232)“金鹰股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600232_20180427_10.pdf
|
|
|
2018-04-27
|
2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.0105
加权平均净资产收益率(%) 0.328
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600232_2018_1.pdf
|
|
|
2018-04-27
|
召开2017年度股东大会 ，2018-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 《2017年度报告》及其摘要
5 2017年度利润分配方案(预案)
6 关于2018年度日常关联交易预计的议案
7 关于为控股子公司提供担保的议案
8 关于聘任公司2018年度财务审计和内控审计机构的议案
9 关于未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划
10 对外担保管理制度
11.00 关于选举董事的议案
11.01 傅国定
11.02 陈伟义
11.03 潘明忠
11.04 陈照龙
11.05 邵燕芬
11.06 陈士军
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 祝宪民
12.02 郑念鸿
12.03 曹卫年
13.00 关于选举监事的议案
13.01 密和康
13.02 洪东海
13.03 傅万寿
|
|
|
2018-04-27
|
第八届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
浙江金鹰股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2018年4月26日召开,会议审议通过《关于董事会换届及提名九届董事候选人的议案》、《关于独立董事候选人的议案》、《2018年度第一季度报告》全文及正文等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600232_20180427_3.pdf
|
|
|
2018-04-27
|
关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
浙江金鹰股份有限公司董事会决定于2018年5月18日14点00分召开2017年年度股东大会,审议《2017年度报告》及其摘要、2017年度利润分配方案(预案)、关于聘任公司2018年度财务审计和内控审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月18日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月18日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600232_20180427_9.pdf
|
|
|
2018-04-20
|
2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.07
加权平均净资产收益率(%) 2.16
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-04-20
|
关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600232)“金鹰股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/600232_20180420_12.pdf
|
|
|
2018-04-20
|
关于2018年日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600232)“金鹰股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/600232_20180420_10.pdf
|
|
|
2018-04-20
|
第八届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600232)“金鹰股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/600232_20180420_14.pdf
|
|
|
2018-04-20
|
关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600232)“金鹰股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/600232_20180420_13.pdf
|
|
|
2018-04-20
|
第八届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
浙江金鹰股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2018年4月18日召开,会议审议通过公司《2017年度报告》及其摘要、《2017年度利润分配方案(预案)》、《关于聘任公司2018年度财务审计和内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-03-29
|
拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2018-03-10
|
关于控股股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600232)“金鹰股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-10/600232_20180310_1.pdf
|
|
|
2018-03-08
|
关于控股股东股票质押提前购回的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
(600232)“金鹰股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-08/600232_20180308_1.pdf
|
|
|
2018-03-01
|
关于控股股东股份解除质押及再质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
(600232)“金鹰股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-01/600232_20180301_1.pdf
|
|
|
2018-02-15
|
关于控股股东股份解除质押及再质押的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600232)“金鹰股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-15/600232_20180215_1.pdf
|
|
| | | |
