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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-07-09
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直属及控股公司电厂2009年上半年发电量完成情况公告 |
上交所公告 |
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截至2009年6月30日，广西桂冠电力股份有限公司直属及控股公司电厂2009年上半年累计完成发电量为57.95亿千瓦时，较上年同期下降0.60%(其中：火电7.66亿千瓦时，较上年同期下降57.82%；水电50.29亿千瓦时，较上年同期增长25.29%)，现将公司直属及控股公司各电厂2009年上半年发电量完成情况予以公告，具体数据详见2009年7月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-07-09
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2008年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.17登记日 ，2009-07-14 |
登记日，分配方案 |
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2009-07-09
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2008年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.17除权日 ，2009-07-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-07-08
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大化水电站扩建工程机组投产发电公告 |
上交所公告 |
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广西桂冠电力股份有限公司直属大化水电站扩建工程机组(装机容量110MW)于2009年7月5日进入商业运营。
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2009-07-08
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直属及控股公司电厂2009年上半年发电量完成情况公告 |
上交所公告，其它 |
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截至2009年6月30日，广西桂冠电力股份有限公司直属及控股公司电厂2009年上半年累计完成发电量为57.95亿千瓦时，较上年同期下降0.60%(其中：火电7.66亿千瓦时，较上年同期下降57.82%；水电50.29亿千瓦时，较上年同期增长25.29%)，现将公司直属及控股公司各电厂2009年上半年发电量完成情况予以公告，具体数据详见2009年7月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-07-06
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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广西桂冠电力股份有限公司向中国大唐集团公司发行股份购买资产暨关联交易(简称：重大资产重组)相关的审计、评估和盈利预测工作仍在进行之中，相关工作将在近期完成；公司未与交易对方签署任何补充协议。
本次重大资产重组事项尚须经公司股东大会批准及国务院国有资产监督管理委员会与中国证券监督管理委员会核准；目前不存在可能导致公司董事会及交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对该方案作出实质性变更的相关事项。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-28 |
拟披露中报 |
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2009-06-27
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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广西桂冠电力股份有限公司于2009年6月26日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举杨庆为公司第六届董事会董事长。
二、选举王国平为公司第六届监事会主席。
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2009-06-27
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广西桂冠电力股份有限公司于2009年6月26日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：每10股派1.3元(含税)。
二、通过关于公司2009年度融资额度及为控股子公司银行贷款提供信用担保的议案。
三、通过关于拟向子公司发放不超过15亿元委托贷款的议案。
四、续聘天职国际会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构。
五、通过关于修改《公司章程》的议案。
六、选举产生公司新一届董、监事会董、监事及独立董事。
七、通过公司拟发行不超过19亿元人民币的短期融资券的议案。
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2009-06-13
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增加临时提案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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经广西桂冠电力股份有限公司控股股东中国大唐集团公司提议，董事会同意将《关于公司拟发行不超过19亿元人民币短期融资券的议案》(经公司五届二十四次董事会审议通过)提请2009年6月26日召开的公司2008年度股东大会审议。
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2009-06-05
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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广西桂冠电力股份有限公司于2009年6月3日召开五届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向公司控股股东中国大唐集团公司(下称：大唐集团)发行股份购买资产暨关联交易方案的议案：公司拟采用向大唐集团非公开发行人民币普通股(A股)与支付现金相结合的方式购买其拥有的大唐岩滩水力发电有限责任公司(下称：岩滩公司)70%股权以及相关股东权益，目标资产预估值约为36.4亿元，转让价格为相关机构对目标资产作出的评估结果并经国务院国资委备案的数据。采用支付现金方式、非公开发行股份方式购买目标资产的金额分别约为目标资产转让价格的三分之二、三分之一。本次发行股票价格为8.31元/股，发行数量依据目标资产评估价值的三分之一除以发行价格确定。岩滩公司另一股东已于2009年6月1日出具了关于放弃股东优先认购权的承诺函。本次交易构成重大资产重组，尚须满足多项交易条件方可完成。
二、通过关于与大唐集团签订附生效条件的《资产重组协议》的议案。
三、通过关于本次董事会后召集股东大会时间说明的议案：鉴于与本次重大资产重组有关的审计、评估及盈利预测的审核工作正在进行，公司将在相关工作完成后再次召开董事会审议相关事项，因此相应的股东大会召开时间尚无法确定。
四、通过关于公司拟发行不超过19亿元人民币短期融资券的议案。
公司股票于2009年6月5日复牌。
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2009-06-01
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重大事项进展情况公告 |
上交所公告 |
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广西桂冠电力股份有限公司控股股东中国大唐集团公司拟将持有的大唐岩滩水力发电有限责任公司资产注入公司。因相关程序仍在进行中，公司股票将继续停牌。
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2009-06-01
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关于琅东办公综合楼诉讼进展情况公告 |
上交所公告 |
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广西桂冠电力股份有限公司近日收到中华人民共和国最高人民法院(下称：最高院)有关《应诉通知书》，广西泳臣房地产开发有限公司因不服广西壮族自治区高级人民法院关于公司诉其房屋买卖合同纠纷一案的一审判决，向最高院提起上诉，最高院已受理此案，并于2009年5月26日开庭审理，此案目前正在审理中。
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2009-05-25
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重大事项进展情况公告 |
上交所公告 |
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广西桂冠电力股份有限公司控股股东中国大唐集团公司拟将持有的大唐岩滩水力发电有限责任公司资产注入公司。因相关程序正在进行中，公司股票将继续停牌。
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2009-05-18
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重大事项进展情况公告 |
上交所公告 |
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广西桂冠电力股份有限公司控股股东中国大唐集团公司拟将持有的大唐岩滩水力发电有限责任公司资产注入公司，并就该重组事项向相关部门进行政策咨询及方案论证。因相关程序正在进行中，公司股票将继续停牌。
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2009-05-11
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重大事项进展情况公告 |
上交所公告 |
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广西桂冠电力股份有限公司获悉，目前公司控股股东中国大唐集团公司正在筹划的针对公司的重大重组事项的沟通工作正在进行中。因此公司股票将继续停牌。
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2009-05-06
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-05-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 广西桂冠电力股份有限公司正在筹划重大资产重组事项，但该事项方案有待进一步论证，因此有关事项尚存在不确定性。经公司申请，其股票自2009年5月6日起停牌。公司拟在本公告刊登后30天内按照相关规定，召开董事会审议重大资产重组预案。公司股票将于公司披露该预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议该预案的，公司股票将于2009年6月5日恢复交易，并且公司在股票恢复交易3个月内不再筹划重大资产重组事项。
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2009-05-06
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-05-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 广西桂冠电力股份有限公司正在筹划重大资产重组事项，但该事项方案有待进一步论证，因此有关事项尚存在不确定性。经公司申请，其股票自2009年5月6日起停牌。公司拟在本公告刊登后30天内按照相关规定，召开董事会审议重大资产重组预案。公司股票将于公司披露该预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议该预案的，公司股票将于2009年6月5日恢复交易，并且公司在股票恢复交易3个月内不再筹划重大资产重组事项。
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2009-05-06
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重大事项公告，连续停牌 |
上交所公告 |
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广西桂冠电力股份有限公司正在筹划重大资产重组事项，但该事项方案有待进一步论证，因此有关事项尚存在不确定性。经公司申请，其股票自2009年5月6日起停牌。公司拟在本公告刊登后30天内按照相关规定，召开董事会审议重大资产重组预案。公司股票将于公司披露该预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议该预案的，公司股票将于2009年6月5日恢复交易，并且公司在股票恢复交易3个月内不再筹划重大资产重组事项。
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2009-04-29
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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广西桂冠电力股份有限公司于2009年4月28日以通讯表决方式召开五届二十三次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议;
一、通过公司2009年第一季度报告。
二、通过关于拟签署四川省广元市朝天区辖区内嘉陵江电源开发补充协议的议案。
三、同意公司全资子公司茂县天龙湖电力有限公司在成都市购买在建“金沙万瑞中心”楼盘的A座三层(5、20、21层)商品房和停车位21个，作办公使用。办公楼约4700平方米，单价6800元/平方米，车位8.5万元/个，合计总价款约3375万元。
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2009-04-29
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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广西桂冠电力股份有限公司拟与四川省广元市朝天区人民政府、中国大唐集团四川分公司(下称：大唐四川)签订四川省广元市朝天区辖区内嘉陵江(下称：嘉陵江)电源开发补充协议，公司将于2005年10月28日通过举牌竞买方式取得的嘉陵江上游太白滩、八庙沟、飞仙关三个梯级电站的项目开发权[取得价格为718万元(不含佣金14.36万元)，目前公司对该项目未实质性开展项目开发工作]移交给大唐四川；大唐四川同意接受该项目并负责前期的后续相关工作，向公司支付前期工作成本1066万元(未经审计，最终以专项审计结果为准)。
上述事项构成关联交易。
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2009-04-29
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 14,062,663,457.88 15,007,908,690.49
所有者权益(或股东权益) 3,989,998,555.08 3,995,521,504.45
归属于上市公司股东的每股净资产 2.70 2.70
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -5,522,949.37 -5,522,949.37
基本每股收益 -0.004 -0.004
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.004 -0.004
全面摊薄净资产收益率(%) -0.14 -0.14
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.14 -0.14
每股经营活动产生的现金流量净额 0.176
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2009-04-16
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2009年第一季度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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广西桂冠电力股份有限公司预计2009年第一季度归属于上市公司股东的净利润出现亏损(上年同期净利润为-5649.90万元)，具体数据将在公司2009年第一季度报告中详细披露。
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2009-04-03
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 2,733,484,694.94 3,361,781,273.00
归属于上市公司股东的净利润 30,968,015.63 334,439,178.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 20,691,174.70 284,437,134.11
基本每股收益 0.021 0.239
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.014 0.200
全面摊薄净资产收益率(%) 0.78 9.05
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.52 7.70
每股经营活动产生的现金流量净额 1.00 1.07
2008年末 2007年末
总资产 15,007,908,690.49 13,481,352,553.85
所有者权益(或股东权益) 3,995,521,504.45 3,695,521,675.52
归属于上市公司股东的每股净资产 2.70 2.61
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派1.3元(含税)。
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2009-04-03
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广西桂冠电力股份有限公司于2009年3月31日召开五届二十二次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：每10股派1.3元(含税)。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过公司预计2009年度贷款总额220800万元(其中新增贷款额为70500万元，贷款置换为150300万元)及为控股子公司向银行提供信用担保总额196000万元的议案。
截止2008年12月31日，母公司担保余额103400万元，若上述担保在2009年全部发生，则到2009年底止累计担保余额226000万元。
四、通过公司2009年度拟通过大唐集团财务公司或其他银行以委托贷款方式向有关子公司提供不超过15亿元委托贷款的议案。
五、通过续聘天职国际会计师事务所有限责任公司担任公司2009年度审计机构的议案。
六、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
七、通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2009年6月26日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-04-03
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2008 年度董事会工作报告；
2、公司2008 年度监事会工作报告；
3、公司2008 年度财务决算及2009 年度财务预算（草案）报告；
4、公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
5、关于公司2009 年度融资额度及为控股子公司银行贷款提供信用担保的议案；
6、关于拟向子公司发放不超过15 亿元委托贷款的议案；
7、关于2009 年度续聘会计师事务所并支付其报酬的议案；
8、关于修改《公司章程》的议案；
9、关于公司董事会换届选举的议案；
10、关于公司监事会换届选举的议案；
11、《关于公司拟发行不超过19 亿元人民币短期融资券的议案》 |
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2009-04-03
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注册地址由“南宁市民主路北四里6号；（邮政编码：530028）”变为“中国广西南宁市青秀区民族大道126 号；（邮政编码：530022）” ，2009-06-26 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2009-04-03
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2008 年度董事会工作报告；
2、公司2008 年度监事会工作报告；
3、公司2008 年度财务决算及2009 年度财务预算（草案）报告；
4、公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
5、关于公司2009 年度融资额度及为控股子公司银行贷款提供信用担保的议案；
6、关于拟向子公司发放不超过15 亿元委托贷款的议案；
7、关于2009 年度续聘会计师事务所并支付其报酬的议案；
8、关于修改《公司章程》的议案；
9、关于公司董事会换届选举的议案；
10、关于公司监事会换届选举的议案 |
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2009-04-03
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注册地址由“南宁市民主路北四里6号”变为“中国广西南宁市青秀区民族大道126号” ，2009-06-26 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2009-04-03
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2008 年度董事会工作报告；
2、公司2008 年度监事会工作报告；
3、公司2008 年度财务决算及2009 年度财务预算（草案）报告；
4、公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
5、关于公司2009 年度融资额度及为控股子公司银行贷款提供信用担保的议案；
6、关于拟向子公司发放不超过15 亿元委托贷款的议案；
7、关于2009 年度续聘会计师事务所并支付其报酬的议案；
8、关于修改《公司章程》的议案；
9、关于公司董事会换届选举的议案；
10、关于公司监事会换届选举的议案 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-29 |
拟披露季报 |
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