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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-29
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2009年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派0.89除权日 ，2010-05-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-04-29
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2009年年度转增，10转增3除权日 ，2010-05-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-04-29
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2009年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派0.89红利发放日 ，2010-05-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-04-29
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2009年度利润分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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广西桂冠电力股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股送1股(含税)转增3股派1.1元(含税)。
股权登记日：2010年5月5日
除权、除息日： 2010年5月6日
本次所送红股及转增股份上市日：2010年5月7日
现金红利发放日：2010年5月12日
本次股本变动后，摊薄计算的公司2009年度每股收益为0.159元。
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2010-04-29
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2009年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派0.89登记日 ，2010-05-05 |
登记日，分配方案 |
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2010-04-29
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2009年年度送股，10送1送股上市日 ，2010-05-07 |
送股上市日，分配方案 |
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2010-04-29
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2009年年度转增，10转增3转增上市日 ，2010-05-07 |
转增上市日，分配方案 |
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2010-04-29
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2009年年度转增，10转增3登记日 ，2010-05-05 |
登记日，分配方案 |
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2010-04-29
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2009年年度送股，10送1除权日 ，2010-05-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-04-23
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 18,165,671,817.55 16,955,836,851.02
所有者权益(或股东权益) 2,887,671,428.63 5,256,395,146.06
归属于上市公司股东的每股净资产 1.77 3.55
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 68,777,594.41 68,777,594.41
基本每股收益 0.042 0.042
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.010 -0.010
加权平均净资产收益率(%) 1.30 1.30
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -0.28 -0.28
每股经营活动产生的现金流量净额 0.258
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2010-04-23
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广西桂冠电力股份有限公司于2010年4月22日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配及盈余公积金转增股本方案：每10股送1股派1.1元(均含税)；同时以任意盈余公积每10股转增3股(含税)。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过公司2010年度融资额度及为控股子公司银行贷款提供信用担保的议案。
四、通过关于拟向控股子公司发放不超过20亿元委托贷款的议案。
五、续聘天职国际会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构。
六、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
七、通过公司增加中国大唐集团财务有限公司(下称：财务公司)注册资本1500万元的议案。
八、通过关于增加烟台东源风电集团有限公司资本金的议案。
九、通过关于投资建设广西岩滩水电站扩建2*300MW机组工程项目的议案。
十、通过公司拟与财务公司签订《金融服务协议》的议案。
十一、选举闵勇担任公司第六届董事会新任独立董事。
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2010-04-23
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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广西桂冠电力股份有限公司于2010年4月22日以通讯表决方式召开六届九次董事会及六届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
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2010-04-09
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关于直属及控股公司电厂2010年一季度发电量完成情况公告 |
上交所公告，其它 |
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截至2010年3月31日，广西桂冠电力股份有限公司直属及控股公司电厂2010年一季度累计完成发电量为35.17亿千瓦时，其中：火电12.94亿千瓦时，水电21.65亿千瓦时(本季度新增岩滩水电厂8.36亿千瓦时，新增仙女堡水电厂0.44亿千瓦时)；风电0.58亿千瓦时(本季度新增烟台东源风电0.58亿千瓦时)，现将公司直属及控股公司各电厂2010年一季度发电量完成情况予以公告，具体数据详见2010年4月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-04-01
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广西桂冠电力股份有限公司于2010年3月30日召开六届八次董事会及六届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配及盈余公积金转增股本预案：每10股送1股派1.1元(均含税)；同时以任意盈余公积每10股转增3股(含税)。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过关于公司2010年度融资额度及为控股子公司银行贷款提供信用担保的议案：预计公司需融资总额为482400万元，其中，新增融资355000万元，置换贷款融资127400万元；2010年拟不再增加对各子公司提供担保。截止2009年12月31日，合并报表反映公司担保余额为111325万元。
四、通过关于拟向控股子公司发放不超过20亿元委托贷款的议案。
五、通过续聘天职国际会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构的议案。
六、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
七、通过公司按中国大唐集团财务有限公司(下称：财务公司)增资方案(所有股东按原出资比例共同向财务公司增资6亿元)，向财务公司增加注册资本金1500万元的议案，持股比例2.5%维持不变。本议案涉及关联交易。
八、通过关于增加公司全资子公司烟台东源风电集团有限公司(目前注册资本12000万元，下称：东源风电)资本金的议案：公司2010年拟以自有资金增加对东源风电股权投资35400万元。
九、通过关于投资建设广西岩滩水电站扩建2*30万千瓦机组工程项目的议案，项目总投资281679万元(具体投资总额以国家发改委最终核定的可研报告为准)。
十、同意投资建设招远夏甸风电场一期(33×1500kW)工程项目(由东源风电全资子公司烟台东源集团招远风电有限公司负责建设)：按2009年上半年价格水平测算，工程静态投资为47323万元，动态投资为48496万元，项目资本金9700万元，占总投资的20%，由东源风电出资，其余资金申请银行贷款解决。
十一、通过关于公司拟与财务公司签订《金融服务协议》的议案：公司通过财务公司办理相关金融服务，其中2010-2012年度财务公司给予公司人民币30亿元的综合授信额度。本议案涉及关联交易。
十二、同意公司与北京大唐先兴软件技术有限公司签订《财务及相关业务一体化平台建设项目技术服务合同》，项目总金额为550万元。本议案涉及关联交易。
十三、通过关于公司董事会选举新任独立董事的议案。
董事会决定于2010年4月22日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-04-01
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2009年度董事会工作报告；
2、公司2009年度监事会工作报告；
3、公司2009年度财务决算及2010年度财务预算（草案）报告；
4、公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
5、《公司2009年度报告及摘要》
6、关于公司2010年度融资额度及为控股子公司银行贷款提供信用担保的议案；
7、关于拟向控股子公司发放不超过20亿元委托贷款的议案；
8、关于2010年度续聘会计师事务所并支付其报酬的议案；
9、关于修改《公司章程》的议案；
10、关于公司增加中国大唐集团财务有限公司注册资本1500万元的议案；
11、关于增加烟台东源风电集团有限公司资本金的议案；
12、关于投资建设广西岩滩水电站扩建2*30万千瓦机组工程项目的议案；
13、关于公司拟与中国大唐集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案；
14、关于公司董事会选举新任独立董事的议案；
15、关于调整独立董事津贴标准的议案 |
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2010-04-01
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 3,076,098,969.64 2,733,484,694.94
归属于上市公司股东的净利润 328,175,910.51 30,968,015.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 322,832,998.21 20,691,174.70
基本每股收益 0.222 0.021
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.218 0.014
加权平均净资产收益率(%) 8.06 0.80
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 7.93 0.53
每股经营活动产生的现金流量净额 0.84 1.00
2009年末 2008年末
总资产 15,058,591,932.37 15,007,908,690.49
所有者权益(或股东权益) 4,145,415,234.58 3,995,521,504.45
归属于上市公司股东的每股净资产 2.80 2.70
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配及盈余公积金转增股本预案：每10股送1股转增3股派1.1元(均含税)。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-23 |
拟披露季报 |
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2010-02-25
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重大资产重组相关资产过户实施情况报告书 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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就广西桂冠电力股份有限公司本次重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易(简称：重大资产重组)，公司与中国大唐集团公司(下称：大唐集团)履行了目标资产相应股权过户变更登记手续：大唐集团持有的大唐岩滩水力发电有限责任公司70%股权于2010年2月23日在广西壮族自治区大化瑶族自治县工商行政管理局完成股权转让备案手续，获得有关备案通知书，股权持有人变更为公司。有关机构对本次交易购买目标资产进行了验资并出具有关《验资报告》。
根据相关规定，公司将在完成本次交易资产过户情况的公告、报告后，尽快办理本次非公开发行股份的登记事宜。
截至本报告书出具之日，公司与大唐集团签订的《资产重组协议》及其补充协议的生效条件已全部满足，协议生效，目前本次交易双方已经或正在履行前述协议的条款。
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2010-02-25
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关于合山公司有关机组关停公告 |
上交所公告 |
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根据国家有关节能减排“上大压小”政策，广西桂冠电力股份有限公司控股60%的大唐桂冠合山发电有限公司(简称：合山公司)所拥有的合山老厂#4至#8机组(总容量为46万千瓦)在关停之列。2010年1月15日，合山公司关停最后一台#8机组(装机容量为11万千瓦)；至此，合山公司小火电机组已全部关停。
关停小火电机组后，合山公司现有在役装机容量为66万千瓦。因本次机组关停而减少的发电量可通过电量转移置换得到补偿，不影响该公司的发电量。
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2010-02-23
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关于重大资产重组事宜获核准公告 |
上交所公告 |
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广西桂冠电力股份有限公司于2010年2月21日收到中国证券监督管理委员会两份批复文件，核准公司向中国大唐集团公司(下称：中国大唐)发行1.49亿股人民币普通股购买相关资产，发行价格为人民币8.18元；豁免中国大唐因以资产认购公司本次发行股份导致合计持有公司822784618股，约占公司总股本的50.51%而应履行的要约收购义务。
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2010-02-23
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关于重组报告书的修订说明 |
上交所公告 |
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广西桂冠电力股份有限公司根据《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》等有关文件，现对《公司向中国大唐集团公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》进行了补充和完善。相关中介机构分别就有关事项出具了核查意见及说明。修订的主要内容说明及修订后的《公司重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易报告书》(简称：重组报告书)详见2010年2月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-01-26
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关于琅东办公综合楼诉讼判决结果公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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广西桂冠电力股份有限公司近日收到中华人民共和国最高人民法院(下称：最高院)有关《民事判决书》，广西泳臣房地产开发有限公司(下称：泳臣地产)因不服广西壮族自治区高级人民法院关于公司诉泳臣地产房屋买卖合同纠纷一案做出的(2007)桂民一初字第2号民事判决(下称：第2号判决)，向最高院提起上诉，最高院现已审理终结，判决如下：
维持第2号判决第一、四项；变更第2号判决第二项为：泳臣地产在本判决生效后三个月内返还公司11050万元，并按中国人民银行同期同类贷款利率支付每笔款项自收到之次日起至实际给付之日止的利息；变更第2号判决第三项为：泳臣地产赔偿公司损失1000万元。一审案件受理费及诉讼保全费共计1845496元，由公司负担1107297.6元、泳臣地产负担738198.4元；二审案件受理费967965元，由公司负担677575.5元，泳臣地产负担290389.5元。
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2010-01-13
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2009年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据广西桂冠电力股份有限公司初步测算，预计公司2009年度净利润较上年同期(净利润为3096.80万元)增长约900%左右，归属于母公司的净利润估计在31000万元左右。具体数据将在2009年度报告中详细披露。
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2010-01-13
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关于直属及控股公司电厂2009年度发电量完成情况公告 |
上交所公告，其它 |
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截至2009年12月31日，广西桂冠电力股份有限公司直属及控股公司电厂2009年度完成发电量为125.03亿千瓦时，较上年同期增长8.1%，现将公司直属及控股公司各电厂2009年度发电量完成情况予以公告，具体内容详见2010年1月13日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-01-13
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关于发行短期融资券获准注册公告
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上交所公告，短期融资券 |
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| 关于发行短期融资券获准注册公告
近日，广西桂冠电力股份有限公司收到中国银行间市场交易商协会有关通知书，接受公司短期融资券注册，注册金额为19亿元，注册额度自本通知书发出之日起2年内有效，由中国光大银行主承销；在注册有效期内可分期发行，首期应在注册后2个月内完成。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-01 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-04-23; 一次变更日期: 2010-04-01; 一次变更公告日期: 2010-03-23 |
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2009-12-26
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公告 |
上交所公告 |
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广西桂冠电力股份有限公司全资子公司四川川汇水电投资有限责任公司投资建设的仙女堡水电站(设计装机容量76MW)1号、2号机组分别于2009年12月23日、24日正式投产发电。
公司全资子公司烟台东源风电集团有限公司(下称：东源集团)于2009年12月23日收到山东省发展和改革委员会有关文件：同意烟台东源集团招远风电有限公司建设招远夏甸风电场一期工程项目(装机规模为49.5MW，安装33台1500KW 风力发电机)；项目总投资48496万元，项目资本金9700万元，占总投资的20%，由东源集团出资，其余资金申请银行贷款解决；本项目核准后1年内开工建设，2年内建成投产。
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2009-12-23
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关于重大资产重组获得审核通过公告 |
上交所公告 |
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2009年12月22日，中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)并购重组审核委员会2009年第39次工作会议有条件审核通过了广西桂冠电力股份有限公司重大资产重组事宜。待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。
公司股票于2009年12月23日复牌。
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2009-12-22
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因重要事项未公告，12月22日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-12-21
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因重要事项未公告，12月21日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-12-18
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因重要事项未公告，12月18日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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