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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-07
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[20041预减](100236、600236) 桂冠电力：第一季度业绩警示公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 第一季度业绩警示公告
今年以来，广西桂冠电力股份有限公司两发电厂所在的红水河流域来水量比
常年明显偏少，电厂发电出力严重不足，导致公司第一季度净利润比去年同期
5009.96万元下降50%以上。具体情况公司将在第一季度报告中予以披露。
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2004-04-20
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,881,308,328.24 6,678,440,793.38
股东权益(不含少数股东权益) 2,914,782,787.57 2,907,002,649.93
每股净资产 4.32 4.30
调整后的每股净资产 4.26 4.26
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 52,252,092.18 52,252,092.18
每股收益 0.01 0.01
净资产收益率(%) 0.27 0.27
单位：元
2003年 2002年
主营业务收入 677,302,470.52 634,761,775.18
净利润 292,889,468.41 258,716,613.27
总资产 6,678,440,793.38 3,859,306,291.59
股东权益(不含少数股东权益) 2,907,002,649.93 2,618,746,905.46
每股收益(全面摊薄) 0.434 0.383
每股净资产 4.30 3.88
调整后的每股净资产 4.26 3.86
每股经营活动产生的现金流量净额 0.59 0.59
净资产收益率(%,全面摊薄) 10.08 9.88
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派3元(含税)。
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2004-04-20
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,日期变动,投资项目 |
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广西桂冠电力股份有限公司于2004年4月16日召开四届十二次董事会及四届八次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配预案：拟以2003年12月31日总股本675363033股
为基数，向全体股东以每10股派发现金红利3.00元(含税)。
二、通过公司2003年年度报告及其摘要。
三、通过公司2004年第一季度报告。
四、通过为控股子公司银行贷款提供信用担保的议案：拟授权总经理2004年度为
控股子公司广西桂冠开投电力有限责任公司和广西平班水电开发有限公司就乐滩水电
站扩建和平班水电站工程项目银行贷款部分按出资比例补充提供信用担保，担保额分
别为62400万元和7700万元，合计70100万元。截止2004年3月31日，公司累计担保余额
为113404.7万元。
五、通过改变广西百色银海铝业有限责任公司(下称：银海铝业)电解铝一期年产
10万吨工程项目资本金及出资比例的议案：同意一期年产10万吨起步年产5万吨电解铝
工程项目的100%资本金出资方式，公司需补足资本金13066.2万元；同意一期年产10万
吨续建年产5万吨电解铝工程项目出资融资方案，由项目公司自筹资金1亿元，其余资金
采用现已建成的起步年产5万吨电解铝工程资产作抵押向银行贷款。建成银海铝业一期年
产10万吨电解铝工程，公司共计出资本金18198.6万元，占股份比例35%。
六、通过续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司担任2004年度审计工作的
审计机构议案。
七、通过调整组织机构设置并增聘管理人员的议案。
董事会决定于2004年5月21日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关及其它相
关事项。
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2004-05-21
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召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 广西桂冠电力股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2004年4月16日在昆明召开。会议应到董事11名,实到董事10名,委托其他董事代为表决的董事1名。会议由公司董事长杨庆先生主持,公司监事会成员及其他高级管理人员、副总会计师列席了会议。会议审议并通过了如下决议：
一、公司2003年度董事会工作报告；
二、公司2003年度总经理业务报告；
三、公司2003年度财务决算及2004年度财务预算报告；
四、公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：
根据安永大华会计师事务所有限责任公司审计报告,公司(母公司)2003年度实现净利润29,537.1万元,加上年未分配利润17,979.82万元,可供分配利润为47,516.92万元,根据《公司法》和公司章程计提10%法定公积金2,953.71万元、计提5%法定公益金1,476.85万元后,可供股东分配利润为43,086.35万元,其中2001年至2003年按西部大开发政策享受所得税优惠政策减免额18,065.95万元。根据公司《章程》和国家关于减免税收管理有关规定,公司董事会拟提取任意盈余公积18,065.95万元；同时拟以2003年12月31日总股本675,363,033股为基数,向全体股东以每10股派发现金红利3.00元(含税),共计派发现金红利20,260.89万元。2003年末未分配利润余额4,759.51万元转入下一年度。
2003年度不进行资本公积金转增股本。
五、公司2003年年度报告及摘要；
六、公司2004年第一季度总经理业务报告；
七、公司2004年第一季度报告；
八、关于为控股子公司银行贷款提供信用担保的议案：
拟授权总经理2004年度为控股子公司广西桂冠开投电力有限责任公司和广西平班水电开发有限公司就乐滩水电站扩建和平班水电站工程项目银行贷款部分按出资比例补充提供信用担保,担保额分别为62,400万元和7,700万元,合计70,100万元。截止2004年3月31日,公司累计担保余额为113,404.7万元,占最近一期经审计的公司净资产总额的39.01%。
九、关于改变广西百色银海铝业有限责任公司电解铝一期年产10万吨工程项目资本金及出资比例的议案：
(一)同意一期年产10万吨起步年产5万吨电解铝工程项目的100%资本金出资方式,公司需补足资本金13066.2万元。
(二)同意一期年产10万吨续建年产5万吨电解铝工程项目出资融资方案,由项目公司自筹资金1亿元,其余资金采用现已建成的起步年产5万吨电解铝工程资产作抵押向银行贷款。
建成银海铝业一期年产10万吨电解铝工程,我公司共计出资本金18198.6万元,占股份比例35%。
(有关本项目的详细情况见《中国证券报》、《上海证券报》2001年8月25日董事会决议公告和2001年9月26日临时股东大会决议公告。)
十、关于2004年度续聘会计师事务所并决定其报酬的议案：
拟续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为担任公司2004年度审计工作的审计机构。2004年度审计费用约85万元(含差旅费和清产核资专项审计费)。
十一、关于调整组织机构设置并增聘管理人员的议案；
十二、关于给予经营班子2003年度三项责任制考核奖励的议案(独立董事对此议案表示同意)；
以上议案中一、三、四、八、九、十议案需报股东大会批准。
十三、关于的议案：
(一)会议时间：2004年5月21日上午9：00
(二)会议地点：广西南宁市民主路北四里6号
(三)会议内容：
1、公司2003年度董事会工作报告；
2、公司2003年度监事会工作报告；
3、公司2003年度财务决算及2004年度财务预算报告；
4、公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
5、关于为控股子公司银行贷款提供信用担保的议案；
6、关于改变广西百色银海铝业有限责任公司电解铝一期年产10万吨工程项目资本金和出资比例的议案；
7、关于2004年度续聘会计师事务所并决定其报酬的议案；
8、关于设立董事会专门委员会的议案(第四届董事会第十次会议通过,决议公告详见2003年10月28日《中国证券报》、《上海证券报》)。
(四)出席对象：
1、公司董事、监事及其他高级管理人员、副总会计师；
2、截止2004年5月14日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其授权委托代理人,该代理人不必是公司股东。
(五)参加会议办法：
1、请符合上述条件的股东于2004年5月17日(上午9：00？下午17：00)到广西南宁市民主路北四里6号公司3楼证券部登记。异地股东可用信函或传真方式登记,并以5月20日下午六时前收到为准。
2、个人股东应出示股东帐户卡、个人身份证、持股凭证,授权委托代理人除出示以上证件外,还需出示本人身份证及授权委托书。
3、法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、持股凭证及能证明法定代表人资格的有效证明。法定代表人的授权委托代理人除出示以上证件外,还需出示本人身份证及授权委托书。
(六)其它事项：
1、会期半天,费用自理；
2、联系方式：
电话：(0771)5636271
传真：(0771)5636271
邮政编码：530023
联系人：李先生 李小姐
3、公司地址：广西南宁市民主路北四里6号
附：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位),出席广西桂冠电力股份有限公司2003年度股东大会,并行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期： 委托人签字(盖章)：
广西桂冠电力股份有限公司
董事会
2004年4月16日
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2003-04-23
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(600236)“桂冠电力”公布关于控股子公司出资额转让事宜的公告 |
上交所公告，其它 |
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广西桂冠电力股份有限公司的控股子公司广西平班水电开发有限公司，是
公司投资的平班水电站工程项目的项目公司。该公司于2003年4月19日召开股东
会，研究了部分股东出资额转让事宜。同意贵州省基本建设投资公司将其所持
27%的出资额转让给贵州黔西南州工业投资有限责任公司，广东能发集团有限公
司将其所持28%的出资额转让给深圳市南能投资发展有限公司。公司所持35%股
份及广西隆林县电业公司所持10%股份不变。
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2003-04-29
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(600236)“桂冠电力”公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,发行(上市)情况,分配方案,高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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广西桂冠电力股份有限公司于2003年4月26日召开2003年第一次临时股东大会，
会议审议通过关于更换董事、监事的议案。
(600236)“桂冠电力”公布董监事会决议及召开股东大会的公告
广西桂冠电力股份有限公司于2003年4月26日召开四届七次董事会及四届五次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举杨庆为公司第四届董事会董事长。
二、公司2002年度利润分配预案：每10股派2.1元(含税)。
三、公司2002年年度报告及摘要。
四、公司2003年第一季度报告。
五、拟续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为担任公司2003年度审计工
作的会计师事务所。
六、关于为控股子公司银行贷款提供信用担保的议案：拟授权总经理2003年
度为控股子公司广西桂冠开投电力有限责任公司、广西合山发电有限公司和广西
平班水电开发有限公司就恶滩水电站扩建、合山火电厂改扩建和平班水电站工程
项目银行贷款部分按出资比例补充提供信用担保，担保额分别为42000万元、44000
万元和22000万元，合计108000万元。
七、关于控股子公司广西合山发电有限公司出资额转让的议案：公司拟受让
凯迪电力认缴的广西合山发电有限公司10%的出资额，即持有广西合山发电有限公
司60%股权，受让价格为213.3万元人民币。
八、关于修改发行可转换公司债券部分条款的议案：其中债券利率及付息日期
修改为：本次发行可转换债券为5年期，票面年利率分别为1.1%、1.3%、1.7%、2.1%
和2.5%，每年付息一次。
九、选举王国平为公司第四届监事会主席。
董事会决定于2003年5月29日上午召开公司2002年度股东大会，审议以上有关
事项。
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2003-04-29
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(600236)“桂冠电力”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(元) 3859306291.59 3089803912.43 24.90
股东权益(扣除少数股东权益)(元)2618746905.46 2501277831.41 4.70
主营业务收入(元) 634761775.18 639648361.60 -0.76
净利润(元) 258716613.27 251139876.36 3.02
扣除非经常性损益后的净利润(元) 253215153.14 252001247.45 0.48
每股收益(元) 0.383 0.372 2.96
每股净资产(元) 3.88 3.70 4.86
调整后的每股净资产(元) 3.86 3.69 4.61
净资产收益率(%) 9.88 10.04 -1.59
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 9.67 10.07 -3.97
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.59 0.68 -13.24
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派2.10元(含税)。
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2003-04-29
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(600236)“桂冠电力”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 439414.836
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 266540.887
每股净资产(元) 3.95
调整后的每股净资产(元) 3.95
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 8339.892
每股收益(元) 0.07
净资产收益率(%) 1.88
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.88
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2003-05-29
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召开2002年度股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 广西桂冠电力股份有限公司第四届董事会第七次会议于2003年4月26日在本公司召开。会议应到董事10名,实到董事5名,委托其他董事代表的董事5名。会议由公司常务副董事长陈咏辉先生主持,公司监事会成员及其他高级管理人员、党委副书记列席了会议。会议审议并通过了如下决议：
一、关于选举董事长的议案：
杨庆先生当选为公司第四届董事会董事长职务。由于工作变动,赵建国先生辞去公司第四届董事会董事长职务。
二、公司2002年度董事会工作报告；
三、公司2002年度总经理业务报告；
四、公司2002年度财务决算及2003年度财务预算报告；
五、公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案：
根据安永大华会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见审计报告,2002年度母公司实现净利润26214.37万元,按《公司章程》规定,计提10%法定盈余公积金2621.44万元,计提5%公益金1310.72万元,可供股东分配利润为32162.44万元(含2001年度母公司未分配利润9880.22万元)。根据公司2001年度股东大会审议通过的：＂公司2002年度实现的净利润,按《公司章程》规定计提法定盈余公积金和公益金后,用于分配的比例为20%左右；2001年度的未分配利润全部于下一年度以现金形式进行分配＂的利润分配原则,公司董事会拟以2002年12月31日总股本675363033股为基数,向全体股东以每10股派现金股利2.1元(含税),共计派发现金股利14182.62万元,母公司余额17979.82万元转入下年度。
2002年度不进行资本公积金转增股本。
六、公司2002年年度报告及摘要；
七、公司2002年度高级管理人员年薪考核及2003年度高级管理人员薪酬草案的报告；
八、公司2003年第一季度报告；
九、关于2003年度续聘会计师事务所并决定其报酬的议案：
拟续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为担任公司2003年度审计工作的会计师事务所。2003年度审计费用约60万元(含差旅费和发行可转换公司债券后验资费用)。
十、关于为控股子公司银行贷款提供信用担保的议案：
拟授权总经理2003年度为控股子公司广西桂冠开投电力有限责任公司、广西合山发电有限公司和广西平班水电开发有限公司就恶滩水电站扩建、合山火电厂改扩建和平班水电站工程项目银行贷款部分按出资比例补充提供信用担保,担保额分别为42000万元、44000万元和22000万元,合计108000万元。
十一、关于控股子公司广西合山发电有限公司出资额转让的议案：
公司拟受让凯迪电力认缴的广西合山发电有限公司10%的出资额,即持有广西合山发电有限公司60%股权,受让价格为213.3万元人民币(其中13.3万元为资金利息)。(广西合山发电有限公司为本公司投资的合山电厂改扩建2X30万千瓦级机组项目的项目公司,该项目为本公司计划发行可转换公司债券的募集资金项目。)
十二、关于修改发行可转换公司债券部分条款的议案：
(一)关于＂债券利率及付息日期＂
修改为：＂本次发行可转换债券为5年期,票面年利率分别为1.1%、1.3%、1.7%、2.1%和2.5%,每年付息一次。＂
(二)关于＂特别向下修正条款＂：
修改为：＂当本公司股票在任意连续30个交易日内有20个交易日收盘价格均低于当期转股价格的80%时,公司董事会有权在不超过20%的幅度内降低转股价,降低后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产值,董事会此权利的行使在12个月内不得超过一次。修正幅度在20%以上时,由董事会提议、股东大会审议通过后实施。＂
(三)关于回售条款：
修改为：＂在转换期限内,如本公司股票收盘价在连续30个交易日内有20个交易日收盘价格均低于当期转股价的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按照满一年、满二年、满三年、满四年分别以可转债面值的103%、104%、105%、106%(含当期利息)回售给本公司。可转债持有人每年可行使一次回售权,在回售条件首次满足后,首次不实施回售的,当年不应再行使回售权。＂
(四)增加＂到期偿还＂条款：＂自本次可转债发行日满五年之日起的五个交易日内,本公司将按面值的108%价格(不含当年利息)赎回,所有未转股的桂冠转债,同时股东大会授权公司董事会根据市场情况对满五年的可转债的赎回价格进行调整,调整范围为面值的106%-110%。＂
以上议案中二、四、五、六、九、十、十一和十二议案需报股东大会批准。
十三、关于召开公司2002年度股东大会的议案：
(一)会议时间：2003年5月29日上午9：00
(二)会议地点：广西南宁市民主路北四里6号
(三)会议内容：
1、公司2002年度董事会工作报告；
2、公司2002年度监事会工作报告；
3、公司2002年度财务决算及2003年度财务预算报告；
4、公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
5、公司2002年年度报告；
6、关于2003年度续聘会计师事务所并决定其报酬的议案；
7、关于为控股子公司银行贷款提供信用担保的议案；
8、关于控股子公司广西合山发电有限公司出资额转让的议案；
9、关于修改发行可转换公司债券部分条款的议案。
(四)出席对象：
1、公司董事、监事及其他高级管理人员、党委副书记；
2、截止2003年5月23日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其授权委托代理人,该代理人不必是公司股东。
(五)参加会议办法：
1、请符合上述条件的股东于2003年5月26日(上午9：00-下午17：00)到广西南宁市民主路北四里6号公司3楼证券部登记。异地股东可用信函或传真方式登记,并以5月28日下午六时前收到为准。
2、个人股东应出示股东帐户卡、个人身份证、持股凭证,授权委托代理人除出示以上证件外,还需出示本人身份证及授权委托书。
3、法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、持股凭证及能证明法定代表人资格的有效证明。法定代表人的授权委托代理人除出示以上证件外,还需出示本人身份证及授权委托书。
(六)其它事项：
1、会期半天,费用自理；
2、联系方式：
电话：(0771)5636271
传真：(0771)5636271
邮政编码：530023
联系人：李先生李小姐
3、公司地址：广西南宁市民主路北四里6号
附：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位),出席广西桂冠电力股份有限公司2002年度股东大会,并行使表决权。
委托人姓名：身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐号：
受托人姓名：身份证号码：
委托日期：委托人签字(盖章)：
广西桂冠电力股份有限公司董事会
2003年4月26日
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2003-06-30
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 广西桂冠电力股份有限公司第四届董事会第八次会议于2003年5月29日在本公司召开。会议应到董事10名,实到董事5名,委托其他董事代表的董事5名。会议由公司常务副董事长陈咏辉先生主持,公司监事会成员及其他高级管理人员、党委副书记列席了会议。会议审议并通过了如下决议：
一、关于调整部分董事并增聘独立董事的议案：
拟推荐沈剑飞、魏现州为公司第四届董事会新增独立董事候选人。独立董事候选人的资格尚需报中国证监会审核。
由于增聘独立董事,张勋奎先生辞去公司第四届董事会董事职务。
二、关于修改《公司章程》的议案：
(一)第四十四条第(一)款,原为"(一)董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数,或者董事人数不足8人或独立董事少于2人时；"修改为："(一)董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数,或者董事人数不足8人或独立董事少于4人时；"
(二)第五十六条,原为"董事会人数不足《公司法》规定的法定最低人数,或者少于8人,或者独立董事少于2人,或者公司未弥补亏损额达到股本总额的三分之一时,董事会未在规定期限内召集临时股东大会的,监事会或者股东可以按照本章程第五十四条规定的程序自行召集临时股东大会。"修改为："董事会人数不足《公司法》规定的法定最低人数,或者少于8人,或者独立董事少于4人,或者公司未弥补亏损额达到股本总额的三分之一时,董事会未在规定期限内召集临时股东大会的,监事会或者股东可以按照本章程第五十四条规定的程序自行召集临时股东大会。"
(三)第一百零一条,原为："董事会由11名董事组成,其中包括2名独立董事。设董事长1人,常务副董事长1人,副董事长1人。"修改为："董事会由11名董事组成,其中包括4名独立董事。设董事长1人,常务副董事长1人,副董事长1人。"
以上一、二议案需报股东大会批准。
三、关于召开公司2003年第二次临时股东大会的议案：
(一)会议时间：2003年6月30日上午9：00
(二)会议地点：广西南宁市民主路北四里6号
(三)会议内容：
1、关于调整部分董事并增聘独立董事的议案；
2、关于修改《公司章程》的议案。
(四)出席对象：
1、公司董事、监事及其他高级管理人员、党委副书记；
2、截止2003年6月23日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其授权委托代理人,该代理人不必是公司股东。
(五)参加会议办法：
1、请符合上述条件的股东于2003年6月24日(上午9：00―下午17：00)到广西南宁市民主路北四里6号公司3楼证券部登记。异地股东可用信函或传真方式登记,并以6月27日下午六时前收到为准。
2、个人股东应出示股东帐户卡、个人身份证、持股凭证,授权委托代理人除出示以上证件外,还需出示本人身份证及授权委托书。
3、法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、持股凭证及能证明法定代表人资格的有效证明。法定代表人的授权委托代理人除出示以上证件外,还需出示本人身份证及授权委托书。
(六)其它事项：
1、会期半天,费用自理；
2、联系方式：
电话：(0771)5636271
传真：(0771)5636271
邮政编码：530023
联系人：李先生李小姐
3、公司地址：广西南宁市民主路北四里6号
附：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位),出席广西桂冠电力股份有限公司2003年第二次临时股东大会,并行使表决权。
委托人姓名：身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐号：
受托人姓名：身份证号码：
委托日期：委托人签字(盖章)：
广西桂冠电力股份有限公司董事会
2003年5月29日
附件一：
独立董事候选人简历
沈剑飞先生,1965年12月生,本科,副教授,1990年12月参加工作,历任东莞冠平企业有限公司财务总监、中国大通实业有限公司财务总监,现任华北电力大学(北京)工商管理学院副院长。
魏现州先生,1965年7月生,研究生,律师,1990年7月参加工作,历任巩义市司法局干部,郑州合英律师事务所律师、北京市嘉华律师事务所律师,现任北京金诚律师事务所律师。
附件二：
独立董事候选人声明
声明人沈剑飞,作为广西桂冠电力股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与广西桂冠电力股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括广西桂冠电力股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：沈剑飞
2003年5月29日于北京
独立董事候选人声明
声明人魏现州,作为广西桂冠电力股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与广西桂冠电力股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括广西桂冠电力股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：魏现州
2003年5月29日于北京
附件三：
独立董事提名人声明
本提名人现就提名沈剑飞先生、魏现州先生为广西桂冠电力股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与广西桂冠电力股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任广西桂冠电力股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合广西桂冠电力股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在广西桂冠电力股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括广西桂冠电力股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：(盖章)广西桂冠电力股份有限公司董事会
2003年5月29日于南宁
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2004-04-20
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
主营业务收入 677,302,470.52 634,761,775.18
净利润 292,889,468.41 258,716,613.27
总资产 6,678,440,793.38 3,859,306,291.59
股东权益(不含少数股东权益) 2,907,002,649.93 2,618,746,905.46
每股收益(全面摊薄) 0.434 0.383
每股净资产 4.30 3.88
调整后的每股净资产 4.26 3.86
每股经营活动产生的现金流量净额 0.59 0.59
净资产收益率(%,全面摊薄) 10.08 9.88
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派3元(含税)。 |
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2004-04-24
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股东名称变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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广西桂冠电力股份有限公司于近日收到公司第二大股东，广西投资(集团)有限公
司关于名称变更的通知，该公司于2004年3月15日变更登记，更名为广西投资集团有
限公司。
广西桂冠电力股份有限公司投资控股的广西合山火电厂改扩建工程项目，于2004
年4月2日获得国家发改委批准开工建设。该项目总装机容量2×33万千瓦，电站工程总
投资23.57亿元，其中项目资本金4.7亿元。该电站第一台机组计划于2004年6月底发电，
2004年底第二台机组投产。
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2004-12-27
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600236)“桂冠电力”
广西桂冠电力股份有限公司于2004年12月22日召开四届十七次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过关于收购茂县天龙湖电力有限公司(下称：天龙湖公司)股权的议案
：公司与四川汇日电力有限公司(下称：汇日公司)签订了《天龙湖公司股权转让
协议》，公司以自有资金及银行贷款1376085000元收购汇日公司所持有的天龙湖
公司99.5%的股权。该交易尚需公司股东大会批准。
二、通过关于召开公司2005年第一次临时股东大会的议案。股东大会召开时
间另行公告。
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2004-12-07
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新建项目投产公告 |
上交所公告，投资项目 |
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广西桂冠电力股份有限公司控股子公司广西平班水电开发有限责任公司(占股份
35%)建设的平班水电站3×135MW项目首台机组(装机容量135MW)顺利通过72小时试
运行，经启动验收委员会验收合格，于2004年12月4日正式投入商业运营，商业运行
期上网电价为0.26元/千瓦时。该项目第二台机组计划于2005年4月份投产发电。
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2004-11-27
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公布董事会决议暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,基本资料变动 |
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| (600236)“桂冠电力”
广西桂冠电力股份有限公司于2004年11月26日以通讯表决方式召开四届十六
次董事会，会议审议通过关于共同出资设立大唐集团财务有限公司的议案：公司
拟与控股股东中国大唐集团公司及其部分子公司共同出资设立大唐集团财务有限
公司。新公司注册资本金为人民币50000万元，其中公司将按每股人民币1元出资
，出资比例2.5%，出资额人民币1250万元。
本次交易构成关联交易。
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2004-12-21
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公布关于投资项目机组投产发电公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600236)“桂冠电力”
广西桂冠电力股份有限公司控股子公司大唐桂冠合山发电有限公司(占股份6
0%)建设的合山火电厂改扩建工程2×330MW项目第二台机组(装机容量330MW)顺利
通过168小时试运行，2004年12月17日经启动验收委员会验收合格，正式投入商
业运营。至此，该项目的二台机组已全部投产。
公司控股子公司广西桂冠开投电力有限责任公司(占股份52%)建设的乐滩水
电站扩建工程4×150MW项目首台机组(装机容量150MW)顺利通过72小时试运行，2
004年12月20日起正式投入商业运营。该项目其余三台机组计划在2005年内陆续
投产。
乐滩水电站项目机组商业运行上网电价为0.26元/千瓦时。
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2005-01-06
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公布第四季度股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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根据有关规定，现将截止2004年12月31日，广西桂冠电力股份有限公司发行
的“桂冠转债”转为公司发行的股票“桂冠电力”的股本变动情况公告如下：
单位：股
变动前 本季变动 季度末股份数量
(2004年9月30日) (2004年12月31日)
非流通股 532029700 0 532029700
流通股 143333333 0 143333333
合计 675363033 0 675363033
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2003-08-19
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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2003年6月30日 2002年12月31日
总资产(千元) 4644320.03 3859306.29
股东权益(不含少数股东权益)(千元) 2742696.12 2618746.91
每股净资产(元/股) 4.06 3.88
调整后的每股净资产(元/股) 4.04 3.86
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入(千元) 303230.89 316578.39
净利润(千元) 127386.85 141520.35
扣除非经常性损益后的净利润(千元) 128327.85 129069.63
净资产收益率(%) 4.64 5.36
每股收益(元/股) 0.189 0.209
经营活动产生的现金流量净额(千元) 119219.90 233404.43 |
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2003-08-19
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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广西桂冠电力股份有限公司于2003年8月15日召开四届九次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及摘要。
二、通过关于为参股公司广西百色银海铝业有限责任公司提供委托贷款
的议案：同意公司按出资比例以委托贷款的方式为广西百色银海铝业有限责
任公司进行股东融资，融资额为1.2亿元。
三、关于授权总经理短期投资权限的议案：授权总经理以自有资金在总
金额不超过人民币2亿元(含)，占净资产7.63%的范围内进行公司的短期投资。
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2004-05-22
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股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,投资项目 |
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广西桂冠电力股份有限公司于2004年5月21日召开2003年度股东大会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：以2003年12月31日总股本675363033股为基
数，每10股派3.00元(含税)。
二、通过为控股子公司银行贷款提供信用担保的议案：授权总经理2004年度为控
股子公司广西桂冠开投电力有限责任公司和广西平班水电开发有限公司就乐滩水电站
扩建和平班水电站工程项目银行贷款部分按出资比例补充提供信用担保，担保额分别
为62400万元和7700万元，合计70100万元。截止2004年3月31日，公司实际累计担保余
额为113404.70万元。
三、通过改变广西百色银海铝业有限责任公司电解铝一期年产10万吨工程项目资
本金及出资比例的议案：同意一期年产10万吨起步年产5万吨电解铝工程项目的100%资
本金出资方式，公司需补足资本金13066.20万元；同意一期年产10万吨续建年产5万吨
电解铝工程项目出资融资方案，由项目公司自筹资金1亿元，其余资金采用现已建成的
起步年产5万吨电解铝工程资产作抵押向银行贷款。建成银海铝业一期年产10万吨电解
铝工程，公司共计出资本金18198.60万元，占股份比例35%。
四、续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为担任公司2004年度审计工作的审计
机构。
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2004-06-24
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转股事宜的公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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根据有关规定和广西桂冠电力股份有限公司的《公司发行可转换公司债券募集说明书》
约定，公司该次发行的8亿元桂冠转债自2004年6月30日起可转换为公司A股股份。有关转股
事宜公告如下：
转股代码：181236
转股简称：桂冠转股
转股价格：12.58元
转股起止日：2004年6月30日至2008年6月29日
转股部分上市交易日：转股后的第二个交易日
根据广西桂冠电力股份有限公司的《公司发行可转换公司债券募集说明书》发行条款的
有关规定：公司发行的"桂冠转债"按票面金额从2003年6月30日起开始计算利息，票面年
利率第一年为1.1%，即每手可转债(面值1000元)利息为11元(含税)。
本次付息债权登记日：2004年6月29日
除息日：2004年6月30日
兑息日：2004年7月6日 |
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2004-06-04
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2003年度分红实施及转债初始转股价格调整特别提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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广西桂冠电力股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年末总股本
675363033股为基数，每10股派发现金红利3元(含税)。
股权登记日：2004年6月9日
除息日：2004年6月10日
现金红利发放日：2004年6月17日
根据有关规定，广西桂冠电力股份有限公司在2004年6月10日向股东实施2003年
度每股派发0.3元(含税)的现金红利，桂冠转债初始转股价格也相应由原来的每股人
民币12.88元调整为每股12.58元人民币。
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2004-07-08
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(600236) 桂冠电力公布重大事项公告 |
上交所公告，其它 |
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广西桂冠电力股份有限公司于2004年7月5日与广西电力有限公司草签2004年
度《购售电合同》，合同约定公司2004年度合同上网电量为29.28亿千瓦时(其中：
大化水电站21.15亿千瓦时；百龙滩水电站8.13亿千瓦时)，并对违约超发或少
发电量处理做了相关约定。上网电价按有管理权限的政府价格主管部门批准的上
网电价及有关政策、文件规定执行。该合同尚待公司董事会讨论通过后执行。
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2004-08-10
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-16
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公布关于电价调整的公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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近日，广西桂冠电力股份有限公司收到广西壮族自治区物价局《关于疏导广
西电价予盾有关问题的通知》(下称：《通知》)，《通知》对广西境内发电企业
机组(含已投产及未来投产)上网电价作出调整。公司直属电厂或控股电厂调整后
的上网电价详见2004年7月16日《上海证券报》。
以上电价调整自2004年7月1日抄见电量起执行。超过测价上网电量的电量执
行超发电价，超发电价燃煤机组为0.268元/千瓦时；水电机组为0.195元/千瓦时 |
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2000-03-11
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2000.03.11是桂冠电力(600236)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:6.41: 发行总量:11000万股,发行后总股本:67536.3万股) |
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2003-08-07
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(600236)“桂冠电力”公布股份司法冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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因中国信达资产管理公司诉广西桂冠电力股份有限公司第二大股东广西投资
(集团)有限公司借款合同一案，北京市高级人民法院做出裁定，将广西投资(集
团)有限公司持有的公司国家股65761969股予以冻结，冻结期限自2003年8月5日
至2004年8月5日。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已于2003年8月5日
办理了相关冻结手续 |
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2003-07-04
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(600236)“桂冠电力”公布可转换公司债券中签号码揭晓 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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广西桂冠电力股份有限公司A股配售中签号码于7月3日产生，中签号码为：
91;
804;304;010;9534;7534;5534;3534;1534;
75984;95984;55984;35984;15984;
284690;484690;684690;884690;084690;268601;518601;768601;018601;
6353483;1377385;4427895;0554163;2441058;3472647
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2003-07-11
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(600236)“桂冠电力”公布关于投资项目更名的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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接广西桂冠电力股份有限公司控股子公司广西桂冠开投电力有限责任公司通
知，由公司控股开发建设的“恶滩水电站”更名为“乐滩水电站”，电站其它事
项不变。
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2000-03-11
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2000.03.11是桂冠电力(600236)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:6.41: 发行总量:11000万股,发行后总股本:67536.3万股) |
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2005-04-20
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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