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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-06-24
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600236)“桂冠电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-24/600236_20200624_5.pdf
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2020-06-24
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广西桂冠电力股份有限公司第九届董事会第一次会议于2020年6月23日召开，会议审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司第九届董事会各专门委员会组成人员的议案》、《关于公司聘任高级管理人员的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-24/600236_20200624_3.pdf
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2020-06-24
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2020年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广西桂冠电力股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年6月23日召开，会议审议通过关于调整公司独立董事津贴的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-24/600236_20200624_1.pdf
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2020-06-19
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关于向专业投资者公开发行公司债券注册获批公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600236)“桂冠电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-17
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关于持股5%以上股东增持股份达到1%的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600236)“桂冠电力”公布
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公告全文参考链接:
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2020-06-15
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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广西桂冠电力股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.19元（含税）。
股权登记日：2020/6/19
除息日：2020/6/22
现金红利发放日：2020/6/22
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公告全文参考链接:
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2020-06-15
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2019年年度分红，10派1.900000000(含税)，税后10派1.900000红利发放日 ，2020-06-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-06-15
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2019年年度分红，10派1.900000000(含税)，税后10派1.900000除权日 ，2020-06-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-06-15
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2019年年度分红，10派1.900000000(含税)，税后10派1.900000登记日 ，2020-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2020-06-06
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-06-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于调整公司独立董事津贴的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 刘广迎
2.02 李凯
2.03 刘睿湘
2.04 李震宇
2.05 邓慧敏
2.06 黄中良
2.07 张宏亮
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 邝丽华
3.02 王小明
3.03 鲍方舟
3.04 夏嘉霖
4.00 关于选举监事的议案
4.01 霍雨霞
4.02 李德庆
4.03 潘强 |
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2020-06-06
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-06-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于调整公司独立董事津贴的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 刘广迎
2.02 李凯
2.03 刘睿湘
2.04 李震宇
2.05 邓慧敏
2.06 黄中良
2.07 张宏亮
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 邝丽华
3.02 王小明
3.03 鲍方舟
3.04 夏嘉霖
4.00 关于选举监事的议案
4.01 霍雨霞
4.02 李德庆
4.03 潘强 |
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2020-06-06
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第八届董事会第三十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会第38次会议于2020年6月5日召开，会议审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》、《关于公司董事会换届的议案》、《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-06
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第八届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600236)“桂冠电力”公布
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2020-06-06
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关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广西桂冠电力股份有限公司董事会决定于2020年6月23日10点30分召开2020年第二次临时股东大会，审议关于调整公司独立董事津贴的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月23日9:15-15:00。
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2020-06-06
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-06-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于调整公司独立董事津贴的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 刘广迎
2.02 李凯
2.03 刘睿湘
2.04 李震宇
2.05 邓慧敏
2.06 黄中良
2.07 张宏亮
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 邝丽华
3.02 王小明
3.03 鲍方舟
3.04 夏嘉霖
4.00 关于选举监事的议案
4.01 霍雨霞
4.02 李德庆
4.03 潘强 |
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2020-05-30
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第八届董事会第37次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会第37次会议于2020年5月29日召开，会议审议通过《关于公司2019年度企业负责人责任制考核奖励的议案》、《关于追加广西大化县2020年度扶贫资金计划200万元的议案》。
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2020-05-19
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关于主体及相关债项2020年度跟踪评级维持“AAA”的公告 |
上交所公告 |
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(600236)“桂冠电力”公布
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2020-05-16
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广西桂冠电力股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月15日召开，会议审议通过公司2019年度报告及摘要、公司2019年度利润分配预案、关于公司进行权益性融资发行不超过20亿元永续债的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-30
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第八届董事会第36次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会第36次会议于2020年4月29日召开，会议审议通过《公司2020年一季度报告》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-04-30
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第八届监事会第18次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600236)“桂冠电力”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-30
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关于公司高管辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600236)“桂冠电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-04-30
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 1.89
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2020-04-28
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2020年一季度发电量完成情况公告 |
上交所公告，其它 |
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(600236)“桂冠电力”公布
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2020-04-18
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度报告及摘要
4 公司2019年度财务决算及2020年度财务预算(草案)报告
5 公司2019年度利润分配预案
6 关于公司2020年度融资额度和担保的议案
7 关于公司2019年度计提资产减值损失(信用减值损失)的议案
8 关于公司进行权益性融资发行不超过20亿元永续债的议案
9 关于2020年度扶贫资金计划的议案
10 关于预计公司2020年日常关联交易的议案
11 关于修改公司《章程》部分条款的议案 |
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2020-04-18
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度报告及摘要
4 公司2019年度财务决算及2020年度财务预算(草案)报告
5 公司2019年度利润分配预案
6 关于公司2020年度融资额度和担保的议案
7 关于公司2019年度计提资产减值损失(信用减值损失)的议案
8 关于公司进行权益性融资发行不超过20亿元永续债的议案
9 关于2020年度扶贫资金计划的议案
10 关于预计公司2020年日常关联交易的议案
11 关于修改公司《章程》部分条款的议案 |
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2020-04-18
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.2682
加权平均净资产收益率(%) 14.66
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2020-04-18
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关于预计公司2020年日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600236)“桂冠电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-18
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关于修改公司《章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600236)“桂冠电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-18
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广西桂冠电力股份有限公司董事会决定于2020年5月15日10点00分召开2019年年度股东大会，审议公司2019年度报告及摘要、公司2019年度利润分配预案、关于公司2020年度融资额度和担保的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月15日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-18
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第八届监事会第17次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600236)“桂冠电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/600236_20200418_11.pdf
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2020-04-18
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关于公司2019年度计提资产减值损失（信用减值损失）的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600236)“桂冠电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/600236_20200418_6.pdf
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