| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-30
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 632,715,614.23 688,647,625.35
股东权益(不含少数股东权益) 435,171,826.69 429,986,761.96
每股净资产 4.11 4.06
调整后的每股净资产 4.10 4.05
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 114,022,251.39 114,022,251.39
每股收益 0.05 0.05
净资产收益率 1.19% 1.19%
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2004-08-26
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-02
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公布2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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辽宁时代服装进出口股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年
末总股本106000000股为基数，每10股派现金红利0.50元(含税)。
股权登记日：2004年7月7日
除息日：2004年7月8日
现金红利发放日：2004年7月15日
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2004-08-26
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 646,598,841.97 688,647,625.35
股东权益(不含少数股东权益) 433,186,134.06 429,986,761.96
每股净资产 4.09 4.06
调整后的每股净资产 4.08 4.05
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 570,972,692.81 579,708,617.01
净利润 8,499,372.10 9,923,761.64
扣除非经常性损益后的净利润 7,602,050.24 9,220,712.24
净资产收益率(%) 1.96 2.40
每股收益 0.08 0.09
经营活动产生的现金流量净额 57,161,978.07 3,710,899.34
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2000-11-06
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2000.11.06是辽宁时代(600241)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:7.02: 发行总量:3000万股,发行后总股本:10600万股) |
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2000-11-26
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2000.11.26是辽宁时代(600241)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:7.02: 发行总量:3000万股,发行后总股本:10600万股) |
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2000-11-28
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2000.11.28是辽宁时代(600241)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:7.02: 发行总量:3000万股,发行后总股本:10600万股) |
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2004-03-24
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年 2002年
主营业务收入 1,542,072,299.91 1,619,012,536.81
净利润 26,438,152.97 33,290,210.50
总资产 688,647,625.35 669,387,238.69
股东权益(不含少数股东权益) 429,986,761.96 403,548,608.99
每股收益 0.25 0.31
每股净资产 4.06 3.81
调整后每股净资产 4.05 3.80
每股经营活动产生的现金流量净额 0.71 0.17
净资产收益率(%) 6.15 8.25
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配本预案：每10股派0.5元(含税)。
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2004-05-21
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公布临时董事会决议公告 |
上交所公告，借款,质押 |
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辽宁时代服装进出口股份有限公司于2004年5月19日召开二届十三次临时董事会，会议审议通过关于向中国银行辽宁省分行申请综合授信额度的议案：决定向中国银行辽宁省分行申请综合授信额度26640万元，期限一年。其中流动资金贷款金额20000万元(币种不限)，由辽宁万恒集团有限公司提供最高额度保证担保；贸易融资授信额度6640万元(折美元800万元)，以辽宁时代大厦有限公司所有的时代大厦18-26层作最高额抵押。
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2004-05-19
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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辽宁时代服装进出口股份有限公司于2004年5月18日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：以2003年末总股本106000000股为基数，每10股派发现金红利0.5元(含税)。
二、通过公司2003年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程的议案。
四、续聘北京中洲光华会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构。
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2004-12-15
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公布控股子公司变更注册资本的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600241)“辽宁时代”
辽宁时代服装进出口股份有限公司之控股子公司辽宁时代集团熊岳印染有限
责任公司(下称：熊岳印染)临时股东会审议通过了“增加该公司注册资本的议案
”，将该公司的注册资本由原来的3000万元人民币，增加到8033万元人民币，其
中公司出资7631.35万元，占该公司注册资本的95%。以上变更已经营口市工商行
政管理局于2004年12月10日正式核准。
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2005-03-17
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-07-07
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-08
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-15
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2000-11-28
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2000.11.28是辽宁时代(600241)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2000-11-09
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2000.11.09是辽宁时代(600241)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:7.02: 发行总量:3000万股,发行后总股本:10600万股) |
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2000-11-10
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2000.11.10是辽宁时代(600241)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:7.02: 发行总量:3000万股,发行后总股本:10600万股) |
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2000-11-07
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2000.11.07是辽宁时代(600241)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:7.02: 发行总量:3000万股,发行后总股本:10600万股) |
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2000-11-10
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2000.11.10是辽宁时代(600241)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:7.02: 发行总量:3000万股,发行后总股本:10600万股) |
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2004-09-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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| (600241)“辽宁时代”
辽宁时代服装进出口股份有限公司于2004年9月28日召开2004年临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更募集资金使用的议案。
二、通过增选公司监事的议案。
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2004-08-26
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600241)“辽宁时代”
辽宁时代服装进出口股份有限公司于2004年8月24日召开二届十四次董事会
及二届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年半年度报告及其摘要。
二、通过关于变更募集资金使用的议案。
三、通过公司与辽宁时代集团有限责任公司的《关联交易协议》、《综合服
务协议》及《土地租赁协议》。
四、通过公司与辽宁时代集团有限责任公司控股子公司辽宁时代制衣有限公
司的《关联交易协议》。
五、通过公司子公司熊岳印染有限责任公司与辽宁时代集团有限责任公司的
《土地租赁协议》及《综合服务协议》。
六、同意马雨辞去董事会秘书职务，蒋明辞去证券事务代表职务。聘任蒋明
为董事会秘书，曹健为证券事务代表。
七、通过增选公司监事的议案。
董事会决定于2004年9月28日上午召开2004年临时股东大会，审议以上有关
事项。
辽宁时代服装进出口股份有限公司与辽宁时代投资有限责任公司于2004年8
月24日签署了《投资组建辽宁时代熊岳制衣有限公司协议书》，新公司总投资人
民币5000万元，其中公司以现金出资1000万元，占投资总额的20%。
同日，公司与控股母公司辽宁时代集团有限责任公司(下称：时代集团)、辽
宁时代制衣有限公司(下称：时代制衣)签署了《关联交易协议》、《综合服务协
议》、《土地租赁协议》等协议。公司子公司辽宁时代集团熊岳印染有限责任公
司(公司出资比例占95%，下称：熊岳印染)与时代集团签署了《土地租赁协议》、
《综合服务协议》。
公司与时代集团签署了如下协议：
1、《关联交易协议》：公司向时代集团的全资企业辽宁时代集团凤凰制衣
有限公司订购成品服装，并向时代集团的全资企业提供面料及委托加工业务，交
易价格以市场平均价格为基准，具体交易行为，双方通过签订《订货合同》和《
委托加工合同》进行。
2、《综合服务协议》：时代集团向公司有偿提供业务用车等车辆服务，按
照实际使用量，以不高于市场价结算。时代集团向公司有偿提供职工通勤班车服
务，按实际乘车人数每人每月60元结算。时代集团向公司职工出租或出售时代集
团住宅房屋时，与时代集团的职工同等对待。
3、《土地租赁协议》：公司办公和经营用地，从时代集团租用，面积总计
为14621.03平方米，年租金为48万元。
公司与时代制衣签署了《关联交易协议》：公司向时代制衣订购成品服装，
并提供面料基委托加工业务。交易价格以市场平均价格为基准，具体交易行为，
双方通过签订《订货合同》和《委托加工合同》进行。
熊岳印染与时代集团签署了如下协议：
1、《综合服务协议》：熊岳印染向时代集团的分公司熊岳实业分公司(下称：
实业公司)提供能源(蒸汽、综合电、水、供暖)，按市场价和国家定价；实业
公司向熊岳印染提供印染助剂、塑料包装用品，按市场价定价；实业公司向熊岳
印染提供机修及基建等生产服务，参照市场价、行业价和国家预算标准定价。各
项交易结算以每月实际发生额为准。
2、《土地租赁协议》：熊岳印染办公、生产用地从时代集团租用，总面积
为13万平方米，年租金为60万元。
上述交易均构成关联交易。
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2004-09-28
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召开2004年临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
辽宁时代服装进出口股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2004年8月24日上午9时在辽宁时代大厦12楼会议室召开。会议应到董事9人,实到董事7人。董事刘锡铭、刘国庆委托公司董事周晓斌代为行使表决权。公司监事列席了会议,会议由公司董事长范晓远先生主持。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2004年半年度报告及摘要》；
二、审议通过了《关于变更募集资金使用的议案》；
公司拟以募集资金1,000万元与辽宁时代投资有限责任公司共同投资组建"辽宁时代熊岳制衣有限公司"。
因公司董事长范晓远同时兼任辽宁时代投资有限责任公司的法定代表人,公司其他董事(除独立董事)系该公司的自然人股东,按有关规定,回避了对该议案的表决。
以上投资项目内容详见本公司《关于变更募集资金投资项目的公告》及《关联交易公告(一)》。
三、审议通过了《关联交易管理办法》；
见上交所网站。
四、审议通过了公司与辽宁时代集团有限责任公司的《关联交易协议》；
五、审议通过了公司与辽宁时代集团有限责任公司的《综合服务协议》；
六、审议通过了公司与辽宁时代集团有限责任公司的《土地租赁协议》；
七、审议通过了公司与辽宁时代集团有限责任公司控股子公司辽宁时代制衣有限公司的《关联交易协议》；
八、审议通过了公司子公司熊岳印染有限责任公司与辽宁时代集团有限责任公司的《土地租赁协议》；
九、审议通过了公司子公司熊岳印染有限责任公司与辽宁时代集团有限责任公司的《综合服务协议》；
因公司董事长范晓远兼任辽宁时代集团有限责任公司董事长,董事马阳新、刘国庆同时兼任辽宁时代集团有限责任公司的董事,按有关规定,回避了对本公告第四至第九项的关联交易议案的表决。具体事宜详见本公司《关联交易公告(二)》。
十、审议通过了《公司人事变动议案》；
马雨因工作需要,辞去董事会秘书职务；蒋明因工作需要,辞去证券事务代表职务。经董事长范晓远提议,董事会决定聘任蒋明为董事会秘书,聘任曹健为证券事务代表。
蒋明简历见附件1。
公司独立董事郑培敏、陈国辉、叔庆璋对以上人事变动发表了独立意见,一致同意聘任蒋明为董事会秘书。
十一、审议通过了《关于的议案》。
(一)会议时间：2004年9月28日上午9时
(二)会议期限：预计半天
(三)会议地点：大连市港湾街7号时代大厦12楼1203会议室
(四)会议审议事项：
1、《关于变更募集资金使用的议案》；
2、《关联交易管理办法》；
3、《关于增选公司监事的议案》
(五) 凡在2004年9月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
(六) 出席会议登记办法：
1、登记手续：
出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户和持股凭证(委托代理人出席者,还须持授权委托书及本人身份证)；法人股东出席者须持营业执照复印件、股东帐户、法定代表人的授权委托书、代理人身份证及持股凭证。
2、登记时间：2004年9月27日上午8：30-11：00,下午1：00-4：00
3、登记地点：大连市港湾街7号时代大厦6楼
辽宁时代服装进出口股份有限公司董事会秘书室
异地股东可用传真或信函方式登记,本公司的传真号码为：0411-82798000,传真件上请注明"拟参加股东大会"字样。
(七)其他事项：
1、出席会议人员交通及食宿费用自理。
2、公司地址：大连市中山区港湾街7号
3、联 系 人：蒋 明
4、联系电话：0411-82798317
5、邮编：116001
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席辽宁时代服装进出口股份有限公司2004年临时股东大会,并对会议议题行使表决权。
委托人签章： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
此公告。
辽宁时代服装进出口股份有限公司
董 事 会
二○○四年八月二十六日
附1：蒋明简历
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2004-03-25
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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辽宁时代服装进出口股份有限公司于2004年3月23日召开二届十一次董事会及二
届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配预案：拟以2003年末总股本106000000股为基数，
向全体股东按每10股派发现金红利0.5元(含税)。
二、通过公司2003年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过续聘北京中洲光华会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构的
议案。
董事会决定于2004年5月18日上午召开2003年度股东大会，审议以上事项 |
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2004-05-18
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
辽宁时代服装进出口股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2004 年3 月23 日上午9 时在大连"辽宁时代大厦"12 楼会议室召开。会议应到董事9 人，实到董事8 人。独立董事郑培敏先生因故未能出席,委托董事长范晓远代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议。
会议由公司董事长范晓远先生主持。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过2003 年度总经理工作报告；
二、审议通过2003 年度董事会工作报告；
三、审议通过公司2003 年度财务决算方案；
四、审议通过公司2003 年度利润分配、资本公积金转增股本方案；
经北京中洲光华会计师事务所有限公司审计确认，公司2003 年度实现净利润26,438,152.97 元，根据公司章程规定，提取10%法定盈余公积金2,643,815.30 元，提取5%法定公益金1,321,907.65 元，加上年初未分配利润53,925,296.17 元，2003 年公司可供股东分配的利润为76,397,726.19元。
本年度拟以2003 年末总股本106,000,000 股为基数，向全体股东按每10 股派发现金红利0.5 元（含税），共计分配股利5,300,000.00 元，分配后的剩余利润71,097,726.19 元，转入下一年未分配利润。
本年度不进行资本公积金转增股本。
五、审议通过公司2003 年年度报告及报告摘要；
六、审议通过关于修改公司章程的议案；
见公告附件1。
七、审议通过关于聘请会计师事务所及支付2003 年度审计费用的议案；
决定续聘北京中洲光华会计师事务所有限公司为公司2004 年度审计机构；公司2003 年度审计费30 万元。
八、审议通过关于召开2003 年度股东大会的议案。
（一） 会议时间：2004 年5 月18 日上午9 时
（二） 会议期限：预计半天
（三） 会议地点：大连市港湾街7 号时代大厦12 楼公司会议室
（四） 会议审议事项：
1. 2003 年度董事会工作报告；
2. 2003 年度监事会工作报告；
3. 公司2003 年度财务决算方案；
4. 公司2003 年度利润分配、公积金转增股本方案；
5. 公司2003 年年度报告及报告摘要；
6. 关于修改公司章程的议案；
7. 关于聘请会计师事务所及支付本年度审计费用的议案。
（五） 凡在2004 年5 月10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。授权委托书见附件2。
（六） 出席会议登记办法：
1、登记手续：
出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托代理人出席者，还须持授权委托书及本人身份证）；法人股东出席者须持营业执照复印件、股东帐户、法定代表人的授权委托书、代理人身份证及持股凭证。
2、登记时间：2004 年5 月17 日上午8:30-11:00，
下午1:30-4:00
3、登记地点：大连市港湾街7 号时代大厦6 楼
辽宁时代服装进出口股份有限公司董事会秘书室异地股东可用传真或信函方式登记，本公司的传真号码为：0411-82798000，传真件上请注明"拟参加股东大会"字样。
（七） 其他事项：
1、出席会议人员交通及食宿费用自理。
2、公司地址：大连市中山区港湾街7 号
3、联系人：马雨联系电话：0411-82798317
蒋明联系电话：0411-82798317
4、邮编：116001
以上议案除第一项、第八项外，尚须提交2003 年度股东大会表决。
特此公告。
辽宁时代服装进出口股份有限公司
董事会
二○○四年三月二十五日
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2003-11-01
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公布第一大股东被冻结股权的解冻情况公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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近日，收到辽宁时代服装进出口股份有限公司第一大股东辽宁时代集团有限责任公司通知，关于原告中国东方资产管理公司大连办事处诉被告辽宁华曦集团公司、辽宁时代集团有限责任公司(为辽宁华曦集团公司贷款提供担保)借款合同欠款纠纷一案，经辽宁省高级人民法院民事判决书及中华人民共和国最高级人民法院民事判决书判决，辽宁时代集团有限责任公司胜诉，其被冻结的所持有的公司股权600万股，现已解冻。 |
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2004-03-25
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-28
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 687,323,002.63 669,387,238.69
股东权益(不含少数股东权益) 421,955,457.98 403,548,608.99
每股净资产 3.98 3.81
调整后的每股净资产 3.98 3.80
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 34,624,952.12 38,335,851.46
每股收益 0.07 0.17
净资产收益率(%) 1.87 4.22
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.78 4.08
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2003-03-28
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(600241)“辽宁时代”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 66938.72 61948.30 8.06
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 40354.86 38185.53 5.68
主营业务收入(万元) 161901.25 136303.69 18.78
净利润(万元) 3329.02 3182.16 4.62
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 3063.58 3164.59 -3.19
每股收益(元) 0.31 0.30 3.33
每股净资产(元) 3.81 3.60 5.83
调整后的每股净资产(元) 3.80 3.60 5.56
净资产收益率(%) 8.25 8.33 -0.96
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 7.59 8.29 -8.44
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.17 -0.25 168
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1.2元(含税)。
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2003-05-16
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召开2002年年度股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 辽宁时代服装进出口股份有限公司第二届董事会第六次会议于2003年3月26日上午9时在大连时代大厦12楼会议室召开。会议应到董事10人,实到董事9人,董事王忠岩先生因工作原因未能出席本次会议。公司监事及高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长范晓远先生主持。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过2002年总经理工作报告；
二、审议通过2002年度董事会工作报告；
三、审议通过公司2002年度财务决算方案；
四、审议通过公司2002年度利润分配、资本公积金转增股本方案；
经北京中洲光华会计师事务所有限公司审计确认,公司2002年度实现净利润33,290,210.50元,根据公司章程规定,提取10%法定盈余公积金3,329,021.05元,提取5%法定公益金1,664,510.53元,加上年初未分配利润38,348,617.25元,2002年公司可供股东分配的利润为66,645,296.17元。
本年度拟以2002年末总股本106,000,000股为基数,向全体股东按每10股派送现金红利1.2元(含税)进行分配,共计分配股利12,720,000.00元,分配后的剩余利润53,925,296.17元,转入下一年未分配利润。
本年度不进行资本公积金转增股本。
五、审议通过公司2002年度报告及报告摘要；
六、审议通过修改公司章程的议案；
请浏览上证所网址：http//www.sse.com.cn。
七、审议通过关于增选公司独立董事的议案；
王忠岩先生和王玲女士因工作原因,已向董事会提出辞职,不再担任公司董事会董事。遵照《上市公司治理准则》及有关独立董事的有关规定,董事会提名陈国辉先生为独立董事候选人。独立董事候选人的资格尚须中国证监会审核。
独立董事候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明见公告附件一。
八、审议通过关于聘请会计师事务所及支付2002年度审计费用的议案；
决定续聘北京中洲光华会计师事务所有限公司为公司2003年度审计机构；公司2002年度审计费30万元。
九、审议通过关于召开2002年度股东大会的议案；
(一)会议时间：2003年5月16日上午9时
(二)会议期限：预计半天
(三)会议地点：大连市港湾街7号时代大厦12楼公司会议室
(四)会议审议事项：
1.2002年董事会工作报告；
2.2002年监事会工作报告；
3.公司2002年度财务决算方案；
4.公司2002年度利润分配、公积金转赠股本方案；
5.公司2002年度报告及报告摘要；
6.关于修改公司章程的议案；
7.关于增选公司独立董事的议案；
8.关于聘请会计师事务所及支付本年度审计费用的议案。
(五)凡在2003年5月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
(六)出席会议登记办法：
1、登记手续：
出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户和持股凭证(委托代理人出席者,还须持授权委托书及本人身份证)；法人股东出席者须持营业执照复印件、股东帐户、法定代表人的授权委托书、代理人身份证及持股凭证。
2、登记时间：2003年5月13日上午8：30-11：00,下午1：30-4：00
3、登记地点：大连市港湾街7号时代大厦6楼
辽宁时代服装进出口股份有限公司董事会秘书室
异地股东可用传真或信函方式登记,本公司的传真号码为：0411-2798000,传真件上请注明″拟参加股东大会″字样。
(七)其他事项：
1、出席会议人员交通及食宿费用自理。
2、公司地址：大连市中山区港湾街7号
3、联系人：马雨
4、联系电话：0411-2798051、2798371
5、邮编：116001
以上议案除第一项、第九项外,尚须提交2002年度股东大会表决。
特此公告。
辽宁时代服装进出口股份有限公司董事会
2003年3月28日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人(本单位)出席辽宁时代服装进出口股份有限公司2002年度股东大会,并对会议议题行使表决权。
委托人签章：委托人身份证号码：
委托人股东帐户：委托人持股数：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：
附件一
独立董事候选人简历
陈国辉,男,1955年5月生,会计学博士、博士生导师、教授、注册会计师。曾任辽宁财经学院会计系教师,东北财经大学会计系副主任、教务处处长。现任东北财经大学津桥商学院党总支书记。辽宁时代服装进出口股份有限公司独立董事提名人声明
提名人辽宁时代服装进出口股份有限公司(以下简称″本公司″)董事会现就提名陈国辉先生为本公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任本公司第二届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合本公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东,也不是本公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在本公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括本公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：辽宁时代服装进出口股份有限公司董事会
2003年3月26日于大连辽宁时代服装进出口股份有限公司独立董事候选人声明
声明人陈国辉,作为辽宁时代服装进出口股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与辽宁时代服装进出口股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括辽宁时代服装进出口股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：陈国辉
2003年3月26日于大连
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2003-03-28
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(600241)“辽宁时代”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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辽宁时代服装进出口股份有限公司于2003年3月26日召开二届六次董事会及
二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度利润分配、资本公积金转增股本预案：每10股派1.2
元(含税)。
二、通过公司2002年度报告及报告摘要。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过关于增选公司独立董事的议案。
五、通过关于续聘北京中洲光华会计师事务所有限公司为公司2003年度审
计机构的议案。
董事会决定于2003年5月16日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事
项。
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