| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-08-28
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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青海华鼎实业股份有限公司于2003年8月25日召开二届九次董事会及二届六
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告正文及摘要。
二、通过公司2003年度中期利润分配方案：不分配，不转增。
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2004-05-24
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-08-26
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2000-11-03
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2000.11.03是青海华鼎(600243)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:4.55: 发行总量:5500万股,发行后总股本:15660万股) |
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2000-11-03
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2000.11.03是青海华鼎(600243)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:4.55: 发行总量:5500万股,发行后总股本:15660万股) |
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2000-11-08
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2000.11.08是青海华鼎(600243)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:4.55: 发行总量:5500万股,发行后总股本:15660万股) |
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2000-11-09
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2000.11.09是青海华鼎(600243)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:4.55: 发行总量:5500万股,发行后总股本:15660万股) |
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2004-04-28
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600243)“青海华鼎”
单位：元
2004年3月31日 2003年12月31日
总资产 807,814,101.60 786,991,850.46
股东权益(不含少数股东权益) 415,444,865.18 413,923,886.50
每股净资产 2.65 2.64
调整后的每股净资产 2.62 2.61
2004年1-3月 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -11,270,411.55 -11,270,411.55
每股收益 0.010 0.010
净资产收益率(%) 0.37 0.37
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2004-12-19
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召开2004年临时股东大会 |
召开股东大会 |
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| 青海华鼎实业股份有限公司第二届第十六次董事会审议通过了《关于的议案》。现将2004年临时股东大会会议有关事宜通知如下：
1、召开时间：2004年12月19日(星期日)上午9时,预计会期半天。
2、召开地点：青海省大通县桥头镇青海华鼎重型机床有限责任公司会议室。
3、会议议程：
1)审议《关于将公司下属分公司番禺石楼机械厂的资产投资设立控股子公司的议案》；
2)审议《董事会换届的议案》；
3)审议《监事会换届的议案》。
4、出席会议对象：
1)公司董事、监事及高级管理人员；
2)截止2004年12月10日(星期五)下午上交所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东或授权代表。授权代表出席股东大会,应出具授权委托书(格式附后),并在会前提交公司。
5、参加会议办法：
符合出席条件的股东或授权代表,于2004年12月16日(上午9：00-12：00,下午2：00-5：00)持股东帐户卡、个人身份证或单位介绍信、授权委托书等有效证件到本公司证券部登记,异地股东可用信函或传真方式登记。
6、与会股东或授权代表食宿与交通费自理。
7、联系方式：
公司证券部办公地址：青海省西宁市解放路16号(邮编：810000)
联系电话：0971-8224982,020-84860333
传真：0971-8224981,020-84869191
联系人：刘文忠、马新萍
特此公告。
青海华鼎实业股份有限公司董事会
二00四年十一月十六日
附：授权委托书格式：
授权委托书
兹委托先生(女士)代表我单位(个人)出席青海华鼎实业股份有限公司2004年临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)：身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐户号码：
受托人(签名)：身份证号码：
委托日期： |
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2004-11-19
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公布第二大股东股权司法冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600243)“青海华鼎”
因涉及工商银行西宁市城中支行民事诉讼案，根据青海省高级人民法院有关
协助执行通知书，青海华鼎实业股份有限公司第二大股东广东万鼎企业集团有限
公司持有公司未流通发起人法人股1550万股在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司被司法冻结，冻结期限半年(2004年11月17日至2005年5月16日)。
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2004-12-20
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-12-21
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600243)“青海华鼎”
青海华鼎实业股份有限公司于2004年12月19日召开2004年临时股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过关于将公司下属分公司番禺石楼机械厂的资产对外投资设立控股子
公司的议案。
二、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
青海华鼎实业股份有限公司于2004年12月19日召开三届一次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、选举于世光为公司第三届董事会董事长。
二、聘用杨拥军为公司总经理，刘文忠为公司董事会秘书。
三、选举余建国为公司第三届监事会主席。
青海华鼎实业股份有限公司经职工代表大会选举，冯克顺、吴美玲被选举为
第三届监事会职工代表监事。
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2005-01-28
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办公地址由“青海省西宁市解放路16号”变为“青海省西宁市昆仑路1号昆仑一号大厦一号楼八层
” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-01-29
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公布办公地点等变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600243)“青海华鼎”
经青海华鼎实业股份有限公司研究决定，公司总部董事会秘书办、证券部等
办公地点、联系电话、联系传真等从2005年1月28日变更如下：
地址：青海省西宁市昆仑路1号昆仑一号大厦一号楼八层
邮政编码：810000
电话：(0971)6249618
传真：(0971)6249617
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2000-11-20
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2000.11.20是青海华鼎(600243)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2003-06-10
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(600243)“青海华鼎”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资设立(参股)公司,资产(债务)重组 |
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青海华鼎实业股份有限公司于2003年6月8日召开2002年年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度利润分配方案：每10股派0.30元(含税)。
二、关于2001年与第一大股东青海重型机床有限责任公司(以下称青重)进行
资产置换实施情况的报告及签定资产置换补充协议的议案：由公司将一块公司尚
未充分利用的30879.9平方米土地交回给青重使用，并要求青重按置换时该块土地
的置换价值人民币6930067.16元支付等额现金给公司。
三、关于将公司下属分公司青海重型机床公司和番禺恒联食品机械厂的资产
投资设立控股子公司的议案。
四、续聘广州羊城会计师事务所有限公司为公司2003年度的财务审计机构。
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2000-11-06
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2000.11.06是青海华鼎(600243)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:4.55: 发行总量:5500万股,发行后总股本:15660万股) |
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2000-11-09
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2000.11.09是青海华鼎(600243)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:4.55: 发行总量:5500万股,发行后总股本:15660万股) |
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2000-11-20
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2000.11.20是青海华鼎(600243)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:4.55: 发行总量:5500万股,发行后总股本:15660万股) |
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2005-04-13
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-10-23
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600243)“青海华鼎”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 841,284,096.96 786,991,850.46
股东权益(不含少数股东权益) 421,364,647.13 413,923,886.50
每股净资产 2.69 2.64
调整后的每股净资产 2.64 2.57
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 11,264,919.82 6,786,363.91
每股收益 0.015 0.047
净资产收益率(%) 0.55 1.76
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2004-10-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-26
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600243)“青海华鼎”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 816,323,480.25 786,991,850.46
股东权益(不含少数股东权益) 419,035,619.77 413,923,886.50
每股净资产 2.67 2.64
调整后的每股净资产 2.61 2.61
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 187,076,004.36 167,162,207.59
净利润 5,111,733.27 5,032,492.34
扣除非经常性损益后的净利润 4,154,543.43 4,579,140.70
每股收益 0.033 0.032
净资产收益率(%) 1.220 1.235
经营活动产生的现金流量净额 -4,478,555.91 -3,640,067.22
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2004-04-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-31
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(600243)“青海华鼎”2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 399,155,106.13 346,151,196.89
净利润 10,771,867.51 13,276,364.75
总资产 786,991,850.46 726,332,759.76
股东权益(不含少数股东权益) 413,923,886.50 407,244,181.26
每股收益 0.0688 0.0848
每股净资产 2.64 2.60
调整后的每股净资产 2.64 2.49
每股经营活动产生的现金流量净额 0.058 0.004
净资产收益率(%) 2.60 3.26
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2004-03-31
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(600243)“青海华鼎”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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青海华鼎实业股份有限公司于2004年3月28日召开二届十二次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2003年年度报告正文及其摘要。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过部分董事变更的议案。
五、通过部分高级管理人员变更的议案。
六、通过续聘广州羊城会计师事务所有限公司为公司2004年度的财务审计机构议案。
董事会决定于2004年5月21日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2003-11-26
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第二大股东股权冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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因涉及工商银行西宁市城中支行民事诉讼连带责任一案，根据青海省高级人民法
院协助执行通知书，青海华鼎实业股份有限公司第二大股东广东万鼎企业集团有限公司
持有公司未流通社会法人股1550万股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司被司
法冻结，冻结期限2003年11月21日至2004年11月20日。
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2004-03-31
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-24
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(600243)“青海华鼎”2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 739,596,128.83 726,332,759.76
股东权益(不含少数股东权益) 410,573,160.16 402,546,181.26
每股净资产 2.62 2.57
调整后的每股净资产 2.57 2.46
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 3,508,157.13 -131,910.09
每股收益 0.019 0.052
净资产收益率(%) 0.74 1.96
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.66 1.79
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2003-11-07
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为青海一机数控机床有限责任公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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青海华鼎实业股份有限公司2003年10月27日在建行西宁市城东支行签定了借款
保证合同，为被担保人青海一机数控机床有限责任公司在建行西宁市城东支行借款
300万元人民币提供担保，该借款保证合同在2003年11月5日经青海省公证处公证。
保证方式为连带责任保证，保证期限自保证合同生效之日起至主合同项下的债务履
行期届满之日后两年止。
上市公司本身及其控股子公司包括本次担保的对外担保累计1000万元，无逾期
担保。
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2003-06-08
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召开2002年年度股东大会，上午9时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 青海华鼎实业股份有限公司董事会第二届第八次会议于2003年4月19日在公
司会议室召开。会议由董事长于世光先生主持,应到董事9人,实到董事8人,董事
尹家骏因事未能参加本次会议,委托董事薛同毅参加会议并代为行使表决权。符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司4名监事、董事会秘书、总会计
师列席了会议。经与会董事认真审议,一致通过以下决议：
一、审议通过了《2002年度总经理工作报告》。
二、审议通过了《2002年度公司董事会工作报告》。
三、审议通过了《2002年度公司财务决算报告》。在财务决算报告中,公司
根据《企业会计准则-会计政策、会计估计变更和会计差错更正》中会计差错更
正的有关规定,对应在2001年度确认的有关费用所涉及的相关会计处理事项在20
02年度的会计报表中进行了追溯调整,相应调整了2002年度资产负债表的年初数
及2001年度利润及利润分配表的本期累计发生数。2001年度利润及利润分配表的
净利润比更正前减少4,622,690.78*元,调整后为16,586,482.78元；2002年度资
产负债表的年初未分配利润比更正前减少3,929,287.67元,调整后为1,840,698.
99元。
四、审议通过了《公司2002年度利润分配方案及2003年度利润分配政策》：
经广州羊城会计师事务所有限公司审计,公司2002年度共实现净利润13,276
,364.75元,加上年初未分配利润1,840,698.99元,可分配的利润为15,117,063.7
4%元,提取法定盈余公积金1,327,636.48元,提取法定盈余公益金663,818.25元,
可供股东分配的利润为13,125,609.01元,经公司第二届八次董事会研究决定,公
司2002年度利润分配预案为：以公司2002年末总股本156600000股为基数,向全体
股东每10股分派现金红利0.30元(含税)；不进行资本公积金转增股本。
以上预案需经公司2002年股东年会审议通过后执行。
预计2003年度利润分配或资本公积金转增股本政策：
1.公司2003年拟进行1次利润分配,不进行资本公积金转增股本；
2.公司2003年度实现的净利润用于股利分配的比例约为30%；
3.公司2002年度未分配利润用于2003年度股利分配的比例约为30%；
4.分配形式以派发现金为主；
5.说明：以上2003年利润分配政策在实施时,需由董事会提出预案并提交股
东大会审议通过才能正式实施,董事会保留根据公司发展和盈利情况对其作出调
整的权利。
五、审议通过了《公司2002年年度报告》正文及摘要。
六、审议通过了《公司2003年第一季度季度报告》。
七、审议通过了《关于魏连成先生请求辞去总经理职务的议案》,感谢魏连
成先生在任职期间给公司所做的贡献。
八、聘用杨拥军先生为公司总经理(杨拥军先生简历附后)。
九、审议通过了关于2001年与第一大股东青海重型机床机床有限责任公司进
行资产置换实施情况的报告及签定资产置换补充协议的议案。
为了公司资产完整,经2001年11月14日临时股东大会审议通过,公司于2001年
11月18日与公司第一大股东青海重型机床有限责任公司(以下称青重)签订了《资
产置换协议》,约定青重以164811.5平方米土地的使用权与公司部分固定资产、
应收帐款和其他应收款按评估值等值置换。协议签订后,双方按协议约定进行了
资产置换。在办理土地使用证更名过程中,青重因为发展的需要,提出希望将一块
公司尚未充分利用的30879.9平方米土地留给青重。鉴于公司目前对此部分土地
无重大用途且该部分土地的使用证也未办理权属变更,因此同意公司与青重签订
《资产置换补充协议》,补充约定如下：由公司将这块土地交回给青重使用,并要
求青重按置换时该块土地的置换价值人民币6,930,067.16元支付等额现金给公司
。《资产置换补充协议》需提交股东大会审议通过后生效。
公司独立董事薛同毅、季荣华、周继芝就此事项发表独立意见如下(全文披
露见上交所网站)：
1、同意《关于2001年公司与第一大股东青海重型机床有限责任公司进行资
产置换实施情况的报告及签订资产置换补充协议的议案》。同意公司与青海重型
机床有限责任公司签订《资产置换补充协议》,报公司股东大会审议通过后实施
。
2、签订《资产置换补充协议》议案已经依法召开的公司第二届第八次董事
会审议通过。
3、公司本次拟与青海重型机床有限责任公司签订的《资产置换补充协议》
遵守了公开、公平、公正的原则,不存在内幕交易情况,交易定价公允合理,未损
害公司及非关联股东利益。
十、审议通过了关于将公司下属分公司青海重型机床公司和番禺恒联食品机
械厂的资产投资设立控股子公司的议案。
为了更有利于公司的整体运作,充分发挥下属公司生产经营的自主性,加强下
属公司的独立运作能力,最大可能地提高公司的整体效益,同意公司将下属分公司
青海重型机床公司、番禺恒联食品机械厂的资产对外投资设立控股子公司。建议
股东大会授权公司经理层负责制定投资方案并负责实施。
十一、审议通过了《关于将公司下属分公司番禺石楼食品机械厂部分资产租
赁经营的议案》。
由于公司现有广东两个分公司均在生产小型食品机械,且产品品种大部分相
同或相似,为了更有利于公司的整体运作,整合公司优势资产和合理调整公司的产
品结构,同意公司在小食品机械产品的生产经营方面只保留生产经营规模在全国
处于领头地位的番禺恒联食品机械厂,并予以重点支持发展；停止规模相对较小
的番禺石楼食品机械厂的小型食品机械产品的生产；停产后,将番禺石楼食品机
械厂的资产进行内部整合,整合后闲置的部分资产进行租赁经营。经公司组织专
人进行考察和洽谈,番禺骏邦食品机械有限公司有意租赁番禺石楼食品机械厂的
资产。董事会同意授权公司经理层全权办理将番禺石楼食品机械厂部分资产租赁
予番禺骏邦食品机械有限公司经营的一切具体事宜。
十二、审议通过了《关于续聘广州羊城会计师事务所有限公司担任公司200
3年度财务报告审计机构的议案》。
十三、审议通过了《关于的议案》。
2002年年度股东大会有关事宜通知如下：
1、召开时间：2003年6月8日(星期日)上午9时,预计会期半天。
2、召开地点：青海省大通县桥头镇青海华鼎实业股份有限公司青海重型机
床公司会议室
3、会议议程：
1)审议《2002年度董事会工作报告》；
2)审议《2002年度监事会工作报告》；
3)审议《2002年度公司财务决算报告》；
4)审议《关于公司2002年度利润分配方案》；
5)审议《关于2001年与第一大股东青海重型机床机床有限责任公司进行资产
置换实施情况的报告及签订＜资产置换补充协议＞的议案》；
6)审议《关于将公司下属分公司青海重型机床公司和番禺恒联食品机械厂的
资产投资设立控股子公司的议案》；
7)审议《关于续聘广州羊城会计师事务所有限公司担任公司2003年度财务报
告审计机构的议案》。
4、出席会议对象：
1)公司董事、监事及高级管理人员；
2)截止2003年5月23日(星期五)下午上交所交易结束后,在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东或授权代表。授权代
表出席股东大会,应出具授权委托书(格式附后),并在会前提交公司。
5、参加会议办法：
符合出席条件的股东或授权代表,于2003年5月29日(上午9：00-12：00,下午
2：00-5：00)持股东帐户卡、个人身份证或单位介绍信、授权委托书等有效证件
到本公司证券部登记,异地股东可用信函或传真方式登记。
6、与会股东或授权代表食宿与交通费自理。
7、联系方式：
公司证券部办公地址：青海省西宁市解放路16号(邮编：810000)
联系电话：0971-8224981##%)(!,020-84869191
传真：0971-8224981##%)(!,020-84869191
联系人：刘文忠、马新萍、李溪
特此公告。
青海华鼎实业股份有限公司董事会
二00三年四月二十二日
附：授权委托书格式：
授权委托书
兹委托先生(女士)代表我单位(个人)出席青海华鼎实业股份有限公司2002年
度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)：身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐户号码：
受托人(签名)：身份证号码：
委托日期：
附：杨拥军先生简历：
杨拥军先生,现年40岁,大学文化,中国人民大学MBA研究生课程班结业,高级
工程师,中共党员。曾任青海重型机床厂工具车间副主任；生产处副处长、处长
；计量检查处处长；厂长助理、常务副厂长兼总工程师。本公司第一、二届董事
会董事,副总经理。
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