| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2000-05-17
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2000.05.17是兴业聚酯(600259)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:4.4: 发行总量:7000万股,发行后总股本:21340万股) |
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2000-05-25
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2000.05.25是兴业聚酯(600259)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:4.4: 发行总量:7000万股,发行后总股本:21340万股) |
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2000-05-11
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2000.05.11是兴业聚酯(600259)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:4.4: 发行总量:7000万股,发行后总股本:21340万股) |
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2000-05-12
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2000.05.12是兴业聚酯(600259)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:4.4: 发行总量:7000万股,发行后总股本:21340万股) |
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2000-05-09
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2000.05.09是兴业聚酯(600259)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:4.4: 发行总量:7000万股,发行后总股本:21340万股) |
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2000-05-12
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2000.05.12是兴业聚酯(600259)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:4.4: 发行总量:7000万股,发行后总股本:21340万股) |
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2000-04-20
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2000.04.20是兴业聚酯(600259)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:4.4: 发行总量:7000万股,发行后总股本:21340万股) |
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2000-04-28
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2000.04.28是兴业聚酯(600259)网下申购起始日 |
发行与上市-网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购起始日首发A股(发行价:4.4: 发行总量:7000万股,发行后总股本:21340万股) |
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2000-04-29
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2000.04.29是兴业聚酯(600259)网下申购截止日 |
发行与上市-网下申购截止日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购截止日首发A股(发行价:4.4: 发行总量:7000万股,发行后总股本:21340万股) |
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2003-07-25
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(600259)“兴业聚酯”公布董事会公告 |
上交所公告，借款,质押 |
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根据海南兴业聚酯股份有限公司生产经营需要，公司与中国建设银行海口市
秀英支行签订《借款合同》。合同规定，公司向该行贷款陆仟伍佰万元人民币作
为流动资金，贷款期限为2003年6月30日至2006年6月29日，贷款利息为5.49%，
贷款以公司部分土地、厂房(评估价值7119.08万元)，以及控股子公司——海南
翔业科技开发有限公司部分生产设备(评估价值2211.61万元)作为抵押 |
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2003-07-03
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(600259)“兴业聚酯”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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海南兴业聚酯股份有限公司于2003年7月1日召开四届一次董、监事会，会议
审议通过如下决议：
一、选举刘连琏为公司第四届董事会董事长。
二、聘任李明为公司总经理，聘任欧大潭为公司第四届董事会秘书。
三、公司的年产16万吨瓶级切片国债技改贴息项目已完成审批手续，同意在
取得海南省人民政府相应资金支持后开始上述项目的建设。该项目总投资约3.5亿
元。
四、选举夏以濂为公司第四届监事会召集人。
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2003-08-27
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,184,141,755.39 1,231,381,411.01
股东权益(不含少数股东权益) 439,583,480.22 438,245,332.75
每股净资产 2.06 2.05
调整后的每股净资产 2.013 2.048
报告期(1～6月) 上年同期
主营业务收入 253,487,320.99 154,528,747.33
净利润 1,338,147.47 -4,227,670.87
扣除非经常性损益后的净利润 1,338,147.47 -4,227,670.87
每股收益(摊薄) 0.006 -0.02
净资产收益率 0.3% -0.983%
经营活动产生的现金流量净额 31,963,954.84 -37,754,643.41 |
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2003-09-20
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公布董事会公告 |
上交所公告，股权转让 |
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海南兴业聚酯股份有限公司收到公司第一大股东海南华顺实业公司因司法裁决增持公司1600万股国有法人股，经申请而获中国证监会有关批复，同意豁免海南华顺实业公司因本次增持1600万股公司的股份(占总股本的7.5%)而应履行的要约收购义务。 |
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2003-10-29
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(600259)"兴业聚酯"2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产 1,238,345,533.23 1,231,381,411.01
股东权益(不含少数股东权益) 440,076,520.60 438,245,332.75
每股净资产 2.06 2.05
调整后的每股净资产 2.04 2.048
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - 12,013,083.73
每股收益 0.0023 0.0086
净资产收益率(%) 0.11 0.42
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.11 0.42
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2003-12-12
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召开公司2003年第二次临时股东大会，上午9时,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 海南兴业聚酯股份有限公司第四届董事会于2003年11月11日召开第三次临时会议。刘连琏董事长主持此次会议,应到董事6名,实到5名；王军文独立董事因故未能参加会议。5名监事列席会议。由于此次会议第一项议案属关联交易,为了达到公司《公司法》、《公司章程》规定的有效表决的董事人数,关联方董事刘连琏和职富学参加了此项议案投票表决,并做出声明：保证他们参加投票表决不会损害公司中、小股东的利益。参加第一项议案表决的关联方董事2人,均投赞成票；非关联方董事3人,3人投赞成票。符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了以下事项：
一、关于依托16万吨瓶级聚酯切片国债技改(贴息)项目拟设立新公司的议案。具体是：根据公司发展需要,我公司(甲方)与海南华顺实业公司(乙方)本着互利互惠、共同发展的原则,经过友好协商,决定共同投资设立新公司 暂名为海南隆业高新技术有限责任公司 。由该公司负责年产16万吨瓶级聚酯切片国债技改(贴息)项目建成后的生产经营管理工作,该公司总投资3.5亿元人民币,拟注册资本为10300万元。甲方投入现金5300万元,占注册资本的51.46%；乙方投入现金5000万元,占注册资本的48.54%；各方按投资比例分配红利；经营范围：技术引进及开发,项目投资,瓶级、纤维级聚酯切片,化学纤维的生产与销售,纺织品及化工产品的包装材料的生产与销售,化工产品 专营除外 、纺织、化纤、化工机械设备,通用设备、配件、仪器仪表,五金工具,交电商业,度假村、宾馆、酒店经营房地产开发与销售,建筑材料销售等。投资期限20年。
乙方是我公司第一大股东,该公司为国有独资企业；法定代表人为刘连琏；成立于1992年12月17日；注册资本为壹亿元；主要业务：技术引进与开发、项目投资、自有房产销售、日用百货、食品、五金工业、交电商业、化工产品及原料(专营除外)、农副产品、棉、毛、麻、丝绸、化纤服装、鞋帽及辅助材料销售等。
上述投资行为属重大关联交易事项,将提请即将召开的公司2003年第二次临时股东大会审议通过。
二、关于聘请律师出席2003年第二次临时股东大会的议案。具体是：根据《上市公司股东大会规范意见》的有关规定,拟聘请北京市星河律师事务所袁胜华律师出席公司2003年第二次临时股东大会,并出具有关的意见书。
三、有关的事项
(一)会议时间：2003年12月12日上午9时；
(二)会议地址：海口市秀英港澳工业区兴业路19号公司一楼会议室。
四、会议内容
关于依托16万吨瓶级聚酯切片国债技改(贴息)项目拟设立新公司的议案。
五、出席会议人员
(一)本公司董事、监事、高级管理人员、董事会聘请的律师。
(二)截止2003年11月28日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
(三)因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席会议,代理人不必是公司股东。
六、出席会议有关事项
(一)登记手续：个人股东应持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证；委托代理人应持本人身份证、授权委托书和授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股东应持法人营业执照副本复印件、授权委托书、持股凭证、出席人身份证办理登记。
(二)登记时间：2003年12月3日至2003年12月5日,上午8?00-12?00,下午14?00-17?00。
(三)登记地点：海口市港澳工业区兴业路19号海南兴业聚酯股份有限公司办公楼306室。
(四)参加会议股东交通、住宿费自理。
(五)联系人：欧大潭、王东
(六)联系电话：0898-68669470
(七)传真：0898-68664045
附：授权委托书
特此公告。
海南兴业聚酯股份有限公司董事会
二○○三年十一月十一日
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席海南兴业聚酯股份有限公司2003年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号：
委托人持有股数：委托人股东账号：
受委托人签名：受委托人身份证号：
委托日期：
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2004-04-30
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,310,853,809.00 1,300,306,841.74
股东权益(不含少数股东权益) 442,000,040.13 441,808,707.00
每股净资产 2.07 2.07
调整后的每股净资产 2.06 2.06
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -38,246,413.01 -38,246,413.01
每股收益 0.0009 0.0009
净资产收益率(%) 0.04 0.04
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2004-04-30
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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海南兴业聚酯股份有限公司于2004年4月29日召开四届五次董事会，会议审议通过
如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、通过公司控股股东海南华顺实业有限责任公司提出的《关于提名公司第四届
董事会独立董事候选人的临时提案》。该临时提案将提交公司2003年年度股东大会审议。
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2004-08-28
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-15
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[20042预亏](600259) 兴业聚酯：公布2004年半年度业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2004年半年度业绩预亏公告
自2004年以来，国际原油价格一路攀升，受其影响，海南兴业聚酯股份有限
公司主要生产原料PTA和EG价格持续大幅上涨，而聚酯切片、FDY长丝等主要产品
市场售价涨幅明显低于原料涨幅，从而造成了主营业务利润的下降。预计公司
2004年半年度将出现亏损，具体数据将在半年度报告中予以披露。特别提醒广大
投资者注意投资风险。
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2003-05-12
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2003.05.12是兴业聚酯(600259)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 职工股上市 |
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2000-04-17
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2000.04.17是兴业聚酯(600259)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:4.4: 发行总量:7000万股,发行后总股本:21340万股) |
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2004-04-17
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-12
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临时董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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海南兴业聚酯股份有限公司于2003年11月11日召开四届三次临时董、监事会，
会议审议通过依托16万吨瓶级聚酯切片国债技改(贴息)项目拟设立新公司的议案：
公司与海南华顺实业公司决定依托16万吨瓶级聚酯切片国债技改(贴息)项目拟设立
新公司。双方于同日签订了《合资协议》。新公司名称暂定为海南隆业高新技术有
限责任公司(下称：隆业公司)，隆业公司总投资3.5亿元人民币，拟注册资本为
10300万元，其中公司投入现金5300万元(自有资金)，占注册资本的51.46%。隆业
公司经营期限为20年。上述投资行为属重大关联交易。
董事会决定于2003年12月12日上午召开2003年第二次临时股东大会，审议以上
事项。
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2003-12-12
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董事会公告，停牌一天 |
上交所公告，股份冻结 |
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根据天津市第一中级人民法院协助执行通知书，裁决继续冻结海南兴业聚酯股份
有限公司第一大股东海南华顺实业公司所持有的公司国有股1500万股(其中500万股为
国家股，1000万股为国有法人股)，冻结期限自2003年12月9日至2004年6月8日止 |
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2003-12-13
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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海南兴业聚酯股份有限公司于2003年12月12日召开2003年第二次临时股东大会，会
议审议通过依托16万吨瓶级聚酯切片国债技改(贴息)项目设立新公司的议案。
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2003-11-15
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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海南兴业聚酯股份有限公司于2003年11月14日召开2003年临时股东大会，会议审
议通过同意王军文辞去独立董事职务，选举张沛中为公司第四届董事会新的独立董事。
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2003-11-14
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召开2003年临时股东大会，上午9时，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 海南兴业聚酯股份有限公司第四届董事会第二次临时会议于2003年10月14日上午11：00时,在公司办公楼三楼会议室召开。会议由董事长刘连琏主持,应到董事6名,实到5名,王军文独立董事因故未能参加会议；3名监事列席会议,符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了以下事项：
一、关于更换公司第四届董事会部分董事的议案。具体是：鉴于王军文独立董事因工作变动等原因,无法继续履行其董事职务,他本人已向公司第四届董事会提出了辞去独立董事职务的请求,因此公司第四届董事会提名张沛中为公司第四届董事会新的独立董事候选人。业经第四届董事会依据国家有关法律法规审查确认任职资格,并将提请公司2003年临时股东大会选举通过。
二、关于聘请律师出席临时股东大会的议案。具体是：根据《上市公司股东大会规范意见》的有关规定,拟聘请北京市星河律师事务所袁胜华律师出席公司2003年临时股东大会,并出具有关的意见书。
三、召开公司2003年临时股东大会有关的事项。
(一)会议时间：2003年11月14日上午9时；
(二)会议地址：海口市秀英港澳工业区兴业路19号公司一楼会议室。
四、会议内容
(一)关于审议王军文辞去独立董事职务的议案；
(二)关于选举张沛中为公司新的独立董事的议案；
五、出席会议人员
(一)本公司董事、监事、高级管理人员、董事会聘请的律师。
(二)截止2003年10月31日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
(三)因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席会议,代理人不必是公司股东。
六、出席会议有关事项
(一)登记手续：个人股东应持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证；委托代理人应持本人身份证、授权委托书和授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股东应持法人营业执照副本复印件、授权委托书、持股凭证、出席人身份证办理登记。
(二)登记时间：2003年11月5日至2003年11月7日,上午8：00-12：00,下午14：00-17：00。
(三)登记地点：海口市港澳工业区兴业路19号海南兴业聚酯股份有限公司办公楼306室。
(四)参加会议股东交通、住宿费自理。
(五)联系人：欧大潭、王东
(六)联系电话：0898-68669470
(七)传真：0898-68664045
附：授权委托书
特此公告。
海南兴业聚酯股份有限公司董事会
二○○三年十月十四日
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席海南兴业聚酯股份有限公司2003年临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号：
委托人持有股数：委托人股东账号：
受委托人签名：受委托人身份证号：
委托日期：
附件1：
独立董事候选人简历
张沛中,男,1939年11月出生,中共党员,大学学历,高级工程师。历任海南行政区工交办、计委、经委工作,历任工业科副科长、技术科科长；海南行政区冶金局、冶金工业总公司副局长、副总经理；海南省经济计划厅副厅长、巡视员；现已退休。
附件2：
海南兴业聚酯股份有限公司独立董事候选人声明
声明人张沛中,作为海南兴业聚酯股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事候选人,现公开声明,本人与该公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括该公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明是真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述和误导成分,本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,做出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与该公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：张沛中
二○○三年十月十四日于海口
附件3：
海南兴业聚酯股份有限公司独立董事提名人声明
提名人海南兴业聚酯股份有限公司董事会现就提名张沛中为海南兴业聚酯股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与海南兴业聚酯股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任海南兴业聚酯股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),海南兴业聚酯股份有限公司第四届董事会认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任我公司董事的资格；
二、符合海南兴业聚酯股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在海南兴业聚酯股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有我公司已发行股份1%的股东,也不是该我公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有我公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在我公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为我公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询服务的人员。
四、包括海南兴业聚酯股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：海南兴业聚酯股份有限公司董事会
二○○三年十月十四日于海口
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2003-10-15
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临时董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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海南兴业聚酯股份有限公司于2003年10月14日召开四届二次临时董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过更换公司第四届董事会部分董事的议案。
二、通过聘请律师出席临时股东大会的议案。
董事会决定于2003年11月14日上午召开公司2003年临时股东大会，审议以上有关
事项。
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2003-10-29
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(600259)"兴业聚酯"公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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海南兴业聚酯股份有限公司于2003年10月27日以通讯方式召开四届三次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过共同投资成立海南椰海建业贸易有限公司的议案。
(600259)"兴业聚酯"公布关联交易公告
海南兴业聚酯股份有限公司控股子公司海南振业新合纤有限公司(乙方)、海
南翔业科技开发有限公司(丙方)与海南华顺实业公司(甲方)经过友好协商，决定
联营出资成立海南椰海建业贸易有限公司(下称：椰海建业公司)。三方于2003年
6月30日签订了《联营合同》。椰海建业公司注册资本为人民币1500万元，甲方
投入现金675万元，占注册资本的45%；乙方投入现金750万元，占注册资本的50%
；丙方投入现金75万元，占注册资本的5%。椰海建业公司经营期限为20年。
该项共同投资构成了关联交易。
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2003-03-29
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(600259)“兴业聚酯”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 123138.14 124790.99 -1.32
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 43824.53 43596.67 0.52
主营业务收入(万元) 40862.95 40476.67 0.95
净利润(万元) 227.86 -3781.36
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 227.86 -3781.58
每股收益(元) 0.01 -0.177
每股净资产(元) 2.05 2.04 0.49
调整后的每股净资产(元) 2.048 2.02 1.39
净资产收益率(%) 0.52 -8.67
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.52 -8.67
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.11 0.43
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-03-29
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(600259)“兴业聚酯”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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海南兴业聚酯股份有限公司于2003年3月26日召开三届十二次董事会及三届
十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年年度报告及其摘要。
二、公司2002年度利润分配预案：不分配，不转增。此预案须提交2002年
年度股东大会审议通过。
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