| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-27
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600261)“浙江阳光”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,115,869,492.45 1,133,307,400.63
股东权益(不含少数股东权益) 648,141,379.47 672,886,248.41
每股净资产 5.26 5.46
调整后的每股净资产 5.23 5.31
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 16,802,955.47 16,802,955.47
每股收益 0.15 0.15
净资产收益率(%) 2.83 2.83 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-27 |
拟披露季报 |
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2005-03-26
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2004年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派2.8，登记日 ，2005-03-30 |
登记日，分配方案 |
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2005-03-26
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2004年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派2.8，除权日 ，2005-03-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-03-26
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2004年年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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浙江阳光集团股份有限公司实施2004年年度利润分配方案为：以2004年度末总股本12316万股为基数，每10股派3.50元(含税)。
股权登记日：2005年3月30日
除息日：2005年3月31日
现金红利发放日：2005年4月5日
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2005-03-26
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2004年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派2.8，红利发放日 ，2005-04-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-03-08
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600261)“浙江阳光”
浙江阳光集团股份有限公司于2005年3月7日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案：每10股派3.50元(含税)。
三、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
四、续聘海南从信会计师事务所为公司2005年度财务报告审计机构。
(600261)“浙江阳光”公布董监事会决议公告
浙江阳光集团股份有限公司于2005年3月7日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举陈森洁为公司第四届董事会董事长。
二、续聘徐国荣为公司总经理。
三、聘任吴青谊为公司董事会秘书。
四、选举陈月明为公司监事会召集人。
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2004-10-26
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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近期欧盟委员会对中国节能灯企业可能借道巴基斯坦、菲律宾、越南向欧盟
出口从而规避反倾销征税一事正式立案调查，浙江阳光集团股份有限公司越南公
司也在被调查之列。公司越南公司系为谋求东盟未来一体化市场及印度、印尼等
国市场而设立，于2003年年底完成投资，总投资为35万美元，全部为设备投资。
浙江阳光集团股份有限公司2004年第一次临时股东大会审议通过《关于转让
重庆凯光置业有限公司股权的议案》。截至10月22日，世纪阳光控股集团有限公
司已向公司支付第一期股权转让款3628.8万元，上虞市阳光园林绿化工程有限公
司已向浙江阳光城市照明工程有限公司支付第一期股权转让款403.2万元。
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2004-07-09
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公布配股审核未获通过公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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根据中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会于2004年7月6日召开的
2004年第44次会议审核结果，浙江阳光集团股份有限公司配股申请方案未获发
审委会议审核通过 |
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2004-09-25
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召开2004年度第一次临时股东大会 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江阳光集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于２００４年８月２０日在公司七楼会议室召开。会议应到董事９人，实到董事９人，会议由董事长陈森洁先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事经认真审议一致通过了如下决议：
１、审议通过《２００４年中期报告及中期报告摘要》
２、审议通过《关于核销部分应收账款的议案》
同意核销时间已达３年以上、单笔金额较小、收回催讨成本较高并已全额计提的坏账３，０６５，８８２．７６元。上述款项占公司净资产比例为０．４９％，公司已对上述款项进行了全额计提，故核销不会对公司财务产生重大影响。公司目前严格执行客户信用等级分类制度和货款回收制度，目前应收账款回收率达到９５％以上。公司将继续加强对应收账款的管理，减少坏账损失。
３、审议通过《关于以自有资金投资建设"扩大１１０Ｖ一体化灯出口技改项目"的议案》
公司将以自有资金投资建设"扩大１１０Ｖ一体化灯出口技改项目"，该项目投资总额１１，９５０万元，其中固定资产投资１０，０００万元，铺底流动资金１，９５０万元。该项目达产后，公司将形成２５００万套１１０Ｖ一体化节能灯的年生产能力，产品全部出口。鉴于浙江省电力供应紧张状况在未来的２－３年内仍将持续、劳动力资源供给不足和劳动力成本不断提高的实际情况，公司将在项目计划总投资额度内在江西实施该项目中高能耗、劳动密集程度较高的子项目投资。
该议案及协议将提交公司２００４年第一次临时股东大会审议。
４、审议通过《关于转让重庆凯光置业有限公司股权的议案》
公司拟将所持有的重庆凯光９０％股权以评估后的净资产值为基准、以每股１．１２元的价格（总金额６０，４８０，０００．００元）转让给世纪阳光控股集团有限公司；同时，本公司控股子公司浙江阳光城市照明工程有限公司将所持有的重庆凯光１０％股权转让给以评估后的净资产值为基准、以每股１．１２元的价格（总金额６，７２０，０００．００元）转让给上虞市阳光园林绿化工程有限公司。付款方式为：世纪阳光控股集团有限公司在转让协议生效后两个月内将转让款全部支付给本公司，其中第一个月内应支付股权转让款的６０％（即３６，２８８，０００．００元），第二个月内应支付其余的４０％（即２４，１９２，０００．００元）；上虞市阳光园林绿化工程有限公司在转让协议生效后两个月内将转让款全部支付给浙江阳光城市照明工程有限公司，其中第一个月内应支付股权转让款的６０％（即４，０３２，０００．００元），第二个月内应支付其余的４０％（即２，６８８，０００．００元）。转让后，本公司及浙江阳光城市照明工程有限公司将不再持有重庆凯光的股权。本公司转让重庆凯光９０％股权的所得款项６０，４８０，０００．００元将全部用于投资建设１１０Ｖ一体化灯出口技改项目。
与本次交易相关的关联董事陈森洁、俞小牛、徐国荣回避表决了该议案审议。该议案及协议将在公司２００４年第一次临时股东大会审议通过后生效，具体内容详见同日刊登的《浙江阳光集团股份有限公司关联交易公告》。
５、审议通过《关于解除对重庆凯光置业有限公司贷款担保的议案》
鉴于本公司拟转让所持重庆凯光置业有限公司的全部９０％股权，故公司将在２００４年第一次临时股东大会批准该转让事项后，解除本公司对重庆凯光置业有限公司的所有银行贷款担保责任。
６、审议通过《关于召开２００４年度第一次临时股东大会的议案》
公司董事会定于２００４年９月２５日召开２００４年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
１、会议召集人：公司董事会
２、会议时间：２００４年９月２５日（星期六）上午９：００
３、会议地点：浙江省上虞市凤山路４８５号公司会议室
４、会议方式：现场记名投票表决方式。
二、会议审议事项
１、审议《关于以自有资金投资建设"扩大１１０Ｖ一体化灯出口技改项目"的议案》
２、审议《关于转让重庆凯光置业有限公司股权的议案》及相关协议
以上议案内容为第三届董事会第二十三次会议决议事项，详见２００４年８月２１日的《上海证券报》和《中国证券报》。
三、会议出席对象
１、截止２００４年９月１７日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
２、符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以授权委托代理人，该代理人不必是公司股东（授权委托书详见附表）；
３、本公司全体董事、监事和高级管理人员。
四、登记方法
１、登记方式：法人股东持法定代表人证明书、股东帐户卡及本人身份证原件和复印件、代理人员需另持法人授权委托书及代理人身份证原件和复印件；社会公众股股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡，代理人需另持授权委托书及代理人身份证原件和复印件办理登记手续。异地股东可通过信函、传真方式登记。
２、登记时间：２００４年９月２４日（上午８：００-１１：００，下午１３：００-１７：００）；
３、登记地点：浙江省上虞市凤山路４８５号阳光大厦
五、其它事项
１、联系方式
２、联系地址：浙江省上虞市凤山路４８５号公司证券部
邮编：３１２３００
联系人：谢国栋、吴青谊
联系电话：０５７５－２０２７７２１
传真：０５７５－２０２７７２０
３、与会股东交通与食宿费用自理。
浙江阳光集团股份有限公司董事会
二零零四年八月二十日
附表：股东授权委托书
浙江阳光集团股份有限公司股东授权委托书
兹委托 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席浙江阳光集团股份有限公司２００4年度第一次临时股东大会，并依照下列指示行使对会议议案的表决权：
如果股东本人对于有关议案的表决权未作具体的指示，委托人可自行酌情对上述议案行使表决权。
委托人签名（或盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 受托日期：２００４年 月 日
委托人持股数额：
（本表剪报、复印或者按以上样式自制均为有效）
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2000-07-20
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2000.07.20是浙江阳光(600261)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2000-06-30
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2000.06.30是浙江阳光(600261)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:9.48: 发行总量:4000万股,发行后总股本:12316万股) |
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2000-06-30
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2000.06.30是浙江阳光(600261)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:9.48: 发行总量:4000万股,发行后总股本:12316万股) |
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2000-07-01
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2000.07.01是浙江阳光(600261)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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| 二级市场配售日首发A股(发行价:9.48: 发行总量:4000万股,发行后总股本:12316万股) |
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2000-07-03
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2000.07.03是浙江阳光(600261)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:9.48: 发行总量:4000万股,发行后总股本:12316万股) |
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2000-07-04
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2000.07.04是浙江阳光(600261)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:9.48: 发行总量:4000万股,发行后总股本:12316万股) |
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2000-07-03
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2000.07.03是浙江阳光(600261)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:9.48: 发行总量:4000万股,发行后总股本:12316万股) |
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2003-07-22
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(600261)“浙江阳光”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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浙江阳光集团股份有限公司实施2002年度利润分配方案：以2002年度末总股
本12316万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税)。
股权登记日：2003年7月25日
除息日： 2003年7月28日
现金红利发放日：2003年8月1日 |
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2004-04-13
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-13
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 989,259,123.95 937,263,700.76
股东权益(不含少数股东权益) 615,617,201.38 605,207,254.05
每股净资产 5.00 4.91
调整后的每股净资产 4.90 4.85
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -75,737,817.33 -75,737,817.33
每股收益 0.085 0.085
净资产收益率(%) 1.69 1.69
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2003-07-24
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(600261)“浙江阳光”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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本报告期末 上年度期末
总资产(元) 972,228,568.29 868,069,834.35
股东权益(不含少数股东权益)(元) 574,344,715.13 555,235,290.51
每股净资产(元/股) 4.66 4.51
调整后的每股净资产(元/股) 4.60 4.42
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入(元) 210,559,758.22 179,834,249.60
净利润(元) 19,078,156.12 18,303,286.38
扣除非经常性损益后的净利润(元) 17,451,184.69 13,958,672.07
每股收益(元/股) 0.155 0.15
净资产收益率(%) 3.32 3.27
经营活动产生的现金流量净额(元) 32,762,729.71 48,310,299.63 |
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2004-12-03
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股东持股变动报告书的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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浙江阳光集团股份有限公司发起人自然人股东叶建庆、陈吉庭、李汉
军于近日与自然人陈月明签订《股权转让协议》，分别将所持的公司
2461500股(占公司已发行股份总数1.9986%)、2461500股(占公司已发行
股份总数1.9986%)、2062400股(占公司已发行股份总数1.6746%)合计共
6985400股发起人自然人股(占公司已发行股份总数5.6718%)转让给陈月明。
上述股权转让完成后，叶建庆、陈吉庭、李汉军不再持有公司发起人
自然人股，陈月明持有公司发起人自然人股6985400股(占公司已发行股份
总数5.6718%)。
现将陈月明之《公司股东持股变动报告书》予以公告。详见2004年12
月3日《上海证券报》。
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2005-02-04
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-02-04
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600261)“浙江阳光”
浙江阳光集团股份有限公司于2005年2月2日召开三届二十五次董事会及三届
九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年年度利润分配预案：每10股派3.50元(含税)。
三、通过公司董、监事会换届选举及公司第四届董、监事会成员候选人名单
的议案。
四、通过续聘海南从信会计师事务所为公司2005年度财务报告审计机构的议
案。
五、通过关于设立江西阳光电器有限责任公司(筹)(最终名称由工商管理部
门核定为准)的议案：同意公司与控股子公司浙江阳光城市照明工程有限公司共
同出资设立江西阳光电器有限责任公司(筹)。新公司注册资金拟定为2000万元，
其中，公司拟以自有资金出资1800万元，占注册资金的90%，出资方式为货币资
金。
董事会决定于2005年3月7日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事
项。
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2005-02-04
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600261)"浙江阳光"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,133,307,400.63 937,263,700.76
股东权益 672,888,248.41 605,207,254.05
每股净资产 5.46 4.91
调整后的每股净资产 5.31 4.85
2004年 2003年
主营业务收入 734,942,899.68 513,226,257.59
净利润 57,983,545.63 50,941,649.95
每股收益(全面摊薄) 0.47 0.41
净资产收益率(全面摊薄、%) 8.62 8.42
每股经营活动产生的现金流量净额 0.67 0.64
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派3.50元(含税)。
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2003-06-06
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(600261)“浙江阳光”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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浙江阳光集团股份有限公司于2003年6月4日以通讯表决方式召开三届十三次
董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了关于调整2003年公司配股的预案：原配股预案中的有关配股募集
资金拟投资项目予以修改。
二、通过了关于调整配股募集资金计划投资项目可行性的议案。
将上述提案提交公司2002年度股东大会审议。
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2003-04-23
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(600261)“浙江阳光”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 85605.51 86806.98 98.62
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 56235.24 55523.53 101.28
每股净资产(元) 4.57 4.51 101.33
调整后的每股净资产(元) 4.48 4.42 101.36
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) -262.57
每股收益(元) 0.058 0.052 111.54
净资产收益率(%) 1.26 1.17 107.69
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 1.16 0.92 126.09
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2003-06-22
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召开2002年年度股东大会，上午8时30分 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江阳光集团股份有限公司(以下简称″公司″)第三届董事会第十二次会议决定召开公司2002年年度股东大会。现将会议有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议时间：2003年6月22日(星期天)上午8?30；
3、会议地点：浙江省上虞市凤山路129号公司会议室；
4、会议方式：现场记名投票表决方式。
二、会议审议事项
1、审议《公司2002年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2002年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2002年度财务决算报告及2003年度财务预算报告》；
4、审议《公司2002年度利润分配方案》；
5、审议《关于续聘海南从信会计师事务所为公司2003年度财务报告审计机构的议案》；
6、审议《关于修订公司章程部分条款的议案》；
该议案内容由公司第三届董事会第十二次会议审议通过的《关于修订公司章程部分条款的议案》和公司第三届董事会第十次会议审议通过的《关于修改公司章程的议案》合并组成。该项议案为特别决议案；
7、审议《关于修改公司治理细则的议案》；
8、审议《浙江阳光集团股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；
9、审议《关于前次募集资金节余部分补充流动资金的议案》；
10、审议《关于公司符合配股条件的议案》；
11、审议《关于2003年公司配股的预案》；
12、审议《关于配股募集资金计划投资项目可行性的议案》
以上1-5项、第7项议案和第6项议案部分内容为本公司第三届董事会第十次会议决议事项,详见2003年2月19日的《上海证券报》和《中国证券报》
三、会议出席对象
1、截止2003年6月12日(星期四)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、符合上述条件的股东因故不能亲自出席者,可以授权委托代理人,该代理人不必是公司股东,授权委托书详见附表；
3、本公司全体董事、监事和高级管理人员；
四、登记方法
1、登记方式：法人股东持法定代表人证明书、股东帐户卡及本人身份证原件和复印件、代理人员需另持法人授权委托书及代理人身份证原件和复印件；社会公众股股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡,代理人需另持授权委托书及代理人身份证原件和复印件办理登记手续。异地股东可通过信函、传真方式登记。
2、登记时间：2003年6月16日(上午8?00-11?00,下午13?00-17：00)?
3、登记地点：浙江省上虞市凤山路129号阳光大厦一楼会客室
五、其它事项
1、联系方式
联系地址：浙江省上虞市凤山路129号公司证券部
邮编：312300
联系人：任锋
联系电话：0575-2027721
传真：0575-2027720
2、与会股东交通与食宿费用自理；
浙江阳光集团股份有限公司
董 事 会
二零零三年五月二十日
附表：股东授权委托书
浙江阳光集团股份有限公司
股东授权委托书
兹委托 先生(女士)全权代表本人(本单位),出席浙江阳光集团股份有限公司2002年年度股东大会,并依照下列指示行使对会议议案的表决权：
股东大会普通决议 赞成 反对 弃权
1、《公司2002年度董事会工作报告》
2、《公司2002年度监事会工作报告》
3、《公司2002年度财务决算报告及
2003年度财务预算报告》
4、《公司2002年度利润分配方案》
5、《关于续聘海南从信会计师事务所为公司
2003年度财务报告审计机构的议案》；
6、《关于修改公司治理细则的议案》
7、《浙江阳光集团股份有限公司董事会关于
前次募集资金使用情况的说明》
8、《关于前次募集资金节余部分补充流动
资金的议案》
9、《关于公司符合配股条件的议案》
10、《关于2003年公司配股的预案》
11、《关于配股募集资金计划投资项目
可行性的议案》
股东大会特别决议
12、《关于修订公司章程部分条款的议案》
如果股东本人对于有关议案的表决权未作具体的指示,委托人可自行酌情对上述议案行使表决权。
委托人签名(或盖章)： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 受托日期：2003年 月 日
委托人持股数额：
(本表剪报、复印或者按以上样式自制均为有效)
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2003-05-23
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(600261)“浙江阳光”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,再融资预案 |
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浙江阳光集团股份有限公司于近日以通讯表决方式召开三届十二次董事会及
三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
二、通过关于前次募集资金节余部分补充流动资金的议案。
三、通过关于2003年公司配股的议案：以公司截止2002年12月31日的总股本
12316万股为基数，向全体股东每10股配3股。
四、通过关于配股募集资金计划投资项目可行性的议案。
五、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2003年6月22日上午召开2002年年度股东大会，审议公司2002年
度利润分配方案等及以上有关事项。
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2003-06-24
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(600261)“浙江阳光”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目,再融资预案 |
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浙江阳光集团股份有限公司于2003年6月22日召开2002年年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度利润分配方案：每10股派2.5元(含税)。
二、续聘海南从信会计师事务所为公司2003年度财务报告审计机构。
三、通过关于修订公司章程部分条款的议案。
四、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
五、通过关于前次募集资金节余部分补充流动资金的议案。
六、通过关于2003年公司配股的预案：以公司截止2002年12月31日的总股本
12316万股为基数，向全体股东按每10股配售3股的比例配售。
七、通过关于配股募集资金计划投资项目可行的议案。
(600261)“浙江阳光”公布董事会决议公告
浙江阳光集团股份有限公司于2003年6月22日召开三届十四次董事会，会议
审议通过关于调整坏帐准备计提比例的议案 |
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2003-07-17
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(600261)“浙江阳光”公布关于更换职工监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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浙江阳光集团股份有限公司监事会原职工代表监事陈长女辞去职工代表监事
。现经公司职工民主选举，补选陈志刚为公司第三届监事会职工代表监事。
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