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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-12-11
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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北京城建投资发展股份有限公司二届三十二次董事会审议了关于购买金码大厦商
业物业产权的议案，并定于2004年12月29日召开股东大会审议该议案。公司与北京城
建房地产开发有限公司(下称：开发公司)签署了《金码大厦B座商业物业购买协议》，
购买协议须经公司股东大会审议通过后方能生效。按照购买协议，公司向开发公司支付
1.2亿元履约诚意金。若该事项未获得股东大会批准，开发公司将在股东大会后三日内
返还公司已付款项及同期银行贷款利息。
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2004-11-29
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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北京城建投资发展股份有限公司于2004年11月26日以通讯方式召开二届三
十二次董事会，会议审议通过关于购买金码大厦商业物业产权的议案：公司拟
以自有资金购买北京城建房地产开发有限公司金码大厦B座1-4层13711.63平方
米的商业物业，交易价格为双方认可的评估机构确定的评估价19196.28万元。
本次交易构成了关联交易。
董事会决定于2004年12月29日上午召开2004年第四次临时股东大会，审议
以上事项。
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2004-10-15
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600266)“北京城建”
2004年10月13日，北京城建投资发展股份有限公司接到北京城建东华房地产
开发有限责任公司(下称：东华公司)转来的北京市第二中级人民法院(下称：北
京市二中院)有关民事裁定书，北京东华广场置业有限公司(下称：东华置业)起
诉东华公司股东不履行对公司义务纠纷一案，原告于2004年9月29日向北京市二
中院提出撤诉申请。北京市二中院裁定准许撤诉。案件受理费707710元，由原告
东华置业负担353855元。
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2004-10-12
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公布关于北京东华广场置业有限公司撤诉的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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2004年10月10日，北京城建投资发展股份有限公司接到北京市第一中级人民
法院(下称：北京市一中院)有关民事裁定书。北京东华广场置业有限公司起诉北
京城建东华房地产开发有限责任公司、公司、北京市华远地产股份有限公司确认
合同纠纷一案，原告于2004年9月20日向北京市一中院提出撤诉申请。北京市一
中院裁定准许撤诉 |
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2004-10-29
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600266)“北京城建”
北京城建投资发展股份有限公司于2004年10月27日召开二届三十次董事会及
二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、选举徐贱云为公司副董事长。
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2004-10-20
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600266)“北京城建”
北京城建投资发展股份有限公司于2004年10月19日召开2004年第三次临时股
东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过选举公司董、监事的议案。
三、通过关于转让北京城建房地产开发有限公司股权的议案。
四、通过关于解决北京城建集团有限责任公司与公司同业竞争问题的议案。
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2004-10-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-27
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-09
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公布取消原2004年第二次临时股东大会召开通知的公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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2004年6月22日，北京城建投资发展股份有限公司发布公告，定于2004年7月
23日召开2004年第二次临时股东大会，审议关于转让北京城建东华房地产开发有
限责任公司股权及相关权益的议案。由于东华广场项目面临规划建筑面积调整等
新情况，公司董事会认为近期不适宜召开股东大会审议该事项，决定取消原股东
大会召开通知。
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2004-06-08
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2004年6月3日，北京城建投资发展股份有限公司与北京市华远地产股份有限公司(下称：
华远公司)签署了《股权及相关权益转让意向书》，公司向华远公司转让所持公司控股子公司
北京城建东华房地产开发有限责任公司(公司持股60%)60%的股权及相关权益，华远公司向公
司支付价款3.1亿元。目前公司已经收到华远公司支付的履约诚意金1亿元。公司将于近期召
开董事会和股东大会审议该转让事宜。
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2004-07-21
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公布召开2004年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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北京城建投资发展股份有限公司董事会决定于2004年8月24日上午召开2004
年第二次临时股东大会，审议关于转让北京城建东华房地产开发有限责任公司股
权及相关权益的议案。
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2004-06-29
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公布公告 |
上交所公告，投资项目,再融资预案 |
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北京城建投资发展股份有限公司2002年年度股东大会审议通过了《关于公司
2003年配股的预案》，该决议的有效期为一年。目前该决议已超过有效期限，此
次配股停止实施。
公司原计划配股募集资金投资项目为北苑家园南区项目和富海中心项目。北
苑家园南区项目是此次计划募集资金主要投资项目，受北京市土地政策变化的影
响，该项目未能如期实施。富海中心项目2002年开工，原计划利用少量配股募集
资金补充后期所需投资，根据项目进展，公司通过滚动开发筹集资金，加快项目
建设，目前已经进入全面销售阶段 |
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2004-07-15
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公布所持北京城建东华房地产开发有限责任公司股权被冻结的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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2004年7月14日，北京城建投资发展股份有限公司收到北京市第一中级人民
法院送达的有关民事裁定书。因北京东华广场置业有限公司向北京市第一中级人
民法院提出财产保全申请，法院裁定冻结公司所持北京城建东华房地产开发有限
责任公司54%的股权。对此，公司将按法律规定，向北京市第一中级人民法院申
请复议。
2004年7月13日，《京华时报》刊登了题为“东华广场项目发生诉讼”的文
章，文章称：2004年6月23日，康实公司向北京市高级人民法院提起诉讼，请求
法院判决城建东华继续履行合同，并赔偿康实巨额损失1.92亿元；2004年7月8日，
东华置业以北京城建、城建东华侵权为由，向北京市一中院提起诉讼和保全申
请。
截至7月14日，除北京城建投资发展股份有限公司收到北京市第一中级人民
法院送达的有关民事裁定书外，经向东华公司、北京市华远地产股份有限公司问
询，东华公司未收到法院关于康实公司起诉东华公司的起诉状；公司、东华公司、
华远公司未收到法院关于东华置业起诉公司、东华公司的起诉状。
公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》和《上海证券报》，公司所有信
息均以在上述指定报刊刊登的公告为准。
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2004-08-05
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600266)“北京城建”
北京城建投资发展股份有限公司于2004年8月4日召开二届二十五次董事会，
会议审议同意赵广义辞去公司总经理职务。
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2004-08-03
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公布公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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2004年7月30日，北京城建投资发展股份有限公司向北京市第一中级人民法
院递交了财产保全裁定复议申请书，申请北京市第一中级人民法院对(2004)一中
民初字第7573号《民事裁定书》进行复议，做出变更裁定，解除公司持有北京城
建东华房地产开发有限责任公司54%股权的冻结，并要求原告-北京东华广场置业
有限公司承担由于申请错误造成公司的经济损失。
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2004-08-14
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公布公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600266)“北京城建”
2004年8月13日，北京城建投资发展股份有限公司控股子公司-北京城建东华
房地产开发有限责任公司(下称：东华公司)接到北京市高级人民法院有关应诉通
知书。北京市高级人民法院已受理北京东华广场置业有限公司(下称：东华置业)
诉东华公司其他房地产经营合同纠纷一案。根据东华公司收到的起诉状副本，东
华置业请求法院判令东华公司履行《东华置业合同》和《东华置业章程》规定的
对东华置业提供合作条件的义务，并赔偿东华置业损失13954万元。目前，东华
公司正积极准备应诉。
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2003-07-31
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(600266)“北京城建”公布为控股子公司银行借款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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根据北京城建投资发展股份有限公司董事会决议，2003年4月30日，公司与
中国农业银行亚运村支行签署了《保证合同》，为北京城建城和房地产开发有限
责任公司银行借款12000万元提供担保，借款期限为一年，自2003年4月30日至20
04年4月29日。
2003年5月30日，公司与中国建设银行北京城市建设开发专业支行签署《保
证合同》，为北京城建房地产开发有限公司银行借款6000万元提供担保，借款期
限为一年，自2003年5月30日起至2004年5月29日止。
2003年6月17日，公司与中国农业银行亚运村支行签署了《保证合同》，为
北京城建兴华地产有限公司续贷4000万元提供担保，借款期限为一年，自2003年
6月17日起至2004年6月16日止。
以上担保形式均为连带责任保证。担保期限均为债务人履行债务期限届满之
日起两年。
截止本次公告日，公司累计对外担保金额为人民币88300万元，全部是为控
股子公司银行借款提供担保。无逾期对外担保 |
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2003-09-16
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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北京城建投资发展股份有限公司于2003年9月12日以通讯方式召开
二届十五次董事会，会议审议通过公司控股子公司——北京城建东华房
地产开发有限责任公司与康实投资有限公司签署《关于<东直门综合交通
枢纽暨东华广场商务区项目合作合同>和<北京东华广场置业有限公司合
同>的补充与修改协议》的议案。协议的具体内容详见2003年9月16日《中
国证券报》、《上海证券报》 |
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2003-08-22
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2003年半年度报告补充公告 |
上交所公告，其它 |
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2003年8月14日，北京城建投资发展股份有限公司在《中国证券报》
和《上海证券报》上刊登了2003年半年度报告摘要。现予以补充，详见
2003年8月22日《中国证券报》、《上海证券报》。
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2003-09-30
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公布公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，重大合同 |
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北京城建投资发展股份有限公司获悉，经过评标委员会评定，并经北京市人民政府批准，北京中关村开发建设股份有限公司为代表的投标联合体已经被确定为北京2008年奥运比赛场馆——北京五棵松文化体育中心项目的中标人。根据招标文件的规定，联合体将与北京市海淀区人民政府和北京奥组委签订相关协议。公司为联合体的成员之一。按照项目投标过程中联合体各方签订的联合体协议，联合体中标后，各方应共同出资设立项目公司，完成项目的投资、建设、运营和管理工作，该公司的注册资本暂定为人民币10亿元，公司出资比例为20%。
北京五棵松文化体育中心项目建筑面积约35万平方米，总投资估算约45亿元，须于2006年12月底之前建成。 |
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2003-08-14
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(600266)“北京城建”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 8,374,651,271.79 8,415,877,503.36
股东权益(不含少数股东权益) 1,599,416,111.69 1,592,006,601.22
每股净资产 2.6657 2.6533
调整后的每股净资产 2.6110 2.6034
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 751,492,430.72 574,232,262.41
净利润 12,294,971.47 124,905,100.79
扣除非经常性损益后净利润 14,537,001.68 113,899,108.44
经营活动产生的现金流量净额 -174,619,546.16 -101,822,513.60
净资产收益率(%) 0.77 7.61
每股收益(摊薄) 0.0205 0.2082
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2003-08-16
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2002年年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京城建投资发展股份有限公司实施2002年度利润分配方案：以2002年末
总股本600000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税)。
股权登记日：2003年8月20日
除息日：2003年8月21日
现金红利发放日：2003年8月26日 |
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2003-10-17
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公告 |
上交所公告，重大合同 |
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2003年10月15日，北京城建投资发展股份有限公司接到北京市发展计划委员
会关于北京奥林匹克公园(B区)国家体育馆和奥运村项目法人招标中标通知书。
通知书称，经评标委员会评审，由评标委员会、招标代理机构和招标人授权单位
推荐，并经招标人北京市人民政府批准，北京城建投资发展股份有限公司投标联
合体(下称：北京城建联合体)被确定为国家体育馆及奥运村项目法人招标(下称：
该项目)的中标人。公司在联合体中所占比例为20%。根据招标文件，奥运村总投
资估算约33亿元；国家体育馆项目总投资估算约6.5亿元。
依据中标通知书，北京城建联合体将与北京市人民政府草签《国家体育馆特
许权协议》和《奥运村开发协议》，与北京市人民政府和北京奥组委草签《国家
体育馆协议》和《奥运村协议》。该项目最终的总规模及投资待北京市人民政府、
奥组委确定。
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2003-09-25
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[20033预增](600266) 北京城建：重大事项进展及业绩预测变更公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 重大事项进展及业绩预测变更公告
北京城建投资发展股份有限公司控股子公司——北京城建东华房地产开
发有限责任公司(下称：东华公司)于2003年9月23日与康实投资有限公司(下
称：康实公司)签订了《关于〈东直门综合交通枢纽暨东华广场商务区项目合
作合同〉和〈北京东华广场置业有限公司合同〉的补充与修改协议》(下称：
补充协议)。东华公司已经收到康实公司首期付款7亿元。
考虑取消所得税返还政策和北京地区“非典”疫情给商品房销售造成的影
响，公司曾在2003年半年度报告中预测公司2003年1-9月净利润较去年同期下降
50%以上。目前东直门综合交通枢纽暨东华广场商务区项目合作取得实质性进
展。经公司对财务数据进行初步测算，预计公司2003年第三季度实现净利润较
上半年有较大幅度增长，2003年1-9月份净利润不会出现半年报中预测的情况。
具体财务数据将在公司三季度报告中详细披露。
《补充协议》的履行及康实公司陆续支付剩余款项，对公司今、明两年的
业绩将产生重大影响。
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2003-10-31
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更正公告 |
上交所公告，其它 |
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由于工作失误，北京城建投资发展股份有限公司在2003年10月30日《中国证
券报》和《上海证券报》上的公告“独立董事候选人声明”中漏登及重复刊登了
相关内容，现予以更正。详见10月31日的《中国证券报》和《上海证券报》。
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2004-04-30
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,463,891,678.28 8,556,918,265.03
股东权益(不含少数股东权益) 1,680,943,820.91 1,671,624,615.10
每股净资产 2.802 2.786
调整后的每股净资产 2.412 2.600
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 17,674,216.58 17,674,216.58
每股收益 0.016 0.016
净资产收益率 0.55% 0.55% |
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2004-04-30
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公布董监事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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北京城建投资发展股份有限公司于2004年4月28日召开二届二十一次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年第一季度报告。
二、通过公司为公司控股子公司北京城建东华房地产开发有限责任公司(公司持股60%)向中国建设银行北京朝阳支行申请5000万元银行贷款(转贷)提供担保的议案，期限一年，实行基准利率。
三、选举杨守江为公司监事长 |
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2004-10-29
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,093,758,044.02 8,556,918,265.03
股东权益(不含少数股东权益) 1,717,454,877.59 1,671,624,615.10
每股净资产 2.862 2.786
调整后的每股净资产 2.522 2.582
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 624,283,449.60
每股收益 0.052 0.076
净资产收益率(%) 1.82 2.67
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2004-11-11
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公布公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600266)“北京城建”
2004年11月9日，北京城建投资发展股份有限公司接到北京城建东华房地产
开发有限责任公司(下称：东华公司)转来的北京市第二中级人民法院(下称：北
京市二中院)有关民事裁定书。根据该裁定书，康实投资有限公司(下称：康实公
司)起诉东华公司中外合作经营合同纠纷一案，原告于2004年9月27日向北京市二
中院提出撤诉申请。北京市二中院裁定准许撤诉。案件受理费986125元，由原告
康实公司负担493062元。
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2004-12-30
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产） |
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| (600266)“北京城建”
北京城建投资发展股份有限公司于2004年12月29日召开2004年第四次临时股
东大会，会议审议通过关于购买金码大厦商业物业的议案。
(600266)“北京城建”公布董事会决议公告
北京城建投资发展股份有限公司于2004年12月27日以通讯方式召开二届三十
四次董事会，会议审议通过公司与光大银行北京世纪城支行合作开办富海中心项
目按揭业务，按揭额度为人民币1.2亿元。目前，公司及控股子公司对外担保总
额为12.1亿元，全部为购房人按揭贷款担保，此类担保在购房人取得房屋所有权
证并办妥抵押登记后解除。
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2004-12-07
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公布转让开发公司股权实施情况公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600266)“北京城建”
北京城建投资发展股份有限公司2004年第三次临时股东大会审议通过了《关
于转让北京城建房地产开发有限公司(下称：开发公司)股权的议案》。目前，公
司已将所持开发公司49.5%的股权过户至北京城建集团有限责任公司，有关工商
变更登记工作已经完成。开发公司股权转让款27199497.56元，公司已经收到50%
股权转让款，剩余款项按照股权转让协议在开发公司工商变更登记完成后收取 |
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