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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-07
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航天信息股份有限公司2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,基本资料变动,借款,中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-07/600271_20220507_1_hAHDxnKc.pdf
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2022-04-30
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航天信息股份有限公司第七届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600271_20220430_1_PSNa308y.pdf
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2022-04-30
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航天信息股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600271_20220430_3_M0dNNqc4.pdf
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2022-04-23
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航天信息股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/600271_20220423_1_Z1xMjZo8.pdf
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2022-04-16
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航天信息股份有限公司关于召开2021年度网上业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-16/600271_20220416_1_vvtX2STa.pdf
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2022-04-09
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年度财务决算报告
4 公司2021年年度报告
5 公司2021年度利润分配预案
6 关于2022年度航天科工财务有限公司向公司提供贷款额度暨关联交易的议案
7 关于公司2022年日常关联交易的议案
8 关于变更注册资本并修改公司《章程》的议案
9 关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
10 关于修改公司《董事会议事规则》的议案
11 关于修改公司《监事会议事规则》的议案
12 关于聘任公司2022年度审计机构的议案
13.00 关于选举董事的议案
13.01 关于选举王清胤先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
13.02 关于选举王大伟先生为公司第七届董事会非独立董事的议案 |
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2022-04-09
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航天信息股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-09/600271_20220409_1_0KLgFeXO.pdf
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2022-04-09
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航天信息股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-09/600271_20220409_2_xTZLbjxE.pdf
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2022-04-09
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年度财务决算报告
4 公司2021年年度报告
5 公司2021年度利润分配预案
6 关于2022年度航天科工财务有限公司向公司提供贷款额度暨关联交易的议案
7 关于公司2022年日常关联交易的议案
8 关于变更注册资本并修改公司《章程》的议案
9 关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
10 关于修改公司《董事会议事规则》的议案
11 关于修改公司《监事会议事规则》的议案
12 关于聘任公司2022年度审计机构的议案
13.00 关于选举董事的议案
13.01 关于选举王清胤先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
13.02 关于选举王大伟先生为公司第七届董事会非独立董事的议案 |
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2022-03-31
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航天信息股份有限公司关于2022年度航天科工财务有限责任公司向公司提供贷款额度暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600271_20220331_14_YDCelnBC.pdf
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2022-03-31
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航天信息股份有限公司关于向中国航天科工集团申请委托贷款暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600271_20220331_24_jP47ARoH.pdf
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2022-03-31
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航天信息股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600271_20220331_22_C5Lw4NBG.pdf
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2022-03-31
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航天信息股份有限公司2021年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600271_20220331_2_shIzYXFn.pdf
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2022-03-31
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航天信息股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600271_20220331_13_CqbJtInI.pdf
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2022-03-31
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航天信息股份有限公司关于修改公司《章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600271_20220331_16_aAK7jpOb.pdf
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2022-03-31
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航天信息股份有限公司关于开展应收账款保理业务的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600271_20220331_23_eRCDSuUW.pdf
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2022-03-31
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航天信息股份有限公司关于聘任2022年度会计师事务所的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600271_20220331_25_7tOflteY.pdf
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2022-03-31
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航天信息股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告，财务指标,分配方案,高管变动,关联交易,基本资料变动,借款,中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600271_20220331_18_O5c0j82u.pdf
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2022-03-31
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航天信息股份有限公司第七届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600271_20220331_21_l2qScZKd.pdf
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2022-03-31
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航天信息股份有限公司关于2021年日常关联交易执行情况及2022年预计日常关联交易情况的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600271_20220331_15_ZiGQhNkO.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-30 |
拟披露季报 |
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2022-03-12
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航天信息股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-12/600271_20220312_1_MabLbNhH.pdf
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2022-01-01
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航天信息股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-01/600271_20220101_1_T0RPqFFA.pdf
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2021-12-30
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拟披露年报 ，2022-03-31 |
拟披露年报 |
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2021-12-18
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航天信息股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-18/600271_20211218_1_EV9R08BZ.pdf
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2021-11-06
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航天信息股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-06/600271_20211106_1_i9kwzM0q.pdf
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2021-11-06
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航天信息股份有限公司关于为智利民事登记项目提供履约保函的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-06/600271_20211106_2_pb9Ohi8K.pdf
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