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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-05-13
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境内会计师事务所由“安永大华会计师事务所有限责任公司”变为“上海立信长江会计师事务所有限责任公司” ，2004-12-09 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-04-28
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公布2004年度股东年会召开地点通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600278)“东方创业”
东方国际创业股份有限公司董事会决定于2005年5月12日上午9时30分召开2004年度股东年会，会议地点为虹漕南路200号海兴大厦教学楼201室 |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600278)“东方创业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,515,246,415.72 2,359,329,632.26
股东权益(不含少数股东权益) 1,112,837,603.05 1,105,217,296.66
每股净资产 3.48 3.45
调整后的每股净资产 3.36 3.36
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -50,772,061.92 -50,772,061.92
每股收益 0.024 0.024
净资产收益率(%) 0.68 0.68 |
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2005-04-12
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召开2004年度股东年会，停牌一天 ，2005-05-12 |
召开股东大会 |
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| 公司定于2005年5月12日上午9时30分,会议地点为虹漕南路200号海兴大厦教学楼201室,公交43路、92路、93路、122路、725路、735路、830路、909路等均可到达。
请出席会议的股东携带会议邀请函,委托出席会议的股东代表还须持委托书。
东方国际创业股份有限公司董事会
2005年4月26日
关于的通知
(一) 会议基本情况
1、 会议时间：2005年5月12日上午9时30分
2、 会议地点：另行通知
(二) 会议审议事项：
1、 《关于2004年度董事会工作报告的议案》
2、 《关于2004年度监事会工作报告的议案》
3、 《关于2004年度财务决算报告和2005年度财务预算报告的议案》
4、 《2004年度利润分配预案》
5、 《关于续聘上海立信长江会计师事务所有限责任公司担任公司财务报告审计工作的议案》
6、 《关于修改公司章程的议案》
7、 《关于修改股东大会议事规则的议案》
8、 《关于修改董事会议事规则的议案》
9、 《关于制定监事会议事规则的议案》
10、《关于董事会换届选举的议案》
11、《关于监事会换届选举的议案》
12、《关于独立董事薪酬的议案》
(三) 会议出席对象
1、 截至2005年4月28日下午3时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人。
2、 本公司董事、监事及其他高级管理人员。
3、 公司聘请的律师。
(四) 会议登记方法
1、 出席会议的股东请持本人身份证、股票账户卡；委托代理人请持代理人身份证、授权委托书及委托人股票账户卡；国家股股东、法人股股东请持公司营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证前来办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式办理登记手续。
2、 登记时间：2005年5月10日(上午9：30-11：30,下午1：30-4：00)
3、 登记地址：上海市娄山关路85号A座
联系人：卢珊
电话：021-62785521
传真：021-62784020
(五)其他
股东大会会期半天,参加会议股东食宿、交通自理。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司董事会
2005年4月8日 |
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2005-04-12
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董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,日期变动 |
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东方国际创业股份有限公司于2005年4月8日召开二届二十八次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
三、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限责任公司担任公司2005年财务报告审计工作的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过关于授予公司总经理对外融资及担保权限的议案。
六、通过关于授予公司经理室资金运作权限的议案。
七、通过董、监事会换届选举及提名独立董事候选人的议案。
董事会决定于2005年5月12日上午召开2004年度股东年会，审议以上有关事项 |
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2005-04-12
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 2,359,329,632.26 2,322,843,260.74
股东权益 1,105,217,296.66 1,069,791,073.02
每股净资产 3.45 3.34
调整后的每股净资产 3.36 3.19
2004年 2003年
主营业务收入 4,001,681,602.74 3,444,040,948.78
净利润 73,728,422.13 72,847,045.90
每股收益(全面摊薄) 0.23 0.23
净资产收益率(全面摊薄、%) 6.67 6.81
每股经营活动产生的现金流量净额 1.41 -0.08
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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2004-10-28
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600278)“东方创业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,207,623,658.44 2,322,843,260.74
股东权益（不含少数股东权益） 1,089,147,157.30 1,069,791,073.02
每股净资产 3.40 3.34
调整后的每股净资产 3.29 3.19
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 82,439,645.37 461,140,630.26
每股收益 0.08 0.18
净资产收益率（%） 2.36 5.30
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2004-10-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-28
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司定于2004年4月28日上午9：30召开2003年度股东年会,会议地点为上海市新华路160号上海影城5楼多功能厅(番禺路口),公交72路、76路、113路、126路、138路和911路等均可到达。
请出席会议的股东携带会议邀请函,委托出席会议的股东代表还须持委托书。
东方国际创业股份有限公司
董事会
2004年4月19日
东方国际创业股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2004年3月16日下午在上海喜来登豪达太平洋大饭店4楼会议室召开。本次会议应到董事9名,实到董事8名,孙铮董事因出差委托陈鹏生董事代为行使董事权利。东方国际集团部分领导、公司监事及部分高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由汪阳董事长主持。经会议审议表决,一致通过以下决议：
一、2003年度董事会工作报告
二、2003年度总经理工作报告
三、2003年度公司年度报告及其摘要
四、2003年度财务决算报告和2004年度财务预算报告
五、2003年度利润分配预案
经安永大华会计师事务所有限责任公司审计,公司2003年度实现净利润72,847,045.90元,按公司章程规定提取法定盈余公积金8,972,866.28元,提取法定公益金4,788,171.72元,加上年未分配利润81,171,215.46元,扣除分配上年度股利32,000,000.00元,再扣除2002年度子公司提取的任意盈余公积金2,132,145.86元,可供股东分配的利润106,125,077.50元。按5%提取任意盈余公积3,614,604.48元,拟向全体股东每10股派发现金股利1.20元(含税),共计为38,400,000元,余额64,110,473.02元,结转2004年度分配。
六、关于修改公司章程的议案
根据中国证监会有关规范性文件要求,以及公司规范运作需要,对《公司章程》部分内容进行如下修改：
原章程第一百零四条为"董事会由十一名董事组成,设董事长一人,副董事长二人。"
现修改为"董事会由九名董事组成,设董事长一人,副董事长一人。"
七、关于授权公司经理室二级市场证券投资权限的议案
授予公司经理室6000万元以内的二级市场证券投资业务权限。授权期限至2005年3月31日止。
八、关于授权公司总经理对外融资及担保权限的议案
1、授予总经理对单笔融资不超过最近一期经审计的公司净资产30%的银行融资权。授权期限至2005年3月31日止。
2、授予总经理对下属子公司单笔不超过5000万元人民币(含等值外币)的担保审批权,且对每家公司累计担保不得超过10000万元人民币(含等值外币)。授权担保余额不得超过公司最近一期经审计净资产的25%。授权期限至2005年3月31日止。
九、关于变更募集资金投资项目的议案(详见变更募集资金用途公告)
十、关于2004年经营者薪酬方案
该方案体现收益与风险对等的原则,完成董事会下达的净利润、净资产收益率和创汇指标,经营者可获得与上年度相同的年薪收入,超额完成目标按一定比例奖励,没有完成目标进行相应扣减。
十一、关于续聘安永大华会计师事务所有限责任公司担任公司财务报告审计工作的议案
同意给予安永大华会计师事务所有限责任公司2003年度审计费用为65万元人民币,续聘该事务所担任公司2004年度财务报告审计工作。
十二、关于董事会人员变更的议案
因工作需要,汪阳先生不再担任东方国际创业股份有限公司董事、董事长职务。汪阳先生已向董事会递交了辞去东方国际创业股份有限公司董事、董事长职务的辞呈。董事会经讨论接受了汪阳先生的辞呈。
因工作需要,陶洪先生、朱建民先生和王佳女士不再担任东方国际创业股份有限公司董事职务。陶洪先生、朱建民先生和王佳女士已分别向董事会递交了辞去东方国际创业股份有限公司董事职务的辞呈。董事会经讨论接受了陶洪先生、朱建民先生和王佳女士的辞呈。
董事会经讨论同意增补蔡鸿生先生、强志雄先生和金卫栋先生为东方国际创业股份有限公司第二届董事会董事候选人(董事候选人简历见附件一)；同意增补霍佳震先生为东方国际创业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(独立董事候选人声明、提名人声明及简历见附件二)
十三、关于召开2003年度股东年会的议案
(一)、会议基本情况
1、会议时间：2004年4月28日上午9时30分
2、会议地点：另行通知
(二)、会议审议事项：
1、《关于2003年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2003年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2003年度财务决算和2004年度预算报告的议案》
4、《2003年度利润分配预案》
5、《关于修改公司章程的议案》
6、《关于变更募集资金投资项目的议案》
7、《关于董事会人员变更的议案》
8、《关于续聘安永大华会计师事务所有限责任公司担任公司财务报告审计工作的议案》
(三)、会议出席对象
1、2004年4月13日下午3时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人。
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
(四)、会议登记方法
1、出席会议的股东请持本人身份证、股票账户卡；代理人请持身份证、授权委托书；国家股股东、法人股股东请持股东单位授权委托书、本人身份证前来办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记手续。
2、登记时间：2004年4月19日(上午9：30-11：30,下午1：30-4：00)
3、登记地址：上海市娄山关路85号A座
电话：021-62785521
传真：021-62784020
联系人：卢珊
(五)、其他
股东大会会期半天,参加会议股东食宿、交通自理。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司董事会
2004年3月16日
附件一：董事候选人简历
蔡鸿生先生简历
蔡鸿生先生,55岁,管理学硕士研究生,高级经济师。曾任上海市第一商业局宣传处处长、上海市工商行政管理局局长助理、上海市人民政府财贸办公室秘书长、上海市商业委员会主任兼党委副书记。现任东方国际集团有限公司董事长、党委书记。
强志雄先生简历
强志雄先生,48岁,硕士研究生,高级经济师。曾任上海电器厂党委副书记、上海电焊机厂党委副书记、上海黄浦区计划经济委员会副主任、上海黄浦区对外经济委员会主任兼党组书记。现任东方国际集团有限公司副总裁。
金卫栋先生简历
金卫栋先生,43岁,大学本科学历(理学士和经济学学士双学位),完成工商管理硕士研究生课程,国际商务师。曾任上海市纺织品进出口公司部门经理助理、上海锦达进出口有限公司副总经理、东方国际集团有限公司事业发展部项目经理、在上海金山区挂职锻炼期间担任该区外经贸委主任助理。现任东方国际创业股份有限公司襄理。
附件二：独立董事候选人声明、提名人声明及简历
东方国际创业股份有限公司独立董事提名人声明
提名人东方国际(集团)有限公司现就提名霍佳震先生为东方国际创业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与东方国际创业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任东方国际创业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合东方国际创业股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在东方国际创业股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括东方国际创业股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：东方国际(集团)有限公司
二○○四年三月十六日
东方国际创业股份有限公司独立董事候选人声明
声明人霍佳震,作为东方国际创业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与东方国际创业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括东方国际创业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,做出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人： 霍佳震
二○○四年三月十六日
霍佳震先生简历
霍佳震先生,42岁,管理学博士研究生,教授。曾任海匣阃？现长城证券公司)上海营业部副经理、上海同振信息公司经理、同济大学研究生院培养处处长。现任同济大学经济与管理学院教授、同济大学研究生院副院长、上海同济信息技术公司董事。
附件三：
股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席东方国际创业股份有限公司2003年度股东年会,并行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证：
委托日期： 受托人代表的股份数：
年 月 日
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2003-12-27
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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东方国际创业股份有限公司于2003年12月25日召开二届十六次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过上海佳达国际货运有限公司(下称：佳达公司)推进其建设物流基地项目
的议案：原则上同意增资佳达公司用于建设物流基地的方案，公司增资规模在2000万
以内。具体增资额视其他股东的增资意愿和项目的洽谈结果再定。
二、通过公司人事变动的议案。
三、通过调增公司以往年度利润和所得税的议案：经上海市审计局审计发现，
2000年8月起，公司帐务处理少计了应收账款，多计了费用，因此少计了2000年利润总
额318万，2001年利润总额966万，2002年利润总额345万元。现决定予以纠正，调增相
应年度利润和所得税。
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2004-03-18
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-16 |
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2000-06-27
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2000.06.27是东方创业(600278)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:6.25: 发行总量:8000万股,发行后总股本:32000万股) |
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2000-06-29
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2000.06.29是东方创业(600278)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:6.25: 发行总量:8000万股,发行后总股本:32000万股) |
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2004-03-18
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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东方国际创业股份有限公司于2004年3月16日召开二届十七次董事会及二届七次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度公司年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配预案：拟向全体股东每10股派发现金股利1.2元(含税)。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、授予公司经理室6000万元以内的二级市场证券投资业务权限，授权期限至2005
年3月31日止。
五、通过授权总经理对外融资及担保权限的议案。授权期限至2005年3月31日止。
六、通过变更募集资金投资项目的议案。
七、通过续聘安永大华会计师事务所有限责任公司担任公司2004年度财务报告审
计工作的议案。
八、通过董事会人员变更的议案。
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2004-04-20
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2003年度股东年会召开地点通知 |
上交所公告，其它 |
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东方国际创业股份有限公司定于2004年4月28日上午召开2003年度股东年会，会议
地点为上海市新华路160号上海影城5楼多功能厅(番禺路口)。
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2004-04-30
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,293,458,334.04 2,322,843,260.74
股东权益(不含少数股东权益) 1,083,669,930.99 1,069,791,073.02
每股净资产 3.39 3.34
调整后的每股净资产 3.23 3.19
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 122,715,332.52 122,715,332.52
每股收益 0.043 0.043
净资产收益率 1.28% 1.28% |
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2004-04-30
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公布董事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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东方国际创业股份有限公司于2004年4月28日召开二届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举蔡鸿生为公司董事长，选举徐建新为公司副董事长。
二、通过公司2004年第一季度报告。 |
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2004-11-05
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目,中介机构变动 |
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| (600278)“东方创业”
东方国际创业股份有限公司于2004年11月3日召开二届二十二次董事会及二
届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司变更募集资金投向，收购东方国际物流有限公司股权的议案。
二、通过公司变更募集资金投向，增资东方国际物流有限公司的议案。
三、通过关于变更募集资金投向，追加投资东方国际创业闵行服装实业有限
公司迁扩建项目的议案。
四、通过关于变更募集资金投向，投资品牌设计中心的议案。
五、通过公司与外方成立合资公司的议案：同意投资200.4万美元与外方设
立合资公司，项目主体为“品牌直销购物中心”，一期总投资为1670万美元，注
册资本为668万美元，其中公司以自有资金投资200.4万美元(占30%股份)，总投
资与注册资本间的差额由合资公司向银行申请贷款或由合资方在国外开设的财务
公司向合资公司提供贷款。
六、通过关于变更会计师事务所的议案：同意聘任上海立信长江会计师事务
所有限责任公司担任公司2004年度财务报告的审计机构。
董事会决定于2004年12月9日上午召开2004年临时股东大会，审议以上有关
事项。
东方国际创业股份有限公司于2004年11月3日与第一大股东东方国际(集团)
有限公司(持有公司国家股23689.05万股，下称：东方国际集团公司)、东方国际
集团上海市针织品进出口有限公司(下称：针织品公司)签订了收购东方国际物流
有限公司(下称：东方物流)股权的合同，公司收购东方国际集团公司持有的东方
物流36%的股权、针织品公司持有的东方物流25%的股权。按评估后东方物流的净
资产15725.99万元为基准，确定股权收购价共计人民币9592.85万元(其中收购东
方国际集团公司持有的36%股权价格为5661.36万元，收购针织品公司持有的25%
股权价格为3931.49万元)。实际收购价格将以国资委最后审批通过价格为准。完
成股权收购后，公司将持有东方物流61%的股权。
上述交易构成关联交易。
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2004-11-30
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召开2004年临时股东大会地点的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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东方国际创业股份有限公司董事会决定于2004年12月9日上午
召开2004年临时股东大会，会议地点为上海市新华路160号上海影
城5楼多功能厅(番禺路口)。
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2004-12-10
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目,中介机构变动 |
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| (600278)“东方创业”
东方国际创业股份有限公司于2004年12月9日召开2004年临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司变更募集资金投向，收购东方国际物流有限公司股权的议案。
二、通过公司变更募集资金投向，增资东方国际物流有限公司的议案。
三、通过公司变更募集资金投向，追加投资东方国际创业闵行服装实业有限公司迁扩建项目的议案。
四、通过公司变更募集资金投向，投资品牌设计中心的议案。
五、通过关于变更会计师事务所的议案。
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2004-12-03
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诉讼事项的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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日前，东方国际创业股份有限公司收到上海市第二中级人民法院有关民
事裁定书，根据有关规定，对公司起诉闵发证券有限责任公司、闵发证券有
限责任公司上海水电路证券营业部财产损害赔偿纠纷一案应暂缓审理，并依
照《中华人民共和国民事诉讼法》裁定：该案中止诉讼。
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2004-12-09
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召开2004年度临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 东方国际创业股份有限公司的通知
(一)、会议基本情况
1、会议时间：2004年12月9日(星期四)上午9时30分
2、会议地点：上海市新华路160号上海影城5楼多功能厅(番禺路口)。
（公交72路、76路、113路、126路、138路和911路等均可到达）
(二)、会议审议事项：
1、关于公司变更募集资金投向,收购东方国际物流有限公司股权的议案；
2、关于公司变更募集资金投向,增资东方国际物流有限公司的议案；
3、关于公司变更募集资金投向,追加投资东方国际创业闵行服装实业有限公司迁扩建项
目的议案；
4、关于公司变更募集资金投向,投资品牌设计中心的议案；
5、关于变更会计师事务所的议案
(三)、会议出席对象
1、2004年11月23日下午3时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
本公司全体股东或委托代理人(见附件1)。
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
(四)、会议登记方法
1、出席会议的股东请持本人身份证、股票账户卡；代理人请持身份证、授权委托书；国家
股股东、法人股股东请持股东单位授权委托书、本人身份证前来办理登记手续。异地股东可用
信函或传真方式办理登记手续。
2、登记时间：2004年11月30日(上午9:30-11:30,下午1:30-4:00)
3、登记地址：上海市娄山关路85号 A座
电话：021-62785521
传真：021-62784020
联系人：卢珊庞学英
(五)、其他
股东大会会期半天,参加会议股东食宿、交通自理。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司董事会
2004年11月4日
附件1：
股东大会授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人出席东方国际创业股份有限公司2004年临时股东大
会,并行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐号：
受托人签名：受托人身份证：
委托日期：受托人代表的股份数：
年月日 |
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2003-04-17
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(600278)“东方创业”公布2002年度股东年会召开地点通知 |
上交所公告，日期变动 |
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东方国际创业股份有限公司定于2003年4月25日上午9：30分召开2002年度股
东年会，会议地点为上海娄山关路85号A座26楼(仙霞路路口)。
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2003-05-24
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(600278)“东方创业”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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东方国际创业股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年年末公
司股本320000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。股权登记
日为2003年5月28日，除息日为2003年5月29日，红利发放日为2003年6月4日。
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2003-04-26
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(600278)“东方创业”公布股东年会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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东方国际创业股份有限公司于2003年4月25日召开2002年度股东年会，会
议审议通过如下决议：
一、2002年度利润分配方案。
二、关于续聘安永大华会计师事务所有限责任公司担任公司财务报告审计
工作的议案。
三、关于变更募集资金投资项目的议案。
四、关于改选监事的议案。
(600278)“东方创业”公布监事会决议公告
东方国际创业股份有限公司于2003年4月25日召开二届六次监事会，会议
审议通过一致选举陆朴鸣为公司监事会监事长。
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2004-04-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-06
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股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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东方国际创业股份有限公司第一大股东东方国际(集团)有限公司持有公司
236890500股发起人国家股，2003年2月27日东方国际(集团)有限公司将其中10203万
股质押给中国银行上海市分行，占公司总股本的31.88%，质押期自2003年2月27日至
2004年3月4日。
东方国际(集团)有限公司于该项质押期满日当天将其所持有公司国家股中的7427
万股(占总股本的23.21%)质押给中国银行上海市分行，质押期限自2004年3月4日至
2005年3月4日，以上质押于2004年3月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司办理了证券质押登记手续 |
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2004-03-18
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年末 2002年末
(调整后)
总资产 2,322,843,260.74 2,172,464,922.54
股东权益(不含少数股东权益) 1,069,791,073.02 1,026,140,736.18
每股净资产 3.34 3.11
调整后的每股净资产 3.19 2.97
2003年度 2002年度
(调整后)
主营业务收入 3,444,040,948.78 3,190,036,407.86
净利润 72,847,045.90 67,128,434.14
每股收益 0.23 0.21
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.08 0.04
净资产收益率(%) 6.81 6.75
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1.2元(含税)。 |
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2003-08-08
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(600278)“东方创业”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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东方国际创业股份有限公司于2003年8月6日召开二届十四次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及摘要。
二、通过关于转让公司所持上海华创信息技术进出口有限公司股权的议案：
拟以2002年12月31日资产评估值为基准价格转让公司所持上海华创信息技术进出
口有限公司30%的股份，退出该项投资 |
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2003-08-08
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(600278)“东方创业”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
报告期末 上年度期末
总资产 2,056,447,001.67 2,156,174,597.18
股东权益(不含少数股东权益) 1,001,455,558.48 981,466,698.98
每股净资产 3.13 3.07
调整后的每股净资产 3.02 2.93
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,446,739,980.90 1,316,426,485.96
净利润 19,988,859.50 28,549,689.73
扣除非经常性损益后的净利润 19,797,366.96 28,800,667.40
每股收益 0.062 0.089
净资产收益率 2.00% 2.92%
经营活动产生的现金流量净额 -81,031,071.88 33,035,462.97 |
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