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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-14
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关于全资子公司融资并为其提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-14/600281_20220514_1_OLYWpG90.pdf
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2022-05-13
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华阳新材2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-13/600281_20220513_1_mjuFiITA.pdf
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2022-05-11
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华阳新材-关于2021年度及2022年第一季度网上业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-11/600281_20220511_1_AkdZZ4dp.pdf
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2022-05-07
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华阳新材关于召开2021年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-07/600281_20220507_1_clUQDbPN.pdf
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2022-04-30
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华阳新材关于举行2021年年度及2022年第一季度网上业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600281_20220430_2_7QcheNPI.pdf
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2022-04-30
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华阳新材第七届董事会2022年第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600281_20220430_1_dt2hc092.pdf
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2022-04-20
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年年度报告及摘要
4 公司2021年度独立董事述职报告
5 关于2021年度财务决算及2022年度财务预算的议案
6 关于公司2021年度利润分配预案的议案
7 关于2021年度日常关联交易的执行情况及2022年度预计日常关联交易的议案
8 关于聘请公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
9 关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案
10 关于2022年度预计为子公司提供担保额度的议案
11 关于修订公司章程的议案
12 关于修订公司股东大会议事规则的议案
13 关于修订公司董事会议事规则的议案
14 关于修订公司独立董事工作制度的议案 |
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2022-04-20
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华阳新材2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/600281_20220420_2_cfPuiQ6g.pdf
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2022-04-20
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华阳新材第七届监事会2022年第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/600281_20220420_11_NWmv2ZSt.pdf
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2022-04-20
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华阳新材关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/600281_20220420_14_J2qZK3fT.pdf
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2022-04-20
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华阳新材关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度预计日常关联交易计划的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/600281_20220420_29_BuVyshtP.pdf
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2022-04-20
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华阳新材第七届董事会2022年第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/600281_20220420_17_Kgvfvlzn.pdf
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2022-04-20
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华阳新材关于2022年度预计为子公司提供担保额度公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/600281_20220420_30_7VMU4nOZ.pdf
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2022-04-20
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华阳新材关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/600281_20220420_13_87qGE3Me.pdf
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2022-04-20
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华阳新材关于计提大额资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/600281_20220420_12_VzveoFFD.pdf
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2022-04-20
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华阳新材关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/600281_20220420_16_UpAjgcuD.pdf
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2022-04-20
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年年度报告及摘要
4 公司2021年度独立董事述职报告
5 关于2021年度财务决算及2022年度财务预算的议案
6 关于公司2021年度利润分配预案的议案
7 关于2021年度日常关联交易的执行情况及2022年度预计日常关联交易的议案
8 关于聘请公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
9 关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案
10 关于2022年度预计为子公司提供担保额度的议案
11 关于修订公司章程的议案
12 关于修订公司股东大会议事规则的议案
13 关于修订公司董事会议事规则的议案
14 关于修订公司独立董事工作制度的议案 |
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-30 |
拟披露季报 |
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2022-03-17
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华阳新材2022年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-17/600281_20220317_1_GWYMAv3r.pdf
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2022-03-10
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华阳新材关于召开2022年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-10/600281_20220310_2_oqD7Qd5Q.pdf
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2022-03-01
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华阳新材关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-01/600281_20220301_1_YMDG88rl.pdf
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2022-03-01
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-03-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2021年非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
2.04 募集资金总额
2.05 发行对象和认购方式
2.06 发行数量
2.07 限售期
2.08 本次非公开发行前滚存未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 募集资金用途
2.11 本次非公开发行决议有效期
3 关于公司2021年非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
5 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案
6 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报说明及采取填补措施和相关主体承诺的议案
7 关于公司未来三年股东回报规划(2021年-2023年)的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2021年非公开发行A股股票相关事项的议案
9 关于修订募集资金管理制度的议案 |
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2022-03-01
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-03-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2021年非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
2.04 募集资金总额
2.05 发行对象和认购方式
2.06 发行数量
2.07 限售期
2.08 本次非公开发行前滚存未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 募集资金用途
2.11 本次非公开发行决议有效期
3 关于公司2021年非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
5 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案
6 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报说明及采取填补措施和相关主体承诺的议案
7 关于公司未来三年股东回报规划(2021年-2023年)的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2021年非公开发行A股股票相关事项的议案
9 关于修订募集资金管理制度的议案 |
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2022-02-09
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华阳新材关于向太化集团协议转让公司持有的焦化投资49.1158%股权暨关联交易进展的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-09/600281_20220209_1_ZMdyih34.pdf
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2022-01-29
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华阳新材2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-29/600281_20220129_2_4w3K3OvI.pdf
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