| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-07-06
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公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，委托理财 |
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上海浦东路桥建设股份有限公司于2004年7月5日召开2004年第二次临时股东
大会，会议审议未通过关于运用闲置资金的议案。
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2004-07-16
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公布重大事项公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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上海浦东路桥建设股份有限公司接第一大股东上海市浦东新区建设(集团)有
限公司通知，因其与交通银行上海浦东分行发生担保纠纷诉讼，现共计有1000万
股公司国有法人股(占公司总股本的4.42%)被上海市第一中级人民法院予以司法
冻结。
上海市浦东新区建设(集团)有限公司总计持有5000万股公司国有法人股(占
公司总股本的22.12%)。
目前上海市浦东新区建设(集团)有限公司与诉讼方在法院的主持下，已就和
解方案初步达成一致。
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2004-06-29
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召开2004年第二次临时股东大会地点的公告 |
上交所公告，其它 |
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上海浦东路桥建设股份有限公司董事会决定于2004年7月5日召开2004年度第
二次临时股东大会，会议地点为上海浦东芳甸路226号(联洋俱乐部)。
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2004-07-28
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公布重大施工合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600284)“浦东建设”
上海浦东路桥建设股份有限公司近日与无锡普惠投资发展有限公司就无锡惠
山大道二期市政工程签署了建设工程施工承包合同。合同总价为5808万元(最终
合同价以最终结算价为准)。竣工日期为2004年12月15日竣工。
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2004-08-23
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,关联交易,日期变动,投资项目 |
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| (600284)“浦东建设”
上海浦东路桥建设股份有限公司于2004年8月19日召开三届四次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过关于会计政策调整的议案。
二、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
三、通过关于对上海路达进出口有限公司收回投资的议案：公司将收回对上
海路达进出口有限公司投资，公司占该公司90%股份。截至2003年12月31日该公
司所有者权益合计为5235747元。
四、通过公司与第一大股东上海市浦东新区建设(集团)有限公司签订施工合
同关联交易的议案：公司与上海市浦东新区建设(集团)有限公司签署《施工承包
合同》，该合同约定：工程范围及内容为上海港外高桥港区五期道堆工程C标沥
青砼摊铺及下封层施工，工期一个月，价格确定依据上海市市政工程有关规定执
行。合同预算总价为3999677元。
五、通过关于投资嘉兴经济开发区BT项目的报告：公司将与合作方(比选中)
共同组建BT项目公司。拟共同投资嘉兴经济开发区“城北路(中环北路～320国道
)”、“嘉桐大道”等工程项目，项目总投资约2.69亿元人民币，建安工作量约
1.89亿元人民币。公司拟通过BT(建设-移交)方式投资不超过人民币5103万元。
六、通过关于对无锡普惠投资发展有限公司(公司出资6858万元，占其注册
资本的90%，下称：普惠公司)贷款担保的议案：公司本次拟为普惠公司提供人民
币2380万元的流动资金贷款担保，担保方式为连带责任保证，担保期限拟定于
2005年2月27日至2007年2月27日。本次担保发生后，公司累计对外担保数量将为
10700万元(均为对控股子公司提供担保)，无逾期对外担保。
七、通过关于与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订合作框架协议的议
案。
董事会决定于2004年9月23日上午召开2004年第三次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2004-03-01
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2004.03.01是浦东建设(600284)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 发行前股本 |
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2004-02-25
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首发A股8000万股发行日,发行价:4.85元 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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2004-10-30
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公布网站地址及电子邮箱地址变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600284)“浦东建设”
上海浦东路桥建设股份有限公司自2004年11月1日起网站地址及电子邮箱地
址作如下变更：
网站地址变更为 “www.pdjs.com.cn”或“浦东建设.公司”。
电子邮箱地址变更为“pdjs@pdjs.com.cn”。
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2005-01-25
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司决定于2005年1月25日召开股份公司2005年第一次临时股东大会, 会议有关事项如下:
1、会议时间：2005年1月25日上午9时30分
2、会议地点：上海浦东芳甸路226号（联洋俱乐部）
附近公交: 乘601、640、977、815、936或杨高线在洋泾港桥站下。
3、会议召集人：上海浦东路桥建设股份有限公司董事会
4、会议议题：
⑴关于公司董事变更的议案；
此议案已经三届六次董事会审议通过,详见公司公告临2004-021,刊登在2004年11月24日《上海证券报》和《中国证券报》上。
⑵关于购置沥青路面再生工程技术中心大楼的议案；
(3)关于为普惠公司提供担保的议案;
5、出席会议的对象：
1）截止2005年1月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册, 并办理了出席会议登记手续的公司股东。
2）公司董事、监事和高级管理人员
3）公司聘任律师
4）本次股东大会工作人员
6、会议登记方法：
1）本公司股东,持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡；股东可以委托代理人出席，会议和参加表决,代理人可以不是公司的股东。
2）社会法人股股东,请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续;
3）异地股东可用信函或传真方式办理登记,还需提供与上述第1、2条规定的有效证件的复印件，信函以本市收到的邮戳为准。
4）登记时间：2005年1月19日上午9:00至11:00,下午1:00至3:00。
5）登记地点：中山南路1088号南浦大厦大堂。
6)可达登记地点的公交车辆：
43、144、869路南浦大桥站下,64路海潮路站下,65、251、868、928路多稼路站下,581A路董家渡站下。
7、其他事项：
本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费自理,根据有关规定,本次股东大会不发礼品,希各周知。
联系方式：电话（传真）(021)68765759，58206677-转董办
公司地址:浦电路489号5楼 邮编：200122
联系人：董事会办公室
上海浦东路桥建设股份有限公司董事会
二00四年十二月二十三日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位/本人出席上海浦东路桥建设股份有限公司2005年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托者签字： 身份证号码：
委托者持股数： 委托者股东账号：
受托人身份证号码：
委托日期：二00五年 月 日 |
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2004-12-25
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600284)“浦东建设”
上海浦东路桥建设股份有限公司于2004年12月23日召开三届七次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过关于对湖州浦发西园矿业有限公司收回投资的议案：该公司注册资
本为435万元，公司出资人民币83万元，占该公司注册资本的19.1%。
二、通过关于购置沥青路面再生工程技术中心大楼(下称：技术中心大楼)的
议案：将对技术中心大楼的建设调整为由原来的购地自建改为购置现成大楼，购
房金额在原计划建设费用(人民币3054万元)内，并不超过人民币2700万元。
三、通过为公司持有90%股份的子公司无锡普惠投资发展有限公司(下称：普
惠公司)提供担保的议案：同意为普惠公司三年5000万元借款提供担保，此项担
保将在为该公司提供现有的7000万元担保责任全部解除后实行。
董事会决定于2005年1月25日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以
上有关及其它相关事项。
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2004-05-10
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总经理由“朱良鐠”变为“王庆国” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-01-26
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600284)“浦东建设”
上海浦东路桥建设股份有限公司于2005年1月25日召开2005年第一次临时股
东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举程宝兴为公司第三届董事会董事。
二、通过关于购置沥青路面再生工程技术中心大楼的议案。
三、同意为公司持有90%股份的子公司无锡普惠投资发展有限公司三年5000
万元借款提供担保，此项担保将在为该公司提供现有的7000万元担保责任全部解
除后实行。
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2004-05-11
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,借款,投资项目 |
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上海浦东路桥建设股份有限公司于2004年5月10日召开2004年第一次临时
股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过公司董、监事会换届的议案。
三、通过增加对上海浦东发展集团财务有限责任公司投资的议案。
四、聘请安永大华会计师事务所有限责任公司担任公司2004年度审计机
构。
五、批准公司2004年度2亿元流动资金贷款额度。
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2004-05-12
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董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,委托理财 |
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上海浦东路桥建设股份有限公司于2004年5月10日召开三届一次董、监事
会，会议审议通过如下决议：
一、选举葛培健为公司第三届董事会董事长。
二、聘任王庆国为公司总经理，聘任董汉有为公司董事会秘书。
三、通过关于运用闲置资金的议案：公司拟将上市募股闲置资金单笔不超
过3700万元，连续12个月累计不超过11000万元用公司账户，自营短期国债回
购。并在正式实施前提交股东大会审议。
四、通过为安徽普安投资发展有限公司(下称：普安公司)提供贷款担保的
议案：公司本次为普安公司提供人民币3700万元的流动资金贷款担保，担保方
式为保证担保；担保期限为2004年5月11日至2009年5月10日。公司截至本次公
告日止累计对外担保金额为8320万元，无逾期担保。
五、选举吕军为公司第三届监事会监事长 |
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2004-07-05
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司决定于2004年7月5日召开股份公司2004年度第二次临时股东大会，会议有关事项如下：
1、会议时间：2004年7月5日下午1时30分
2、会议地点：上海浦东芳甸路226号(联洋俱乐部)
3、会议召集人：上海浦东路桥建设股份有限公司董事会
4、会议议题
（1）审议关于《关于运用闲置资金的议案》
为了提高上市募股短期闲置资金的使用效益，在保证资金安全的前提下，公司拟将上述闲置资金单笔不超过3700万元，连续12个月累计不超过11000万元用本公司帐户进行自营短期国债回购。
上述议案已经三届一次董事会审议通过，（详见公告005,刊登于2004年5月12日上海证券报、中国证券报），在正式实施前提交股东大会审议。
5、出席会议的对象
1）截止2004年6月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司股东。
2）公司董事、监事和高级管理人员
3）公司聘任律师
4）本次股东大会工作人员
6、会议登记方法
1）本公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡；股东可以委托代理人出席，会议和参加表决，代理人可以不是公司的股东。
2）社会法人股股东，请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续；
3）异地股东可用信函或传真方式办理登记，还需提供与上述第1、2条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本市收到的邮戳为准。
4）登记时间：2004年6月25日上午9：00至11：00,下午1：00至3：00。
5）登记地点：中山南路1088号南浦大厦大堂。
6）可达登记地点的公交车辆：43、144、869路南浦大桥站下，64路海潮路站下，65、251、868、928路多稼路站下，581A路董家渡站下。
7、其他事项：
本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理；根据有关规定，本次股东大会不发礼品，希各周知。
联系方式：电话（传真）（021）68765759,58206677－转董办
公司地址：浦电路489号5楼
邮编：200122
联系人：董事会办公室
上海浦东路桥建设股份有限公司
二00四年五月三十一日
附件：授权委托书
兹委托 先生／女士代表我单位／本人出席上海浦东路桥建设股份有限公司2004年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托者签字： 身份证号码：
委托者持股数： 委托者股东账号：
受托人身份证号码：委托日期：
二零零四年月日
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2004-06-01
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召开2004年第二次临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海浦东路桥建设股份有限公司董事会决定于2004年7月5日下午召开2004年第二次临时
股东大会，审议关于运用闲置资金的议案 |
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2004-03-01
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首发A股8000万股二级市场配售日,发行价:4.85元 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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2004-03-03
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首发A股8000万股发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-02-27
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首发A股8000万股网上路演推介日,发行价:4.85元 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-03-16
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8000万股新股上市,发行价4.85元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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2004-03-01
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2004.03.01是浦东建设(600284)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:4.85: 发行总量:8000万股,发行后总股本:22600万股) |
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2004-03-01
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首发A股8000万股发行日,发行价:4.85元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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2005-04-15
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-23
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600284)"浦东建设"
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,209,588,752.89 766,128,495.24
股东权益(不含少数股东权益) 626,478,022.04 255,793,832.55
每股净资产 2.77 1.75
调整后的每股净资产 2.71 1.65
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 221,787,987.48 124,857,462.31
净利润 13,148,943.65 7,356,584.77
扣除非经常性损益后的净利润 7,637,030.18 7,536,042.03
每股收益 0.058 0.050
净资产收益率(%) 2.10 2.88
经营活动产生的现金流量净额 -34,092,119.27 -33,466,372.23
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2004-09-24
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,关联交易,投资项目 |
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| (600284)“浦东建设”
上海浦东路桥建设股份有限公司于2004年9月23日召开2004年第三次临时股
东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对无锡普惠投资发展有限公司(下称：普惠公司)贷款担保的议
案：公司在收购中建国际建设公司(下称：中建国际)股份的同时相应承担中建国
际对普惠公司2380万元的担保责任。至此，公司对普惠公司累计担保金额7000万
元。
二、通过关于投资嘉兴经济开发区BT项目的议案：公司通过BT(建设-移交)
方式、以不超过人民币5103万元对嘉兴经济开发区BT项目进行投资。
三、通过公司与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订合作框架协议的议
案：该协议为金融服务关联交易，交易额度为26000万元。
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2004-08-18
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公布第一大股东解除1000万股司法冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600284)“浦东建设”
日前，上海浦东路桥建设股份有限公司接第一大股东上海市浦东新区建设(
集团)有限公司通知，上海市第一中级人民法院已经解除对其持有公司的1000万
股(占公司总股本的4.42%)司法冻结。至此该公司所持有的5000万股公司国有法
人股(占公司总股本的22.12%)不存在股份被冻结的情况。
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2004-09-23
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召开2004年第三次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海浦东路桥建设股份有限公司第三届董事会四次会议于2004年8月19日下午在上海市浦东芳甸路226号(联洋俱乐部)召开,应到董事15名,实到董事10名, 蒋铁柱、李若山独立董事因公分别委托孙立军、顾功耘独立董事代为行使表决权,蔡明桥、李德明、虞才根董事请假,未能出席会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。公司监事会成员列席了会议。会议由葛培健董事长主持,会议审议通过了如下决议。
一、关于公司2004年上半年度总经理经营工作报告
二、关于会计政策调整的议案
为使公司的收入、利润在年度内能均衡合理反映,在定期报告中确切地反映公司实际生产经营业绩,根据有关规定,从2004年开始将摊铺工程的收入确认方法由原来的完工合同法变更为完工百分比法。该项变更对本报告期内的公司净利润累积影响数为886872.53元,占公司净利润比例较小,因此公司不追溯调整以前年度的收入和利润。
三、关于公司2004年半年度报告和摘要
四、关于公司总经理业绩考核管理办法的议案
五、关于公司总经理2004年绩效年薪考核办法的议案
六、关于成立公司审计室的议案
七、关于对上海路达进出口有限公司收回投资的议案
我司将收回对上海路达进出口有限公司投资,我司占该公司90%股份。截至2003年12月31日该司所有者权益合计为5,235,747元。
八、关于与上海市浦东新区建设(集团)有限公司签订施工合同关联交易的议案
公司与上海市浦东新区建设(集团)有限公司签署《施工承包合同》,该合同约定：工程范围及内容为上海港外高桥港区五期道堆工程C标沥青砼摊铺及下封层施工,工期一个月,价格确定依据上海市市政工程有关规定执行。合同预算总价为3,999,677元。
由于该公司为我司第一大股东,故上述合同构成关联交易。公司独立董事对此项关联交易审议后认为,该项交易属公司主营业务范围, 决策程序符合《公司章程》和有关规定的要求,价格公允,不存在损害中小股东合法权益的事项。
九、关于投资嘉兴经济开发区BT项目的报告
详见公告2004-016
十、关于对无锡普惠投资发展有限公司贷款担保的议案
详见公告2004-017
十一、关于与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订合作框架协议的议案
详见公告2004-018
上述第九、十、十一项议案须提交股东大会审议批准后实施。
十二、关于召开2004年第三次股东大会的议案
公司决定于2004年9月23日召开股份公司2004年第三次临时股东大会, 会议有关事项如下：
1、会议时间：2004年9月23日上午9时15分
2、会议地点：上海浦东芳甸路226号(联洋俱乐部)
附近公交： 乘601、640、977、815、936或杨高线在洋泾港桥站下。
3、会议召集人：上海浦东路桥建设股份有限公司董事会
4、会议议题：
⑴关于对无锡普惠投资发展有限公司贷款担保的议案；
⑵关于投资嘉兴经济开发区BT项目的议案；
⑶关于与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订合作框架协议的议案；
5、出席会议的对象：
1)截止2004年9月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册, 并办理了出席会议登记手续的公司股东。
2)公司董事、监事和高级管理人员
3)公司聘任律师
4)本次股东大会工作人员
6、会议登记方法：
1)本公司股东,持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡；股东可以委托代理人出席,会议和参加表决,代理人可以不是公司的股东。
2)社会法人股股东,请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续；
3)异地股东可用信函或传真方式办理登记,还需提供与上述第1、2条规定的有效证件的复印件,信函以本市收到的邮戳为准 。
4)登记时间：2004年9月17日上午9：00至11：00,下午1：00至3：00。
5)登记地点：中山南路1088号 南浦大厦大堂。
6)可达登记地点的公交车辆：
43、144、869路南浦大桥站下,64路海潮路站下,65、251、868、928路多稼路站下,581A路董家渡站下。
7、其他事项：
本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费自理,根据有关规定,本次股东大会不发礼品,希各周知。
联系方式：电话(传真)(021)68765759,58206677-转董办
公司地址：浦电路489号5楼 邮编：200122
联系人：董事会办公室
上海浦东路桥建设股份有限公司董事会
二00四年八月十九日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/ 女士 代表我单位 /本人 出席上海浦东路桥建设股份有限公司2004年度第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托者签字： 身份证号码：
委托者持股数： 委托者股东账号：
受托人身份证号码：
委托日期：二00四年 月 日
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2004-03-02
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上网配售发行中签率为0.08665529% |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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上海浦东路桥建设股份有限公司80000000股A股通过上海证券交易所交易系统上网
配售发行工作顺利完成。
经上海证券交易所电脑主机统计，配号总数为92319810(沪深总数)，中签率为
0.08665529%，3月2日将由主承销商主持摇号抽签，并公布摇号结果 |
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2004-03-03
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A股上网配售中签号码揭晓 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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上海浦东路桥建设股份有限公司A股配售中签号码于3月2日产生，中签号码为：
3658,4908,6158,7408,8658,9908,2408,1158
31119,51119,71119,91119,11119,40973
198585,398585,598585,798585,998585,033235
3760427,5760427,7760427,9760427,1760427
24128085,70958537,47465483,23342106,66087682,29303185
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购“浦东建设”A股1000股 |
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2004-02-26
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首次公开发行A股股票发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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上海浦东路桥建设股份有限公司首次公开发行8000万股A股的申请已获得中国证
券监督管理委员会证监发行字[2004]17号文核准。
本次发行采用全部向二级市场投资者定价配售的方式发行，每股面值人民币1.00
元，发行价格为4.85元/股，发行市盈率为17倍(按发行人2003年度净利润和2003年末
总股本计算)；申购时间为2004年3月1日，在上证所和深交所正常交易时间(上午9：30
-11：30，下午1：00-3：00)内进行，配售简称为“浦东配售”，上证所配售代码为
“737284”，深交所配售代码为“003284”；配售缴款时间为2004年3月4日。每一股
票帐户申购股票的数量上限均为80000股，除证券投资基金持有的股票帐户外。
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