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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-04-30
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(600289)“亿阳信通”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,中介机构变动 |
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哈尔滨亿阳信通股份有限公司于2003年4月29日召开2002年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、2002年年度报告及其摘要。
二、2002年度利润分配方案：每10股派2元(含税)。
三、关于变更及续聘公司财务审计机构的议案：决定财务审计机构由原大华
会计师事务所变更为上海立信长江会计师事务所有限公司，并决定续聘上海立信
长江会计师事务所有限公司为公司2003年度财务审计机构。
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2003-04-25
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(600289)“亿阳信通”公布关于召开股东大会的补充通知 |
上交所公告，其它 |
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根据有关规定，哈尔滨亿阳信通股份有限公司二届十三次董事会决定于2003
年4月29日在哈尔滨市东大直街278号正明锦江大酒店12楼昆仑厅召开2002年度
股东大会。
2003年4月23日，由于相关原因，公司决定变更会议地点为北京市海淀区海
淀南路19号时代网络大厦公司3001会议室。
为便于广大股东参加公司2002年度股东大会，公司决定采取电视会议方式
在哈尔滨设立分会场。现就有关事宜补充通知如下：
1、公司2002年度股东大会采取电视会议方式召开，在北京市海淀区海淀南
路19号时代网络大厦公司3001会议室设立主会场，在哈尔滨市高新技术产业开发
区1号楼三楼会议室设立分会场。
2、股东可以就近到北京或哈尔滨参加股东大会。
3、股东参加股东大会的登记时间延长至2003年4月28日上午12时。其他事
项不变。
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2004-04-08
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担保解除的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,基本资料变动,日期变动,投资项目 |
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亿阳信通股份有限公司于2003年3月27日为公司的控股子公司大连亿阳信息产
业园有限公司4000万元人民币贷款提供担保。
截止到2004年3月26日，大连亿阳信息产业园有限公司如期偿还4000万元银行
贷款。公司的担保责任已经解除。
亿阳信通股份有限公司于2004年4月6日以通讯方式召开二届十九次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过关于进一步修改公司资产运用项目审批权限手册的议案。
二、通过变更公司经营范围，修改公司章程的议案。该议案将提交公司2004年
度第一次临时股东大会审议批准。
三、通过公司前次募集资金使用情况说明的议案。
根据第一条决议，依据有关规定，公司2003年度股东大会召开时间顺延至2004
年4月23日召开。
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2004-04-24
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-24
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,566,381,952.38 1,543,598,276.67
股东权益(不含少数股东权益) 1,030,642,811.81 1,020,163,966.61
每股净资产 9.73 9.63
调整后的每股净资产 9.61 9.53
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -24,609,864.94 -24,609,864.94
每股收益 0.11 0.11
净资产收益率 1.114% 1.114% |
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2004-04-24
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公布股东大会决议公告及公布董事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目,再融资预案 |
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| 公布股东大会决议公告
亿阳信通股份有限公司于2004年4月23日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
三、通过前次募集资金使用情况说明的议案。
四、续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机构。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过公司2004年度的配股议案：每10股配售3股。
七、通过公司募集资金拟投资项目可行性的议案。
亿阳信通：公布董事会决议公告
亿阳信通股份有限公司于2004年4月23日召开二届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。该议案将提交公司2004年度第一次临时股东大会审议批准。
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2004-06-11
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公布收购北京讯通数网信息技术有限公司BSS业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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亿阳信通股份有限公司于2004年6月9日与北京讯通数网信息技术有限公司(
下称：讯通数网公司)就讯通数网公司在中国联通的整体业务签署了“转让协议
书”。决定以300万元总价收购讯通数网公司在中国联通的整体业务，具体包括
其拥有的与经营分析系统、大客户管理系统及其他商业智能化管理相关的软件技
术、产品、相关入围资质、相关骨干人员及中国联通7个省分公司的在建项目 |
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2004-08-24
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-06-14
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公布2003年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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| 亿阳信通股份有限公司实施2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案为
：以2003年末总股本105890000股为基数，每10股转增10股派发现金红利人民币5
元(含税)。
股权登记日：2004年6月17日
除权除息日：2004年6月18日
新增可流通股份上市日：2004年6月21日
现金红利发放日：2004年6月22日
实施转股方案后，公司按新股本总数21178万股摊薄计算的2003年度每股收
益为0.45元。
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2000-03-24
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2000.03.24是亿阳信通(600289)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:18.24: 发行总量:4000万股,发行后总股本:10589万股) |
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2000-07-20
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2000.07.20是亿阳信通(600289)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:18.24: 发行总量:4000万股,发行后总股本:10589万股) |
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2000-03-31
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2000.03.31是亿阳信通(600289)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:18.24: 发行总量:4000万股,发行后总股本:10589万股) |
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2000-03-25
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2000.03.25是亿阳信通(600289)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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| 二级市场配售日首发A股(发行价:18.24: 发行总量:4000万股,发行后总股本:10589万股) |
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2000-03-27
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2000.03.27是亿阳信通(600289)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:18.24: 发行总量:4000万股,发行后总股本:10589万股) |
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2000-03-28
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2000.03.28是亿阳信通(600289)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:18.24: 发行总量:4000万股,发行后总股本:10589万股) |
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2003-06-19
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(600289)“亿阳信通”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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哈尔滨亿阳信通股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以公司现总股
本10589万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)。股权登记日为
2003年6月24日，除息日为2003年6月25日，红利发放日为2003年6月30日。
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2003-08-20
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,441,728,416.01 1,387,388,952.48
股东权益(不含少数股东权益) 988,498,078.50 933,574,271.05
每股净资产 9.34 8.82
调整后的每股净资产 9.34 8.82
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 269,740,610.30 200,899,930.51
净利润 49,903,529.33 31,267,275.35
扣除非经常性损益后的净利润 56,413,831.75 31,295,936.70
每股收益 0.47 0.294
净资产收益率 5.05% 3.29%
经营活动产生的现金流量净额 26,851,412.01 63,909,025.33 |
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2003-08-20
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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哈尔滨亿阳信通股份有限公司于2003年8月16日召开二届十六次董事会
及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、聘请张健清担任公司副总裁 |
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2003-08-19
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[20032预增](600289) 亿阳信通：2003年半年度业绩预增提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,业绩预测 |
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| 2003年半年度业绩预增提示公告
2003年上半年哈尔滨亿阳信通股份有限公司认真贯彻年度经营计划，
使公司主营业务保持了增长。另外，由于公司在2003年上半年收到了前两
年累计的软件产品增值税退税的补贴收入，经对半年度财务数据初步估算，
公司2003年半年度净利润将较上年同期有较大幅度增长，增长幅度在50%以
上，具体数据将在半年报予以披露。
哈尔滨亿阳信通股份有限公司于2003年8月16日召开2003年度第一次临
时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司更名的议案：公司决定将法定中文名称变更为“亿阳信通
股份有限公司”，公司法定英文名称不变。
二、通过增加公司经营范围的议案：决定将原经营范围增加“通讯设备
销售、室内装修、仓储”。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、同意邱光华辞去董事职务，并选举周辉为公司董事 |
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2003-08-16
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午9时至12时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2003年8月16日上午9时至12时
●会议召开地点：北京市海淀区海淀南路19号时代网络大厦3001室
●会议方式：现场召开
●重大提案：
1、《关于变更公司名称的议案》
2、《关于增加公司经营范围的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》
4、《关于董事辞职及更换的议案》
哈尔滨亿阳信通股份有限公司(以下简称"本公司")第二届董事会第十五次会议于2003年7月15日在北京市海淀区海淀南路19号时代网络大厦公司会议室召开。本次会议应到董事15人,与会董事9人；外地董事6人,以通讯形式参加。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
会议由董事长邓伟先生主持,审议并通过了如下议案：
一、关于人事变更及董事改选的议案
公司董事会同意公司副总裁邱光华先生的辞职请求,决定免去其公司副总裁职务。公司董事会同意邱光华先生辞去董事职务,并选举周辉先生为公司董事候选人。该议案尚需提交公司2003年度第一次临时股东大会审议。
二、关于增加公司经营范围的议案
根据业务发展需要,公司拟将经营范围增加"通讯设备销售,室内装修,仓储"。该议案尚需提交公司2003年第一次临时股东大会审议批准。
三、关于修改公司章程的议案
鉴于公司拟增加经营范围,需对公司章程进行如下修改：
第二章第十三条原文"经公司登记机关核准,公司的经营范围是：计算机软、硬件技术开发、生产、销售及系统集成；通讯技术、光机电一体化产品的研制、开发、生产和销售；通讯设备开发及服务；技术咨询、培训、服务、转让。国内贸易,自营和代理商品及技术进出口,经营进料加工和三来一补,经营对销贸易和转口贸易(上述项目不含未取得专项许可的项目及商品)"。
拟修改为"经公司登记机关核准,公司的经营范围是：计算机软、硬件技术开发、生产、销售及系统集成；通讯技术、光机电一体化产品的研制、开发、生产和销售；通讯设备及设施的开发、销售及技术服务；技术咨询、培训、服务、转让；室内装修；仓储；国内贸易,自营和代理商品及技术进出口,经营进料加工和三来一补,经营对销贸易和转口贸易(上述项目不含未取得专项许可的项目及商品)"。
该议案尚需提交公司2003年度第一次临时股东大会审议批准。
四、关于的议案
董事会决定于2003年8月16日在北京市海淀区海淀南路19号时代网络大厦3001会议室。
哈尔滨亿阳信通股份有限公司董事会
二00三年七月十五日
附件1：周辉先生简历
周辉先生,34岁,硕士学位。曾任湖南中智软件公司技术总监,华为公司计划处、研发干部部、交换事业部、产品线管理部、产品计划部、数据行销部、网络营销部的副处长、副部长、总裁助理、副总监、总监等职。现任哈尔滨亿阳信通股份有限公司副总裁。
附件2：
关于召开哈尔滨亿阳信通
股份有限公司2003年度第一次临时股东大会的通知
各位股东：
根据《公司章程》及有关法律法规的规定,公司董事会二届十五次会议决定于北京市海淀区海淀南路19号时代网络大厦3001室。
一、会议召开时间：2003年8月16日9时至12时
二、会议召开地点：
北京市海淀区海淀南路19号时代网络大厦3001室
三、审议事项：
1、《关于变更公司名称的议案》
(详见2003年4月25日刊登于中国证券报、上海证券报的公司董事会二届十四次会议决议公告)
2、《关于增加公司经营范围的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》
4、《关于董事辞职及更换的议案》
四、出席会议对象：
1.本公司董事、监事及高级管理人员；
2.截至2003年8月6日(星期三)15：00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代理人。
五、参加会议登记办法：
1.登记手续：法人股东持单位介绍信、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会个人股东凭股票帐户卡、股票凭证和个人身份证、授权委托书办理登记手续。外地股东可通过信函、传真办理登记手续。
2.登记时间：2003年8月7日-13日(上午8：30-11：30,下午13：30-17：30)。异地股东可以信函、传真方式登记,信函、传真以8月13日(含8月13日)公司收到为准。出席会议时凭上述资料签到。
3.会议为期半天,出席会议股东交通、食宿费用自理。
4.联系方法：
北京通讯地址：北京市海淀区海淀南路19号时代网络大厦
邮政编码：100080联系电话：010-82666789转8867
传真：010-82666332联系人：李昱均
哈尔滨通讯地址：哈尔滨高新技术产业开发区1号楼3楼
邮政编码：150090联系电话：0451-2343322
传真：0451-2343322联系人：陆晓丹
附：
哈尔滨亿阳信通股份有限公司2003年度第一次临时股东大会登记表
截至2003年8月7日,本人(单位)持有哈尔滨亿阳信通股份有限公司股票＿＿＿＿＿＿＿＿股,拟参加贵公司2003年度第一次临时股东大会。
出席人姓名：股东帐户：
股东名称：(盖章)
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(单位)出席哈尔滨亿阳信通股份有限公司2003年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人股票帐户：持股数：
委托人(签名)：身份证号码：
委托日期：电话：
受委托人(签名)：身份证号码：
注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。
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2003-07-16
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(600289)“亿阳信通”公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,日期变动 |
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哈尔滨亿阳信通股份有限公司于2003年7月15日召开二届十五次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、关于人事变更及董事改选的议案：同意副总裁邱光华的辞职请求。同意
邱光华辞去董事职务，选举周辉为公司董事候选人。
二、关于增加公司经营范围的议案。
三、关于修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2003年8月16日上午召开2003年度第一次临时股东大会，审议
以上及其它有关事项 |
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2003-09-18
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迁址更正公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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亿阳信通股份有限公司于2003年9月8日迁至新址办公，并于2003年9
月9日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登迁址公告，由于校对有
误，公司联系方式更正如下：
办公地址：北京市海淀区亮甲店130号
邮政编码：100038
联系电话：010-82666789
传真号码：010-88140589 |
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2003-09-09
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公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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哈尔滨亿阳信通股份有限公司于2003年9月8日迁至新址办公，公司联系方
式变更如下：
办公地址：北京市海淀区亮家店130号
邮政编码：100038
联系电话：010-82666789
传真号码：010-88140589
公司已于2003年9月8日完成更名为“亿阳信通股份有限公司”的工商登记
手续，并领取了新的工商营业执照。其他注册事项不变，公司简称不变。
哈尔滨亿阳信通股份有限公司于2003年8月20日在《中国证券报》、《上海
证券报》上刊登了公司2003年半年度报告摘要，并在中国证监会制定的国际互联
网网址：www.sse.com.cn上披露了2003年半年度报告全文，现就公司母公司会计
报表附注“长期股权投资”项目注释予以补充说明。详见2003年9月9日《中国证
券报》、《上海证券报》。
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2000-03-27
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2000.03.27是亿阳信通(600289)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:18.24: 发行总量:4000万股,发行后总股本:10589万股) |
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2000-03-30
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2000.03.30是亿阳信通(600289)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:18.24: 发行总量:4000万股,发行后总股本:10589万股) |
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2000-07-20
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:18.24元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售,网上定价发行 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2000-03-24
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:18.24元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：亿阳申购，发行方式：二级市场定价配售,网上定价发行 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2000-03-27
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:18.24元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售,网上定价发行 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2000-03-28
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:18.24元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售,网上定价发行 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2000-03-30
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:18.24元/股，新股申购款解冻日，发行方式：二级市场定价配售,网上定价发行 |
新股申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2005-04-23
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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