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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-06-07
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-09,恢复交易日：2006-06-26，连续停牌 ，2006-06-09 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-06-01
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600289)“亿阳信通”
亿阳信通股份有限公司股权分置改革方案自2006年5月24日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。根据双方协商结果，非流通股股东对公司股权分置改革方案部分内容作如下修改：
一、原方案中的对价安排现修改为：以公司现有流通股本80000000股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东转增股本，流通股股东每10股获得4.08054股的转增股份，合计32644320股，相当于流通股股东每10股获得2.2股的对价。
二、原方案中非流通股股东的承诺事项现调整为：
1、在禁售期满后的12个月内，承诺人通过证券交易所交易系统出售公司股票的价格不低于35.00元/股(相当于2006年5月19日收盘价的2倍，超过公司历史最高股价)。
2、承诺在2006年到2008年公司年度股东大会上提议当年分红比例不低于当年可供股东分配利润的50%，并将对该议案投赞成票。
3、承诺公司2006年到2008年三年内净利润每年较上年增长比例不低于30%(该指标的计算以公司聘请的会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告中的数据为准)；在上述期间，如果触发以下两项相关条件之一：(1)2006年到2008年三年内净利润每年较上年增长比例低于30%；(2)公司聘请的会计师事务所出具了非标准无保留意见审计报告；则承诺人将在上述相关条件被触发的当年年度股东大会上提议将当年可供股东分配利润全部予以分配并对该议案投赞成票；上述议案被年度股东大会审议通过后，承诺人承诺将放弃本身应得的分红并按照股权登记日登记在册的无限售条件流通股股东的持股比例向所有无限售条件流通股股东转送。上述承诺仅在2006年到2008年期间相关条件第一次被触发时实施，且仅实施一次。
4、公司股权分置改革实施后，承诺人将根据国家相关法律法规，提议公司董事会研究制定管理层和核心骨干员工的股权激励方案，并报经股东大会批准后实施。
修改后的股权分置改革方案尚需获得公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议批准。
公司股票将于2006年6月2日复牌。投资者在投票前，请仔细阅读公司董事会2006年6月1日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要。
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2006-05-25
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公布举行股权分置改革方案暨发展战略规划投资者沟通会的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600289)“亿阳信通”
亿阳信通股份有限公司将在广州、上海及北京就对股权分置改革方案及发展规划的意见和建议，共举行三次投资者沟通会。具体安排如下：
一、广州投资者沟通会
时间：2006年5月26日上午10:30-12:00
地点：亿阳信通广州研究分院
广州市越秀区先烈中路69号东山广场25层2512室
联系人：李亚丽
联系电话：020-22376789-691
移动电话：13138466458
二、上海投资者沟通会
时间：2006年5月29日15:50-17:30
地点：亿阳信通上海研究分院
上海市浦东南路360号新上海国际大厦39层
联系人：戴洪庆
联系电话：021-68862789-218
移动电话：13621796611
三、北京投资者沟通会
时间：2006年5月30日15:50-17:30
地点：亿阳信通北京业务中心
北京市海淀区亮甲店130号亿阳大厦一层会议室
联系人：郭莲花
联系电话：010-88157181
移动电话：13701101858 |
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2006-05-24
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-06-16 |
召开股东大会 |
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| 审议《亿阳信通股份有限公司公积金转增股本暨股权分置改革方案》 |
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2006-05-24
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公布董事会决议及召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600289)“亿阳信通”
亿阳信通股份有限公司于2006年5月23日召开三届十三次董事会，会议审议通过关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案。
股权分置改革方案：以公司现有流通股本80000000股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东转增股本，流通股股东每10股获得3.66股的转增股份，合计29280000股，相当于流通股股东每10股获得2.0股的对价。
公司非流通股股东作出如下承诺事项：
1、按照有关规定，公司参与股权分置改革的非流通股股东已经作出了法定承诺。
2、公司非流通股股东亿阳集团股份有限公司还作出如下特别承诺事项：
(1)在禁售期满后的12个月内，承诺人通过证券交易所交易系统出售公司股票的价格不低于15.70元/股[相当于截止2006年5月19日前30个交易日平均收盘价除权(注)后的150%]。
(2)承诺在2006年到2008年公司年度股东大会上提议每10股现金分红不少于1.00元，并将对该议案投赞成票。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年6月8日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年6月9日8:30至16日14:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动。
董事会决定于2006年6月16日14:00召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年6月14日-16日每日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司公积金转增股本暨股权分置改革方案 |
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2006-05-24
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600289)“亿阳信通”
亿阳信通股份有限公司于2006年5月23日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配方案。
三、续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构。
四、通过修改公司章程的议案 |
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2006-05-22
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-22,恢复交易日：2006-06-02 ，2006-06-02 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-05-22
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-22,恢复交易日：2006-06-02，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-05-22
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公布进行股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600289)“亿阳信通”
根据有关文件的规定，亿阳信通股份有限公司非流通股股东亿阳集团股份有限公司提出了股权分置改革(下称：股改)动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将在近日发出相关股东会议通知，披露股改相关文件 |
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2006-05-11
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公布关于2005年年度报告中数字更正的公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600289)“亿阳信通”
亿阳信通股份有限公司2005年年度报告摘要已刊登在2006年3月16日的《中国证券报》及《上海证券报》，因该报告中数据填写有两处疏漏，现予以更正。更正内容及更正后的公司2005年年度报告及摘要详见2006年5月11日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-04-29
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600289)“亿阳信通”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,756,850,362.76 1,784,614,651.90
股东权益(不含少数股东权益) 1,137,375,272.00 1,126,424,271.97
每股净资产 5.37 5.32
调整后的每股净资产 5.21 5.18
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -14,142,742.19 -14,142,742.19
每股收益 0.06 0.06
净资产收益率(%) 1.14 1.14 |
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2006-04-11
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公布董监事会决议暨延期召开2005年度股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600289)“亿阳信通”
亿阳信通股份有限公司于2006年4月8日召开三届十一次董事会及三届五次监事会，会议审议通过修改公司章程等议案。
董事会决定将原定于2006年4月17召开的2005年度股东大会延期至2006年5月23日上午召开，审议以上及公司2005年度利润分配预案等事项 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报 |
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2006-03-16
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600289)“亿阳信通”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,784,614,651.90 1,688,251,336.03
股东权益(不含少数股东权益) 1,126,424,271.97 1,072,991,640.49
每股净资产 5.32 5.07
调整后的每股净资产 5.18 4.97
2005年 2004年
主营业务收入 663,549,444.62 751,427,191.94
净利润 68,810,366.35 105,478,331.65
每股收益 0.32 0.5
净资产收益率(%) 6.11 9.83
每股经营活动产生的现金流量净额 1.00 -0.36
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派人民币1元(含税) |
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2006-03-16
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600289)“亿阳信通”
亿阳信通股份有限公司于2006年3月14日召开三届十次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：拟以2005年末总股本211780000股为基准，每10股派人民币1元(含税)。
三、同意王华辞去公司副总裁职务；聘请郭士斌担任公司副总裁、董事会秘书。
四、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2006年4月17日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-03-16
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召开2005年度股东大会 ，2006-05-23 |
召开股东大会 |
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| （1）《2005年度报告及其摘要》；
（2）《2005年度董事会工作报告》；
（3）《2005年度监事会工作报告》；
（4）《公司2005年度财务决算报告》；
（5）《公司2005年度利润分配预案》；
（6）《关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》；
（7）《关于修改公司章程的议案》；
（8）《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
（9）《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
（10）《关于修改公司监事会议事规则的议案》；
（11）《关于修改公司资产运用审批权限手册的议案》。
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2006-02-24
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600289)“亿阳信通”
亿阳信通股份有限公司于2006年2月23日以通讯方式召开三届九次董事会，会议审议决定公司在现有信息安全事业部基础上，以经评估的资产、专有技术和货币出资5000万元，在中关村科技园区组建独资公司“亿阳安全技术有限公司(暂定名)” |
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2006-02-06
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公布提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600289)“亿阳信通”
亿阳信通股份有限公司2005年度第一次临时股东大会决议通过了“关于收购亿阳集团股份有限公司(下称：亿阳集团)‘智能交通’相关资产和业务的议案”和“关于购买亿阳集团上海房地产的议案”两项关联交易议案。董事会现就截至2006年1月25日股东大会决议的执行情况发布提示性公告如下：
1、公司已与亿阳集团完成涉及本次交易的智能交通研发设备、车辆等固定资产，流动资产，软件著作权、专利权等无形资产的交割、确认，并办理完毕涉及该等资产的权属变更手续。
2、公司已取得公路交通工程专业承包通信、监控、收费综合系统工程资质等相关智能交通业务资质。
3、公司已与亿阳集团原从事智能交通业务的相关人员签订劳动合同。
4、公司已与亿阳集团完成本次交易涉及的房屋交接手续，现该等房屋的产权变更事宜正在办理过程中 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-16 |
拟披露年报 |
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2005-12-28
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600289)“亿阳信通”
亿阳信通股份有限公司于2005年12月27日召开2005年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于补选公司董事的议案。
二、通过关于收购公司第一大股东亿阳集团股份有限公司(下称：亿阳集团)“智能交通”相关资产和业务的议案。
三、通过关于购买亿阳集团上海房地产的议案 |
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2005-12-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600289)“亿阳信通”
亿阳信通股份有限公司于2005年12月27日召开三届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、聘任曲飞、崔永生为公司副总裁。
二、通过公司投资1000万元设立独资子公司北京亿阳信通智能交通研究院有限公司(以工商局核准的名称为准)的议案 |
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2005-12-20
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控股股东股权解除质押暨继续质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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亿阳信通股份有限公司接有关单位通知，公司控股股东亿阳集团股份有限公司(原名：亿阳集团有限公司，下称：亿阳集团)质押给交通银行哈尔滨分行开发区支行的公司法人股中的2880万股，占公司总股本比例的13.60%，于2005年12月19日解除质押。亿阳集团为其在交通银行哈尔滨分行开发区支行的贷款继续将其持有的公司法人股中的2880万股提供质押担保，质押登记日为2005年12月19日。上述质押已于2005年12月19日
公司上海分公司办理了证券质押登记手续。
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2005-12-17
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600289)“亿阳信通”
亿阳信通股份有限公司接有关部门通知，公司第二大股东哈尔滨市光大电脑有限公司质押给中国民生银行股份有限公司北京中关村支行的1444.96万股法人股(占公司总股本比例为6.82%)，于2005年12月13日解除质押。同时，哈尔滨市光大电脑有限公司将其持有的公司法人股1444万股质押给中国工商银行哈尔滨市大直支行作为其贷款的质押担保，质押登记日为2005年12月16日。
上述解除质押暨继续质押已于2005年12月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续 |
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2005-11-26
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于补选公司董事的议案》；
2、《关于收购亿阳集团股份有限公司“智能交通”相关资产和业务的议案》；
3、《关于购买亿阳集团股份有限公司上海房地产的议案》；
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2005-11-26
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,借款,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600289)“亿阳信通”
亿阳信通股份有限公司于2005年11月25日召开三届七次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购公司第一大股东亿阳集团股份有限公司(下称：亿阳集团)“智能交通”相关资产和业务的议案以及公司与亿阳集团签订的《亿阳集团与公司关于智能交通资产、业务转让及人员转移之框架协议》。
二、通过关于购买亿阳集团上海房地产的议案以及公司与亿阳集团签订的《房地产买卖合同》。
三、同意公司与哈尔滨光宇蓄电池有限公司相互提供总额不超过人民币3000万元人民币的贷款担保。
四、通过关于补选公司董事的议案。
董事会决定于2005年12月27日上午召开2005年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-11-26
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600289)“亿阳信通”
亿阳信通股份有限公司与第一大股东亿阳集团股份有限公司(现持有公司10288.08万股社会法人股，占公司总股本的48.58%，下称：亿阳集团)于2005年11月24日签订了《亿阳集团和公司关于智能交通资产、业务转让及人员转移之框架协议》，拟以有关评估报告书所确认的转让资产的评估净值人民币15861.42万元作为收购价格，收购亿阳集团拥有的智能交通资产并承接智能交通相关业务、人员、资质与业绩以及与智能交通资产、业务相关的债权、债务。
2005年11月22日，公司与亿阳集团签署了《房地产买卖合同》，公司拟购买亿阳集团拥有的位于上海浦东南路360号新上海国际大厦39层的房产(建筑面积为1416.52平方米)。双方同意，以有关评估报告书确认的交易标的评估值人民币3911.05万元作为转让价格。
上述交易均构成关联交易 |
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2005-10-29
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公布第一大股东改制事项的提示性公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600289)“亿阳信通”
亿阳信通股份有限公司于2005年10月28日接到第一大股东亿阳集团有限公司(下称：亿阳集团)通知，亿阳集团于同日整体改制为股份有限公司，名称变更为亿阳集团股份有限公司。
改制后的亿阳集团股份有限公司，注册资本为20亿元人民币，股东由邓伟等38名自然人及黑龙江省新北方浆纸贸易有限公司(下称：新北方)共39位股东组成。股份结构如下：邓伟占总股份的78.26%，新北方占13.04%，张小红等37位自然人分享其余8.70%的股份。公司的实际控制人还是邓伟 |
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2005-10-29
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600289)“亿阳信通”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,632,283,666.19 1,688,251,336.03
股东权益(不含少数股东权益) 1,108,755,581.94 1,072,991,640.49
每股净资产 5.24 5.07
调整后的每股净资产 5.21 4.97
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 55,865,263.02 113,409,851.51
每股收益 0.08 0.27
净资产收益率(%) 1.53 5.33 |
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2005-10-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600289)“亿阳信通”
亿阳信通股份有限公司于2005年10月28日以通讯方式召开三届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过关于更换公司部分董事的议案。该议案须报经公司下一次股东大会审议批准 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报 |
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2005-09-10
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公布控股股东股权解除质押暨继续质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600289)“亿阳信通”
亿阳信通股份有限公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的通知，公司控股股东亿阳集团有限公司(下称：亿阳集团)质押给中国银行哈尔滨市开发区支行的公司法人股中的7400万股，于2005年9月7日解除质押。同时亿阳集团为其在中国银行哈尔滨市开发区支行申请贷款继续将其持有的公司法人股中的7400万股提供质押担保，质押期限从2005年9月7日开始。
上述质押已于2005年9月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续 |
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