| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2003-05-13
|
(600293)“三峡新材”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
|
|
湖北三峡新型建材股份有限公司于2003年5月12日召开四届八次董事会，会
议审议通过如下议案：
一、同意杨震辞去公司总经理职务的请求。
二、同意张金奎辞去公司证券事务代表职务的请求。
三、推荐徐麟为公司本届董事会董事候选人。
四、推举张金奎为公司副董事长；聘任其担任公司总经理职务。
五、聘任詹姆斯·高特麦尔为公司执行总经理。
六、同意吕宗林辞去公司董事、董事长职务的请求。
董事会决定于2003年6月16日上午召开公司2003年度第一次临时股东大会，
审议以上有关事项。
|
|
|
2004-12-04
|
公布股权质解押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
| (600293)“三峡新材”
2004年12月3日，湖北三峡新型建材股份有限公司接第二大股东当阳市国中
安投资有限公司(持有公司法人股2889.9万股，占公司总股本的10.53%)通知，其
向深圳市商业银行东门支行贷款事宜现已续期。当阳市国中安投资有限公司将所
持公司2889.9万股社会法人股为贷款进行了质押担保，并于2004年12月2日在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押解除及股权质押登记手
续，质押期限为2004年12月2日至2005年10月1日。
2004年12月3日，公司接第三大股东海南宗宣达实业投资有限公司(持有公司
法人股2600万股，占公司总股本的9.47%)通知，其向深圳市商业银行东门支行贷
款事宜现已续期。海南宗宣达实业投资有限公司将所持公司2600万股发起人法人
股为贷款进行了质押担保，并于2004年12月2日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理了股权质押解除及股权质押登记手续，质押期限为2004年12月
2日至2005年10月1日。
|
|
|
2004-12-18
|
公布股权解押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
| (600293)“三峡新材”
2004年12月16日，湖北三峡新型建材股份有限公司接第一大股东当阳市国有
资产管理局(持有公司国家股9000.94万股，占公司总股本的32.81%)通知，当阳
市国有资产管理局将所持公司9000.94万股中的4000万股(占所持公司国家股的44
.44%；占公司总股本的14.58%)质押给中国建设银行当阳市支行，现质押期已满
，并于2004年12月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权
质押登记解除手续。
|
|
|
2004-12-23
|
公布股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
| (600293)“三峡新材”
2004年12月22日，湖北三峡新型建材股份有限公司接第一大股东当阳市国有
资产管理局(持有公司国家股9000.94万股，占公司总股本的32.81%)通知，当阳
市国有资产管理局将所持公司9000.94万股中的3500万股(占所持公司国家股的38
.88%；占公司总股本的12.76%）质押给中国建设银行当阳市支行，为贷款进行了
质押担保，并于2004年12月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理了股权质押登记手续，质押期为2004年12月21日至2006年12月20日。
|
|
|
2005-01-18
|
公布部分国有股转让过户的公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
| (600293)“三峡新材”
2004年4月18日，湖北三峡新型建材股份有限公司第一大股东当阳市国有资
产管理局与第三大股东海南宗宣达实业投资有限公司签署了《股权转让协议》，
上述国有股权转让事项已获国务院国有资产监督管理委员会有关文批复，同意当
阳市国有资产管理局将其持有的公司国家股9000.94万股中的2143.44万股(占公
司股份总额的7.81%)转让给海南宗宣达实业投资有限公司。
2005年1月17日，公司从当阳市国有资产管理局获悉，上述2143.44万国家股
已于2005年1月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权过
户手续。
此次国有股权转让完成后，公司总股本仍为27430万股，其中当阳市国有资
产管理局持有公司国家股6857.5万股，占总股本的25%，仍为第一大股东；海南
宗宣达实业投资有限公司持有公司4743.44万股，占总股本的17.29%，为公司第
二大股东。
|
|
|
2005-01-06
|
公布国有股转让获国资委批复的公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
| (600293)“三峡新材”
2004年4月18日，湖北三峡新型建材股份有限公司第一大股东当阳市国有资
产管理局与第三大股东海南宗宣达实业投资有限公司签署了《股权转让协议》。
2005年1月4日，公司从当阳市国有资产管理局获悉，上述国有股权转让事项
已获国务院国有资产监督管理委员会有关文批复，同意当阳市国有资产管理局将
其持有的公司国家股9000.94万股中的2143.44万股(占公司股份总额的7.81%)转
让给海南宗宣达实业投资有限公司。
此次国有股权转让完成后，公司总股本仍为27430万股，其中当阳市国有资
产管理局持有公司国家股6857.5万股，占总股本的25%，仍为第一大股东；海南
宗宣达实业投资有限公司持有公司4743.44万股，占总股本的17.29%，为公司第
二大股东。
|
|
|
2005-03-30
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2000-08-29
|
2000.08.29是三峡新材(600293)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
|
| 资金冻结起始日首发A股(发行价:8.3: 发行总量:5500万股,发行后总股本:21100万股) |
|
|
2000-09-01
|
2000.09.01是三峡新材(600293)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
|
| 申购款解冻日首发A股(发行价:8.3: 发行总量:5500万股,发行后总股本:21100万股) |
|
|
2004-02-26
|
2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
单位：元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 379,874,537.07 357,358,559.41
净利润 8,084,594.52 5,378,658.04
总资产 1,296,874,954.47 1,092,675,352.55
股东权益(不含少数股东权益) 729,131,916.49 721,047,321.97
每股收益 0.0295 0.0227
每股净资产 2.658 2.629
调整后的每股净资产 2.652 2.622
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.098 0.054
净资产收益率(%) 1.11 0.75
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见 |
|
|
2004-01-12
|
[20034预增]三峡新材:“三峡新材”公布董事会决议公告,业绩增长提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款,业绩预测 |
|
| 湖北三峡新型建材股份有限公司于2004年1月8日召开四届十二次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过会计政策变更、会计差错更正的议案。 二、通过与武汉医药(集团)股份有限公司互保融资的议案：同意与武汉医药(集团)股份有限公司互相为对方向银行申请的流动资金贷款提供信用担保，各方为对方提供担保额度为人民币2500万元，合作期限为两年。 三、通过申请增加授信额度的议案：为筹措400t/d浮法玻璃生产线冷修改造资金，同意向中国建设银行当阳市支行申请增加7500万元授信额度。 四、通过中国证监会武汉证管办巡检有关问题的整改报告。
( 600293 )三峡新材:“三峡新材”公布业绩增长提示性公告
经对湖北三峡新型建材股份有限公司2003年度财务状况初步测算，公司2003年度净利润预计比上年同期增长50%以上(2002年度净利润为494.1万元)，有关详细情况将在公司2003年度报告中进行披露 |
|
|
2003-12-25
|
股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
2003年12月23日，湖北三峡新型建材股份有限公司接第一大股东当阳市国有资
产管理局(持有公司国家股9000.94万股，占公司总股本的32.81%)通知，当阳市国有
资产管理局将所持公司9000.94万股中的4000万股(占所持公司国家股的44.44%，占公
司总股本的14.58%)质押给中国建设银行当阳市支行，为贷款进行了质押担保，并于
2003年12月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手
续，质押期为2003年12月23日至2004年12月29日。
|
|
|
2004-02-26
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2003-12-19
|
股权质解押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
2003年12月17日，湖北三峡新型建材股份有限公司接第一大股东当阳市
国有资产管理局(持有公司国家股9000.94万股，占公司总股本的32.81%)通知
，2002年12月26日该局将所持公司4000万股国家股(占所持公司国家股的
44.44%，占公司总股本的14.58%)质押给中国建设银行当阳市支行，现已解除质
押合同，并于2003年12月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理了股权质押登记解除手续。
2003年12月17日，公司接第二大股东当阳市国中安投资有限公司(持有公司
法人股2889.9万股，占公司总股本的10.53%)通知，其向深圳市商业银行东门支
行贷款现已续期。当阳市国中安投资有限公司将所持公司2889.9万股社会法人股
(原2223万股社会法人股)为贷款进行了质押担保，并于2003年12月17日在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押解除及股权质押登记手续，
质押期限为2003年12月17日至2004年12月15日。
2003年12月17日，公司接第三大股东海南宗宣达实业投资有限公司(持有公
司法人股2600万股，占公司总股本的9.47%)通知，其向深圳市商业银行东门支行
贷款现已续期。海南宗宣达实业投资有限公司将所持公司2600万股发起人法人股
(原2000万股发起人法人股)为贷款进行了质押担保，并于2003年12月17日在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押解除及股权质押登记手续
，质押期限为2003年12月17日至2004年12月15日。
|
|
|
2003-03-20
|
(600293)“三峡新材”公布重大事项公告 |
上交所公告，借款 |
|
|
根据湖北三峡新型建材股份有限公司四届六次董事会通过的关于公司2003
年度拟向银行申请一亿元融资额度的决议，公司于2003年3月17日与宜昌市商业
银行签定了额度为4000万元的借款合同。根据合同商定，担保方为宜昌当玻集
团有限责任公司，借款用途为周转流动资金，还款方式为2003年3月17日至2004
年3月16日2000万元、2003年3月17日至2005年3月15日2000万元，年利率分别为
5.31%、5.49%。
|
|
|
2004-04-29
|
公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，借款,日期变动,投资设立(参股)公司 |
|
|
湖北三峡新型建材股份有限公司于2004年4月28日召开四届十四次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、通过公司投资组建当阳三峡新材特种玻璃有限责任公司(下称：当阳特玻，具体名称以工商部门核定名称为准)的议案：董事会同意公司联合其他投资者(正在落实之中)出资组建当阳特玻，当阳特玻注册资本10000万元，其中公司以自有资金出资5100万元，占注册资本的51%；当阳特玻拟建项目为自洁玻璃基片及配套工程，该项目计划总投资28239万元，项目所需资金缺口由股东按出资比例投入或由当阳特玻负责筹措，股东按比例提供担保。
三、通过公司2004年度新增融资授信额度的议案：同意向金融机构申请1亿元融资授信额度。融资方式和期限以与金融机构签订的贷款协议为准。
四、通过公司对本年度到期贷款续贷的议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2004年5月31日上午召开2003年年度股东大会，审议公司2003年度利润分配预案等及以上有关事项。 |
|
|
2004-06-01
|
监事会决议公告及股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资设立(参股)公司 |
|
|
湖北三峡新型建材股份有限公司于2004年5月31日召开四届七次监事会，会议审议通过
推举陈智为公司第四届监事会主席。
湖北三峡新型建材股份有限公司于2004年5月31日召开2003年度股东大会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告正文及其摘要。
二、通过公司2003年年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过公司投资组建当阳三峡新材特种玻璃有限责任公司(具体名称以工商部门核定
名称为准，下称：当阳特玻)的议案：公司将联合其他投资者出资组建当阳特玻。当阳特玻
注册资本10000万元，其中公司以自有资金出资5100万元，占注册资本的51%。
四、同意李可维辞去公司监事，选举陈智为公司监事。
五、通过修改公司章程的议案。
六、续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2004年度财务报告审计机构。
|
|
|
2004-07-14
|
[20042预增](600293) 三峡新材：公布业绩大幅增长提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| 公布业绩大幅增长提示性公告
根据湖北三峡新型建材股份有限公司财务部门初步估算，预计公司2004年上
半年可实现净利润600万元以上，与上年同期69.35万元相比大幅增长。具体数据
将在2004年半年度报告中予以详细披露。
|
|
|
2004-08-20
|
拟披露中报 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2004-08-20
|
公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
| (600293)“三峡新材”
湖北三峡新型建材股份有限公司于2004年8月18日召开四届十五次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过关于“自洁玻璃基片及配套工程项目”购买土地的议案：公司决定
向当阳市土地部门购买位于当阳市坝陵办事处一宗工业用地。根据有关《土地评
估报告》，按工业用地法定最高出让年限50年估算，该宗地单位面积地价为253.52
元/平方米，总地价3168.32万元。董事会同意以该《土地评估报告》的评估价
格为依据，向土地部门购买该宗地的土地使用权，用于建设自洁玻璃基片及配套
工程项目。
|
|
|
2000-08-28
|
2000.08.28是三峡新材(600293)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
|
| 发行起始日首发A股(发行价:8.3: 发行总量:5500万股,发行后总股本:21100万股) |
|
|
2000-08-28
|
2000.08.28是三峡新材(600293)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
|
| 发行截止日首发A股(发行价:8.3: 发行总量:5500万股,发行后总股本:21100万股) |
|
|
2000-09-19
|
2000.09.19是三峡新材(600293)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
|
| 上市日期首发A股(发行价:8.3: 发行总量:5500万股,发行后总股本:21100万股) |
|
|
2000-08-31
|
2000.08.31是三峡新材(600293)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
|
| 中签率公告日首发A股(发行价:8.3: 发行总量:5500万股,发行后总股本:21100万股) |
|
|
2003-04-16
|
(600293)“三峡新材”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 131843.10 114144.94 15.50
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 74467.57 74415.41 0.07
每股净资产(元) 2.72 2.71 0.07
调整后的每股净资产(元) 2.71 2.71
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) -2583.40
每股收益(元) 0.0019 0.0038 50
净资产收益率(%) 0.070 0.11 63.64
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 0.0736
|
|
|
2003-04-16
|
(600293)“三峡新材”公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
|
|
湖北三峡新型建材股份有限公司于2003年4月15日召开2002年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过关于增选独立董事的议案。
三、通过续聘中勤万信会计师事务所为公司2003年度财务报告审计机构的议
案。
|
|
|
2003-03-28
|
(600293)“三峡新材”公布2002年年度报告补充公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
|
|
湖北三峡新型建材股份有限公司2002年年报摘要已于2003年3月12日在《中
国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公布，由于公司对变更后的会
计政策领会不透和财务工作人员疏忽，误将股票发行申购冻结资金利息
28234154.32元中的5394927.32元记入营业外收入(按五年分摊)；同时，原披露
2002年年度报告财务报告中也出现几处错误。现将调整后的公司2002年年度报
告中主要数据和财务报告中更改之处予以公告。详见3月28日《上海证券报》。
|
|
|
2003-04-15
|
召开2002年年度股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整、及时，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北三峡新型建材股份有限公司第四届第六次董事会于2003年3月10日在湖北当阳国中安大厦三楼会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司全体监事列席了会议，会议审议并通过如下决议：
一、公司2002年度董事会工作报告；
二、公司2002年度总经理工作报告；
三、公司2002年年度报告正文及年度报告摘要；
四、公司2002年年度财务报告；
五、公司2002年年度利润分配预案；
经中勤万信会计师事务所审定，公司2002年度实现利润总额12,962,111.97元，净利润8,555,581.87元，提取10%法定公积金931,430.51元，提取5%法定公益金465,715.26元，加期初未分配利润28,166,396.03元，本次可供股东分配的利润为35,324,832.13元。
根据公司目前的经营情况,为保持公司的可持续发展能力,也为了股东的长远利益,本年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
六、关于独立董事候选人的议案；
根据中国证券监督管理委员会2001年8月16日发布的《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》，规定在2003年6月30日前上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，公司董事会提名何涛先生为公司独立董事候选人。同时，董事会同意李钢先生辞去董事职务。（独立董事候选人简历详见公告附件一，独立董事候选人声明见附件二、独立董事提名人声明见附件三。）
七、关于2003年度融资方案的议案；
根据经营发展需要，公司2003年度拟向银行申请一亿元融资额度，融资方式和期限以与银行签订的贷款协议为准。具体融资情况待融资协议签定后另行公告。
八、《董事会战略委员会工作细则》（详见上交所网站）；
九、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（详见上交所网站）；
十、《董事会审计委员会工作细则》（详见上交所网站）；
十一、《董事会提名委员会工作细则》（详见上交所网站）；
十二、续聘中勤万信会计师事务所为公司2003年度财务报告审计机构及支付审计费用的议案；
公司向财务报告审计机构中勤万信会计师事务所有限公司支付2002年度审计费用30万元。公司将续聘中勤万信会计师事务所有限公司为2003年度财务报告审计机构，公司将向其支付2003年度财务审计费用35万元。
十三、审议的议案；
公司董事会定于2003年4月15日上午9时在湖北省当阳市国中安大厦召开公司2002年度股东大会。
上述董事会通过的第一、四、五、六、十二项议案尚须提交公司2002年年度股东大会审议、表决。
2002年股东大会会议通知如下：
一、会议时间：2003年4月15日上午9:00。
二、会议地点：湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室。
三、会议召集人：公司董事会
四、会议内容：
1、审议公司2002年度董事会工作报告；
2、审议公司2002年度监事会工作报告；
3、审议公司2002年度财务报告；
4、审议公司2002年度利润分配预案；
5、审议关于增选公司独立董事的议案；
6、审议关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2003年度财务报告审计机构及支付审议费用的议案；
五、出席会议人员：
1、公司董事、监事和高级管理人员；
2、截止2003年4月8日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托人均可出席。
六、会议登记办法
1、参加会议的股东，请于2002年4月15日上午9：00前的工作日内持持股凭证（法人股东持营业执照副本复印件、法人授权委托书及授权委托人身份证；社会公众股、内部职工股股东持股东帐户卡、有效股权凭证、本人身份证，委托他人出席的，委托代理人还须持本人身份证、授权委托书（授权委托书样式见附件四））登记，可以以信函、传真方式登记；
2、登记地点：本公司董事会秘书办公室。
七、其他事项
1、本次会议会期半天，与会股东食宿、交通自理；
2、公司地址：湖北省当阳市经济技术开发区。
邮编：444105
联系电话：0717-3280108
传真：0717-8934018
联系人：张光春
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
二OO三年三月十日
附件一
独立董事候选人何涛先生简历
何涛，男，1962年11月出生，硕士，中共党员。1986年毕业于武汉大学外语学院，获硕士学位；曾任武汉大学助教、讲师、教授；现任私立武汉津桥学校校长兼董事长、湖北民办外语教育研究会会长、全国民办教育学会副秘书长等职。
|
|
|
2003-03-12
|
(600293)“三峡新材”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 114144.94 109317.99 4.42
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 72618.90 71744.55 1.22
主营业务收入(万元) 35735.86 26017.42 37.35
净利润(万元) 855.56 2996.22 -71.45
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 425.39 1470.59 -71.07
每股收益(元) 0.0312 0.1420 -78.03
每股净资产(元) 2.65 3.40 -22.06
调整后的每股净资产(元) 2.64 3.39 -22.12
净资产收益率(%) 1.18 4.18 -71.77
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.59 2.05 -71.22
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.054 0.210 -74.29
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见 |
|
|
2003-03-12
|
(600293)“三峡新材”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,日期变动 |
|
|
湖北三峡新型建材股份有限公司于2003年3月10日召开四届六次董事会及四
届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年年度报告正文及年报摘要。
二、公司2002年年度利润分配预案：本年度拟不进行利润分配，也不进行
资本公积金转增股本。
三、关于独立董事候选人的议案。
四、关于2003年度融资方案的议案：公司2003年度拟向银行申请一亿元融
资额度，融资方式和期限以与银行签订的贷款协议为准。
五、续聘中勤万信会计师事务所为公司2003年度财务报告审计机构的议案。
董事会决定于2003年4月15日上午召开2002年年度股东大会，审议以上有关
事项。
|
|
|
2003-03-07
|
[20024预减](600293)“三峡新材”公布业绩预警公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| (600293)“三峡新材”公布业绩预警公告
由于湖北三峡新型建材股份有限公司第四季度主要原材料(燃料)重油价格
大幅上涨和财务部门会计估计不足、会计政策变更，在计提折旧、坏帐准备等
方面与审计机构初审结果存在较大差异，公司预计2002年度业绩将比上年下降
60%以上，具体数据待会计师事务所审定后在2002年年度报告中披露，敬请广
大投资者注意投资风险。
|
|
| | | |
