| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2002-12-31
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2002.12.31是美罗药业(600297)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:分红 |
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2003-06-05
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2003.06.05是美罗药业(600297)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
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2000-10-12
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2000.10.12是美罗药业(600297)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 发行前股本 |
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2005-02-27
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召开2005年度第一次临时股东大会 |
召开股东大会 |
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| 大连美罗药业股份有限公司将于2005年2月27日上午9：30在公司四楼会议室，具体情况如下：
（一）、会议召开时间：2005年2月27日上午9时30分
（二）、会议召开地点：公司四楼会议室
（三）、会期：半天
（四）、投票方式：采取会议现场投票和网络投票方式表决
（五）、网络投票网址：www．chinaclear．com．cn
（六）、会议审议事项：
审议《公司关于购买大连美罗集团有限公司国有土地使用权的议案》
（七）、出席会议对象
1、2005年2月16日上海证券交易所闭市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；全体股东均有权出席公司本次股东大会，并可委托代理人出席会议和参加现场表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事及公司其他高级管理人员。
3、公司律师。
（八）、股东通过网络投票程序的投票办法
社会公众股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统对议案进行投票表决，具体事宜如下：
1、本次股东大会网络投票时间为2005年2月27日上午9：00至2005年2月27日下午3：00；
2、股东通过网络投票系统进行网络投票前，须按《中国证券登记结算有限责任公司网络服务投资者身份验证业务实施细则》规定办理身份验证，取得网上用户名、密码及电子身份证书，具体流程参见《网络服务投资者身份验证操作流程》（附件一）；
3、本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码及电子身份证书登录系统对议案进行表决，具体流程参见《投资者网络投票操作流程》（附件二）；
4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询（网址http：／www．chinacl ear．com．cn）
（九）、出席公司股东大会现场会议股东登记办法
1、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人身份证、股票账户卡和持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证、授权委托书；异地股东可用传真方式登记；
2、符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人证明书、法定代表人身份证、持股凭证；委托代理人出席，则应另外提供法定代表人授权委托书、出席人本人身份证；异地股东可用传真方式登记；
3、登记地点：大连美罗大酒店904室公司证券事务部
联系电话：0411－83631991－806，0411－83686363
传真：0411－83686363
4、登记时间：2005年2月18日（上午9：00－11：00，下午1：00－4：00）
特此公告。
大连美罗药业股份有限公司
2005年2月18日授权委托书
兹授权先生（女士）代表本人（单位）出席大连美罗药业股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人股东帐户：委托人持股数量：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：2005年月日
附件1 网络服务投资者身份验证操作流程
投资者办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等网络服务,需
遵循"先注册,后激活"的程序,先通过互联网办理网上自注册,再到注册时选定的身份验
证机构办理身份验证手续,激活网上用户名,然后自行使用网上用户名、密码登录系统下载电子身份证书。
(一)网上注册
投资者网上注册开始
↓
登录中国结算网站 http：//www.chinaclear.com.cn(注1)
↓
阅读《网上自助注册须知》
↓
签署《中国证券登记结算有限责任公司投资者网上服务协议书》
↓
输入用户注册信息(注2)
↓
确认用户信息
↓
选定身份验证机构(注3)
↓
记录注册成功后的网上用户名、身份确认码和密码(注4)
↓
网上注册结束
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左上角的'投资者',选择'注册'。
注2：在用户注册页面输入以下信息：
(1)投资者有效身份证件号码；
(2) A股账户号码；
(3)投资者姓名/全称；
(4)密码；
(5)其他资料信息。投资者可通过预留的电子邮件,接收股东大会通知、会议资料或其他文档资料。
注3：根据系统提示,投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构(例如证券公司营业部)办理身份验证手续。
注4：注册成功后,提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记密码、密码查询答案以及系统配发的网上用户名和身份确认码。其中,身份确认码仅在办理身份验证时一次性使用；网上用户名和密码在登录网络服务系统时使用；密码查询答案用于忘记密码时重设密码。
(二)身份验证
身份验证开始
↓
投资者携带有关材料到其选定的身份验证机构(注1)
↓
投资者填写《身份验证申请表》
↓
投资者提交有关申请材料(注2)
↓
身份验证机构人员验证投资者申请材料
↓
身份验证机构人员激活已注册的网上用户名并告知投资者
↓
身份验证结束
注1：注册成功的网上用户名未被激活前,不能用来办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料,到选定的身份验证机构办理身份验证：
1、自然人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)本人有效身份证明文件及复印件；
委托他人代办的,还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。
2、境内法人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)企业法人营业执照或注册登记证书及复印件,或加盖申请人公章的复印件；
(3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书,以及法定代表人身份证明文件复印件；
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
3、境外法人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；
(3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书,能证明该授权人有权授权的文件,以及授权人身份证明文件复印件；
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
注2：投资者除提交申请材料之外,仅须提供网上注册获得的身份确认码,不必提供网上用户名。
(三)下载电子身份证书
投资者使用已激活的网上用户名和密码登录系统,可随时申请并下载电子身份证书：
申请并下载电子身份证书开始
↓
登录网站http：//www.chinaclear.com.cn(注1)
↓
输入网上用户名、密码和附加码(注2)
↓
申请电子身份证书
↓
下载电子身份证书(注3)
↓
下载结束
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左上角的'投资者',选择'登录'。
注2：附加码由系统自动产生,并显示在页面上。
注3：投资者只能一次性申请并下载电子身份证书,投资者需妥善保管(使用他人电脑下载的,请将电子身份证书导
入到自有的软盘、闪存等介质中,具体操作见中国结算网站《投资者使用手册》)。投资者进行上市公司股东大会网络投票时,除需网上用
户名、密码外,还需使用电子身份证书。
附件3：投资者网络投票操作流程
投资者进行上市公司股东大会网络投票,需先办理身份验证手续,取得并激活网上用户名(具体见《网络服务投
资者身份验证操作流程》)。投资者使用已激活的网上用户名、密码及电子身份证书,按以下流程进行网络投票：
投资者网络投票开始
↓
登录网站 http：//ww w.chinaclear.com.cn(注1)
↓
输入网上用户名、密码及附加码(注2)
↓
点击"投票表决"下的"网上行权"
↓
浏览股东大会列表,选择具体的投票参与方式
↓ ↓
选择网上直接投票 选择委托征集人投票(如有)
↓ ↓
查看投票资料 查看征集资料
↓ ↓
网上直接投票 委托征集人投票
↓ ↓
选择表决态度 选择表决态度
↓ ↓
提交电子选票(注3) 提交电子授权委托书(注3)
↓ ↓
确认网上直接投票 确认委托征集人投票
网上直接投票 委托征集人投票
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左上角的'投资者'，选择'登录'。
注2：附加码由系统自动产生，并显示在页面上。
注3：投资者提交电子选票或电子授权委托书时，若电子身份证书已安装，则系统会自动搜寻并识别电子身份证书；若电子身份证书尚未安装，投资者需安装电子身份证书后方可进行网上直接投票或委托征集人投票。
咨询电话：（北京）010－58598851，58598912（业务）
010－58598884，58598882（技术）
（上海）021－68870190
（深圳）0755－25988880 |
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2003-06-26
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(600297)“美罗药业”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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大连美罗药业股份有限公司于2003年6月25日召开二届七次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、关于修改公司章程的议案。
二、关于提名公司独立董事候选人的议案。
董事会决定于2003年7月29日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以
上事项。
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2003-07-30
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(600297)“美罗药业”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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大连美罗药业股份有限公司于2003年7月29日召开2003年第一次临时股东大
会，会议审议通过了如下决议：
一、通过了关于修改公司章程部分条款的议案。
二、选举戴大双为公司第二届董事会独立董事。
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2003-05-29
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(600297)“美罗药业”公布2002年度报告补充公告 |
上交所公告，其它 |
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大连美罗药业股份有限公司对2002年度报告予以补充公告。详见5月29日《上
海证券报》。
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2003-07-29
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时，会期一天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 《关于召开二OO三年第一次临时股东大会的议案》
(一)会议时间：2003年7月29日 星期二 上午9：00
(二)会议地点：大连美罗大酒店四楼会议室
(三)会议内容：
1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于提名公司独立董事候选人的议案》
(四)参会对象：
凡于2003年7月18日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代理人；公司董事、监事、高级管理人员；公司聘请的律师。
(五)会议登记方法
1、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人身份证、股票帐户卡和持股凭证；如委托代理人出席,则应另外提供代理人身份证、授权委托书；异地股东可用传真方式登记；
2、符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人证明书、法定代表人身份证、持股凭证；如委托代理人出席,则应另外提供法定代表人授权委托书、出席人本人身份证；异地股东可用传真方式登记；
3、登记地点：大连美罗大酒店806室公司证券投资部
联系电话：0411-3631991-806,0411-3686363
传真：0411-3686363
联系人：王刚刘艳
4、登记时间：2003年7月21日至22日(上午9：00-11：00,下午1：00-4：00)
(六)其他
会期一天,食宿及交通费自理。
特此公告
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2003-07-25
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(600297)“美罗药业”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 971,286,845.42 925,623,595.89
股东权益（不含少数股东权益） 549,042,873.70 540,853,879.07
每股净资产 4.77 4.70
调整后的每股净资产 4.58 4.57
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 355,870,224.69 312,884,388.51
净利润 8,189,970.16 8,312,551.32
扣除非经常性损益后的净利润 8,256,446.76 8,312,551.32
每股收益 0.071 0.072
扣除非经常性损益后的每股收益 0.072 0.072
净资产收益率% 1.49 1.55
经营活动产生的现金流量净额 -37,386,141.52 -14,988,940.32 |
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2004-04-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-26
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年 2002年
主营业务收入 734,612,105.47 678,612,612.01
净利润 13,447,866.36 23,957,132.75
总资产 1,054,894,151.47 925,623,595.89
股东权益(不含少数股东权益) 553,236,851.68 552,353,879.07
每股收益(摊薄) 0.12 0.21
每股净资产 4.81 4.80
调整后的每股净资产 4.64 4.67
每股经营活动产生的现金流量净额 0.11 0.09
净资产收益率(摊薄,%) 2.43 4.34
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见 |
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2004-03-26
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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大连美罗药业股份有限公司于2004年3月24日召开二届十次董事会及二届四
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过续聘北京天华会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案。
五、通过公司与大连美罗大酒店签订房屋租赁协议的议案：公司拟与大连美
罗大酒店签订《房屋租赁协议书》，租赁大连美罗大酒店八层及九层部分写字间，
面积450平方米，租赁期自2004年1月1日至2005年1月1月，年租金为人民币22万元。
六、通过公司会计政策、会计估算变更的议案。
董事会决定于2004年4月28日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-04-28
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 大连美罗药业股份有限公司第二届董事会第十次会议于2004 年3 月24 日上午在大连美罗大酒店四楼会议室召开，应到会董事十二人，实到十人。独立董事侯月红、范晓宇因出差，没有出席本次会议，他们分别委托独立董事侯元琨代为出席会议并行使表决权。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由公司董事长张成海先生主持，会议审议通过了如下决议：
1、《2003年度董事会工作报告》
2、《2003年度总经理工作报告》
3、《公司2003年度报告及摘要》
4、《公司2003年度财务决算报告和2004 年度财务预算报告》
5、《公司2003年度利润分配预案》
报告期内公司实现净利润13,447,866.36 元，提取10%法定盈余公积金1,269,053.59 元，提取5%法定公益金634,526.80 元，本年度可供股东分配的利润为11,544,285.97 元，加上上年未分配利润48,499,938.77 元后，累积可供股东分配利润60,044,224.74 元。考虑到公司的经营发展需要，公司董事会决定公司2003 年的利润分配预案为：不分红不转增股本。此项议案还须经公司下次股东大会审议。
6、《关于修改公司章程的议案》
由于公司经营范围增加，提议本公司现行章程作如下修改。
原第十三条为"经公司登记机关核准，公司经营范围是：原料药、片剂、粉针剂、口服液、胶囊剂、颗粒剂制造、化学制药剂、抗生素、生化药品、中成药、中药饮片、诊断药品、防疫保健品、血液制品、医疗器械、化学试剂、玻璃仪器批发兼零售；出口本企业生产的产品及相关技术、进口生产所需设备技术及原辅材料。"
现修改为"经公司登记机关核准，公司经营范围是：原料药、片剂、粉针剂、口服液、胶囊剂、颗粒剂制造、化学制药剂、抗生素、生化药品、中成药、中药饮片、诊断药品、防疫保健品、血液制品、医疗器械、化学试剂、玻璃仪器、日用百货、化妆品、保健食品批发兼零售；相关技术转让及咨询；出口本企业生产的产品及相关技术、进口生产所需设备技术及原辅材料。"
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
公司董事会提请公司股东大会续聘北京天华会计师事务所为公司审计机构，承担本公司2004年度会计报表审计工作。
8、《大连美罗药业股份有限公司与大连美罗大酒店签订房屋租赁协议的议案》
因公司与大连美罗大酒店的签订的《房屋租赁协议书》已到期，公司拟与大连美罗大酒店签订《房屋租赁协议书》，租赁大连美罗大酒店八层及九层部分写字间，面积450 平方米，租赁期自2004年1 月1 日至2005 年1 月1 日，年租金为人民币22 万元。以上1、3、4、5、6、7 项议案需经下次公司股东大会审议。
9、《关于公司会计政策、会计估算变更的议案》
根据财政部"关于印发《企业会计准则－资产负债表日后事项》的通知"（ 财会〔2003〕12 号），本公司对比较会计报表所属期间涉及现金股利分配的事项进行了追溯调整。其具体调整影响情况如下：
项目： 2002年12月31日
调减：负债类--"应付股利"项目 11,500,000.00
调增：股东权益类--"未分配利润"项目 11,500,000.00
调增影响净资产 11,500,000.00
10、《关于的议案》
（一）会议时间：2004 年4 月28 日上午9 点
（二）会议地点：大连美罗大酒店四楼会议室
（三）会议内容：
1、审议《2003 年度董事会工作报告》
2、审议《2003 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2003 年度财务决算报告和2004 年度财务预算报告》
4、审议《公司2003 年利润分配的预案》
5、审议《关于修改公司章程的议案》
6、审议《公司2003 年度报告及摘要》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
（四）参会对象：
凡于2004 年4 月16 日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代理人；公司董事、监事、高级管理人员；公司聘请的律师；
（五）会议登记方法
1、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人身份证、股票帐户卡和持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证、授权委托书；异地股东可用传真方式登记；
2、符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人证明书、法定代表人身份证、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人授权委托书、出席人本人身份证；异地股东可用传真方式登记；
3、登记地点：大连美罗大酒店806 室公司证券投资部
联系电话：0411-3631991-806,0411-3686363
传真：0411-3686363
4、登记时间：2004 年4 月21 日至22 日（上午9：00-11：00,下午1：00-4：00）
（六）其他
会期一天，食宿及交通费自理。
以上议案，提请董事会审议。
特此公告
附：
授权委托书
兹委托先生（女士）代表我单位（个人）出席大连美罗药业股份有限公司2003
年度股东代表大会并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：
回执
截止2004 年月日，我单位（个人）持有大连美罗药业股份有限公司股票股，
拟参加公司2003 年年度股东大会。
出席人姓名： 股东帐号：
股东签名（盖章）：
2004 年月日
大连美罗药业股份有限公司董事会
二OO 四年三月二十四日
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2004-04-29
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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大连美罗药业股份有限公司于2004年4月28日召开2003年度股东大会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过公司2003年度报告及其摘要。
四、续聘北京天华会计师事务所为公司审计机构，承担公司2004年度会计报表审
计工作。
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2004-04-30
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,060,188,338.88 1,054,894,151.47
股东权益(不含少数股东权益) 555,433,262.55 553,236,851.68
每股净资产 4.83 4.81
调整后的每股净资产 4.68 4.64
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -20,744,685.54 -20,744,685.54
每股收益 0.019 0.019
净资产收益率(%) 0.397 0.397 |
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2004-11-26
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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大连美罗药业股份有限公司于2004年11月25日召开2004年第一次临时
股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过董、监事会部分董、监事变动的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
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2003-08-13
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(600297)“美罗药业”公布2003年半年报补充公告 |
上交所公告，其它 |
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大连美罗药业股份有限公司对2003年半年度报告进行补充公告，详见8月13
日《中国证券报》和《上海证券报》。
经修改的公司2003年半年报报告请投资者到上海证券交易所网站www.sse.co
m.cn查阅。
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2003-10-22
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,025,332,895.00 925,623,595.89
股东权益(不含少数股东权益) 553,713,110.25 540,853,879.07
每股净资产 4.81 4.70
调整后的每股净资产 4.62 4.57
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 34,148,498.27 -3,237,643.25
每股收益 0.041 0.112
净资产收益率 0.845% 2.32%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.858% 2.34% |
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2004-07-15
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因刊登重要公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-08-26
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-10
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公布控股股东股权转让及企业性质变更的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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大连美罗药业股份有限公司于2004年1月9日披露了《公司关于股东股权转让
的提示性公告》，大连市人民政府将公司控股股东大连美罗集团有限公司100%国
有股股权分别转让给以下受让方：
1、将大连美罗集团有限公司40%的股权转让给西域投资(香港)有限公司；
2、将大连美罗集团有限公司37%的股权转让给大连凯基投资有限公司；
3、将大连美罗集团有限公司15%的股权转让给大连海洋药业有限公司；
4、将大连美罗集团有限公司8%的股权转让给哈药集团股份有限公司。
公司于2004年7月8日接到大连美罗集团有限公司的通知，上述股权转让事宜
日前已获国务院国有资产监督管理委员会和中华人民共和国商务部的批准，大连
美罗集团有限公司已根据批准证书在大连市工商行政管理局办理了工商变更登记
手续，依法变更为中外合资经营企业，并于2004年6月24日领取了011785号中外
合资经营企业法人营业执照。
企业性质变更后，大连美罗集团有限公司仍持有公司63.39%的股份。
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2000-10-16
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2000.10.16是美罗药业(600297)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:9.8: 发行总量:4000万股,发行后总股本:11500万股) |
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2000-10-17
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2000.10.17是美罗药业(600297)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:9.8: 发行总量:4000万股,发行后总股本:11500万股) |
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2000-10-13
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2000.10.13是美罗药业(600297)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:9.8: 发行总量:4000万股,发行后总股本:11500万股) |
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2000-10-18
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2000.10.18是美罗药业(600297)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:9.8: 发行总量:4000万股,发行后总股本:11500万股) |
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2000-11-16
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2000.11.16是美罗药业(600297)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:9.8: 发行总量:4000万股,发行后总股本:11500万股) |
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2000-10-12
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2000.10.12是美罗药业(600297)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:9.8: 发行总量:4000万股,发行后总股本:11500万股) |
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2000-10-18
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2000.10.18是美罗药业(600297)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:9.8: 发行总量:4000万股,发行后总股本:11500万股) |
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2003-02-28
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2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600297)“美罗药业”
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 92562.36 89093.74 3.89
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 54085.39 52851.46 2.33
主营业务收入(万元) 67861.26 61275.75 10.75
净利润(万元) 2395.71 4221.54 -43.25
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 2105.46 3322.05 -36.62
每股收益(元) 0.21 0.37 -43.24
每股净资产(元) 4.70 4.60 2.17
调整后的每股净资产(元) 4.57 4.50 1.56
净资产收益率(%) 4.43 7.99 -44.56
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.89 6.29 -38.16
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.09 0.07 28.57
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1.00元(含税) |
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2005-04-08
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-04-08
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召开2002年年度股东大会，上午9时30分，会期一天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 大连美罗药业股份有限公司第二届董事会第五次会议于2003年2月25日上午在大连美罗大酒店四楼会议室召开,应到会董事十一人,实到十一人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由公司董事长张成海先生主持,会议审议通过了如下决议：
1、《2002年度董事会工作报告》
2、《公司2002年度报告及摘要》
3、《公司2002年度财务决算报告和2003年度财务预算报告》
4、《公司2002年度利润分配预案》
报告期内公司实现净利润23,957,132.75$元,提取10%法定盈余公积金2,395,713.28元,提取5%法定公益金1,197,856.64元,本年度可供股东分配的利润为20,363,562.83元,加上上年未分配利润39,636,375.94元后,累积可供股东分配利润59,999,938.77(元。为兼顾股东的投资回报和公司的长远发展,公司董事会决定公司2002年的利润分配预案为：拟每10股一次性派发现金红利1.00元(含税)。本年度资本公积金不转增股本。
5、《关于拟将公司控股子公司大连美罗大药房连锁有限公司变更为
公司分公司的议案》
大连美罗大药房连锁有限公司为我公司控股子公司,因业务整合需要,我公司拟收购大连美罗大药房连锁有限公司其他股东的全部股权,股权收购结束后,该公司将变更为我公司的分公司。大连美罗大药房连锁有限公司注册资本为174万元人民币,其中我公司出资105万元,占注册资本的60.3%。此次股权收购价格以中介机构审计评估结果为基础商订。公司董事会授权公司董事会秘书依据《公司法》等有关规定办理此项事务。
6、《关于签订公司与大连美罗大酒店房屋租赁协议的议案》(关联董事张成海、刘志昆回避表决)
因大连华都大酒店现已更名为大连美罗大酒店,公司拟重新与大连美罗大酒店签订《房屋租赁协议书》,租赁大连美罗大酒店八层及九层部分写字间,面积450平方米,租赁期限自2003年1月1日至2004年1月1日,年租金为人民币22万元。公司与大连华都大酒店1999年10月22日签订的《租赁协议书》同时废止。
7、《关于修改公司章程的议案》
由于公司部分发起人股东名称变更,提议本公司现行章程作如下修改。
原第十九条为＂公司经批准发行的普通股总数为11500万股,成立时向大连医药集团有限公司、大连经济技术开发区凯飞高技术发展中心、大连保税区德生国际经贸有限公司、大连金斯曼医药科技开发有限公司、大连唐兴汽车维修有限公司发行7500万股,占公司已发行普通股总数的65.22%。＂
现修改为＂公司经批准发行的普通股总数为11500万股,成立时向大连美罗集团有限公司、大连凯飞化学股份有限公司、大连德生医疗器械有限公司、大连金斯曼医药科技开发有限公司、大连唐兴汽车维修有限公司发行7500万股,占公司已发行普通股总数的65.22%。＂
8、《关于支付公司独立董事津贴的议案》(独立董事侯元琨、侯月红、范晓宇回避表决)
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求,我公司建立了独立董事制度,现公司董事会制定独立董事津贴标准为每人每月人民币贰千元(含税)。
9、《关于成立大连美罗发展有限公司的议案》
我公司拟投资发起成立大连美罗发展有限公司,该公司注册资本200万元人民币,其中我公司出资90万元,占总股本的45%；大连美康商务咨询有限公司出资30万元,占总股本的15%：徐建成出资80万元,占总股本的40%。该公司经营范围为：技术开发、咨询,医药化工、农药等产品的生产、销售。公司董事会授权公司董事会秘书依据《公司法》等有关规定办理此项事务。
10、《关于拟转让松原市美罗药业有限责任公司股权的议案》
因业务发展需要,公司拟转让持有松原市美罗药业有限责任公司60%股权,此次股权转让结束后,本公司将不再持有松原市美罗药业有限责任公司股权。松原市美罗药业有限责任公司注册资本为人民币二千万元,此次股权转让价格以中介机构审计评估结果为基础商订。公司董事会将依据《公司法》等有关规定办理此项事务,公司将根据事项的进展进行持续性披露。
11、《关于拟转让大连美罗生物有限公司股权的议案》
因业务发展需要,公司拟转让持有大连美罗生物有限公司的65%股权,此次股权转让结束后,本公司将不再持有大连美罗生物有限公司股权。大连美罗生物有限公司注册资本为人民币五十万元,此次股权转让价格以中介机构审计评估结果为基础商订。公司董事会将依据《公司法》等有关规定办理此项事务,公司将根据事项的进展进行持续性披露。
12、《关于取消董事会筹备新股发行的议案》
公司2002年第一次临时股东大会审议并通过了《关于授权董事会筹备新股发行的提案》,后因增发新股政策发生重大变化,此项工作未取得实质性进展,现决定取消增发新股事项。公司将采取其他方式募集资金。
13、《关于续聘会计师事务所的议案》
公司董事会提请公司股东大会续聘北京天华会计师事务所为公司审计机构,承担本公司会计报表审计工作。
以上1、2、3、4、7、8、12、13项议案需经下次公司股东大会审议。
14、《关于召开2002年度股东大会的议案》
(一)会议时间：2003年4月8日(星期二)上午9：30
(二)会议地点：大连美罗大酒店四楼会议室
(三)会议内容：
1、审议《2002年度董事会工作报告》
2、审议《2002年度监事会工作报告》
3、审议《公司2002年度财务决算报告和2003年度财务预算报告》
4、审议《公司2002年利润分配的预案》
5、审议《关于修改公司章程的议案》
6、审议《关于支付公司独立董事津贴的议案》
7、审议《关于取消董事会筹备新股发行的议案》
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9、审议《公司2002年度报告及摘要》
(四)参会对象：
凡于2003年3月28日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代理人；公司董事、监事、高级管理人员；公司聘请的律师。
(五)会议登记方法
1、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人身份证、股票帐户卡和持股凭证；如委托代理人出席,则应另外提供代理人身份证、授权委托书；异地股东可用传真方式登记；
2、符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人证明书、法定代表人身份证、持股凭证；如委托代理人出席,则应另外提供法定代表人授权委托书、出席人本人身份证；异地股东可用传真方式登记；
3、登记地点：大连美罗大酒店806室公司证券投资部
联系电话：0411-3631991-806,0411-3686363
传真：0411-3686363
联系人：王刚刘艳
4、登记时间：2003年4月3日至4日(上午9：00-11：00,下午1：00-4：00)
(六)其他
会期一天,食宿及交通费自理。
特此公告
附：
授权委托书
兹委托先生(女士)代表我单位(个人)出席大连美罗药业股份有限公司2002年年度股东代表大会并代为行使表决权。
委托人姓名：委托人身份证号码：
委托人持有股数：委托人股东帐号：
受托人姓名：受托人身份证号码：
委托日期：
回执
截止2003年月日,我单位(个人)持有大连美罗药业股份有限公司股票股,拟参加公司2002年年度股东大会。
出席人姓名：股东帐号：
股东签名(盖章)：
2003年月日
大连美罗药业股份有限公司董事会
二OO三年二月二十五日
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