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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-06
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公布召开2006年相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600299)“星新材料”
蓝星化工新材料股份有限公司董事会决定于2006年4月3日14:00召开2006年相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月30日-4月3日期间股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案的议案。
股权分置改革方案：以方案实施股权登记日的公司总股本为基础，由公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全部流通股股东按比例支付其所持有的公司股份，使流通股股东每10股获得2.6股股份对价。非流通股股东安排的对价股份数量为20800000股股份。
非流通股股东作出如下承诺事项：
1、公司全体非流通股股东持有的非流通股股份自获得A股市场上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。
2、公司持股5%以上的非流通股股东中国蓝星(集团)总公司(下称：总公司)承诺，在前项承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌出售的股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%。
3、总公司承诺，通过证券交易所出售的股份数量，每达到公司的股份总数百分之一时，在该事实发生之日起两个工作日内作出公告，公告期间无须停止出售股份。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年3月22日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年3月23日至4月2日(正常工作日每日9:30-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动 |
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2006-02-27
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-27,恢复交易日：2006-03-16 ，2006-03-16 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-02-27
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公布进行股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600299)“星新材料”
根据有关文件的规定，蓝星化工新材料股份有限公司非流通股股东中国蓝星(集团)总公司等提出了股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事宜公告如下：
一、公司股票自本公告发布之日起开始停牌；
二、公司将在近期发出关于股权分置改革相关股东会议的通知，并披露股权分置改革相关文件 |
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2006-02-27
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-27,恢复交易日：2006-03-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-02-24
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款,投资项目 |
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| (600299)“星新材料”
蓝星化工新材料股份有限公司于2006年2月23日召开三届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过向盐城市天然气开发利用有限公司(下称：盐城天然气)增资扩股的议案：公司拟与盐城联孚石化有限公司和盐城联孚油品经销公司共同对盐城天然气进行增资，增资扩股后盐城天然气将更名为蓝星新材料(盐城)有限公司，注册资本由1088万元增至8000万元，其中公司现金出资5600万元，占股本的70%。同时公司决定解除三届七次董事会通过的与盐城天然气共同投资设立新公司所签署的相关协议。
二、公司决定继续向北京银行北苑路支行申请流动资金贷款人民币20000万元，期限一年。此项授信由中国蓝星(集团)总公司提供担保 |
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2006-01-20
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公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600299)“星新材料”
由蓝星化工新材料股份有限公司等三家单位联合发起的对原产于日本、韩国、美国、英国及德国的进口初级形态二甲基环体硅氧烷反倾销案终裁获胜。2006年1月16日，商务部公布了上述反倾销调查的最终裁定，自2006年1月16日起，进口经营者在进口原产于日本、美国、英国和德国的进口初级形态二甲基环体硅氧烷时应缴纳13%-22%不等的反倾销税，期限5年 |
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2005-12-27
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,中介机构变动 |
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| (600299)“星新材料”
蓝星化工新材料股份有限公司于2005年12月26日召开2005年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司收购中国蓝星(集团)总公司芮城1万吨/年PPE生产装置及相关配套设备等经营性资产的议案。
二、改聘信永中和会计师事务所为公司2005年度审计机构 |
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2005-12-20
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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蓝星化工新材料股份有限公司于2005年12月19日以通讯表决方式召开三届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司下属分公司江西星火有机硅厂向中国银行江西分行永修县支行申请项目贷款人民币20000万元的议案：决定向中国银行江西分行永修县支行申请项目建设资金贷款人民币20000万元，期限6年。此项授信由中国蓝星(集团)总公司提供担保。
二、通过公司为控股子公司蓝星新材料(江西)有限公司向上海浦东发展银行南昌分行申请项目贷款人民币20000万元提供担保的议案：蓝星新材料(江西)有限公司特向上海浦东发展银行南昌分行申请项目建设资金贷款人民币20000万元，期限6年，公司同意为此项贷款提供担保，蓝星新材料(江西)有限公司同时为公司提供反担保。
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2005-12-08
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600299)“星新材料”
蓝星化工新材料股份有限公司于2005年12月7日以通讯表决方式召开三届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、决定向北京市农村商业银行申请流动资金贷款人民币10000万元，期限一年，此项授信由中国化工集团公司提供担保。
二、鉴于公司在上海浦东发展银行亚运村支行综合授信已到期，因此决定继续向该行申请人民币综合授信额度25000万元，期限一年。此项授信由中国蓝星(集团)总公司提供担保 |
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2005-11-26
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境内会计师事务所由“广东正中珠江会计师事务所有限公司”变为“信永中和会计师事务所” ，2005-12-26 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-11-26
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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| (600299)“星新材料”
蓝星化工新材料股份有限公司与控股股东中国蓝星(集团)总公司(持有公司股份150980964股，占总股本的62.91%，下称：蓝星集团)于2005年11月24日签署了《资产收购协议》，协议约定由公司以现金收购蓝星集团目前在建的PPE生产装置及相关经营性资产。经双方协商，确定本次交易金额为人民币10035.03万元。
公司以自有资金收购蓝星集团下属企业南通合成材料厂所持有的南通星辰合成材料有限公司(下称：南通星辰)30.82%的股权。根据有关《资产评估报告书》，截止2005年9月31日，南通星辰的资产评估净值为13093.26万元，经双方协商，本次交易的金额为4035.34万元。收购完成后，注销南通星辰的法人地位，成立分公司。
上述交易均构成关联交易 |
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2005-11-26
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,中介机构变动 |
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| (600299)“星新材料”
蓝星化工新材料股份有限公司于2005年11月24日召开三届七次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司收购中国蓝星(集团)总公司芮城1万吨/年PPE生产装置及相关配套设备等经营性资产的议案。
二、通过改聘信永中和会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案。
三、通过公司收购化学工业部南通合成材料厂持有的南通星辰合成材料有限公司30.82%的股权的议案。
四、同意与盐城市天然气开发利用有限公司共同出资设立蓝星新材料(盐城)有限公司(拟定)。拟设立的公司注册资本8000万元，其中公司出资5600万元，占股本总额的70%。
五、通过公司部分高管人员变动的议案，其中同意陈凤林辞去公司副总经理及第三届董事会秘书职务；聘任王祥德担任第三届董事会秘书职务(注：由于王祥德目前未获得上海证券交易所董事会秘书资格证书，待取得资格证书后正式上岗，在此期间由董事长代行董事会秘书职责)。
董事会决定于2005年12月26日上午召开2005年度第三次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-11-26
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召开2005年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议本公司收购中国蓝星(集团)总公司芮城1万吨/年PPE生产装置及相关配套设备等经营性资产的议案
2. 审议通过了公司更换2005年度财务审计机构的议案
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2005-10-31
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[20054预增](600299) 星新材料：公布2005年年度业绩预增提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600299)“星新材料”公布2005年年度业绩预增提示性公告
经蓝星化工新材料股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年1-12月份累计净利润将比上年增长100%以上(上年同期为90014386.07元)，具体数据将在公司2005年年度报告中做详细披露 |
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2005-10-31
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2005年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600299)“星新材料 ”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,632,333,688.39 2,842,892,842.71
股东权益(不含少数股东权益) 992,565,688.80 916,214,964.35
每股净资产 4.14 3.82
调整后的每股净资产 4.12 3.79
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 352,024,534.81
每股收益 0.22 0.54
净资产收益率(%) 5.23 13.01 |
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2005-10-13
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[20053预增](600299) 星新材料：公布2005年第三季度业绩预增提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600299)“星新材料”公布2005年第三季度业绩预增提示性公告
根据蓝星化工新材料股份有限公司财务部门对2005年1-9月份财务数据的初步测算，预计公司1-9月份净利润将比上年同期增长100%以上(上年同期为62998768.61元)，具体数据将在公司2005年第三季度报告中作详细披露 |
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2005-10-10
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公布有机硅产品反倾销案初裁获胜的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600299)“星新材料”
由蓝星化工新材料股份有限公司等三家单位联合发起的对原产于日本、韩国、美国、英国及德国的进口初级形态二甲基环体硅氧烷(下称：被调查产品)反倾销案初裁获胜。
根据有关规定，中华人民共和国商务部于2004年7月16日发布立案公告，决定对原产于日本、美国、英国和德国的进口初级形态二甲基环体硅氧烷(有机硅中间体)进行反倾销调查。根据调查结果和有关规定，商务部初步裁定，被调查产品存在倾销，国内初级形态二甲基环体硅氧烷(有机硅中间体)产业遭受了实质损害，而且倾销与实质损害之间存在因果关系。商务部根据相关规定，决定采用保证金形式实施临时反倾销措施。自2005年9月29日起，进口经营者在进口原产于日本、美国、英国和德国的初级形态二甲基环体硅氧烷时，应依据本初裁决定所确定的各公司的倾销幅度向中华人民共和国海关提供相应的保证金。对各公司征收的保证金比率如下：
日本公司：通用电气东芝有机硅有限公司为16%，其他日本公司为35%；
美国公司：道康宁公司为13%，其它美国公司为35%；
英国公司：道康宁有限公司为13%，其他英国公司为35%；
德国公司：瓦克化学有限责任公司为35%，其他德国公司为35%。
自2005年9月29日起，进出口经营者在进口原产于日本、美国、英国和德国的初级形态二甲基环体硅氧烷时，应依据本初裁决定所确定的各公司的倾销幅度向中华人民共和国海关提供相应的保证金。保证金以海关审定的完税价格从价计征。
公司拥有目前国内最大的有机硅生产基地，二甲基硅氧烷混合环体(DMC)、八甲基环四硅氧烷(D4)是公司的主要产品。商务部对该产品的反倾销案初裁将给公司有机硅产品的生产销售创造公平的市场环境，对公司的主营业务发展将产生积极影响 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-31 |
拟披露季报 |
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2005-09-10
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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| (600299)“星新材料”
蓝星化工新材料股份有限公司于2005年9月9日与南通星辰合成材料有限公司签署《增资协议书》，公司拟以货币现金的方式对南通星辰合成材料有限公司(注册资本为13877万元，公司现持有其69.18%的股份)增加投资16123万元。增资后，南通星辰合成材料有限公司注册资本为30000万元，公司持有股份变为85.74%。
上述投资构成关联交易 |
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2005-09-10
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600299)“星新材料”
蓝星化工新材料股份有限公司于2005年9月9日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过关于设立董事会专门委员会的议案 |
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2005-09-10
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目,借款 |
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| (600299)“星新材料”
蓝星化工新材料股份有限公司于2005年9月9日召开三届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司对南通星辰合成材料有限公司增加投资的议案。该议案尚须提交股东大会审议通过方可实施。
二、通过公司向交通银行亚运村支行申请人民币授信额度20000万元的议案，期限一年。此项授信由中国蓝星(集团)总公司提供担保 |
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2005-08-09
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600299)“星新材料”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,276,275,232.78 2,842,892,842.71
股东权益(不含少数股东权益) 940,576,877.55 916,214,964.35
每股净资产 3.92 3.82
调整后的每股净资产 3.90 3.79
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,270,579,513.90 751,509,299.38
净利润 77,161,913.20 35,230,902.13
扣除非经常性损益后的净利润 81,166,563.53 35,351,587.95
每股收益 0.32 0.147
净资产收益率(%) 8.20 4.09
经营活动产生的现金流量净额 279,997,503.20 22,222,420.14 |
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2005-08-09
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600299)“星新材料”
蓝星化工新材料股份有限公司于2005年8月5日召开三届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告。
二、通过关于设立董事会专门委员会的议案。
董事会决定于2005年9月9日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-08-09
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于设立董事会专门委员会》议案
1.设立战略委员会,由任建明董事长、季刚副董事长、史献平独立董事、李守荣董事、焦崇高董事组成战略委员会,任建明董事长为战略委员会主任委员；
2.设立审计委员会,由钟莉蓉独立董事(会计专业)、高长有独立董事和任建明董事长组成审计委员会,钟莉蓉独立董事为审计委员会主任委员；
3.设立提名委员会,由史献平独立董事、钟莉蓉独立董事、高长有独立董事和任建明董事长、季刚副董事长组成提名委员会,史献平独立董事为提名委员会主任委员；
4.设立薪酬与考核委员会,由高长有独立董事、钟莉蓉独立董事和任建明董事长组成薪酬与考核委员会,高长有独立董事为薪酬与考核委员会主任委员 |
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2005-07-01
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[20052预增](600299) 星新材料：公布业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600299)“星新材料”公布业绩预告修正公告
蓝星化工新材料股份有限公司曾在2005年4月26日的临时公告中披露预计2005年上半年净利润将比上年同期增长50%以上。
现根据公司财务部门对2005年上半年度财务数据的初步测算，预计公司上半年净利润将比上年同期增长100%以上(上年同期为35230902.13元)，具体数据将在公司2005年半年度报告中做详细披露。
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2005-07-01
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600299)“星新材料”
蓝星化工新材料股份有限公司于2005年6月30日召开三届三次董事会，会议审议同意对控股子公司南通星辰合成材料有限公司向中国农业银行南通市经济开发区支行申请的流动资金贷款、银行承兑汇票、国际贸易融资等信贷业务提供保证担保，承担连带责任。担保金额最高不得超过人民币8000万元整，具体金额、担保期限等事项以公司与银行签订的《最高额保证合同》为准。
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-09 |
拟披露中报 |
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2005-06-24
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-05-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议并选举蓝星化工新材料股份有限公司第三届董事会董事；
2、 审议并选举蓝星化工新材料股份有限公司第三届监事会监事；
3、 审议修改公司章程议案。
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2005-06-16
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600299)“星新材料”
蓝星化工新材料股份有限公司于2005年6月15日以通讯表决的方式召开三届二次董事会，会议决定公司向北京银行北苑路支行申请流动资金贷款人民币20000万元，期限一年，此项贷款由中国蓝星(集团)总公司提供担保 |
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2005-06-14
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公布PBT树脂获商务部反倾销立案调查的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600299)“星新材料”
2005年6月6日，由蓝星化工新材料股份有限公司代表中国大陆PBT树脂提交的反倾销调查申请，获得中华人民共和国商务部立案调查。
本次调查自即日起开始，通常应在2006年6月6日前结束，特殊情况下可延长至2006年12月6日 |
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2005-05-11
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600299)“星新材料”
蓝星化工新材料股份有限公司于2005年5月10日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举任建明为公司董事会董事长。
二、聘任季刚担任公司总经理；聘任陈凤林担任公司董事会秘书。
三、选举宗刚为公司监事会主席 |
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