| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2008-06-17
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
|
|
蓝星化工新材料股份有限公司于2008年6月16日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更募集资金投资项目的议案。
二、通过关于参股中国化工财务公司的议案。
董事会决定于2008年7月2日下午召开2008年度第三次临时股东大会，审议以上第一项议案及其它事项。
|
|
|
2008-06-17
|
公布关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
根据蓝星化工新材料股份有限公司四届二次董事会决议，公司以自有资金7000万元参股中国化工财务有限公司(该公司由公司法人实际控制人中国化工集团公司及其下属公司绝对控股)，持有股份为8-12%(最终股东结构以相关监管部门审批为准)。
本次交易构成关联交易。
|
|
|
2008-06-17
|
召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-07-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于变更募集资金投资项目的议案》
2、审议《关于调整公司独立董事薪酬的议案》 |
|
|
2008-06-06
|
公布转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
蓝星化工新材料股份有限公司实施2007年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增3股。
股权登记日：2008年6月12日
除权日：2008年6月13日
新增可流通股份上市日：2008年6月16日
实施转股方案后，按新股本总数摊薄计算的公司2007年度每股收益为0.80元。
|
|
|
2008-06-06
|
2007年年度转增，10转增3登记日 ，2008-06-12 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-06-06
|
2007年年度转增，10转增3除权日 ，2008-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-06-06
|
2007年年度转增，10转增3转增上市日 ，2008-06-16 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-05-23
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
蓝星化工新材料股份有限公司于2008年5月22日召开2008年第二次临时股东大会，会议选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
|
|
|
2008-05-23
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
蓝星化工新材料股份有限公司于2008年5月22日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举冯益民为公司董事会董事长。
二、选举李守荣为公司副董事长，并聘任其担任公司总经理；聘任冯新华担任公司董事会秘书。
三、选举宗刚为公司监事会主席。
|
|
|
2008-04-30
|
召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-05-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议并选举蓝星化工新材料股份有限公司第四届董事会董事；
2、审议并选举蓝星化工新材料股份有限公司第四届监事会监事； |
|
|
2008-04-30
|
公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
|
|
蓝星化工新材料股份有限公司于2008年4月29日召开三届三十五次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年第一季度报告。
二、通过公司第四届董、监事会成员提名的议案。
三、同意公司继续向北京银行北苑路支行申请人民币2亿元、向上海浦东发展银行北京亚运村支行申请人民币2.5亿元的贷款，期限均为一年，分别由中国化工集团公司、中国蓝星(集团)总公司担保。
四、同意公司为全资子公司南通星辰合成材料有限公司向招商银行南通分行申请的8000万元授信额度提供担保，担保期限一年。
董事会决定于2008年5月22日上午召开2008年度第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。
|
|
|
2008-04-30
|
2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,616,577,805.33 9,315,749,302.67
所有者权益(或股东权益) 3,136,297,000.62 3,081,197,994.02
归属于上市公司股东的每股净资产 7.80 7.66
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 53,820,094.96 53,820,094.96
基本每股收益 0.13 0.13
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.1263 0.1263
全面摊薄净资产收益率(%) 1.72 1.72
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.62 1.62
每股经营活动产生的现金流量净额 0.267
|
|
|
2008-04-25
|
股东大会决议公告
|
上交所公告 |
|
|
蓝星化工新材料股份有限公司于2008年4月24日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年度报告及其摘要。
二、通过2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配；以2007年12月31日的总股本402082738股为基数，用资本公积金每10股转增3股。
三、通过公司与中国蓝星(集团)总公司日常关联交易的议案。
|
|
|
2008-03-29
|
公布日常关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
蓝星化工新材料股份有限公司2008年度继续执行其于2007年3月29日与控股股东中国蓝星(集团)总公司(下称：蓝星集团)签订的《经营服务协议》(有效期三年)，公司与蓝星集团互相提供综合服务及产品购销，涉及交易金额预计12个月可能将超过16000万元人民币。
|
|
|
2008-03-28
|
2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 7,900,473,044.48 5,214,635,492.55
归属于上市公司股东的净利润 418,075,630.10 205,803,054.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 413,902,557.44 210,580,952.78
基本每股收益 1.08 0.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.07 0.58
全面摊薄净资产收益率(%) 13.57 13.07
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 13.43 13.38
每股经营活动产生的现金流量净额 1.11 0.65
2007年末 2006年末
调整后
总资产 9,315,749,302.67 6,734,712,937.30
所有者权益(或股东权益) 3,081,197,994.02 1,574,393,078.00
归属于上市公司股东的每股净资产 7.66 4.37
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度资本公积金转增股本预案：每10股转增3股。
|
|
|
2008-03-28
|
董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
蓝星化工新材料股份有限公司于2008年3月26日召开三届三十四次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年度报告及其摘要。
二、通过2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配；以2007年12月31日的总股本402082738股为基数，用资本公积金每10股转增3股。
三、通过公司与中国蓝星(集团)总公司(下称：蓝星集团)日常关联交易的议案。
四、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目做出调整的议案。
五、同意公司继续向光大银行中关村支行申请人民币10000万元的银行综合授信额度，期限一年，由蓝星集团担保。
董事会决定于2008年4月24日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
|
|
|
2008-03-28
|
日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
|
|
蓝星化工新材料股份有限公司2008年度继续执行其于2007年3月29日与控股股东中国蓝星(集团)总公司(下称：蓝星集团)签订的《经营服务协议》(有效期三年)，公司与蓝星集团互相提供综合服务及产品购销，涉及交易金额预计12个月可能将超过16000万元人民币。
|
|
|
2008-03-28
|
召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| １、审议《关于2007 年度董事会工作报告的议案》；
２、审议《关于2007 年度报告及年度报告摘要的议案》；
３、审议《关于2007 年度财务决算的议案》；
４、审议《关于2007 年度利润分配的预案》；
５、审议《关于公司2007年度资本公积金转增股本的议案》
6、审议《关于2007 年度监事会工作报告的议案》；
7、审议《关于公司与中国蓝星（集团）总公司日常关联交易的议案》； |
|
|
2008-03-27
|
拟披露季报 ，2008-04-30 |
拟披露季报 |
|
| 2008-04-22 |
|
|
2008-03-14
|
临时股东大会决议公告
|
上交所公告 |
|
|
蓝星化工新材料股份有限公司于2008年3月13日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过公司与控股股东中国蓝星(集团)总公司及其全资子公司蓝星有机硅法国有限公司设立合资公司，建设400kt/a 有机硅工程之一期工程200kt/a 有机硅工程的议案。
|
|
|
2008-02-27
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
|
|
蓝星化工新材料股份有限公司于2008年2月26日召开三届三十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与控股股东中国蓝星(集团)总公司(下称：蓝星总公司)及其全资子公司蓝星有机硅法国有限公司设立合资公司，建设400kt/a有机硅工程之一期工程200kt/a有机硅工程的议案。
二、同意公司全资子公司南通星辰合成材料有限公司(下称：星辰合成)投资建设5万吨/年电子级环氧树脂装置及相关配套设施。项目总投资31322.13万元，所需资金由企业自筹、银行融资或以其他方式解决。项目建设期为一年。该项目已获得中国化工集团公司有关文件批复。
三、同意公司继续向北京银行北苑路支行申请人民币1亿元的贷款，期限一年，由蓝星总公司提供担保。
四、同意公司下属分公司江西星火有机硅厂继续向江西建行永修县支行继续申请1.2亿元授信额度；向兴业银行南昌分行申请1亿元最高授信额度，期限均为一年，均由蓝星总公司提供贷款担保并承担连带责任。
五、同意公司为星辰合成继续向交通银行南通分行、中国银行南通分行分别申请5000万元授信额度提供担保；为控股子公司中蓝工程塑料有限公司继续向中国银行南通分行申请1500万元授信额度提供担保，担保期限均为一年。
董事会决定于2008年3月13日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。
|
|
|
2008-02-27
|
公布关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
蓝星化工新材料股份有限公司与控股股东中国蓝星(集团)总公司(下称：蓝星总公司)及其全资子公司蓝星有机硅法国有限公司设立合资公司蓝星有机硅(天津)有限公司(暂定名)，建设400kt/a有机硅工程之一期工程200kt/a有机硅工程。该项目估算总投资折人民币278782.62万元(含外汇12114.97万美元)，项目投资所需资金不足部分由公司自筹、银行融资或以其他方式解决。合资公司的注册资本为投资总额的33.33%，注册资本额折人民币为92928.0万元，其中公司以现金出资48322.56万元，占52%股份。本次建设有机硅项目已经国家发展和改革委员会有关文核准批复。
上述交易构成关联交易。
|
|
|
2008-02-27
|
召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-03-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议《关于公司与中国蓝星（集团）总公司及其全资子公司蓝星有机硅法国有限公司设立合资公司，建设400kt/a 有机硅工程之一期工程200kt/a 有机硅工程的议案》 |
|
|
2008-01-22
|
公布2007年业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
根据蓝星化工新材料股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年度净利润额比上年同期增长100%以上(上年同期未按新会计准则调整的净利润为200406809.42元)，具体数据将在公司2007年年度报告中作详细披露。
|
|
|
2008-01-14
|
公布控股股东引进战略投资者事宜进展公告 |
上交所公告 |
|
|
国家发改委网站于2008年1月10日刊登了“中国蓝星(集团)总公司(下称：蓝星集团)整体重组改制通过核准”(引进战略投资者)事项，经询证，蓝星化工新材料股份有限公司(下称：公司)控股股东蓝星集团引进百仕通集团为战略投资者事宜，目前正在履行相关政府各部委的审批工作，国家发改委的核准为其中一项，现尚未获得最终批复文件。
由于蓝星集团引进战略投资者事宜尚具有不确定性，请广大投资者注意投资风险。
|
|
|
2008-01-12
|
公布控股股东引进战略投资者事宜进展公告 |
上交所公告 |
|
|
国家发改委网站于2008年1月10日刊登了“中国蓝星(集团)总公司(下称：蓝星集团)整体重组改制通过核准”(引进战略投资者)事项，经询证，蓝星化工新材料股份有限公司(下称：公司)控股股东蓝星集团引进百仕通集团为战略投资者事宜，目前正在履行相关政府各部委的审批工作，国家发改委的核准为其中一项，现尚未获得最终批复文件。
由于蓝星集团引进战略投资者事宜尚具有不确定性，请广大投资者注意投资风险。
|
|
|
2008-01-11
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
蓝星化工新材料股份有限公司于2008年1月9日以通讯表决方式召开三届三十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司天津分公司向北京银行天津分行申请1亿元的综合授信额度，授信期限一年，由中国蓝星(集团)总公司(下称：蓝星总公司)担保。
二、同意公司继续向深圳发展银行北京分行申请已到期的2亿元综合授信额度，授信期限一年，由蓝星总公司担保。
三、同意公司为控股子公司中蓝工程塑料有限公司继续向交通银行南通分行申请的2000万元贷款提供担保，担保期限一年。
|
|
|
2008-01-05
|
公布公告
|
上交所公告 |
|
|
蓝星化工新材料股份有限公司于2008年1月3日获悉，公司控股股东中国蓝星(集团)总公司(下称：蓝星集团)就股权收购事宜已获得中国证券监督管理委员会有关批复文件，同意豁免蓝星集团因增持公司股份至216957921股(占公司总股本的53.96%)而应履行的要约收购义务。
|
|
|
2008-01-04
|
证券简称由“星新材料”变为“蓝星新材” ，2008-01-08 |
证券简称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2008-01-04
|
变更股票简称公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
为借助“蓝星”品牌做大做强蓝星化工新材料股份有限公司化工新材料产业，经公司研究，对公司在上海证券交易所的股票简称作出变更，从2008年1月8日起将公司股票简称变更为“蓝星新材”。
|
|
|
2007-12-28
|
拟披露年报 ，2008-03-28 |
拟披露年报 |
|
|
|
| | | |
