| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-08-24
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总经理由“胡云峰”变为“熊铁虹” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-05-31
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-01
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-07
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-03-30
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2001-03-30
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2001.03.30是维维股份(600300)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 战略配售上市 |
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2003-07-26
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(600300)“维维股份”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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徐州维维食品饮料股份有限公司于2003年7月24日召开二届六次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过刘友辉申请辞去公司董事职务的议案。
三、通过增补吴嘉杰为公司第二届董事会董事的议案。
四、通过了关于公司与北京陶正生物工程技术有限公司共同发起成立上海维
正生物技术有限公司的议案：新公司注册资本为人民币贰仟万元。其中，公司以
人民币壹仟伍佰万元现金出资，占新公司注册资本的75%。
董事会决定于2003年9月19日上午召开2003年度第二次临时股东大会，审议
以上有关议案 |
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2003-04-26
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(600300)“维维股份”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 205417.48
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 132856.42
每股净资产(元) 4.03
调整后的每股净资产(元) 3.99
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -20140.34
每股收益(元) 0.11
净资产收益率(%) 2.74
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.56
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2003-05-23
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(600300)“维维股份”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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徐州维维食品饮料股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年末
总股本330000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.3元(含税)。股权
登记日为2003年5月28日，除息日为2003年5月29日，现金红利发放日为2003年6
月6日。
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2004-04-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-27
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
主营业务收入 1,660,651,115.87 1,370,257,154.60
净利润 100,275,524.90 94,028,952.53
总资产 2,457,656,150.50 2,008,344,732.29
股东权益(不含少数股东权益) 1,397,752,560.72 1,368,313,737.78
每股收益(摊薄) 0.30 0.28(调整后)
净资产收益率(摊薄，%) 7.17 6.87(调整后)
每股经营活动产生的现金流量净额 0.40 1.06(调整后)
每股净资产 4.24 4.15(调整后)
调整后的每股净资产 4.23 4.12(调整后)
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派2元(含税)。 |
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2004-04-13
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更正公告 |
上交所公告，其它 |
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由于编制过程中摘取数字错误，徐州维维食品饮料股份有限公司现对2003年度母公
司现金流量表与合并现金流量表中有关数据予以更正。详见2004年4月13日《中国证券
报》、《上海证券报》。
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2004-03-27
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临时公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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徐州维维食品饮料股份有限公司于2004年3月25日召开二届九次董事会及二届
五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：拟按2003年末总股本33000万股为基数，
每10股派发现金红利2.00元(含税)。
三、通过继续聘请上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2004年度审计
机构的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过变更公司应收款项坏帐准备计提范围和方法的议案。
六、通过关于子公司维维六朝松面粉产业有限公司购买资产的议案：公司控股
子公司徐州维维麦片有限公司之子公司维维六朝松面粉产业有限公司为经营需要拟
用现金购买破产企业江苏六朝松集团有限公司资产及土地，预计总价款不超过2500
万元。
七、通过调整公司监事会成员的议案。
董事会决定于2004年5月18日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2004-05-18
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召开公司2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 徐州维维食品饮料股份有限公司第二届董事会第九次会议，于2004年3月25日在本公司会议室召开。应到董事9人，实到8人，陈树林副董事长因公未能参加会议，委托吴嘉杰董事代为参加并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长崔桂亮先生主持。
会议审议并通过了以下事项：
1.通过了公司2003年度董事会工作报告。
2.通过了公司2003年年度报告及摘要。
3.通过了公司2003年度财务决算报告。
4.通过了公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
（1）公司2003年度利润分配预案
经审计，公司2003年度实现净利润103，719，299.56元，加年初未分配利润79,436,598.28元，可供分配的利润为183,155,897.84元，按10%提取法定公积金10，371,929.96元,按5%提取公益金5,185,964.98元后，可供股东分配的利润为167,598,002.90元。公司2003年的5月份分配现金股利75,900,000元,公司本年度未分配利润91,698,002.90元。
公司拟按2003年末总股本33000万股为基数，每10股派发现金红利2.00元（社会公众股含个人所得税），计派发现金红利66,000,000.00元。尚余未分配利润25,698,002.90元，结转下年度。
（2）资本公积金转增股本预案
不进行资本公积金转增股本及送红股。
5、通过了继续聘请上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司2004年度的审计机构的议案。
6、通过了拟支付上海立信长江会计师事务所有限公司年度审计费用为80万元。不包括为审计而发生的交通费、住宿费等差旅费用。
7、通过了《徐州维维食品饮料股份有限公司对外投资管理制度》的议案(见上海证券交易所网站)。
8、通过了公司关于调整独立董事津贴的议案。
公司拟将独立董事的津贴调整为每人每年5万元（含税）。独立董事参加公司董事会、股东大会所发生的交通及住宿等差旅费用由公司承担。本标准从2003年起执行。
9、通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案。
依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等法律法规的规定，结合公司实际，董事会拟对《公司章程》中如下条款进行修改：
一、将为进一步明确临时股东大会的召开情形，将原《公司章程》第四十四条第（一）款修改为：
第四十四条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：
（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于章程所定人数的三分之二即少于六人时；
二、为进一步规范公司与关联方资金往来及公司对外担保事项，在原《公司章程》中新增了与关联方资金往来及对外担保章节。新增的内容及相应章节、条款如下：
第八章与关联方资金往来及对外担保关联方主要指：
（1）直接或间接地控制其他企业或受其他企业控制，以及同受某一企业控制的两个或多个企业（例如：母公司、子公司、受同一母公司控制的子公司之间）；
（2）合营企业；
（3）联营企业；
（4）主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员；
（5）受主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员直接控制的其他企业。
第一节与控股股东及其他关联方的资金往来第一百五十二条公司与控股股东及其他关联方的资金往来，应当遵守以下规定：
（一）控股股东及其他关联方在与公司发生的经营性资金往来中，应当严格限制占用公司资金。控股股东及其他关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出；
（二）公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：
（1）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
（2）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
（3）委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
（4）为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
（5）代控股股东及其他关联方偿还债务；
（6）中国证券监督管理委员会认定的其他方式。
（三）注册会计师在为公司年度会计报告进行审计工作中，应当根据上述规定事项，对公司存在控股股东及其他关联方占用资金的情况出具专项说明，公司应当就专项说明作出公告。
第二节对外担保
第一百五十三条控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。公司对外担保应当遵守以下规定：
（一）公司不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
（二）公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并报表净资产的50%。
（三）董事会在每一个会计年度有权决定按公司上一会计年度末净资产总额20%以内的担保，前述担保必须取得董事会全体成员2/3以上签署同意；公司对外担保额超过公司最近一期经审计的净资产总额20％以上的，须经股东大会批准。
（四）公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。
（五）公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
（六）公司应当严格按照有关法律、法规及监管部门的有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务，并按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。
（七）公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明，在公司管理层提供齐备所有与担保相关的文件后进行专项说明，并发表独立意见。
三、《公司章程》内容经上述增补后，原第八章节及自第一百五十二条款起的所有的条款顺序依次作了重新排列。原《公司章程》共有十二章二百零三条，本次修改后共有十三章二百零五条。
10、通过了关于变更公司应收款项坏帐准备计提范围和方法的议案。
为了更客观地反映公司经营状况，并符合《企业会计准则》、《企业会计制度》及其有关的补充规定，公司对坏账准备计提范围和方法做了变更：
变更前 变更后
坏帐准备的计提范围 除内部往来以外的应收账款和其他应收款 应收账款和其他应收款
坏帐准备的计提方法 账龄分析法结合个别分析计提 个别认定结合账龄分析法
变更前变更后坏帐准备的计提范围除内部往来以外的应收账款和其他应收款应收账款和其他应收款坏帐准备的计提方法账龄分析法结合个别分析计提个别认定结合账龄分析法此项会计估计变更中的计提方法是指计算过程的改变，对本公司的利润无影响。
11、通过了关于子公司维维六朝松面粉产业有限公司购买资产的议案。
公司控股子公司徐州维维麦片有限公司之子公司维维六朝松面粉产业有限公司（以下称乙方）为经营需要拟用现金购买破产企业江苏六朝松集团有限公司资产及土地，预计总价款不超过2500万元人民币。详见近日公告。
12、通过了关于召开公司2003年年度股东大会的有关事项。
（1）会议时间：2004年5月18日（星期二）上午9:00，会期半天。
（2）会议地点：本公司会议室
（3）会议主要议案：
①公司2003年度董事会工作报告；
②公司2003年度监事会工作报告；
③公司2003年度财务决算报告；
④公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
⑤关于聘请审计机构的议案；
⑥关于支付审计机构审计费用的议案；
⑦关于调整独立董事津贴的议案；
⑧关于更换公司监事的议案；
⑨关于修改《公司章程》部分条款的议案。
（4）出席会议人员
①截止到2004年4月30日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人；
②本公司董事、监事及高级管理人员；
③本公司聘请的律师。
（5）会议登记
①与会个人股东持股东账户卡、身份证和持股凭证办理登记；委托代理他人出席的代理人应持本人身份证、代理委托书和持股凭证；法人股东须持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记。异地股东可以用信函、传真方式登记。
2003年年度股东大会授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我单位/本人出席徐州维维食品饮料股份
有限公司2003年年度股东大会。
表决指示：
议案一：赞成反对弃权
议案二：赞成反对弃权
议案三：赞成反对弃权
议案四：赞成反对弃权
议案五：赞成反对弃权
议案六：赞成反对弃权
议案七：赞成反对弃权
议案八：赞成反对弃权
议案九：赞成反对弃权
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是否如有,应行使表决权：赞成反对弃权
如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决：是否委托人签名（或盖章）：
身份证号码：
受托人签名：
身份证号码：
委托人证券帐户号码：
委托人持股数：
委托期限：
委托日期：
②登记时间：2004年5月12日
上午8:00--12:00下午2:00--5:00
③登记地点：江苏省徐州市城南开发区维维集团办公楼
邮编：221111
联系人：丁金礼、张俊玲
联系电话：0516-3290169、3398198
传真：0516-3394888
④与会股东交通及食宿费用自理。
徐州维维食品饮料股份有限公司
董事会
2004年3月25日
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2004-04-22
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,495,386,650.80 2,457,656,150.50
股东权益(不含少数股东权益) 1,435,656,754.16 1,397,752,560.72
每股净资产 4.35 4.24
调整后的每股净资产 4.33 4.23
报告期
经营活动产生的现金流量净额 -19,512,867.35
每股收益 0.12
净资产收益率(%) 2.66
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2004-05-19
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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徐州维维食品饮料股份有限公司于2004年5月18日召开2003年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：按2003年末总股本33000万股为基数，每10股派发现金红利2.00元(含税)。
二、继续聘请上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2004年度的审计机构。
三、通过更换公司监事的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
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2003-07-26
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(600300)“维维股份”2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：元
期末数 期初数
总资产 2,008,048,295.62 2,008,344,732.29
股东权益(不含少数股东权益) 1,354,710,461.10 1,292,413,737.78
每股净资产 4.11 3.92
调整后的每股净资产 4.00 3.89
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 774,819,543.63 639,963,685.14
净利润 62,551,654.57 68,516,117.58
扣除非经常性损益后的净利润 49,877,719.39 58,094,499.99
每股收益 0.1896 0.208
净资产收益率(%) 4.62 5.085
经营活动产生的现金流量净额 -127,814,590.07 128,678,803.16 |
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2003-09-19
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召开2003年度第二次临时股东大会，上午9时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 徐州维维食品饮料股份有限公司第二届董事会第六次会议，于2003年7月24日在本公司会议室召开。应到董事9人，实到7人，陈树林副董事长因公未出席，委托魏伯玲董事代为参加并行使表决权，刘友辉董事因公未出席。公司部分监事及高级管理人员列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长崔桂亮先生主持。
会议审议并通过了以下事项：
1.公司2003年半年度报告及2003年半年度报告摘要；
2、通过了刘友辉先生因工作变动申请辞去公司董事职务的议案；
3、通过了增补吴嘉杰先生为公司第二届董事会董事的议案；该议案需提交股东大会审议通过。
4、通过了关于本公司与北京陶正生物工程技术有限公司共同发起成立上海维正生物技术有限公司的议案；本公司与北京陶正生物工程技术有限公司共同发起成立上海维正生物技术有限公司，公司注册资本为人民币贰仟万元（￥20，000，000）。其中：徐州维维食品饮料股份有限公司，以人民币壹仟伍佰万元（￥15，000，000）现金出资，占公司注册资本的百分之七十五（75％）；北京陶正生物工程技术有限公司以其拥有所有权之专有技术（评估价）人民币伍佰万元（￥5，000，000）出资，占公司注册资本的百分之二十五（25％）。公司的经营范围：大豆蛋白、大豆多肽、大豆低聚糖、大豆异黄酮的研究、开发、生产、销售，下游产品的技术开发、技术转让，保健食品的开发、生产、销售。（以工商局核定为准）。公司注册地设在上海张江高科技开发区。
5.通过了关于召开公司2003年度第二次临时股东大会的有关事项：
（1）会议时间：2003年9月19日（星期五）上午9：00，会期半天。
（2）会议地点：本公司会议室
（3）会议议案：审议关于增补吴嘉杰先生为公司第二届董事会董事的议案；
（4）出席会议人员①截止到2003年9月11日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人；②本公司董事、监事及高级管理人员；③本公司聘请的律师。
（5）会议登记①与会个人股东持股东帐户卡、身份证和持股凭证办理登记；委托代理他人出席的代理人应持本人身份证、代理委托书和持股凭证；法人股东须持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记。异地股东可以用信函、传真方式登记。
2003年度第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我单位/本人出席徐州维维食品饮料股份有限公司2003年度第二次临时股东大会。
表决指示：
议案：赞成 反对 弃权
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 否 如有，应行使表决权：赞成 反对 弃权
如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是 否
委托人签名（或盖章）：
身份证号码：
受托人签名：
身份证号码：
委托人证券帐户号码：
委托人持股数：
委托期限：
委托日期：
②登记时间：2003年9月16日
上午8：00－－12：00 下午2：30－－5：30
③登记地点：江苏省徐州市城南开发区维维集团办公楼 邮编：221111 联系人：丁金礼、张俊玲
联系电话：0516－3290169、3290298－8198 传真：0516－2704888
④与会股东交通及食宿费用自理
徐州维维食品饮料股份有限公司
董事会
2003年7月24日
附：
吴嘉杰先生简历：
吴嘉杰 男 1970年6月生 工商管理学士学位
1992年12月毕业于澳洲新南威尔斯大学会计专业
1993年1月－－－－－－1997年3月任德勤、关黄陈方会计师行高级会计师
1997年3月－－－－－－1998年4月任五丰行有限公司财务部副经理
1998年5月－－－－－－1999年1月任五丰行有限公司财务部经理
1999年2月－－－－－－2003年3月任五丰行有限公司财务部高级经理
2003年3月至现在任五丰行有限公司财务总监
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2003-09-20
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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徐州维维食品饮料股份有限公司于2003年9月19日召开2003年度第二次临时股东大会，会议决定增补吴嘉杰为公司第二届董事会董事。 |
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产 2,141,289,203.63 2,008,344,732.29
股东权益(不含少数股东权益) 1,376,140,077.93 1,292,413,737.78
每股净资产 4.17 3.92
调整后的每股净资产 4.07 3.89
2003年7-9月 2002年7-9月
经营活动产生的现金流量净额 - -
每股收益 0.06 0.08
净资产收益率(%) 1.48 2.00
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.27 1.98 |
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2003-10-30
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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徐州维维食品饮料股份有限公司于2003年10月28日召开二届七次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、同意吴春明辞去公司财务总监及首席会计师职务，聘任张明扬为公司财
务总监。
三、同意董一兵辞去公司副总经理、首席律师职务。
四、聘任孟召永为公司证券事务代表。
五、通过购买维维集团股份有限公司部分资产的议案：经维维集团股份有限公
司与公司充分协商，确定将原公司固定资产包括房屋建筑物、机器设备等拟按协议
价298.00万元出让给公司，用于豆奶粉生产。
六、通过公司与徐州维维乳业有限公司共同用现金出资成立无锡维维乳业有限
公司的议案：该公司注册资本为8000万元人民币，其中公司出资7200万元，占注册
资本的90%。
七、通过公司与徐州维维乳业有限公司共同用现金出资成立徐州维维农牧科技
有限公司的议案：该公司注册资本为10000万元人民币，其中公司出资9000万元，占
注册资本的90%。
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2004-08-26
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-06
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公布重要事项公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600300)“维维股份”
徐州维维食品饮料股份有限公司第一大股东维维集团股份有限公司用持有的
公司6000万发起人法人股，质押给中国银行徐州市建国路支行。质押期限为2004
年8月3日至2006年7月27日。已于2004年8月3日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理了证券质押登记。
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2004-08-26
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2004年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,056,936,086.25 2,457,656,150.50
股东权益(不含少数股东权益) 1,393,240,325.55 1,397,752,560.72
每股净资产 4.22 4.24
调整后的每股净资产 4.20 4.23
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 893,668,017.46 774,819,543.63
净利润 60,830,513.44 62,551,654.57
扣除非经常性损益后的净利润 55,091,147.51 49,877,719.39
每股收益 0.1843 0.1896
净资产收益率(%) 4.37 4.62
经营活动产生的现金流量净额 -396,610,571.61 -127,814,590.07
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2000-06-13
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2000.06.13是维维股份(600300)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:10.28: 发行总量:10000万股,发行后总股本:33000万股) |
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2004-08-26
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600300)“维维股份”
徐州维维食品饮料股份有限公司于2004年8月24日召开二届十一次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、同意崔桂亮辞去公司董事、董事长职务，选举胡云峰为公司第二届董事
会董事长。
三、通过推荐崔桂民为公司第二届董事会董事候选人的议案。
四、同意胡云峰辞去公司总经理职务，聘请熊铁虹为公司总经理，同时免去
熊铁虹公司常务副总经理职务。
董事会决定于2004年9月28日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2003-11-19
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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徐州维维食品饮料股份有限公司于2003年11月18日召开二届八次董事会，会
议审议通过公司关于中国证监会南京特派办巡检的整改报告的议案 |
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2004-03-27
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-03-22
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(600300)“维维股份”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 200834.47 172585.97 16.37
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 129241.37 127499.05 1.37
主营业务收入(万元) 137025.72 108253.86 26.58
净利润(万元) 9402.90 11317.85 -16.92
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 11414.01 9468.26 20.55
每股收益(元) 0.28 0.34 -17.65
每股净资产(元) 3.92 3.86 1.55
调整后的每股净资产(元) 3.89 3.83 1.57
净资产收益率(%) 7.28 8.88 -18.02
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 8.83 7.43 18.84
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.06 0.3 253.33
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派2.3元(含税)。
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2003-03-22
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(600300)“维维股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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徐州维维食品饮料股份有限公司于2003年3月20日召开二届四次董事会及二
届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年年度报告及摘要。
二、通过了公司2002年度利润分配预案：每10股派2.3元(含税)。
三、通过了聘请上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2003年度的审
计机构的议案。
董事会决定于2003年4月22日上午召开公司2002年度股东大会，审议以上有
关事项。
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2003-04-22
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召开2002年年度股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 徐州维维食品饮料股份有限公司第二届董事会第四次会议,于2003年3月20日在本公司会议室召开。应到董事7人,实到6人,陈树林副董事长因公没能参加,委托刘友辉董事代为参加并行使表决权。公司部分监事及高级管理人员列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长崔桂亮先生主持。 徐州维维食品饮料股份有限公司第二届董事会第四次会议,于2003年3月20日在本公司会议室召开。应到董事7人,实到6人,陈树林副董事长因公没能参加,委托刘友辉董事代为参加并行使表决权。公司部分监事及高级管理人员列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长崔桂亮先生主持。
会议审议并通过了以下事项：
1.通过了公司2002年度董事会工作报告；
2.通过了公司2002年年度报告及摘要；
3.通过了公司2002年度财务决算报告；
4.通过了公司2002年度利润分配预案
(1)2002年利润分配预案
经审计,公司2002年度实现净利润94,028,952.53元,按10%提取法定公积金9,402,895.25元,按5%提取公益金4,701,447.62元后,可供股东分配的利润为79,924,609.66元,加上2001年结余未分配利润2,570,031.74元,扣除会计政策变动追溯调整的上年末未分配利润3,058,043.12."'元,累计可供股东分配的利润为79,436,,598.28元。公司拟按2002年末总股本33000万股为基数,每10股派发现金红利2.3元(社会公众股含个人所得税),计派发现金红利75,900,000.00元。尚余未分配利润3,536,598.28元,结转下年度。
(2)2002年度不送红股及转增股本。
本次利润分配预案需提交2002年度股东大会审议通过后实施。
5.通过了聘请上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司2003年度的审计机构的议案；不再聘请安永大华会计师事务所有限责任公司担任本公司2003年度的审计机构。
该议案需提交股东大会审议通过。
6.通过了关于召开公司2002年年度股东大会的有关事项；
(1)会议时间：2003年4月22日(星期二)上午9：00,会期半天。
(2)会议地点：本公司会议室
(3)会议内容：
①审议公司2002年度董事会工作报告；
②审议公司2002年度监事会工作报告；
③审议公司2002年度财务决算报告；
④审议公司2002年利润分配预案；
⑤审议公司关于聘请审计机构的议案；
(4)出席会议人员
①截止到2003年4月11日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人；
②本公司董事、监事及高级管理人员；
③本公司聘请的律师。
(5)会议登记
①与会个人股东持股东帐户卡、身份证和持股凭证办理登记；委托代理他人出席的代理人应持本人身份证、代理委托书和持股凭证；法人股东须持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记。异地股东可以用信函、传真方式登记。
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我单位/本人出席徐州维维食品饮料股份有限公司2002年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：
身份证号码：
受托人签名：
身份证号码：
委托人证券帐户号码：
委托人持股数：
委托日期：
②登记时间：2003年4月18日
上午8：00--12：00下午2：00--5：00
③登记地点：江苏省徐州市城南开发区维维集团办公楼
邮编：221111
联系人：丁金礼、张俊玲
联系电话：0516-3290169、3290298-8198
传真：0516-2704888
④与会股东交通及食宿费用自理
徐州维维食品饮料股份有限公司董事会
2003年3月20日
会议审议并通过了以下事项：
1.通过了公司2002年度董事会工作报告；
2.通过了公司2002年年度报告及摘要；
3.通过了公司2002年度财务决算报告；
4.通过了公司2002年度利润分配预案
(1)2002年利润分配预案
经审计,公司2002年度实现净利润94,028,952.53元,按10%提取法定公积金9,402,895.25元,按5%提取公益金4,701,447.62元后,可供股东分配的利润为79,924,609.66元,加上2001年结余未分配利润2,570,031.74元,扣除会计政策变动追溯调整的上年末未分配利润3,058,043.12."'元,累计可供股东分配的利润为79,436,,598.28元。公司拟按2002年末总股本33000万股为基数,每10股派发现金红利2.3元(社会公众股含个人所得税),计派发现金红利75,900,000.00元。尚余未分配利润3,536,598.28元,结转下年度。
(2)2002年度不送红股及转增股本。
本次利润分配预案需提交2002年度股东大会审议通过后实施。
5.通过了聘请上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司2003年度的审计机构的议案；不再聘请安永大华会计师事务所有限责任公司担任本公司2003年度的审计机构。
该议案需提交股东大会审议通过。
6.通过了关于召开公司2002年年度股东大会的有关事项；
(1)会议时间：2003年4月22日(星期二)上午9：00,会期半天。
(2)会议地点：本公司会议室
(3)会议内容：
①审议公司2002年度董事会工作报告；
②审议公司2002年度监事会工作报告；
③审议公司2002年度财务决算报告；
④审议公司2002年利润分配预案；
⑤审议公司关于聘请审计机构的议案；
(4)出席会议人员
①截止到2003年4月11日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人；
②本公司董事、监事及高级管理人员；
③本公司聘请的律师。
(5)会议登记
①与会个人股东持股东帐户卡、身份证和持股凭证办理登记；委托代理他人出席的代理人应持本人身份证、代理委托书和持股凭证；法人股东须持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记。异地股东可以用信函、传真方式登记。
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我单位/本人出席徐州维维食品饮料股份有限公司2002年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：
身份证号码：
受托人签名：
身份证号码：
委托人证券帐户号码：
委托人持股数：
委托日期：
②登记时间：2003年4月18日
上午8：00--12：00下午2：00--5：00
③登记地点：江苏省徐州市城南开发区维维集团办公楼
邮编：221111
联系人：丁金礼、张俊玲
联系电话：0516-3290169、3290298-8198
传真：0516-2704888
④与会股东交通及食宿费用自理
徐州维维食品饮料股份有限公司董事会
2003年3月20日
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