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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-10-16
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关于非公开发行股票事项获江苏省人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600305)“恒顺醋业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-15
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-10-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
（1）非公开发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行数量
（4）发行对象及认购方式
（5）定价基准日和定价方式
（6）限售期
（7）募集资金用途
（8）上市地点
（9）本次非公开发行前的滚存利润安排
（10）本次发行决议的有效期
3. 审议《关于<公司非公开发行A股股票预案>的议案》；
4、审议《关于本次<公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》；
5、审议《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
7、审议《关于<公司未来三年(2013-2015年)股东分红回报规划>的议案》；
8、审议《关于<公司资本公积金转增股本预案>的议案》；
9、审议《江苏恒顺醋业股份有限公司对外投资管理制度》；
10、审议《江苏恒顺醋业股份有限公司对外担保制度》(修订)；
11、审议《江苏恒顺醋业股份有限公司关联交易制度》（修订）；
12、审议《关于增加公司经营范围并修改〈江苏恒顺醋业股份有限公司章程〉相应条款的议案》 |
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2013-10-15
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-10-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
（1）非公开发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行数量
（4）发行对象及认购方式
（5）定价基准日和定价方式
（6）限售期
（7）募集资金用途
（8）上市地点
（9）本次非公开发行前的滚存利润安排
（10）本次发行决议的有效期
3. 审议《关于<公司非公开发行A股股票预案>的议案》；
4、审议《关于本次<公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》；
5、审议《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
7、审议《关于<公司未来三年(2013-2015年)股东分红回报规划>的议案》；
8、审议《关于<公司资本公积金转增股本预案>的议案》；
9、审议《江苏恒顺醋业股份有限公司对外投资管理制度》；
10、审议《江苏恒顺醋业股份有限公司对外担保制度》(修订)；
11、审议《江苏恒顺醋业股份有限公司关联交易制度》（修订）；
12、审议《关于增加公司经营范围并修改〈江苏恒顺醋业股份有限公司章程〉相应条款的议案》 |
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2013-10-15
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关于召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏恒顺醋业股份有限公司董事会决定于2013年10月30日(星期三)上午9：30召开公司2013年第一次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权,网络投票时间：2013年10月30日(星期三)上午9：30~11：30,下午13：00~15：00,审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于<公司资本公积金转增股本预案>的议案》等事项。
网络投票代码：738305;投票简称：恒顺投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-15
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-10-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
（1）非公开发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行数量
（4）发行对象及认购方式
（5）定价基准日和定价方式
（6）限售期
（7）募集资金用途
（8）上市地点
（9）本次非公开发行前的滚存利润安排
（10）本次发行决议的有效期
3. 审议《关于<公司非公开发行A股股票预案>的议案》；
4、审议《关于本次<公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》；
5、审议《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
7、审议《关于<公司未来三年(2013-2015年)股东分红回报规划>的议案》；
8、审议《关于<公司资本公积金转增股本预案>的议案》；
9、审议《江苏恒顺醋业股份有限公司对外投资管理制度》；
10、审议《江苏恒顺醋业股份有限公司对外担保制度》(修订)；
11、审议《江苏恒顺醋业股份有限公司关联交易制度》（修订）；
12、审议《关于增加公司经营范围并修改〈江苏恒顺醋业股份有限公司章程〉相应条款的议案》 |
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-25 |
拟披露季报 |
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2013-08-20
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第五届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏恒顺醋业股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2013年8月16日召开,会议审议通过《关于<公司2013年半年度报告全文及摘要>的议案》、《关于<公司资本公积金转增股本预案>的议案》、《关于增加公司经营范围并修改〈江苏恒顺醋业股份有限公司章程〉相应条款的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-20
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.1426
加权平均净资产收益率(%) 3.51
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-20
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第五届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600305)“恒顺醋业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-20
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关于修改《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600305)“恒顺醋业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-20 |
拟披露中报 |
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2013-05-23
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2012年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏恒顺醋业股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月22日召开，会议审议通过公司2012年度利润分配预案、公司2012年度报告和年度报告摘要、公司2012年度日常关联交易及预计2013年度日常关联交易的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-23
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关于公司获得高新技术企业证书的公告 |
上交所公告 |
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(600305)“恒顺醋业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-21
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第五届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600305)“恒顺醋业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-21
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第五届董事会第十四次会议决议暨公司股票复牌公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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江苏恒顺醋业股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2013年5月19日召开，会议审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于本次<非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》、《关于<前次募集资金使用情况的报告>的议案》等事项。
根据有关规定，公司特申请公司股票于2013年5月21日复牌。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-17
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-05-17,恢复交易日：2013-05-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 江苏恒顺醋业股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2013年5月17日起停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌 |
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2013-05-17
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-05-17,恢复交易日：2013-05-21 ，2013-05-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 江苏恒顺醋业股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2013年5月17日起停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌 |
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2013-05-17
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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江苏恒顺醋业股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2013年5月17日起停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）并复牌。
仅供参考，请查阅当日全文 |
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2013-05-17
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-05-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 江苏恒顺醋业股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2013年5月17日起停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌 |
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2013-05-07
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关于收到江苏证监局《行政监管措施决定书》的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600305)“恒顺醋业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-27
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.042
加权平均净资产收益率(%) 1.05
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.0226
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-16
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关于召开2012年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏恒顺醋业股份有限公司董事会决定于2013年5月22日(星期三)上午9:30时召开公司2012年度股东大会，审议关于《公司2012年度利润分配预案》的议案、关于《公司2012年年度报告和年度报告摘要》的议案、关于《公司2012年度日常关联交易及预计公司2013年日常关联交易》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-16
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.2915
加权平均净资产收益率(%) -7.78
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-16
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关于子公司镇江恒顺商城有限公司委托镇江恒顺房地产开发有限公司代销房产事宜的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600305)“恒顺醋业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-16
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第五届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏恒顺醋业股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2013年4月13日召开，会议审议通过《公司2012年度利润分配预案》的议案、《公司2012年度报告和年度报告摘要》的议案、《公司2012年度日常关联交易及预计公司2013年日常关联交易》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-16
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关于2013年日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600305)“恒顺醋业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-16
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第五届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600305)“恒顺醋业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-16
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案一、审议关于《公司2012年度董事会工作报告》的议案；
议案二、审议关于《公司2012年度监事会工作报告》的议案；
议案三、审议关于《公司2012年度财务决算报告》的议案；
议案四、审议关于《公司2012年度利润分配预案》的议案；
议案五、审议关于《公司2012年年度报告和年度报告摘要》的议案；
议案六、审议关于《公司独立董事2012年度述职报告》的议案；
议案七、审议关于《公司2012年度日常关联交易及预计公司2013年日常关联交易》的议案；
议案八、审议关于《续聘天衡会计师事务所为公司2013年度财务审计机构》 的议案；
议案九、审议关于《增补公司第五届监事会股东代表监事候选人》的议案；
议案十、审议公司关于《江苏恒顺置业发展有限公司实施分立过程差异调整》的议案；
议案十一、审议关于《公司子公司镇江恒顺商城有限公司委托镇江恒顺房地产开发有限公司代销房产事宜》的议案 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-27 |
拟披露季报 |
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2013-02-21
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第五届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600305)“恒顺醋业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-02-21
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第五届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏恒顺醋业股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2013年2月19日召开，会议审议通过《关于聘任公司总经理及董事会秘书》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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