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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-01-18
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2012年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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沈阳商业城股份有限公司2012年第1次临时股东大会于2012年1月17日召开，会议审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于以摘牌方式竞买土地使用权的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-18
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2012年第1次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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沈阳商业城股份有限公司2012年第1次临时股东大会于2012年1月17日召开，会议审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于以摘牌方式竞买土地使用权的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-17
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-17,恢复交易日：2012-01-18，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-01-17
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-17,恢复交易日：2012-01-18 ，2012-01-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-01-17
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-17,恢复交易日：2012-01-18，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-01-17
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-17,恢复交易日：2012-01-18 ，2012-01-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-01-06
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关于获得沈阳市服务业引导资金的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-30
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-01-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于改聘会计师事务所的议案》
2、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
3、审议《关于以摘牌方式竞买土地使用权的议案》 |
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2011-12-30
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关于为子公司担保公告 |
上交所公告 |
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沈阳商业城股份有限公司本次对沈阳铁西百货大楼有限公司提供担保金额为10000万元；对辽宁物流有限公司提供担保金额合计3500万元。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-30
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境内会计师事务所由“中准会计师事务所有限公司”变为“大华会计师事务所有限公司” ，2012-01-17 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-24 |
拟披露年报 |
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2011-12-30
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四届十五次董事会决议暨召开2012年第一次临时股东大会通知公告 |
上交所公告 |
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沈阳商业城股份有限公司四届十五次董事会会议于2011年12月28日召开，会议审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》、关于修订公司《内幕信息及知情人登记管理制度》的议案等事项。
董事会决定于2012年1月17日上午9：30召开公司2012年第一次临时股东大会，审议以上有关议案及其他事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-30
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关于购买土地使用权的公告 |
上交所公告 |
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沈阳商业城股份有限公司拟向沈阳市规化和国土资源局购买7313.3平方米土地使用权。该土地使用权需通过土地招拍挂程序取得。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-10-31
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.004
加权平均净资产收益率(%) 0.14
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.653
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-22
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关于获得财政补贴的公告 |
上交所公告 |
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沈阳商业城股份有限公司近日收到沈阳市财政局文件《关于下达可再生能源建筑应用项目示范剩余补助资金的通知》，公司获可再生能源建筑应用示范项目补助资金260万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-14
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四届十三次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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沈阳商业城股份有限公司四届十三次董事会会议于2011年10月12日召开，会议审议通过以下决议：同意沈阳市土地储备中心收回沈阳商业城股份有限公司位于沈阳市沈河区中街路212号国有土地使用权。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-31 |
拟披露季报 |
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2011-09-16
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2011年第1次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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沈阳商业城股份有限公司2011年第1次临时股东大会于2011年9月15日召开，会议审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-23
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于向银行申请授信额度的议案》 |
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2011-08-23
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四届十二次董事会决议暨召开2011年第一次临时股东大会通知公告 |
上交所公告，日期变动 |
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沈阳商业城股份有限公司四届十二次董事会会议于2011年8月19日召开，会议审议通过了《公司2011年半年度报告》及《2011年半年度报告摘要》、向银行申请授信额度的议案。
董事会定于2011年9月15日上午9:30召开2011年第一次临时股东大会，审议以上有关议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-23
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.004
加权平均净资产收益率(%) 0.15
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.653
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-13
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股改限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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沈阳商业城股份有限公司本次安排的限售流通股204,605股将于2011年8月22日起上市流通。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-23 |
拟披露中报 |
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2011-06-16
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四届十一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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沈阳商业城股份有限公司四届11次董事会于2011年6月14日召开，会议审议通过《公司聘用高级管理人员的议案》、《关于提名侯淑芬女士为董事会审计委员会主任委员的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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沈阳商业城股份有限公司于2011年5月18日召开2010年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配方案。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
四、通过关于为子公司铁百、日神提供担保的议案。
五、通过关于扩建营业楼的议案。
六、通过增选独立董事的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-26
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.007
加权平均净资产收益率(%) 0.26
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.656
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-26
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关于为子公司担保公告 |
上交所公告 |
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沈阳商业城股份有限公司为子公司沈阳铁西百货大楼有限公司拟向中信银行沈阳分行申请授信额度10000万元人民币(二年期)、沈阳日神置业有限公司(下称：沈阳日神)拟向工商银行沈阳沈河支行申请额度为20000万元的银行贷款(期限3年；沈阳日神以价值50000万元的在建房地产作为抵押)提供连带责任担保。上述担保的具体内容及方式均以签订的相关合同内容为准。上述担保事项需提请公司股东大会审议。
公司目前对外担保累计金额45,600万元(含本次担保；均为对子公司担保)，无逾期担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-26
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0155
加权平均净资产收益率(%) 0.584
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.649
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-26
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2010 年度董事会工作报告》；
2、《公司2010 年度监事会工作报告》；
3、《公司2010 年年度报告》及《年报摘要》；
4、《公司2010 年度财务决算报告》；
5、《公司2010 年度利润分配预案》；
6、《关于续聘会计师事务所及支付其2010 年度报酬的议案》；
7、《为子公司铁百、日神担保的议案》
8、《独立董事述职报告》；
9、《关于扩建营业楼的议案》
10、《增选独立董事的议案》 |
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2011-04-26
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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沈阳商业城股份有限公司于2011年4月23日召开四届十次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：不分配、不转增。
三、通过关于续聘中准会计师事务所为公司2011年度会计审计机构的议案。
四、通过为子公司担保的议案。
五、通过公司扩建营业楼的议案：该工程预计投资3亿元(公司自筹)。目前扩建营业楼的设计已基本完成，工程规划、开工许可审批等手续办理之中。
六、通过增选公司独立董事的议案。
七、通过公司2011年第一季度报告。
董事会决定于2011年5月18日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-04-19 |
拟披露年报 |
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