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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-09-28
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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沈阳商业城股份有限公司于2009年9月24日以通讯方式召开四届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司为沈阳储运集团公司(持有公司股份361141股，占公司股份总数的0.20%)拟向盛京银行沈阳市正浩支行申请总额4200万元、期限一年的银行贷款提供连带责任保证担保的议案，担保期限为一年。
如本次担保经股东大会审议通过，公司对外担保累计金额为53000万元(其中对子公司担保金额为48800万元)。无逾期对外担保。
二、通过关于修改公司章程中经营范围条款相关内容(增加“农副产品收购”项目)的议案。
董事会决定于2009年10月15日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-09-26
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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沈阳商业城股份有限公司于2009年9月24日以通讯方式召开四届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司为沈阳储运集团公司(持有公司股份361141股，占公司股份总数的0.20%)拟向盛京银行沈阳市正浩支行申请总额4200万元、期限一年的银行贷款提供连带责任保证担保的议案，担保期限为一年。
如本次担保经股东大会审议通过，公司对外担保累计金额为53000万元(其中对子公司担保金额为48800万元)。无逾期对外担保。
二、通过关于修改公司章程中经营范围条款相关内容(增加“农副产品收购”项目)的议案。
董事会决定于2009年10月15日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-09-26
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司为沈阳储运集团贷款提供担保的议案》；
2、《关于修改公司章程的议案》； |
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2009-08-22
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,585,581,860.87 1,623,730,365.22
所有者权益(或股东权益) 469,805,106.97 468,809,955.83
每股净资产 2.637 2.63
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 768,407,663.39 890,611,506.71
净利润 995,151.14 683,514.31
扣除非经常性损益后的净利润 886,528.45 -2,121,242.22
基本每股收益 0.006 0.004
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.005 -0.012
净资产收益率(%) 0.21 0.14
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.133 0.0004
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2009-08-20
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关于股东产权转让办理交割手续公告 |
上交所公告 |
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沈阳商业城股份有限公司从股东沈阳商业城(集团)(下称：集团公司)处获悉，就其产权转让事宜，出让方沈阳恒信国有资产经营有限公司与受让方深圳市琪创能贸易有限公司于2009年8月18日在沈阳联合产权交易所办理了产权交割手续。本次产权(经评估的净资产为29927.22万元)转让的成交价格为26934.5万元。
集团公司根据国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件办理了股权性质变更手续，集团公司持有的公司国有法人股变为社会法人股。
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2009-07-10
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独立董事辞职公告 |
上交所公告 |
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沈阳商业城股份有限公司董事会于2009年7月9日收到刘亚英(因工作需要)申请辞去公司独立董事职务的辞职申请书，公司将按照相关规定尽快选聘新的独立董事。
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2009-07-01
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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沈阳商业城股份有限公司于2009年6月30日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
四、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
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2009-06-30
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股东产权转让事项获国资委批复公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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沈阳商业城股份有限公司从股东沈阳商业城(集团)(下称：商业城集团)处获悉：国务院国有资产监督管理委员会(简称：国资委)以有关文件就商业城集团产权转让涉及的国有股东性质变更问题批复如下：公司原国有股东商业城集团变更为非国有股东。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-22 |
拟披露中报 |
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2009-06-10
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召开2008年年度股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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沈阳商业城股份有限公司董事会决定于2009年6月30日上午召开2008年年度股东大会，审议公司2008年度利润分配预案等事项。
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2009-06-10
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、《公司2008 年年度报告》及《年报摘要》；
4、《公司2008 年度财务决算报告》；
5、《公司2008 年度利润分配预案》；
6、《关于续聘会计师事务所及支付其2008 年度报酬的议案》；
7、《关于修改公司章程部分条款的议案》
8、《独立董事述职报告》； |
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2009-04-28
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,531,799,275.79 1,623,730,365.22
所有者权益(或股东权益) 482,293,302.60 468,809,955.83
归属于上市公司股东的每股净资产 2.71 2.63
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 13,483,346.77 13,483,346.77
基本每股收益 0.07 0.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.07 0.07
全面摊薄净资产收益率(%) 2.79 2.79
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.80 2.80
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.09
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2009-04-28
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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沈阳商业城股份有限公司于2009年4月26日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘中准会计师事务所为公司2009年度会计审计机构的议案。
四、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
五、通过公司2009年第一季度报告。
六、通过关于会计差错更正的议案。
上述有关事项需提交公司2008年年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2009-04-28
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 1,752,319,608.63 1,837,111,581.79
归属于上市公司股东的净利润 -21,156,551.22 25,923,867.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -26,164,644.44 16,583,375.36
基本每股收益 -0.119 0.146
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.147 0.093
全面摊薄净资产收益率(%) -4.513 5.291
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -5.581 3.385
每股经营活动产生的现金流量净额 0.532 -0.16
2008年末 2007年末
调整后
总资产 1,623,730,365.22 1,406,384,681.47
所有者权益(或股东权益) 468,809,955.83 489,966,507.05
归属于上市公司股东的每股净资产 2.63 2.75
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-04-18
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股东公布权益变动报告书 |
上交所公告 |
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根据沈阳恒信国有资产经营有限公司(下称：沈阳恒信)与沈阳商业城股份有限公司(简称：商业城)第一大股东深圳市琪创能贸易有限公司(下称：琪创能公司；本次权益变动前合计持有商业城25659477股股份，占商业城总股本的14.40%)于2009年4月6日签署的《沈阳商业城(集团)(下称：商业城集团)国有产权转让合同书》，琪创能公司整体受让沈阳恒信对商业城集团拥有的全部国有产权，其中商业城集团持有商业城限售流通股20907940股(占商业城总股本的11.74%，下称：标的股份)纳入转让范围。
本次权益变动完成后，商业城集团的性质由国有全资企业变更为非国有企业，其实际控制人将变更为琪创能公司，标的股份的性质将由国有法人股变更为一般法人股；琪创能公司将通过商业城集团间接持有商业城20907940股有限售条件的流通股，从而直接和间接总计持有商业城46567417股股份(其中有限售条件的流通股41207940股)，占商业城总股本的26.14%。
本次权益变动行为尚需经国务院国有资产监督管理委员会的最终批准。
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2009-04-11
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股东产权转让的提示性公告 |
上交所公告 |
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沈阳商业城股份有限公司从股东沈阳商业城(集团)(下称：标的企业)处获悉，沈阳恒信国有资产经营有限公司(转让方，下称：沈阳恒信)与公司第一大股东深圳市琪创能贸易有限公司(受让方，下称：琪创能)于2009年4月6日签署了《产权转让合同》，沈阳恒信承债式转让持有的标的企业全部国有产权，其中包括标的企业持有的公司限售流通股20907940股(占公司总股本的11.74%)。本次标的企业产权转让价格为26934.5万元。上述国有产权所涉及的一切债权债务均由琪创能承接并负责处理。
本次转让尚需取得国务院国有资产管理委员会的批准。
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2009-04-02
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2008年年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经沈阳商业城股份有限公司初步测算，2008年度业绩为亏损(上年同期归属于母公司所有者的净利润为4879704.90元)，具体财务数据公司将在2008年年度报告中详细披露。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-28 |
拟披露季报 |
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2009-03-20
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股改保荐人变更公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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沈阳商业城股份有限公司接到德邦证券有限责任公司(下称：德邦证券)有关书面通知，因肖晴筝不再担任公司股权分置改革(简称：股改)的保荐代表人，德邦证券另委派张军为公司股改的保荐代表人，继续履行对公司的持续督导责任。
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2009-02-27
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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沈阳商业城股份有限公司于2009年2月26日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于改聘会计师事务所的议案。
二、通过关于为控股子公司沈阳铁西百货大楼有限公司提供担保的议案。
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2009-02-12
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商业城集团产权转让进展情况公告 |
上交所公告 |
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沈阳商业城股份有限公司接到股东沈阳商业城(集团)(简称：商业城集团)的通知，截至2009年2月1日商业城集团产权转让事项在沈阳联合产权交易所(下称：产权交易所)挂牌期结束，经审查，公司第一大股东深圳市琪创能贸易有限公司(持有公司股份25659477股，占公司总股本的14.40%，下称：贸易公司)符合相关条件，为本次产权交易的受让人。贸易公司已按相关规定，向产权交易所交付了标的金额30%的预付金。
商业城集团持有的公司股份20907940股纳入产权转让范围，贸易公司如受让纳入产权转让范围的上述股份后，将持有公司股份46567417股，占公司总股本的26.14%。
本次产权交易下一步进入转让协议签署阶段，将报请国家有关部门审批 |
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2009-02-10
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境内会计师事务所由“大连华连会计师事务所有限公司”变为“中准会计师事务所有限公司” ，2009-02-26 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-02-10
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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沈阳商业城股份有限公司于2009年2月9日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过拟改聘中准会计师事务所有限公司(由公司原聘请的大连华连会计师事务所有限公司与中准会计师事务所有限公司合并后更名)为公司2008年度财务审计机构的议案。
二、通过公司拟为控股99.82%的子公司沈阳铁西百货大楼有限公司向建设银行沈阳皇姑支行申请总额10000万元、期限两年的银行贷款提供两年期限连带责任保证担保的议案。
上述担保如实施，公司累计担保金额为48800万元(均为对控股子公司的担保)。
董事会决定于2009年2月26日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-02-10
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境内会计师事务所由“大连华连会计师事务所有限公司”变为“中准会计师事务所有限公司” ，2009-02-09 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-02-10
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于改聘会计师事务所的议案》；
2、《关于为子公司担保的议案》； |
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2009-02-10
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境内会计师事务所由“大连华连会计师事务所有限公司”变为“中准会计师事务所有限公司” ，2009-02-26 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-01-19
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(600306) 商业城:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司宁波槐树路证券营业部 15727459.97
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 10257553.97
中国民族证券有限责任公司宁波中山西路证券营业部 6712184.06
机构专用 6281106.88
中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 2887790.12
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部 13692770.22
中国银河证券股份有限公司沈阳中华路证券营业部 2802751.06
安信证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 2227227.20
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 2181840.00
中国民族证券有限责任公司沈阳沈阳路证券营业部 2179352.03
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-27 |
拟披露年报 |
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2008-12-30
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公布股东产权转让相关情况公告 |
上交所公告 |
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沈阳商业城股份有限公司接到股东沈阳商业城(集团)(下称：集团公司)通知，经沈阳市政府决定，集团公司(标的企业)国有资产实施整体转让，即由沈阳恒信国有资产经营有限公司以承债式转让集团公司全部国有产权，其中包括其持有的公司11.74%的股权(2090.8万股)。根据有关规定，考虑评估基准日后标的企业土地增值因素，本次标的企业产权转让底价为26934.5万元。该转让事项于2008年12月30日在沈阳联合产权交易所挂牌寻求意向受让方，产权转让公告挂牌时间为2008年12月30日至2009年2月1日17时止。
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2008-12-25
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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沈阳商业城股份有限公司于2008年12月24日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、提名张殿华为公司第四届董事会董事长，并聘任其为公司总经理及总会计师(兼)。
二、聘任张黎明为公司董事会秘书及副总经理(兼)、张建佐为公司证券事务代表。
三、选举佟雅娟担任公司监事会主席。
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2008-12-25
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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沈阳商业城股份有限公司于2008年12月24日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于改聘会计师事务所的议案。
二、通过关于为控股子公司沈阳铁西百货大楼有限公司提供担保的议案。
三、通过董、监事会换届选举的议案。
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