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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-12-19
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股权质押解除公告 |
上交所公告 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司近日接到通知，公司控股股东酒泉钢铁(集团)有限责任公司(下称：酒泉钢铁)原质押给中信银行西安分行的8858.4万股公司有限售条件流通股(占公司总股本的10.14%)已于2008年12月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押解除手续。
截至本公告日，酒泉钢铁持有的公司有限售条件流通股共计540876363股，其中已质押13287.6万股(占公司股份总数的15.21%)。
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2008-11-29
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2008年11月28日召开2008年度第一次临时股东大会，会议审议同意公司根据钢铁市场的发展情况，择机投资建设炼铁系统项目。
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2008-10-31
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于投资建设炼铁系统项目的议案 |
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2008-10-31
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,473,172,623.99 9,589,489,210.50
所有者权益(或股东权益) 4,936,665,675.36 4,719,944,419.39
归属于上市公司股东的每股净资产 5.65 5.40
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 58,520,810.23 391,441,255.97
基本每股收益 0.07 0.45
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.44
全面摊薄净资产收益率(%) 1.24 7.96
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.06 7.79
每股经营活动产生的现金流量净额 0.47
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2008-10-31
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2008年10月30日召开四届四次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司2008年第三季度报告》。
二、同意公司分别对全资子公司甘肃嘉利晟钢业有限公司(注册资本5000万元)、郑州酒钢华利源商贸有限公司(注册资本3000万元)进行增资，增资额均为5000万元人民币。增资后该两公司的注册资本分别增至人民币10000万元、8000万元。
三、同意公司分别出资1000万元、2000万元设立全资子公司嘉峪关酒钢河西商贸有限责任公司、新疆酒钢嘉利源商贸有限责任公司(均为暂定名)；出资1530万元与新疆乌鲁木齐鑫酒钢铁有限责任公司设立合资公司新疆酒钢嘉鹏钢铁贸易有限责任公司(暂定名)，注册资本3000万元，其中公司控股51%。
四、通过公司拟投资建设炼铁系统项目(新建年产145万吨的1800立方米高炉一座及年产284万吨的1*265平方米烧结系统)的议案：此项目已经国家发展和改革委员会有关产品结构调整项目中核准，计划投资估算为12亿(主要通过公司的自有资金及银行贷款等方式解决)。
董事会决定于2008年11月28日上午召开2008年度第一次临时股东大会，审议以上第四项议案。
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2008-10-31
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于投资建设炼铁系统项目的议案》 |
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-31 |
拟披露季报 |
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2008-08-25
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2008年8月22日召开四届三次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年中期报告及其摘要。
二、通过关于核销在建工程减值损失的议案。
三、同意公司拟对全资子公司陕西嘉利隆钢业贸易有限责任公司(注册资本2000万元)进行增资，增资额为8000万元人民币。增资后该公司的注册资本增至10000万元人民币，仍为公司的全资子公司。
四、同意公司向招商银行股份有限公司兰州分行申请最高不超过40000万元人民币综合授信额度，期限一年。该授信由酒泉钢铁(集团)有限责任公司提供担保。
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2008-08-25
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,819,977,491.15 9,589,489,210.50
所有者权益(或股东权益) 4,878,144,865.13 4,719,944,419.39
每股净资产 5.58 5.40
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 16,620,580,636.69 8,719,707,280.04
净利润 332,920,445.74 320,453,261.72
扣除非经常性损益后的净利润 333,220,527.76 320,453,261.72
基本每股收益 0.38 0.37
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.38 0.37
净资产收益率(%) 6.82 7.51
每股经营活动产生的现金流量净额 1.04 0.88
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2008-07-25
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2008年7月24日以通讯方式召开四届二次董事会，会议审议通过《关于公司治理专项活动中自查问题及整改情况说明》，具体内容详见2008年7月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-02
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公布控股股东资产重组事项进展情况公告 |
上交所公告 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司日前从控股股东酒泉钢铁(集团)有限责任公司(下称：酒钢集团)处获悉，酒钢集团拟进行的重大资产重组工作已得到甘肃省人民政府的批复，同意酒钢集团与哈萨克斯坦国欧亚工业财团所属国际矿产资源公司(下称：IMR)共同组建合资公司，酒钢集团以评估核准后的全部钢铁主业(包括其所持公司和榆中钢铁有限责任公司股权)和矿山等资产(总资产299.7亿元)出资；IMR 公司以相当于103.73亿元人民币的美元现金出资。合资公司注册资本额为80亿元人民币，其中酒钢集团持有合资公司51%的股权。合资经营期限为50年。合资公司成立后，酒钢集团的国有独资性质不变。公司的股权结构保持不变，公司控股股东由酒钢集团变更为合资公司。
上述事项尚需获得相关政府部门核准，存在不确定性。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-25 |
拟披露中报 |
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2008-06-18
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2008-06-23 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-18
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2008-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-18
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公布2007年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派2.0元(含税)。
股权登记日：2008年6月23日
除息日：2008年6月24日
现金红利发放日：2008年6月30日
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2008-06-18
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2008-06-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-04-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2008年4月28日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年12月31日股本总数87360万股为基数，每10股派2.0元(含税)。
三、通过公司2008年度日常关联交易预算情况的议案。
四、续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构。
五、通过公司关于2008年技术改造项目的议案。
六、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
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2008-04-29
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2008年4月28日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举秦治庚为公司董事长。
二、聘任田勇为公司总经理、宋之国为公司董事会秘书，委任齐晓东为公司证券事务代表。
三、选举任建民为公司第四届监事会召集人。
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2008-04-28
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2008年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,787,628,505.27 7,773,858,725.48
所有者权益(或股东权益) 4,816,537,629.69 4,160,871,213.47
归属于上市公司股东的每股净资产 5.51 4.76
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 96,593,210.30 96,593,210.30
基本每股收益 0.11 0.11
全面摊薄净资产收益率(%) 2.00 2.00
每股经营活动产生的现金流量净额 0.44
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2008-04-01
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2008年3月28日召开三届十五次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年12月31日股本总数87360万股为基数，每10股派2.0元(含税)。
三、通过公司2008年日常关联交易预算情况的议案。
四、通过续聘北京五联方圆会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案。
五、通过2008年公司将自筹资金21400万元对相关项目进行技术改造的议案。
六、通过公司董、监事会换届选举的议案。
七、通过关于调整2007年期初资产负责表相关项目及其金额的议案。
董事会决定于2008年4月28日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-04-01
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2007 年财务决算及2008 年财务预算报告》
4、审议《公司2007 年度报告（正文及摘要）》
5、审议《公司2007 年度利润分配预案》
6、审议《公司2008 年日常关联交易预算情况的议案》
7、审议《公司关于聘任2008 年度财务审计机构》的议案
8、、审议《公司关于2008 年技术改造项目的议案》
9、审议《公司关于2007 年度董事高级管理人员薪酬的议案》
10、审议《公司关于2007 年度监事薪酬的议案》
11、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
12、审议《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2008-04-01
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2008年日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司在2007年与控股股东酒钢集团公司(下称：酒钢集团)实际发生的关联交易情况的基础上，现对公司2008年度与酒钢集团之间可能发生的关联交易情况预计如下：
公司向酒钢集团采购原材料、销售产品或商品，2007年度交易总金额分别为9378277671.99元、7743855314.20元，预计2008年度交易总金额分别为735567万元、807493万元。
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2008-04-01
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 22,319,311,496.24 14,083,916,105.28
归属于上市公司股东的净利润 771,284,676.97 477,656,740.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 786,853,817.99 478,781,711.68
基本每股收益 0.88 0.55
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.90 0.55
全面摊薄净资产收益率(%) 16.34 11.68
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 16.67 11.71
每股经营活动产生的现金流量净额 2.21 1.45
2007年末 2006年末
调整后
总资产 9,589,489,210.50 7,659,262,478.22
所有者权益(或股东权益) 4,719,944,419.39 4,088,435,753.13
归属于上市公司股东的每股净资产 5.4 4.68
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派2.0元(含税)。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-28 |
拟披露季报 |
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2008-01-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2008年1月28日以通讯方式召开三届十四次董事会，会议审议决定对参股企业山西酒钢嘉利晋有限责任公司[注册资本3000万元，公司持股30%，公司控股子公司酒钢集团翼城钢铁公司(下称：翼城钢铁)持股70%，下称：嘉利晋公司]进行增资，增资额为5000万元人民币。增资后，嘉利晋公司的注册资本增至8000万元人民币，公司的出资额由原来的人民币900万元增至5900万元，股权比例增至73.75%，翼城钢铁股权比例下降至26.25%。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-01 |
拟披露年报 |
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2007-12-15
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2007年12月14日召开三届十三次董事会，会议审议通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年12月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-12-05
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(600307) 酒钢宏兴:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 22591723.99
国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 14949087.66
机构专用 11833620.81
机构专用 10610035.35
机构专用 10566688.45
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 13038179.33
机构专用 11011598.39
浙商证券有限责任公司台州环城东路证券营业部 9353803.20
中国银河证券股份有限公司北京百万庄证券营业部 4264238.01
渤海证券有限责任公司上海定西路证券营业部 3683819.70
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2007-10-25
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,406,168,852.51 7,659,245,914.24
股东权益(不含少数股东权益) 4,453,985,687.55 4,088,419,189.15
每股净资产 5.10 4.68
报告期 年初至报告期期末
净利润 184,889,247.39 505,342,509.11
基本每股收益 0.212 0.578
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.578
净资产收益率(%) 4.16 11.33
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.16 11.33
每股经营活动产生的现金流量净额 1.05
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2007-10-12
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公布澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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2007年10月10日,有关网站登载了国信证券《酒钢宏兴 矿山-冶炼-加工一体化公司将产生》的研究报告，针对该报告中的相关内容，经咨询，甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司作以下澄清：
公司控股股东酒钢集团公司(下称：酒钢集团)与国际自然资源公司的合作目前尚无实质进展，合资公司挂牌时间不确定；关于酒钢集团钢铁主业整体上市，酒钢集团与外方并无任何协议，未来酒钢集团钢铁主业资产实现整体上市决策主体是合资公司，方案和时间均不确定；公司2007年全年具体盈利水平以公司实际披露为准。
截至目前，公司生产经营情况正常，没有应披露而未披露的重大信息。公司未对特定对象单独披露、透露或泄露财务信息，上述研究报告对公司2007年全年业绩经营的预测与估值为其自行预测，公司不能保证测算依据、测算方法的客观性和合理性。研究报告对公司2008年业绩缺乏测算依据。
公司发布的信息以在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准。
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2007-10-11
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因媒体报道需澄清，10月11日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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