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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-17 |
拟披露年报 |
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2017-12-07
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关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(600308)“华泰股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-07/600308_20171207_1.pdf
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2017-10-31
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.414
加权平均净资产收益率(%) 7.163
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/600308_2017_3.pdf
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-31 |
拟披露季报 |
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2017-08-12
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.253
加权平均净资产收益率(%) 4.439
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2017-07-27
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关于对网络媒体报道的说明公告 |
上交所公告 |
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(600308)“华泰股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-07-22
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东华泰纸业股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年7月21日召开,会议审议通过关于调整华泰股份2016年度非公开发行股票方案的议案、关于修订华泰股份2016年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案、关于聘请2017年度财务审计机构及内控审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-18
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2017年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经山东华泰纸业股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2017年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约为27,000万元-29,000万元,较上年同期约增长282.06%-310.36%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-14
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关于对网络媒体报道的说明公告 |
上交所公告 |
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(600308)“华泰股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-14/600308_20170714_1.pdf
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2017-07-06
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-07-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 非累积投票议案
1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于调整华泰股份2016年度非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行价格和定价原则
2.04 发行数量
2.05 发行对象及认购方式
2.06 募集资金金额及用途
2.07 发行股份的限售期
2.08 滚存利润分配安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行股东大会决议的有效期
3 关于华泰股份2016年度非公开发行股票预案（第一次修订稿）的议案
4 关于华泰股份2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（第一次修订稿）的议案
5 关于修订华泰股份2016年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
6 关于公司与控股股东华泰集团有限公司签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>之补充协议的议案
7 关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理2016年度非公开发行股票事宜有效期的议案
8 关于华泰股份2016年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施（第一次修订稿）的议案
9 关于提请股东大会批准华泰集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案
10 关于公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）的议案
11 关于公司2016年度非公开发行股票无需编制前次募集资金使用报告的议案
12 关于聘请2017年度财务审计机构及内控审计机构的议案 |
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2017-07-06
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关于相关主体切实履行公司填补即期回报措施承诺的公告(修订稿) |
上交所公告，其它 |
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(600308)“华泰股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-06/600308_20170706_13.pdf
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2017-07-06
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关于2016年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施的公告(第一次修订稿) |
上交所公告，再融资预案 |
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(600308)“华泰股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-07-06
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第八届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东华泰纸业股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2017年7月5日召开,会议审议通过《关于调整华泰股份2016年度非公开发行股票方案的议案》、《关于华泰股份2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(第一次修订稿)的议案》、《关于修订2016年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-06
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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山东华泰纸业股份有限公司董事会决定于2017年7月21日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于调整华泰股份2016年度非公开发行股票方案的议案、关于华泰股份2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(第一次修订稿)的议案、关于修订华泰股份2016年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-06
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-07-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于调整华泰股份2016年度非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行价格和定价原则
2.04 发行数量
2.05 发行对象及认购方式
2.06 募集资金金额及用途
2.07 发行股份的限售期
2.08 滚存利润分配安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行股东大会决议的有效期
3 关于华泰股份2016年度非公开发行股票预案（第一次修订稿）的议案
4 关于华泰股份2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（第一次修订稿）的议案
5 关于修订华泰股份2016年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
6 关于公司与控股股东华泰集团有限公司签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>之补充协议的议案
7 关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理2016年度非公开发行股票事宜有效期的议案
8 关于华泰股份2016年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施（第一次修订稿）的议案
9 关于提请股东大会批准华泰集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案
10 关于公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）的议案
11 关于公司2016年度非公开发行股票无需编制前次募集资金使用报告的议案
12 关于聘请2017年度财务审计机构及内控审计机构的议案 |
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2017-07-06
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关于2016年度非公开发行股票涉及关联交易的公告(第一次修订稿) |
上交所公告，再融资预案,关联交易 |
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(600308)“华泰股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-07-06
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第八届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600308)“华泰股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-07-06
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关于调整2016年度非公开发行股票方案的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600308)“华泰股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-12 |
拟披露中报 |
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2017-06-08
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2016年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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山东华泰纸业股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为：A股每股现金红利0.047元(含税)。
股权登记日：2017/6/14
除息日：2017/6/15
现金红利发放日：2017/6/15
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-08
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2016年年度分红，10派0.470000000(含税)，税后10派0.470000登记日 ，2017-06-14 |
登记日，分配方案 |
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2017-06-08
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2016年年度分红，10派0.470000000(含税)，税后10派0.470000红利发放日 ，2017-06-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-06-08
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2016年年度分红，10派0.470000000(含税)，税后10派0.470000除权日 ，2017-06-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-04-29
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第八届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东华泰纸业股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2017年4月28日召开,会议审议通过《公司2017年第一季度报告》、《关于公司与控股股东华泰集团有限公司合资设立财务公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-29
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.106
加权平均净资产收益率(%) 1.884
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600308_2017_1.pdf
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2017-04-29
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关于与华泰集团有限公司合资设立财务公司的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600308)“华泰股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600308_20170429_4.pdf
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2017-04-29
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第八届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600308)“华泰股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600308_20170429_3.pdf
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2017-04-21
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东华泰纸业股份有限公司2016年年度股东大会于2017年4月20日召开,会议审议通过2016年年度报告及其摘要、2016年度利润分配预案、公司关于确认2016年度日常关联交易以及预计2017年度日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-29 |
拟披露季报 |
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2017-03-31
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关于补选公司监事及监事会副主席的公告 |
上交所公告 |
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(600308)“华泰股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-31/600308_20170331_4.pdf
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2017-03-31
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关于聘任证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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(600308)“华泰股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-31/600308_20170331_6.pdf
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