| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2005-07-20
|
公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
| (600308)“华泰股份”
山东华泰纸业股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本300258361股为基数，每10股派2.00元(含税)，扣税后实际派发现金红利为每股0.18元。
股权登记日：2005年7月26日
除息日：2005年7月27日
现金红利发放日：2005年8月8日 |
|
|
2005-07-20
|
2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，红利发放日 ，2005-08-08 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-07-20
|
2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，除权日 ，2005-07-27 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-07-20
|
2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，登记日 ，2005-07-26 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-06-30
|
拟披露中报 ，2005-08-19 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2005-06-28
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
|
| (600308)“华泰股份”
山东华泰纸业股份有限公司于2005年6月27日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配方案。
三、续聘山东正源和信会计师事务所有限公司为公司2005年财务审计机构。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过公司2005年度日常性关联交易的议案。
六、通过公司建设林纸一体化项目的议案。
七、通过公司建设40万吨高级彩色胶印新闻纸项目的议案。 |
|
|
2005-05-26
|
召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-27 |
召开股东大会 |
|
|
●会议召开时间：2005年6月27日上午9：30
●会议召开地点：华泰集团会议中心(山东省东营市广饶县大王镇)
●会议方式：现场会议
●审议事项：
(1)审议《2004年度报告及其摘要》
(2)审议《2004年度董事会工作报告》
(3)审议《2004年度监事会工作报告》
(4)审议《2004年度利润分配预案》
(5)审议《关于继续聘任山东正源和信会计师事务所有限公司为公司2005年财务审计机构的议案》
(6)审议《关于修改＜公司章程＞的议案》
(7)审议《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》
(8)审议《关于＜董事会议事规则＞的议案》
(9)审议《公司2005年度日常性关联交易的议案》
(10)审议《关于公司建设林纸一体化项目的议案》
(11)审议《关于公司建设40万吨高级彩色胶印新闻纸项目的议案》
一、召开会议基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会定于2005年6月27日9：30在华泰集团会议中心现场召开公司2004年度股东大会。
二、会议审议事项
(1)审议《2004年度报告及其摘要》
(2)审议《2004年度董事会工作报告》
(3)审议《2004年度监事会工作报告》
(4)审议《2004年度利润分配预案》
(5)审议《关于继续聘任山东正源和信会计师事务所有限公司为公司2005年财务审计机构的议案》
(6)审议《关于修改＜公司章程＞的议案》
(7)审议《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》
(8)审议《关于＜董事会议事规则＞的议案》
(9)审议《公司2005年度日常性关联交易的议案》
(10)审议《关于公司建设林纸一体化项目的议案》
(11)审议《关于公司建设40万吨高级彩色胶印新闻纸项目的议案》
上述审议事项(1)、(2)、(4)见公司第四届董事会第十九次会议决议公告(2005年1月15日《中国证券报》和《上海证券报》)；审议事项(3)见公司第四届监事会第四次会议决议公告(2005年1月15日《中国证券报》和《上海证券报》)；审议事项(6)、(7)、(8)、(10)见公司第四届董事会第十五次和第二十一次会议决议公告(2004年10月8日和当天的《中国证券报》和《上海证券报》)；审议事项(9)见公司第四届董事会第二十次董事会(2005年4月28日《中国证券报》和《上海证券报》)。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截至2005年6月17日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东；
3、因故不能出席会议的股东可委托授权代表(授权委托书附后)出席会议；
4、公司聘请的律师。
四、登记方法
凡出席会议的股东应凭下列证件于2005年6月23日-2005年6月24日(上午：7：30-11：30,下午：2：30-6：00)到公司证券部办理登记。
1、个人股东凭本人身份证、股东帐户卡；
2、法人股东凭企业法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证明和持股凭证；
3、委托代理人持本人身份证,委托人股东帐户卡和授权委托书。
异地股东可使用传真或信函方式登记,传真或信函方式登记的截止为2005年6月24日。
五、其他事项
1、联系地址：山东省东营市广饶县大王镇
2、邮 编：257335
3、联系电话：0546-6871957
4、传 真：0546-6871957
5、联 系 人：许华村
6、会期半天；
7、交通及食宿费自理。
六、备查文件目录
山东华泰纸业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议及公告
山东华泰纸业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议及公告
山东华泰纸业股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议及公告
山东华泰纸业股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议及公告
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二○○五年五月二十五日
附件：授权委托书
2004年度股东大会授权委托书
如股东委托他人出席股东大会,其出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：
兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席山东华泰纸业股份有限公司2004年度股东大会。
委托人姓名：
委托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号：
受托人是否具有表决权：
表决指示：
议案一：赞成 反对 弃权
议案二：赞成 反对 弃权
议案三：赞成 反对 弃权
议案四：赞成 反对 弃权
议案五：赞成 反对 弃权
议案六：赞成 反对 弃权
议案七：赞成 反对 弃权
议案八：赞成 反对 弃权
议案九：赞成 反对 弃权
议案十：赞成 反对 弃权
议案十一：赞成 反对 弃权
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 否
如有,应行使表决权：赞成 反对 弃权
如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决： 是 否
委托书有效期限：
委托人签名(或盖章)：
委托日期：2005年 月 日
|
|
|
2005-05-26
|
公布董事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
|
| (600308)“华泰股份”
山东华泰纸业股份有限公司于2005年5月25日召开四届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于转让东营协发纸业有限公司(公司出资617.7万美元，占其注册资本的75%)出资的议案：公司拟将持有的占东营协发纸业有限公司注册资本75%的出资，以该公司2004年12月31日经审计的净资产为定价依据转让给东营华泰纸业化工有限公司，转让价款为人民币10388.31万元。
二、通过公司建设40万吨高级彩色胶印新闻纸项目的议案：公司拟自筹资金投资建设一条40万吨的高级彩色胶印新闻纸生产线。该项目总投资约为人民币19.29亿元。该等项目具体投资及建设尚需于取得有关部门批准后分段实施。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过续聘山东正源和信会计师事务所有限公司为公司2005年财务审计机构的议案。
董事会决定于2005年6月27日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及2004年度利润分配预案等事项 |
|
|
2005-04-28
|
2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600308)“华泰股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,219,028,663.87 3,921,847,730.07
股东权益(不含少数股东权益) 2,192,464,120.77 2,113,064,445.61
每股净资产 7.30 7.04
调整后的每股净资产 7.26 7.02
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 14,913,123.24 14,913,123.24
每股收益 0.263 0.263
净资产收益率(%) 3.61 3.61
|
|
|
2005-04-28
|
公布2005年度日常性关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
| (600308)“华泰股份”
山东华泰纸业股份有限公司现将预计2005年度全年日常交易的基本情况公告如下：
公司向东营协发化工有限公司、东营华泰精细化工有限责任公司、公司控股股东华泰集团有限公司及东营华泰新华印刷有限责任公司采购原材料，2004年的交易总金额为10880万元，预计2005年度交易总金额为11442万元；公司向华泰集团有限公司、东营华泰新华印刷有限责任公司、东营华泰大厦有限责任公司、山东华泰林业有限公司、山东华泰热力有限公司及东营华泰国际物流有限公司销售产品或商品，2004年的交易总金额为7578万元，预计2005年度交易总金额为2985万元；公司向华泰集团有限公司提供劳务，2004年的交易总金额为5万元，预计2005年度交易总金额为4万元；公司接受东营华泰大厦有限责任公司及东营华泰国际物流有限公司提供的劳务，2004年的交易总金额为274万元，预计2005年度交易总金额为315万元；公司与华泰集团有限公司因土地租赁而形成交易，2004年的交易总金额为112万元，预计2005年度交易总金额为182万元。
|
|
|
2005-04-28
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
| (600308)“华泰股份”
山东华泰纸业股份有限公司于2005年4月27日召开四届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度日常性关联交易的议案。
二、通过公司2005年第一季度报告。
三、通过公司增加对控股子公司日照华建纸业有限公司出资的议案：日照华建纸业有限公司原注册资本为2000万元，其中公司出资1800万元，占注册资本的90%。公司决定以自有资金3000万元，增加对日照华建纸业有限公司的出资，使其注册资本变更为5000万元。公司对日照华建纸业有限公司的累计出资比例占注册资本的96%。
|
|
|
2005-04-14
|
[20051预增](600308) 华泰股份：公布2005年一季度业绩预增提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| 公布2005年一季度业绩预增提示性公告
经山东华泰纸业股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年第一季度净利润将比2004年第一季度增长50%以上，具体财务数据将在2005年第一季度报告中详细披露 |
|
|
2005-04-01
|
拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2003-05-22
|
2002年年度送股，10送2登记日 ，2003-05-27 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2003-05-22
|
2002年年度送股，10送2除权日 ，2003-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2003-05-22
|
2002年年度送股，10送2送股上市日 ，2003-05-29 |
送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2003-05-22
|
2002年年度转增，10转增1除权日 ，2003-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2003-05-22
|
2002年年度转增，10转增1转增上市日 ，2003-05-29 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2003-05-22
|
2002年年度转增，10转增1登记日 ，2003-05-27 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2002-07-02
|
2001年年度送股，10送2登记日 ，2002-07-05 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2002-07-02
|
2001年年度送股，10送2送股上市日 ，2002-07-09 |
送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2002-07-02
|
2001年年度送股，10送2除权日 ，2002-07-08 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-10-19
|
公布关于土地租赁的公告及有关说明 |
上交所公告，其它 |
|
| (600308)“华泰股份”
山东华泰纸业股份有限公司于2004年10月14日与控股股东华泰集团有限公司
签订《土地使用权租赁合同之补充合同》(下称：补充合同)，华泰集团有限公司
将其位于广饶县大王镇的面积为173223平方米的土地和位于广饶县大王镇的面积
为25535平方米的土地增加租赁给公司使用。租赁期为《补充合同》生效之日200
4年10月14日至该等出让土地使用权终止日2054年8月29日，租赁费2元/平方米。
《土地使用权租赁合同》原有其他条款保持不变。该等土地的租赁登记手续已经
办理完毕。
根据《土地使用权租赁合同》，公司自1999年8月31日起租赁华泰集团有限
公司土地共计710636.10平方米，应支付租金人民币1421271.20元。公司在签订
《补充合同》时，核查发现公司会计人员在2002年、2003年年度报告中计算租赁
土地面积和租金构成会计差错，特此说明并予以更正。详见2004年10月19日《上
海证券报》。
公司拟在2004年度第三季度报告中将以上由于会计差错而多支付的租金人民
币384672.00元直接调整当期损益。
|
|
|
2004-10-26
|
2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
| (600308)“华泰股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,866,020,196.58 3,382,597,405.36
股东权益（不含少数股东权益） 2,019,160,977.90 1,908,644,455.44
每股净资产 6.72 6.36
调整后的每股净资产 6.71 6.35
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 399,476,076.00
每股收益 0.27 0.67
净资产收益率（%） 3.93 9.93
|
|
|
2004-10-29
|
公布公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
|
| (600308)“华泰股份”
山东华泰纸业股份有限公司拟与芬兰造纸企业斯道拉恩索公司在中国组建合
资企业，生产出版用纸，双方已就该等事宜达成初步谅解备忘录，并将就合资事
宜进行预可行性研究，其内容包括市场分析和将一台现有纸机搬移至中国的可行
性。预可行性研究有望在2005年3月完成。斯道拉恩索将持有合资企业的大部分
出资。
|
|
|
2004-08-31
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目,再融资预案 |
|
| (600308)“华泰股份”
山东华泰纸业股份有限公司于2004年8月30日召开2004年第一次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司发行可转换公司债券的发行方案：本次可转债发行规模为人民
币15亿元，每张面值人民币100元，按面值发行；年利率为1.2%-2.5%；可转债期
限为5年。本次发行可转换公司债券向原股东实行优先配售，配售比例为每1股配
售2元。
二、通过公司本次发行可转换公司债券募集资金投资项目的可行性报告。
三、通过公司前次募集资金使用情况的专项说明的议案。
|
|
|
2003-08-01
|
(600308)“华泰股份”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
|
|
山东华泰纸业股份有限公司于2003年7月31日召开四届五次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及摘要。
二、通过公司前次募集资金使用情况专项审核报告 |
|
|
2000-09-28
|
首发A股，发行数量：9000万股，发行价:11.98元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售,网上定价发行 |
新股上市，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2000-09-08
|
首发A股，发行数量：9000万股，发行价:11.98元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：华泰申购，发行方式：二级市场定价配售,网上定价发行 |
新股发行，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2000-09-11
|
首发A股，发行数量：9000万股，发行价:11.98元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售,网上定价发行 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2000-09-12
|
首发A股，发行数量：9000万股，发行价:11.98元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售,网上定价发行 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
|
|
|
| | | |
