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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-01-13 |
拟披露年报 |
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2006-12-28
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公布召开2007年第一次临时股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东华泰纸业股份有限公司董事会决定于2007年1月5日9:30召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30和13:00-15:00，审议关于公司向华泰集团有限公司发行股份购买资产总体方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738308”；投票简称为“华泰投票” |
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2006-12-15
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,再融资预案 |
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山东华泰纸业股份有限公司于2006年12月14日召开五届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向控股股东华泰集团有限公司(下称：华泰集团)发行股份购买资产总体方案的议案：公司拟向华泰集团发行不超过8000万股人民币普通股A股，购买华泰集团所拥有的化工类资产及相关生产经营用地。发行价格不低于9.15元/股。
二、通过公司新老股东按发行后的股权比例共享本次发行前滚存的未分配利润的议案。
三、通过关于关联交易协议的议案。
董事会决定于2007年1月5日9:30召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30和13:00-15:00，审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738308”；投票简称为“华泰投票” |
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2006-12-15
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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山东华泰纸业股份有限公司于2006年12月14日与控股股东华泰集团有限公司(持有公司32.23%股权，下称：华泰集团)签署《关联交易协议》，公司向华泰集团发行不超过8000万股股份以购买华泰集团所拥有的东营协发化工有限公司100%股权、东营华泰纸业化工有限公司100%股权、东营华泰精细化工有限责任公司100%股权、东营华泰热力有限责任公司100%股权及前述标的公司生产经营中使用的5宗土地使用权。根据有关评估报告，截止2006年9月30日拟收购资产的净资产值为62432.15万元，以此作为本次股权转让的价格。
上述交易构成关联交易 |
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2006-12-15
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于本公司向华泰集团有限公司发行股份购买资产总体方案的议案》
2、审议《关于滚存利润分配方案的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产的相关事宜的议案》
4、审议《关于关联交易协议的议案》 |
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2006-12-14
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因重要事项未公告，12月14日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-11-01
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公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600308)“华泰股份”
山东华泰纸业股份有限公司于2005年6月27日股东大会审议通过的高级彩色胶印新闻纸项目，于2006年10月31日一次性试车成功。目前该项目第一批下线的新闻纸产品经检测全部合格，产品质量完全与国际接轨 |
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2006-10-31
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600308)“华泰股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,854,959,068.26 6,020,418,269.62
股东权益(不含少数股东权益) 2,546,694,078.17 2,386,621,937.35
每股净资产 5.30 7.95
调整后的每股净资产 5.26 7.93
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 527,795,883.23
每股收益 0.21 0.60
净资产收益率(%) 4.04 11.23 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-31 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G华泰”变为“华泰股份” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-08-10
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公布公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600308)“G华泰”
山东华泰纸业股份有限公司于2006年8月9日与新会双水发电厂有限公司签订初步意向书，双方拟在广东银洲湖纸业基地组建合资企业，公司拟持有合资企业70%的股权，合资企业主要长期目标为年产新闻纸或高档文化纸120万吨，分二至三期进行建设，一期工程拟投资25亿元建设年产40万吨新闻纸生产线，项目可行性研究有望在2006年11月完成 |
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2006-08-05
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600308)“G华泰”
山东华泰纸业股份有限公司于2006年8月3日与山东华泰热力有限公司(下称：华泰热力)签订了《煤炭代购合同》，公司代华泰热力向原固定煤炭供应客户购买原煤，交易金额半年预计约为人民币3500万元。
上述交易构成关联交易 |
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2006-08-05
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600308)“G华泰”
山东华泰纸业股份有限公司于2006年8月3日召开五届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过公司与山东华泰热力有限公司煤炭业务往来的议案 |
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2006-08-05
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600308)“G华泰”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,030,898,298.35 6,020,418,269.62
股东权益(不含少数股东权益) 2,466,407,499.98 2,386,621,937.35
每股净资产 5.13 7.95
调整后的每股净资产 5.08 7.93
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,668,731,499.73 1,366,043,526.32
净利润 183,074,438.81 163,761,709.24
扣除非经常性损益的净利润 183,294,308.48 157,386,828.29
每股收益 0.38 0.55
净资产收益率(%) 7.42 7.19
经营活动产生的现金流量净额 149,035,934.77 170,719,519.84 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-05 |
拟披露中报 |
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2006-06-20
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公布2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600308)“G华泰”
山东华泰纸业股份有限公司实施2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2005年末总股本300258361股为基数，每10股转增6股派3.44元(含税)。
股权登记日：2006年6月23日
除权除息日：2006年6月26日
新增可流通股份上市日：2006年6月27日
现金红利发放日：2006年6月30日
实施转增股本方案后，按新股本480413378股摊薄计算2005年度每股收益为0.69元 |
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2006-06-20
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2005年年度转增，10转增6转增上市日 ，2006-06-27 |
转增上市日，分配方案 |
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2006-06-20
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2005年年度转增，10转增6除权日 ，2006-06-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-06-20
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2005年年度分红，10派3.44(含税)，税后10派3.096红利发放日 ，2006-06-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-06-20
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2005年年度分红，10派3.44(含税)，税后10派3.096登记日 ，2006-06-23 |
登记日，分配方案 |
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2006-06-20
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2005年年度分红，10派3.44(含税)，税后10派3.096除权日 ，2006-06-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-06-20
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2005年年度转增，10转增6登记日 ，2006-06-23 |
登记日，分配方案 |
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2006-06-13
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,质押 |
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| (600308)“G华泰”
山东华泰纸业股份有限公司于2006年6月12日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以现有股本300258361股为基数，每10股转增6股派3.44元(含税)。
三、续聘山东正源和信会计师事务所有限公司为公司2006年财务审计机构。
四、选举产生公司新一届董、监事会成员。
五、通过公司2006年度继续执行日常性关联交易协议的议案。
六、通过申请固定资产抵押贷款的议案。
七、通过公司章程(修改草案)的议案 |
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2006-06-13
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600308)“G华泰”
山东华泰纸业股份有限公司于2006年6月12日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举李建华为公司第五届董事会董事长。
二、聘任朱万亮为公司总经理。
三、聘任李刚为公司董事会秘书、许华村为公司证券事务代表。
四、选举王洪祥为公司第五届监事会主席 |
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2006-05-18
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600308)“G华泰”
山东华泰纸业股份有限公司近日接到华泰集团有限公司(下称：华泰集团)通知，李建华等十九位自然人收购华泰集团60%而间接收购公司的收购报告书及豁免要约收购的申请已获得中国证监会有关文件的批准，该批复对李建华等十九位自然人根据《上市公司收购管理办法》公告《公司收购报告书》全文无异议，并同意豁免李建华等十九位自然人及华泰集团因后者在履行公司股权分置改革方案相关承诺时增持1300万股流通A股而应履行的要约收购义务 |
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2006-05-12
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600308)“G华泰”
山东华泰纸业股份有限公司于2006年5月11日召开四届二十六次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过公司章程(修改草案)的议案。
三、通过续聘山东正源和信会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2006年6月12日上午召开2005年度股东大会，审议以上及2005年度利润分配和资本公积金转增股本预案等事项 |
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2006-05-12
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《2005年度报告及其摘要》；
（2）审议《2005年度董事会工作报告》；
（3）审议《2005年度监事会工作报告》；
（4）审议《2005年度财务决算报告》；
（5）审议《2005年度利润分配预案》；
（6）审议《2005年度资本公积金转增股本的预案》；
（7）审议《继续聘任山东正源和信会计师事务所有限公司为公司2006年财务审计机构》的议案；
（8）审议《公司董事会换届选举》的议案；
（9）审议《公司监事会换届选举》的议案；
（10）审议《公司2006年度继续执行日常性关联交易协议》的议案；
（11）审议《申请固定资产抵押贷款》的议案；
（12）审议《独立董事津贴、费用》的议案；
（13）审议《公司章程（修改草案）》的议案；
（14）审议《公司股东大会议事规则（修改草案）》的议案；
（15）审议《公司董事会议事规则（修改草案）》的议案；
（16）审议《公司监事会议事规则（修改草案）》的议案。
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2006-04-27
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600308)“G华泰”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,953,852,648.49 6,020,418,269.62
股东权益(不含少数股东权益) 2,467,456,848.70 2,386,621,937.35
每股净资产 8.22 7.95
调整后的每股净资产 8.11 7.93
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -81,754,235.73 -81,754,235.73
每股收益 0.269 0.269
净资产收益率(%) 3.27 3.27 |
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2006-04-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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| (600308)“G华泰”
山东华泰纸业股份有限公司于2006年4月25日以通讯表决方式召开四届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年第一季度报告。
二、同意公司与斯道拉恩索亚洲出版用纸有限公司合资组建“山东斯道拉恩索华泰纸业有限公司”(暂定名，下称：合资公司)，注册资本为5560万美元，其中公司出资2224万美元，占合资公司注册资本的40%。合资公司的期限为从成立之日起三十年。双方已于同日就该事项签署了相关合资合同。
三、通过出售资产的议案：公司于同日与控股子公司东营华泰清河实业有限公司(公司持有其51%的股权，下称：清河实业)签署《资产出售协议》，公司将其拥有的十四、十五车间产能1.5万吨的文化纸生产设备的资产以评估净值人民币1095.43万元的价格协议转让给清河实业。
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2006-04-26
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拟披露季报 ，2006-04-27 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2006-04-24
第二次披露日期：2006-04-27
第三次披露日期：2006-04-26 |
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2006-04-26
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因重要事项未公告，4月26日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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