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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-08-02
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山东华泰纸业股份有限公司于2008年8月1日以通讯方式召开五届十九次董事会，会议审议通过关于前次募集资金使用情况的报告。
董事会决定于2008年8月22日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上及其它事项。
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2008-08-02
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
2、审议《关于土地租赁费用变动的议案》；
3、审议《关于前次募集资金使用情况的报告》 |
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2008-07-17
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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山东华泰纸业股份有限公司于2008年7月15日召开五届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于中国证监会山东监管局巡检有关问题的整改报告及公司治理整改情况说明的议案，具体内容详见2008年7月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过关于建立《公司与关联方资金往来的管理办法》的议案。
三、同意公司为山东华泰热力有限公司代理采购原煤。公司在2008年度代购煤款约为4000万元。
四、通过关于土地租赁费用变动的议案：华泰集团有限公司(下称：华泰集团)租赁给公司的土地使用税大幅提高，经双方协商，从2008年起拟调整公司与华泰集团签订的《土地租赁协议》及《补充协议》价格，租赁费由每年2元/平方米调整为6元/平方米。根据公司现租赁华泰集团土地共计741060平方米计算，每年土地租赁费将增加2964240元。该议案尚需经股东大会审议通过。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-25 |
拟披露中报 |
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2008-06-26
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公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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山东华泰纸业股份有限公司于2008年6月25日召开2007年度股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案：以现有股本548645233股为基数，每10股派2.80元(含税)。
三、续聘万隆会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构。
四、通过公司部分独立董事变动的议案。
五、通过公司日常关联交易协议的议案。
六、通过关于《公司与山东华泰林业有限公司林木供应协议》的议案。
七、未通过关于收购山东华泰热力有限公司股权的议案。
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2008-06-07
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公布澄清公告 |
上交所公告 |
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2008年6月4日《中国证券报》刊载了题为《华泰股份斥资4亿收购华泰热力》的报道，主要针对山东华泰纸业股份有限公司五届十七次董事会通过的《关于收购山东华泰热力有限公司(下称：华泰热力)股权的议案》。报道中将华泰集团有限公司(下称：华泰集团)控股子公司华泰热力与公司在2007年6月29日通过向控股公司华泰集团发行股份购买资产合并的东营华泰热力有限责任公司混为一谈，归并为一个公司，报道中的该叙述是完全错误的。公司现予以澄清声明，具体内容详见2008年6月7日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站刊登的公告为准。
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2008-06-05
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公布董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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山东华泰纸业股份有限公司于2008年6月3日召开五届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司部分独立董事变动的议案。
二、鉴于公司原证券事务代表许华村已被聘任为公司董事会秘书，聘请曹延涛为公司证券事务代表。
三、通过公司日常关联交易协议的议案：鉴于公司与控股股东华泰集团有限公司签署的有关日常关联交易的协议即将到期，为此双方签署了新的《日常关联交易协议》(包括附件《纸张销售合同》和《综合服务合同》)。
四、通过公司与山东华泰林业有限公司(下称：华泰林业)签订林木供应协议的议案：华泰林业承诺相关单位向其供应的林木优先供应公司使用，公司以市场价格向华泰林业支付货款。
五、通过关于收购山东华泰热力有限公司股权的议案。
董事会决定于2008年6月25日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及公司2007年度利润分配预案等事项。
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2008-06-05
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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山东华泰纸业股份有限公司与控股股东华泰集团有限公司(下称：华泰集团)于2008年6月3日签署了股权转让协议，公司拟收购华泰集团持有的山东华泰热力有限公司(注册资本65000万元，下称：华泰热力)53.85%的股权，根据2008年5月31日华泰热力账面净资产及华泰集团持有华泰热力股权比例，拟定本次交易价格为人民币40141.30万元，最终交易价格尚需待华泰热力审计完成后，按照审计数和账面数孰低原则进行确定。
上述交易构成关联交易。
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2008-06-04
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2007年度董事会工作报告》
2、审议《2007年度监事会工作报告》；
3、审议《2007年度报告及其摘要》；
4、审议《2007年度利润分配预案》
5、审议《关于继续聘任万隆会计师事务所有限公司为公司2008年财务审计机构的议案》
6、审议《独立董事工作制度》（2008年修订）
7、审议《关于公司部分独立董事变动的议案》
8、审议《关于公司日常关联交易协议的议案》
9、审议《关于“公司与山东华泰林业有限公司林木供应协议”的议案》
10、审议《关于收购山东华泰热力有限公司股权的议案》 |
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2008-06-04
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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山东华泰纸业股份有限公司与控股股东华泰集团有限公司(下称：华泰集团)于2008年6月3日签署了股权转让协议，公司拟收购华泰集团持有的山东华泰热力有限公司(注册资本65000万元，下称：华泰热力)53.85%的股权，根据2008年5月31日华泰热力账面净资产及华泰集团持有华泰热力股权比例，拟定本次交易价格为人民币40141.30万元，最终交易价格尚需待华泰热力审计完成后，按照审计数和账面数孰低原则进行确定。
上述交易构成关联交易。
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2008-06-04
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公布董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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山东华泰纸业股份有限公司于2008年6月3日召开五届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司部分独立董事变动的议案。
二、鉴于公司原证券事务代表许华村已被聘任为公司董事会秘书，聘请曹延涛为公司证券事务代表。
三、通过公司日常关联交易协议的议案：鉴于公司与控股股东华泰集团有限公司签署的有关日常关联交易的协议即将到期，为此双方签署了新的《日常关联交易协议》(包括附件《纸张销售合同》和《综合服务合同》)。
四、通过公司与山东华泰林业有限公司(下称：华泰林业)签订林木供应协议的议案：华泰林业承诺相关单位向其供应的林木优先供应公司使用，公司以市场价格向华泰林业支付货款。
五、通过关于收购山东华泰热力有限公司股权的议案。
董事会决定于2008年6月25日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及公司2007年度利润分配预案等事项。
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2008-04-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东华泰纸业股份有限公司于2008年4月25日以通讯表决方式召开五届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第一季度报告。
二、同意公司为控股83.67%的子公司东营华泰清河实业有限公司向中信银行申请的4000万元流动资金贷款提供担保。
截至2008年3月31日，公司不存在对外担保事项。
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2008-04-26
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,519,949,507.01 9,167,805,794.09
所有者权益(或股东权益) 3,647,278,970.97 3,527,064,098.15
归属于上市公司股东的每股净资产 6.65 6.43
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 112,646,517.76 112,646,517.76
基本每股收益 0.205 0.205
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.174 0.174
全面摊薄净资产收益率(%) 3.09 3.09
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.62 2.62
每股经营活动产生的现金流量净额 0.30
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2008-04-07
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2007年度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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山东华泰纸业股份有限公司已在相关媒体披露的2007年度报告及其摘要中，公司在将2006年报表中管理费用科目核算的坏帐准备重分类到资产减值损失科目列报时，由于财务人员对因合并抵消影响的坏帐准备考虑有误，导致从管理费用科目多重分类到资产减值损失科目27152790.25万元，现予以更正。具体变动及调整后的公司2007年度报告详见2008年4月7日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-26 |
拟披露季报 |
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2008-02-16
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2007年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 6,032,140,073.83 4,243,032,221.88
归属于上市公司股东的净利润 496,296,992.56 423,583,119.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 376,383,806.34 289,706,076.05
基本每股收益 0.905 0.772
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.686 0.528
全面摊薄净资产收益率(%) 14.07 13.63
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 10.67 9.32
每股经营活动产生的现金流量净额 1.83 2.00
2007年末 2006年末
调整后
总资产 9,167,805,794.09 8,666,588,027.50
所有者权益(或股东权益) 3,527,064,098.15 3,108,927,591.31
归属于上市公司股东的每股净资产 6.43 5.67
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派2.80元(含税)。
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2008-02-16
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东华泰纸业股份有限公司于2008年2月14日召开五届十五次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：以现有股本548645233股为基数，每10股派2.80元(含税)。
三、通过续聘万隆会计师事务所有限公司为公司2008年财务审计机构的议案。
四、通过关于会计估计变更的议案。
五、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
以上有关事项尚需提交公司2007年年度股东大会审议。
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2008-01-22
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拟披露年报 ，2008-02-16 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2008-01-26 |
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2008-01-22
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东华泰纸业股份有限公司于2008年1月21日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议同意改聘万隆会计师事务所作为公司2007年度财务报告审计机构。
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2008-01-05
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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山东华泰纸业股份有限公司于2008年1月4日以通讯表决方式召开五届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过改聘万隆会计师事务所作为公司2007年度财务报告审计机构的议案。
二、同意李刚辞去公司董事会秘书职务；聘请许华村担任公司董事会秘书。
董事会决定于2008年1月21日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。
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2008-01-05
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-01-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司变更会计师事务所的议案》
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2008-01-05
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境内会计师事务所由“山东正源和信有限责任会计师事务所”变为“万隆会计师事务所有限公司” ，2008-01-21 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2007-12-22
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公布2007年第三季度报告更正公告 |
上交所公告，其它 |
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山东华泰纸业股份有限公司现将已披露的2007年第三季度报告及摘要中第2项“公司基本情况介绍”之“主要会计数据及财务指标”予以更正，其中：
单位：人民币元
报告期 年初至报告期期末
净利润 111,035,614.29 381,402,788.96
基本每股收益 0.202 0.758
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.741
稀释每股收益 0.202 0.741
净资产收益率(%) 3.25 10.82
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.17 10.57
其它更正内容详见2007年12月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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山东华泰纸业股份有限公司于2007年10月28日召开五届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年10月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过公司《董、监事及高管人员所持公司股份及其变动管理守则》。
三、同意公司与安徽省安庆发展投资(集团)有限公司投资设立安徽华泰林浆纸有限公司(下称：新公司)，参与建设安庆市年产30万吨漂白商品木浆林纸一体化项目。新公司注册资本为13亿元人民币，其中公司出资9.1亿元人民币，占注册资本的70%。
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2007-10-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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山东华泰纸业股份有限公司于2007年10月19日以通讯表决方式召开五届十二次董事会，会议审议通过公司2007年第三季度报告等事项。
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2007-10-20
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,920,437,209.46 8,664,636,482.73
股东权益(不含少数股东权益) 3,412,774,035.79 3,108,927,591.32
每股净资产 6.22 6.47
报告期 年初至报告期期末
净利润 111,035,614.29 381,402,788.96
基本每股收益 0.202 0.695
净资产收益率(%) 3.25 11.18
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.17 10.92
每股经营活动产生的现金流量净额 1.30
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2007-09-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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山东华泰纸业股份有限公司于2007年9月28日召开2007年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2007年公开募集股份方案：本次采取网上、网下定价发行方式，发行数量不超过10000万股人民币普通股(A股)。
二、通过公司2007年公开募集股份募集资金使用可行性分析报告的议案。
三、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
四、通过公司本次公开募集股份前滚存利润分配政策的议案。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-20 |
拟披露季报 |
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2007-09-24
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公布召开2007年第二次临时股东大会的二次通知 |
上交所公告 |
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山东华泰纸业股份有限公司董事会决定于2007年9月28日9:30召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《关于公司2007年公开募集股份方案的议案》等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738308”；投票简称为“华泰投票”。
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2007-09-22
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召开2007年第二次临时股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东华泰纸业股份有限公司董事会决定于2007年9月28日9:30召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《关于公司2007年公开募集股份方案的议案》等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738308”；投票简称为“华泰投票”。
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2007-09-12
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合申请公开募集股份条件的议案》
2、审议《关于公司2007 年公开募集股份方案的议案》
（一） 发行股票的种类和面值
（二） 发行数量
（三） 发行方式
（四）发行对象
（五）发行价格
（六）募集资金用途
（七）决议有效期
3、审议《关于公司2007 年公开募集股份募集资金使用可行性报告的议案》
4、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开募集股份工作相关事宜的议案》
6、审议《关于公司本次公开募集股份前滚存利润分配政策的议案》 |
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