| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2001-01-15
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2001.01.15是桂东电力(600310)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:8.8: 发行总量:4500万股,发行后总股本:15675万股) |
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2001-01-18
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2001.01.18是桂东电力(600310)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:8.8: 发行总量:4500万股,发行后总股本:15675万股) |
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2001-01-19
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2001.01.19是桂东电力(600310)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:8.8: 发行总量:4500万股,发行后总股本:15675万股) |
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2001-01-17
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2001.01.17是桂东电力(600310)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:8.8: 发行总量:4500万股,发行后总股本:15675万股) |
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2001-01-18
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2001.01.18是桂东电力(600310)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:8.8: 发行总量:4500万股,发行后总股本:15675万股) |
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2001-02-28
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2001.02.28是桂东电力(600310)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:8.8: 发行总量:4500万股,发行后总股本:15675万股) |
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2005-04-08
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-05-24
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2003年年度分红,10派3(含税),税后10派2.4，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2001-02-28
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2001.02.28是桂东电力(600310)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2003-08-15
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(600310)“桂东电力”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款,投资项目 |
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广西桂东电力股份有限公司于2003年8月13日召开二届十二次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及摘要。
二、通过关于对控股子公司广西贺州市民丰实业有限责任公司(下称：民丰
实业)实施增资的议案：民丰实业在原注册资本1330万元基础上增加1355.3762万
元，公司按照原35.55%的股比增资认缴481.8362万元，占增资1355.3762万元的3
5.55%。本次增资完成后，民丰实业注册资本变更为人民币2685.3762万元，公司
出资占民丰实业注册资本2685.3762万元的35.55%不变，仍为第一大股东。公司
本次投资所需资金全部以自筹资金投入。
三、通过关于对控股子公司广西贺州市桂东电子科技有限责任公司(下称：
桂东电子)实施增资及有关投资的议案：桂东电子在原注册资本4000万元的基础
上增加4000万元，其中公司以现金增资认缴3720万元，占增资4000万元的93%。
本次增资完成后，桂东电子注册资本变更为人民币8000万元，公司出资占桂东电
子注册资本8000万元的91.69%。本次增资资金用于投资建设年产300万平方米中
高压电子铝箔生产线扩建项目，项目(扩建)总概算投资9734万元。公司本次投资
所需资金全部以自筹资金投入。
四、通过关于向银行申请8000万元贷款的议案。
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2003-08-15
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(600310)“桂东电力”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 927,359,700.65 784,341,072.03
股东权益(不包含少数股东权益) 641,334,170.75 602,034,715.01
每股净资产 4.0914 3.8407
调整后的每股净资产 4.0784 3.8357
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 160,628,251.87 155,454,792.08
净利润 39,299,455.74 28,361,138.08
扣除非经常性损益后的净利润 39,532,275.68 28,672,881.49
每股收益 0.2507 0.1809
净资产收益率(%) 6.13 4.62
经营活动产生的现金流量净额 53,311,818.22 47,613,302.16 |
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2004-05-11
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2003年度分红派息公告 |
上交所公告，分配方案 |
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广西桂东电力股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年末总股本
15675万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)。
股权登记日：2004年5月14日
除息日：2004年5月17日
现金红利发放日：2004年5月24日
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2004-07-13
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[20042预减](600310) 桂东电力：公布2004年上半年经营业绩预警的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2004年上半年经营业绩预警的提示性公告
由于受几十年一遇的干旱天气影响，导致广西桂东电力股份有限公司2004年
第一季度经营业绩出现亏损。进入二季度后，公司经营基本正常，并扭转了亏损
的局面。但由于一季度亏损较大，且有关在建工程暂未发生效益，由此影响了公
司上半年的经营业绩。经公司财务部门初步测算，预计公司2004年上半年(1-6月
)经营业绩将比2003年同期下降50%以上，具体财务数据将在公司2004年半年度报
告中详细披露。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险 |
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2004-08-20
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-07
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，借款 |
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广西桂东电力股份有限公司于2004年7月6日召开第二届董事会临时会议，会
议审议通过公司向有关银行申请6000万元贷款的议案：公司将增加向有关银行申
请期限为1-3年的人民币6000万元贷款额度，具体向有关的银行以及贷款的利率
等将由公司财务部门根据情况与有关银行协商后签订贷款合同。
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2004-07-27
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公布关于受让桂盈实业持有的国海证券股权进展情况的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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广西桂东电力股份有限公司于2003年12月3日、2004年1月6日在《上海证券
报》上分别公告了《关于受让广西桂盈实业有限公司(下称：桂盈实业)持有的国
海证券有限责任公司(下称：国海证券)10.60%股权的议案》。日前，公司已与桂
盈实业及有关方商定受让价格并已签订《国海证券股份转让协议书》，公司受让
桂盈实业持有的国海证券10.60%股权(8482万股)，每股价格为人民币1.00元，合
计交易金额为人民币8482万元整。此次股权受让已经国海证券股东会通过，但尚
需报中国证监会审批，目前有关材料正在上报中。
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2004-04-22
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广西桂东电力股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议于2004年3 月16 日在广西贺州市公司本部会议室召开。会议由公司董事长温昌伟先生主持，应到会董事12 名，实到会董事12 名，5 名监事和其他高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：
一、12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2003 年度报告及年度报告摘要》，该报告需经公司2003 年度股东大会审议通过。
二、12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2003 年度董事会工作报告》，该报告需经公司2003 年度股东大会审议通过。
三、12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2003 年度总裁业务报告》；
四、12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并全票通过了《公司2003 年度财务决算报告及2004 年度财务预算报告》，该报告需经公司2003 年度股东大会审议通过。
五、12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2003 年度利润分配预案》：经公司审计机构湖北大信会计师事务有限公司审计（鄂信审字[2004]第0108 号），本公司2003 年度实现净利润为62,224,436.09 元。依照《公司法》和本公司章程的规定，在净利润中提取10%公积金6,222,443.61 元和提取5%公益金3,111,221.80 元后，加年初未分配利润9,970,005.41 元，2003 年度实际可供股东分配的净利润为62,860,776.09 元。根据公司的实际情况，公司董事会建议本次分配方案为：可供股东分配的利润62,860,776.09 元以2003 年期末总股本15,675 万股为基数，向全体股东每10股派现金3.00 元（含税）,合计派现47,025,000.00 元,剩余15,835,776.09 元结转下一年度；本次拟不送红股，也不进行资本公积转增股本。
该预案需经公司2003 年度股东大会审议通过后实施。
六、12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘请2004 年度会计师事务所及其报酬的议案》：
公司续聘湖北大信会计师事务有限公司为本公司2004 年度的财务审计机构，聘期从2004 年4 月至2005 年4 月。经协商，公司将支付给湖北大信会计师事务有限公司2004年度会计报表审计费用为30 万元（公司负责审计期间会计师的差旅费），如发生除2004年度会计报表审计以外的其它会计审计、会计咨询等相关业务，则其报酬另行约定。该议案需经公司2003 年度股东大会审议通过。
七、12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2003 年度董事会基金提取及使用情况的议案》：
鉴于公司2000 年度股东大会通过了关于按年度净利润的2.5%提取董事会基金用于董事会活动开支和奖励有关人员的议案。2003 年度按净利润的2.5%提取董事会基金，实际开支153.33 万元，其中用于奖励有关人员60.31 万元，会议费及差旅费60.62 万元，董监事津贴32.40 万元。该项董事会基金开支在管理费用中列支。
八、12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2003 年度经营班子年薪制执行情况的议案》：
根据《公司法》、《公司章程》以及《经营者年薪制》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，董事会薪酬与考核委员会组织有关人员对公司经营班子2003 年度的经营业绩和个人的各个方面进行了全面考核，通过对照考核后认为：经考核和对照有关指标测算，公司经营班子7 人（总裁、副总裁）2003 年度整体业绩考核得分和班子成员个人各方面得分均达到90 分以上，可以兑现2003 年度公司经营班子基本年薪和效益年薪。具体分配到个人时，由经营班子按照考核标准和个人的各方面情况予以确定。
九、12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及控股子公司向有关银行申请贷款的议案》：
由于公司及控股子公司目前的投资项目较多，资金需求量较大，因此公司及控股子公司将在一年内分期向有关银行申请贷款合计人民币4 亿元，作为公司正常的生产经营以及有关项目投资使用，其中公司申请贷款人民币1 亿元，控股子公司申请贷款人民币3 亿元，具体向有关的银行以及贷款的利率、年限等将由公司及控股子公司财务部门根据情况及资金计划与有关银行协商后，由公司及控股子公司与银行签订贷款合同。
十、9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司变更签订关联交易协议的议案》：
鉴于贺州市电业公司已将拥有的中胜火电厂资产与其他股东重组成立贺州市八步水利电业有限责任公司，本公司因收购中胜火电厂电量的关联交易主体已经由贺州市电业公司转为贺州市八步水利电业有限责任公司，但贺州市八步水利电业有限责任公司是本公司控股股东贺州市电业公司的控股子公司，实际控制人仍为贺州市电业公司，中胜火电厂所发电力仍需要通过本公司所属的供电网络实现上网销售，因此，本公司收购贺州市八步水利电业有限责任公司中胜火电厂电量仍然为关联交易。本公司于2000 年6月25 日与贺州市电业公司签订的有关中胜火电厂的并网购售电协议改由本公司与贺州市八步水利电业有限责任公司签订。
本次关联交易仅为签订交易主体变更，其他有关条款不变。变更后的交易双方为本公司和贺州市八步水利电业有限责任公司，交易价格以有权审批的政府物价部门批准的价格确定。由于受天气因素影响和物价部门控制，2004 年度双方交易的数量和价格未确定，年底再进行核算。2003 年度，该关联交易涉及的交易价格和总金额分别为0.2975元/千瓦时、6014 万元。
本项议案属关联交易，会议对该关联交易进行表决时，关联董事作了回避表决，其余非关联董事和独立董事均同意此议案。四位独立董事认为：该关联交易价格是按照物价部门核准的电价交易，不存在内幕交易情况，没有损害公司和全体股东的利益。本项议案尚需经本公司2003 年度股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
十一、12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《调整公司内部机构设置的议案》：
根据公司的实际情况和发展需要，董事会决定对公司的内部管理机构进行调整，撤销项目开发部，成立投资管理部、经营销售部，生产技术部改为安全生产技术部，人事部改为人力资源部。
十二、12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司受让控股子公司桂江电力股权及对其增资的议案》：
●股权转让及增资涉及的有关单位
广西桂东电力股份有限公司-简称"本公司"
平乐桂江电力有限责任公司-简称"桂江电力"
深圳市威虎投资有限公司-简称"威虎公司"
平乐鑫海水电有限责任公司-简称"平乐鑫海"
（一）关于本公司受让桂江电力股东威虎公司股权的情况
本公司目前出资占桂江电力注册资本5000 万元的51%，桂江电力为本公司的控股子公司。
桂江电力股东威虎公司由于投资理念向专注制造业的方向发展，因此，拟退出桂江电力的投资，把其持有桂江电力的15%股份全部按照1.07 元/股的价格予以转让。桂江电力各股东除平乐鑫海放弃受让外，其他四家内部股东决定受让该股权，其中本公司受让7.50%股份（合计375 万股），其他三家股东分别受让2.50%、2.50%、2.50%股份。本公司应支付威虎公司股权转让款人民币401.25 万元（375×1.07）。本次股权受让后，各股东出资占桂江电力注册资本5000 万元的比例分别为：本公司58.50%，其他四家股东分别为广西汇能公司12.50%，桂林旺源公司12.50%，广西水电工程局11.50%，平乐鑫海5%。
（二）关于对桂江电力进行增资（第二期）的情况
1、增资原因及用途
按照桂江电力巴江口水电站工程总投资的30%由各股东自筹资本金的计划，桂江电力的总注册资本最终为2 亿元左右，分四期投入。现巴江口水电站工程进入大规模施工阶段，也是资金投入较多的时期，桂江电力目前第一期的注册资本只有5000 万元，向银行贷款额度有限，急需扩大资本金才能向银行获得相应的资金，确保巴江口水电站工程顺利施工，因此，桂江电力进行第二期增资，增加5000 万元注册资本，使桂江电力的注册资本达到1 亿元人民币。
2、增资方案
按照公司法和桂江电力公司章程的规定，本次增资股东同股同权，各家股东均按照各自占公司注册资本的比例1：1 同比例进行增资（威虎公司转让股权溢价部分不增）。
3、桂江电力各股东应增资额
桂江电力有关股东受让威虎公司股权后，各股东应增资额为：本公司2925 万元（5000×58.50%），其他股东合计增资2075 万元。增资后，各股东出资占桂江电力注册资本1亿元的比例分别为：本公司58.50%，其他四家股东分别为12.50%、12.50%、11.50%、5%。
（三）本公司本次股权受让及增资的资金来源
本公司本次受让威虎公司转让其持有的桂江电力7.50%股权需要投入401.25 万元，对桂江电力增资需要投入2925 万元，两项合计3326.25 万元，资金来源全部由本公司自筹解决。
十三、12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司对控股子公司桂海电力增资的议案》：
●增资涉及的有关单位
广西桂东电力股份有限公司-简称"本公司"
昭平桂海电力有限责任公司-简称"桂海电力"
1、本公司对桂海电力实施增资方案
本公司目前出资占桂海电力注册资本3000 万元的51%，桂海电力为本公司的控股子公司。
由于按照桂海电力投资的下福水电站工程总投资的30%由各股东自筹资本金的计划，桂海电力的总注册资本最终为1.2 亿元左右，分四期投入。现下福水电站工程进入大规模施工阶段，也是资金投入较多的时期，桂海电力目前第一期的注册资本只有3000万元，向银行贷款额度有限，急需扩大资本金才能向银行获得相应的资金，确保下福水电站工程顺利施工，因此，拟进行第二期增加3000 万元注册资本，使桂海电力的注册资本达到6000 万元人民币。
桂海电力在原注册资本3000 万元的基础上增加3000 万元，桂海电力股东一致同意按照原股权同比例增资，本公司按照原51%的股比增资认缴1530 万元，其他股东应增资认缴1470 万元。本次增资完成后，桂海电力注册资本变更为人民币6000 万元，本公司出资占桂海电力注册资本6000 万元的51%不变。
2、投资的资金来源：本次投资桂海电力增资所需资金人民币1530 万元全部由本公司自筹解决。
十四、12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司职工住房补贴的议案》：根据建设部等四部委联合下发的《关于进一步深化国有企业住房制度改革加快解决职工住房问题的通知》（建房改[2000]105 号）和广西建设厅等部门联合下发的《关于印发<关于我区进一步深化国有企业住房制度改革加快解决职工住房问题的实施意见>的通知》（桂建房改字）[2001]1 号）等文件精神,经贺州市房改办贺房办[2003]3 号文批准，本公司拟对1998 年以前参加工作的无房和住房未达标的职工发放一次性住房补贴合计620.37 万元，该补贴由贺州市电业公司承担，1999 年以后参加工作的无房和住房未达标的职工的住房补贴96.04 万元在本公司成本费用中开支，其中2004-2006 年每年按年分别开支2.89 万元，从2004 年开始按照20 年期限开支合计87.37 万元。以后进入公司的员工将按照有关规定执行。
该议案需经公司2003 年度股东大会审议通过。
十五、12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司投资建设灵峰110KV输变电工程的议案》：
1、投资项目概述
由于贺州市灵峰镇与广东西部怀集县接壤，目前为止，灵峰镇可投入生产的负荷最高可达4 万千瓦，年电量需求约1.6 亿千瓦时，供电市场发展空间较大，投资建设灵峰110KV 输变电工程，一方面可满足当地用电需要，另一方面可增加一条往广东送电的通道，对本公司开拓新的电力市场，增加新负荷，形成新的利润增长点有战略意义。灵峰110KV 输变电工程概算总投资2524 万元，其中变电站工程1721 万元，110KV 线路及其他工程803 万元。工程占地面积10.24 亩，需安装两台总容量5.15 万千伏安的主变压器，架设110KV 线路25 公里，目前工程各项工作准备就绪，计划2004 年5 月份竣工。工程投资利润率19.7%，投资利税率21.46%，财务内部收益率13.202%。
2、资金来源
灵峰110KV 输变电工程概算总投资2524 万元的资金来源全部由本公司自筹解决。
十六、12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开2003 年度股东大会的议案》：
公司将召开2003 年度股东大会，有关事项通知如下：
（一）会议时间：2004 年4 月22 日上午9 时，会议时间预计半天。
（二）会议地点：广西贺州市平安西路12 号公司本部会议室
（三）会议议程：1、审议公司2003 年度董事会工作报告；2、审议公司2003 年度监事会工作报告；3、审议公司2003 年度报告及年度报告摘要；4、审议公司2003 年度财务决算报告及2004 年度财务预算报告；5、审议公司2003 年度利润分配预案；6、审议关于聘请2004 年度会计师事务所及其报酬的议案；7、审议关于公司变更签订关联交易协议的议案；8、审议关于公司职工住房补贴的议案；9、审议《关于公司及控股子公司向有关银行申请贷款的议案》。
（四）出席人员：本公司董事、监事及高级管理人员；2004 年4 月16 日收市，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人；本公司聘请的法律顾问。
（五）会议登记办法：
凡符合上述资格的股东，请持股东帐户卡、本人身份证、授权委托书、法人股东另持单位证明，于2004 年4 月20-21 日到广西贺州市平安西路12 号桂东电力证券部办理登记手续，贺州市以外的股东可邮寄或传真办理。
（六）联系地址：广西贺州市平安西路12 号桂东电力公司证券部
联系电话：0774-5297781 5297796 传真：0774-5285255 5283343
联系人：刘世盛、陆培军
邮编：542800
（七）出席会议人员的食宿、交通费自理。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2004年3月16日
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2004-03-18
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(600310)“桂东电力”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,借款,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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广西桂东电力股份有限公司于2004年3月16日召开二届十五次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：以2003年期末总股本15675万股为基数，向全体股东每10股派现金3.00元(含税)。
三、通过续聘湖北大信会计师事务有限公司为公司2004年度的财务审计机构的议案。
四、通过公司及控股子公司向有关银行申请贷款的议案：公司及控股子公司将在一年内分期向有关银行申请贷款合计人民币4亿元，其中公司申请贷款人民币1亿元，控股子公司申请贷款人民币3亿元，具体向有关的银行以及贷款的利率、年限等将由公司及控股子公司财务部门根据情况及资金计划与有关银行协商后，由公司及控股子公司与银行签订贷款合同。
五、通过公司变更签订关联交易协议的议案：本次关联交易仅为签订交易主体变更，其他有关条款不变。变更后的交易双方为公司和贺州市八步水利电业有限责任公司，交易价格以有权审批的政府物价部门批准的价格确定。2004年度双方交易的数量和价格未确定，年底再进行核算。2003年度，该关联交易涉及的交易价格和总金额分别为0.2975元/千瓦时、6014万元。
六、通过公司受让控股子公司平乐桂江电力有限责任公司(下称：桂江电力)股权及对其增资的议案：桂江电力股东深圳市威虎投资有限公司(下称：威虎公司)把其持有桂江电力的15%股份全部按照1.07元/股的价格予以转让。桂江电力各股东除平乐鑫海水电有限责任公司放弃受让外，其他四家内部股东决定受让该股权，其中公司受让7.50%股份(合计375万股)。公司应支付威虎公司股权转让款人民币401.25万元。本次股权受让后，公司占桂江电力注册资本的58.50%；根据有关计划，桂江电力进行第二期增资，增加5000万元注册资本，使桂江电力的注册资本达到1亿元人民币，其中公司出资2925万元，占58.50%。以上受让股权及增资两项合计3326.25万元，资金来源全部由公司自筹解决。
七、通过公司对控股子公司昭平桂海电力有限责任公司(下称：桂海电力)增资的议案：桂海电力在原注册资本3000万元的基础上增加3000万元，公司按照原51%的股比增资认缴1530万元。本次增资完成后，公司出资占桂海电力注册资本6000万元的51%不变。资金来源全部由公司自筹解决。
八、通过公司投资建设灵峰110KV输变电工程的议案：该工程概算总投资为2524万元，资金公司自筹解决。
董事会决定于2004年4月22日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-03-18
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(600310)“桂东电力”2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 330,003,525.26 312,758,074.67
净利润 62,224,436.09 62,481,339.06
总资产 1,303,966,614.23 784,341,072.03
股东权益(不含少数股东权益) 664,426,594.21 649,059,715.01
每股收益(摊薄) 0.3970 0.3986
每股净资产 4.2388 4.1407
调整后的每股净资产 4.2207 4.1357
每股经营活动产生的现金流量净额 0.6927 0.7428
净资产收益率(%) 9.37 9.63
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派3元(含税)。
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2004-01-06
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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广西桂东电力股份有限公司于2004年1月5日召开2004年度第一次临时股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司受让广西桂盈实业有限公司持有的国海证券有限责任公司(下称：国
海证券)10.60%股权的议案。
二、通过公司受让广西河池化工股份有限公司(下称：河池化工)持有的国海证券5%
股权的议案：公司已经与河池化工协商一致并签订了协议书，河池化工按照1.17元/股的
价格出让其持有国海证券的5%全部股权合计4000万股给公司，公司按1.17元/股的价格受
让，合计应支付河池化工股权转让款人民币4680万元整。
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2004-02-19
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控股子公司获得扶贫贴息贷款的公告 |
上交所公告，借款 |
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日前，广西桂东电力股份有限公司控股51%的子公司平乐桂江电力有限责任公司
(下称：桂江电力)获得中国农业银行昭平县支行发放的扶贫贴息贷款人民币1亿元整
。该贷款为桂江电力向中国农业银行广西区分行借款4.907亿元中的一部分，用于建
设桂江巴江口水利枢纽工程，该贷款由公司控股股东贺州市电业公司提供信用担保。
截止目前，中国农业银行广西区分行已向桂江电力发放贷款2亿元(其中1.5亿元为扶
贫贷款)，均由公司控股股东贺州市电业公司提供信用担保 |
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2004-01-05
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召开2004年度第一次临时股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广西桂东电力股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第二届董事会第十四次会议于2003年12月1日在广西梧州大酒店会议室召开。会议由公司董事长温昌伟先生主持。应到会董事12名,实到会董事12名,5名监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：
一、12票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司拟受让广西桂盈实业有限公司持有的国海证券有限责任公司10.60%股权的议案》：
(一)投资概述
经与有关方面达成初步意向,本公司拟受让广西桂盈实业有限公司(以下简称"桂盈实业公司")持有的国海证券有限责任公司(以下简称"国海证券")10.60%股权(合计8482万股)。有关股权受让协议书尚未签订,此项交易尚需经本公司2004年度第一次临时股东大会批准和中国证监会核准。
本公司与桂盈实业公司没有关联关系,本次交易不构成关联交易。
(二)交易双方简介
1、受让方：广西桂东电力股份有限公司(简介略)；
本公司目前持有国海证券14.84%股权(含已经中国证监会核准的受让贺州市电业公司部分)。
2、出让方：广西桂盈实业有限公司。该公司成立于1999年3月,注册资本10200万元,注册地广西南宁市教育路15号,法定代表人刘大任。
桂盈实业公司目前持有国海证券10.60%股权。
(三)其他方简介
国海证券有限责任公司。该公司成立于2001年10月,注册资本8亿元,注册地址广西南宁市滨湖路46号,法定代表人张雅锋,主营业务为证券经营管理相关业务。截止2002年12月31日,国海证券总资产35.48亿元,净资产8.17亿元,净利润95.84万元(国海证券的其他情况详见2003年4月29日《上海证券报》公告)。
(四)交易的基本情况
截止2002年12月31日,国海证券的每股净资产为1.022元。经双方协商并达成初步意向,桂盈实业公司拟按照不超过1.20元/股的价格出让其持有国海证券的10.60%全部股权合计8482万股给本公司,本公司拟按不超过1.20元/股的价格受让。该股权出让和受让事宜完成后,桂盈实业公司不再持有国海证券股权,其以前及今后在国海证券的权利和义务及利润分配由桂东电力享有。
(五)交易合约的主要内容及定价情况
1、拟签约双方：本公司与广西桂盈实业有限公司；
2、协议签署：双方已达成意向但尚未签署股权转让协议书；
3、交易标的和价格：桂东电力拟受让桂盈实业持有的国海证券10.60%股权,合计8482万股；交易价格为每股不超过1.20元,具体由双方协商确定。
(六)本次交易的目的及对公司的影响
1、本公司受让国海证券股权后,进一步增强了桂东电力在国海证券的影响力,使其取得较好的经济效益,为本公司带来良好的回报；同时,桂东电力可以在稳步发展传统产业项目的基础上,进行多元化投资,拓展新的业务渠道和品种,使公司的经营业绩迈上一个新的台阶。
2、本次股权转让价格将按照"三公"原则协商确定,将不会损害公司和全体股东的利益。
(七)本次交易的资金来源及实施
1、本公司本次投资受让股权所需资金全部以自筹资金投入。
2、本次交易经本公司2004年度第一次临时股东大会通过并经中国证监会核准后生效。
3、本次股权转让事宜有待桂盈实业公司的主管部门和国海证券股东会审议通过。
4、本公司将在今后的定期或不定期报告中及时披露该股权受让的进展情况。
二、12票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司拟受让广西河池化工股份有限公司持有的国海证券有限责任公司5%股权的议案》：
(一)投资概述
经双方协商并达成初步意向,本公司拟受让广西河池化工股份有限公司(以下简称"河池化工")持有的国海证券有限责任公司(以下简称"国海证券")5%股权(合计4000万股)。有关股权受让协议书尚未签订,此项交易尚需经本公司2004年度第一次临时股东大会批准和中国证监会核准。
本公司与河池化工没有关联关系,本次交易不构成关联交易。
(二)交易双方简介
1、受让方：广西桂东电力股份有限公司(简介略)；
本公司目前持有国海证券14.84%股权(含已经中国证监会核准的受让贺州市电业公司部分)。
2、出让方：广西河池化工股份有限公司(上市公司),成立于1993年7月,注册资本2.94亿元,注册地广西河池市六甲镇,法定代表人何元军,主营业务为化学原料及化学制品的生产销售；截止2002年12月31日,河池化工总资产10.88亿元,净资产4.15亿元,净利润1289.61万元。
河池化工目前持有国海证券5%股权。
(三)其他方简介
同议案一。
(四)交易的基本情况
截止2002年12月31日,国海证券的每股净资产为1.022元。经双方协商并达成初步意向,河池化工拟按照不超过1.20元/股的价格出让其持有国海证券的5%全部股权合计4000万股给本公司,本公司拟按不超过1.20元/股的价格受让。该股权出让和受让事宜完成后,河池化工不再持有国海证券股权,其以前及今后在国海证券的权利和义务及利润分配由桂东电力享有。
(五)交易合约的主要内容及定价情况
1、拟签约双方：本公司与广西河池化工股份有限公司；
2、协议签署：双方已达成意向但尚未签署股权转让协议书；
3、交易标的和价格：桂东电力拟受让河池化工持有的国海证券5%股权,合计4000万股；交易价格为每股不超过1.20元,具体由双方协商确定。
(六)本次交易的目的及对公司的影响
同议案一。
(七)本次交易的资金来源及实施
1、本公司本次投资受让股权所需资金全部以自筹资金投入。
2、本次交易经本公司2004年度第一次临时股东大会通过并经中国证监会核准后生效。
3、本次股权转让事宜有待河池化工股东大会和国海证券股东会审议通过。
4、本公司将在今后的定期或不定期报告中及时披露该股权受让的进展情况。
三、12票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于授权董事会商定受让股权价格并签订股权受让协议书的议案》：
公司拟分别受让广西桂盈实业有限公司和河池化工股份有限公司分别持有的国海证券有限责任公司10.60%、5%股权,由于价格暂时无法确定,因此,如果股东大会召开之前仍无法确定受让价格的,需要股东大会授权公司董事会在每股价格不超过1.20元的前提下分别与广西桂盈实业有限公司、广西河池化工股份有限公司商定受让股权价格并签订股权受让协议书。
四、12票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2004年度第一次临时股东大会的议案》：
公司将,有关事宜通知如下：
(一)会议时间：2004年1月5日(星期一)上午9时,会议时间预计半天。
(二)会议地点：广西贺州市平安西路12号公司本部6楼会议室。
(三)会议议程：
1、审议关于拟受让广西桂盈实业有限公司持有的国海证券有限责任公司10.60%股权的议案；
2、审议关于拟受让广西河池化工股份有限公司持有的国海证券有限责任公司5%股权的议案；
3、审议关于授权董事会在每股价格不超过1.20元的前提下分别与广西桂盈实业有限公司、广西河池化工股份有限公司商定受让股权价格并签订股权受让协议书的议案(如果股东大会召开之前已确定受让价格的,则取消该议案)。
(四)出席人员：
本公司董事、监事及高级管理人员；2003年12月30日收市,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人；本公司聘请的法律顾问。
(五)会议登记办法：
凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、本人身份证、授权委托书、法人股东另持单位证明,于2004年1月3日到广西贺州市平安西路12号桂东电力证券部办理登记手续,贺州市以外的股东可邮寄或传真办理。
(六)联系地址：广西贺州市平安西路12号桂东电力公司证券部
联系电话：0774-52977815297796传真：0774-52852555283343
联系人：刘世盛、陆培军
邮编：542800
(七)出席会议人员的食宿、交通费自理。
附授权委托书：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人出席广西桂东电力股份有限公司2004年度第一次临时股东大会,并行使表决权。
委托人：委托人股东帐号：
委托人持股数：委托日期：
委托人签名：被委托人签名：
(注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效)
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2003年12月1日
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2003-12-23
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公布公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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日前，广西桂东电力股份有限公司已与广西河池化工股份有限公司(下称：河池化
工)商定受让价格并已签订协议书，公司受让河池化工持有的国海证券有限责任公司5%
股权(4000万股)，每股价格为1.17元，合计交易金额为人民币4680万元整。
经公司2003年第一次临时股东大会批准，公司受让控股股东贺州市电业公司持有的
国海证券有限责任公司6.09%股权(4873万股)，该关联交易事项已经中国证监会有关文
批准，并已经国海证券股东会通过和贺州市电业公司的主管部门贺州市政府有关文批准。
公司需支付关联股东的股权转让款5409.03万元人民币已以现金方式全部付清，股权过
户和工商登记变更手续也已经办理完毕 |
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2003-12-03
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公布公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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近日，广西桂东电力股份有限公司接到中国证券监督管理委员会《关于国海证券
有限责任公司(下称：国海证券)股权变更的复函》，同意贺州市电业公司将其持有的
国海证券4873万元股权(占国海证券注册资本的6.09%)转让给公司，并要求国海证券在
一个月内办理股权变更手续。
广西桂东电力股份有限公司于2003年12月1日召开二届十四次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司拟受让广西桂盈实业有限公司(简称：桂盈实业公司)持有的国海证
券有限责任公司(简称：国海证券)10.60%股权的议案：公司拟受让桂盈实业公司持有
的国海证券10.60%股权(合计8482万股)，交易价格为每股不超过1.20元。
二、通过公司拟受让广西河池化工股份有限公司(简称：河池化工)持有的国海证
券5%股权的议案：公司拟受让河池化工持有的国海证券5%股权(合计4000万股)，交易
价格为每股不超过1.2元。
以上两项议案的股权受让协议书均尚未签订。公司本次投资受让股权所需资金均
全部以自筹资金投入。
董事会决定于2004年1月5日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议以上事
项 |
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2004-03-18
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-31
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公布公告 |
上交所公告，借款,质押 |
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日前，广西桂东电力股份有限公司控股51%的子公司平乐桂江电力有限责任公司
(下称：桂江电力)与中国农业银行广西区分行签署了重大借款合同，桂江电力向中国
农业银行广西区分行借款人民币4.907亿元，用于建设桂江巴江口水利枢纽工程。贷
款最长期限为15年，常规贷款利率按中国人民银行公布的同档次基准贷款利率下浮
10%执行，扶贫贷款利率按中国人民银行公布的规定利率执行。同时，借款建设期在
完成预算工程量30%的前提下，桂江电力以在建工程作贷款抵押担保，不足部分由公
司控股股东贺州市电业公司提供保证担保。目前，中国农业银行广西区分行已通过农
业银行昭平县支行和平乐县支行共向桂江电力发放贷款1亿元(其中5000万元为扶贫贷
款)，该贷款由公司控股股东贺州市电业公司提供信用担保。
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2003-10-28
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临时公告 |
上交所公告，其它 |
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广西桂东电力股份有限公司于2003年10月26日召开二届十三次董事会，会议审
议通过公司2003年第三季度报告。
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2003-10-28
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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本报告期末 上年度期末
总资产(元) 1,144,083,373.17 784,341,072.03
股东权益(不含少数股东权益)(元) 653,567,489.56 602,034,715.01
每股净资产(元) 4.1695 3.8407
调整后的每股净资产(元) 4.1412 3.8357
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) 53,889.18 53,365,707.40
每股收益(元) 0.0780 0.3288
净资产收益率(%) 1.87 7.89
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.88 7.93
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2003-04-28
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召开2002年年度股东大会，上午9时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广西桂东电力股份有限公司(以下简称＂公司＂)第二届董事会第九次会议于2003年3月18日在广西贺州市公司本部会议室召开。会议由公司董事长温昌伟先生主持,应到会董事10名,实到会董事10名,5名监事和其他高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事审议,会议形成了如下决议：
一、审议并全票通过了《公司2002年度董事会工作报告》；
二、审议并全票通过了《公司2002年度总裁业务报告》；
三、审议并全票通过了《公司2002年度报告及年度报告摘要》；
四、审议并全票通过了《公司2002年度财务决算报告及2003年度财务预算报告》；
五、审议并全票通过了《公司2002年度利润分配预案》：
经公司审计机构湖北大信会计师事务有限公司审计(鄂信审字〖2003〗第0100号),本公司2002年度实现净利润为62,481,339.06元。依照《公司法》和本公司章程的规定,在净利润中提取10%公积金6,248,133.91元和提取5%公益金3,124,066.95元后,加年初未分配利润3,885,867.21元,2002年度实际可供股东分配的净利润为56,995,005.41元。根据公司的实际情况,公司董事会建议本次分配方案为：可供股东分配的利润56,995,005.41元以2002年期末总股本15,675万股为基数,向全体股东每10股派现金3.00元(含税),合计派现47,025,000.00元,剩余9,970,005.41元结转下一年度；本次拟不送红股,也不进行资本公积转增股本。
该预案需经公司2002年度股东大会审议通过后实施。
六、审议并全票通过了《关于聘请2003年度会计师事务所及其报酬的议案》：
公司续聘湖北大信会计师事务有限公司为本公司2003年度的财务审计机构,聘期从2003年4月至2004年4月。经协商,公司将支付给湖北大信会计师事务有限公司2003年度会计报表审计费用为30万元(公司负责审计期间会计师的差旅费),如发生除2003年度会计报表审计以外的其它会计审计、会计咨询等相关业务,则其报酬另行约定。
七、审议并全票通过了《关于2002年度董事会基金提取及使用情况的议案》：
根据公司2000年度股东大会通过的关于按年度净利润的2.5%提取董事会基金用于董事会活动开支和奖励有关人员的决议,公司董事会决定按2002年度净利润的2.5%提取156.20万元董事会基金用于2002年度董事会会议活动开支和奖励有关人员,实际开支156.20万元,其中用于奖励有关人员79.28万元,会议费24.86万元,差旅费50.07万元,其他1.99万元。该项董事会基金开支在管理费用中列支。
八、审议并全票通过了《关于公司2002年度坏帐准备提取及损失核销的议案》：
公司按照2001年度股东大会批准核销的铸钢厂所欠电费款2,437,003.24元作坏账损失处理后,2002年追回了已核销的坏帐171,312元,公司已按照有关规定等额转回坏帐准备。
根据财政部财会200218号＂关于执行《企业会计制度》和相关会计准则有关问题解答＂之五的规定,2002年度,公司在按账龄分析法计提坏账准备的同时,对公司部份应收账款的可收回性与其他用户应收账款存在明显差别的用户,采取了个别认定法,将所欠电费款10,676,571.13元全额计提坏账准备。根据有关规定,2002年末,经采取个别认定法,将走逃的铸钢厂,解散、停产的星光企业集团等23家用户所欠电费款10,676,571.13元全额计提的坏账准备均已达到坏账损失的处理条件,建议公司将该部份确实无法或难以收回的电费在2003年转作坏账予以核销。同时要求有关部门对已转为坏账损失的应收款项,建立坏账核销台帐,不能放弃追索权,若已经确认的坏帐在以后收回,则应该等额冲回坏帐准备。
九、审议并全票通过了《关于2002年度经营班子年薪制执行情况的议案》：
根据《公司法》、《公司章程》以及《经营者年薪制》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定,董事会薪酬与考核委员会组织有关人员对公司经营班子2002年度的经营业绩和个人的各个方面进行了全面考核,通过对照考核后认为：
经考核和对照有关指标测算,公司经营班子2002年度整体业绩考核得分和班子成员个人各方面得分均达到90分以上,可以兑现基本年薪和效益年薪。2002年度公司经营班子5人(总裁、副总裁)应发放年薪合计1,445,571.60元(包含董事会基金等全部收入,含税),具体分配到个人时,由经营班子按照考核标准和个人的各方面情况予以确定。
十、审议并全票通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》：
2002年11月18-22日,中国证监会武汉证管办会同南宁特派办对公司进行了巡回检查,并下发了《关于广西桂东电力股份有限公司巡回检查情况的通报》(南宁证监发〖2002〗189号)。根据该通报的要求,公司董事会提请股东大会对公司《章程》部分条款进行修改,有关修改内容如下：
1、原章程第五十一条后增加一条,作为修改后的章程的第五十二条,内容为：
第五十二条 公司董事会、独立董事和符合有关条件的股东可向公司股东征集其在股东大会上的投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行,并向被征集人充分披露信息。
2、原章程第八十七条后增加两款,作为本条的第二和第三款,内容为：
股东大会审议有关关联交易事项时,与该关联交易事项有关联关系的股东(包括股东代理人)可以出席股东大会,但应主动向股东大会申明此种关联关系。关联股东可以依照大会程序向到会股东阐明其观点,但在投票表决时应回避而不参与表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。
股东大会在审议关联交易事项时,主持人应宣布有关关联股东的名单,并对关联事项作简要介绍。之后说明关联股东是否参与表决。如关联股东参与表决,该关联股东应说明理由及有关部门的批准情况。如关联股东回避而不参与表决,主持人应宣布出席大会的非关联方股东持有或代理表决权股份的总数和占公司总股份的比例,之后进行审议并表决,表决结果与股东大会通过的其他决议具有同等的法律效力。
3、原章程第九十五条后增加一条,作为修改后的章程的第九十七条,内容为：
第九十七条 公司第一大股东的持股数量超过本公司总股本的30%,根据《上市公司治理准则》第31条的规定,公司股东大会在董事选举中采用累积投票制度,即在董事选举中,出席股东大会的股东(包括股东代理人)可以将其持有的对所有董事的表决权累积计算,并将该等累积计算后的总表决权向各董事候选人自由分配。股东大会在董事选举中应遵循以下规则：
(一) 出席股东大会的股东(包括股东代理人)持有的上述累积计算后的总表决权为该股东持有的公司股份数量乘以股东大会拟选举产生的董事人数；
(二) 出席股东大会的股东(包括股东代理人)有权将上述累积计算后的总表决权自由分配,用于选举各董事候选人。每一股东向所有董事候选人分配的表决权总数不得超过上述累积计算后的总表决权,但可以低于上述累积计算后的总表决权,差额部分视为股东放弃该部分的表决权；
(三) 任一董事候选人须符合下列所有条件方可当选：
1、由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持公司股份数量代表的表决权(即为上述累积计算后的总表决权除以股东大会拟选举产生的董事人数)的二分之一以上通过；
2、以超过选举该董事候选人的表决权通过的董事候选人人数小于股东大会拟选举产生的董事人数；
3、以与选举该董事候选人的表决权相同的表决权通过的董事候选人人数(计算时包括该董事候选人本身)与以超过选举该董事候选人的表决权通过的董事候选人人数之和不超过股东大会拟选举产生的董事人数；
(四) 如当选的董事人数不足股东大会拟选举产生的董事人数时,股东大会应在剔除已当选的董事后,以尚未选举产生的董事人数为新的拟选举的董事人数,在同次股东大会上重新进行董事选举,直至股东大会选举产生拟选举的董事人数为止。
4、原章程第九十九条后增加一款,作为本条的第三款,内容为：
董事会在就本条所规定的事项进行表决时,该关联董事可以以书面形式事先向董事会提供有关上述事项的必要解释并可以参加会议。董事会对本条所规定事项的批准,应在不将上述关联董事计入法定人数的情况下以决议形式作出。
5、原章程第一百五十二条后增加一条,作为修改后的章程的第一百五十五条,内容为：
第一百五十五条 董事会秘书应当具备下列资格：
(一)具有大学专科(含)以上学历,从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上；
(二)有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识,具有良好的个人品质和职业道德,严格遵守有关法律、法规和规章,能够忠诚地履行职责；
(三)非公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师；
(四)非公司的独立董事和监事。
6、原章程第一百五十二条增加如下内容,作为本条的第(一)、(二)、(三)、(四)和(五)项,原章程的以上款项的顺序依次向下顺延,增加款项的具体内容为：
(一)准备和递交国家有关部门要求的董事会和股东大会出具的报告和文件；
(二)筹备董事会会议和股东大会,并负责会议的记录和会议文件、记录的保管；
(三)负责公司信息披露事务,保证公司信息披露及时、准确、合法、真实和完整；
(四)处理公司与证券管理部门以及投资人之间的有关事宜；
(五)保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录。
7、原章程第二百零五条修改为：＂公司指定《上海证券报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。＂
8、由于以上条款的增加,本次修改后的章程条款共计二百三十四条,原章程第五十四条后的条款顺序以及原章程条款内容中提到的相关条款的顺序应当作相应调整,详见本次修改后的章程全文(待公司2002年度股东大会审议通过后全文在上海证券交易所网站刊登)。
十一、审议并全票通过了《关于公司与控股股东签订关联交易协议的议案》：
根据《关于广西桂东电力股份有限公司巡回检查情况的通报》(南宁证监发〖2002〗189号)的要求和控股股东贺州市电业公司提出的《关于提高土地租赁价格的意见》,公司与控股股东分别签订有关关联交易协议。
1、目前公司控股股东贺州市电业公司部分人员在本公司办公楼办公,为此,双方签订《办公楼租赁协议》。贺州市电业公司租用本公司办公楼合计420平方米,每月租金为3元/平方米,合计15,120元/年。
2、公司原与贺州市电业公司签订了土地租赁协议,公司租用其土地18,038.60平方米,年租金为36,077元。由于贺州市升级为地级市,土地使用税大幅度提高,贺州市电业公司出租给本公司的土地每年仅纳土地使用税一项就达15万元以上。根据双方协商,公司与其重新签订《关于调整土地租赁租金的协议》,协议对租金进行调整,由原租金36,077元/年调整为18,038.60元/月,合计216,463.20元/年。其他条款不变。
本项议案属关联交易,会议对该关联交易进行表决时,关联董事李志荣、廖成德作了回避表决,其余非关联董事和独立董事均同意此议案。两位独立董事认为：该交易是公平、公开、公正的,体现了＂三公＂原则,不存在内幕交易情况,没有损害公司和全体股东的利益。
本项议案尚需经本公司2002年度股东大会批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
十二、审议并全票通过了《关于公司董事、监事报酬的议案》：
根据《关于广西桂东电力股份有限公司巡回检查情况的通报》(南宁证监发〖2002〗189号)的要求,公司目前有10名董事、5名监事,其中有5名董事(含2名独立董事)、2名监事不在公司领取工资报酬。为调动董、监事的积极性,体现责权利的统一,建议公司董、监事(不含独立董事)除按照有关工资标准正常发放工资外,公司另给予他们适当的津贴(两名独立董事的报酬按照原股东大会通过的每人每年3万元不变),具体为：
1、董事长3.6万元/年,副董事长3万元/年,其他董事每人2.4万元/年；
2、监事会主席2.4万元/年,其他监事每人1.5万元/年；
公司给予董、监事的津贴在董事会基金中开支。
十三、审议并全票通过了《关于信都110KV变电站扩建及双母线改造工程的议案》：
信都110KV输变电工程自投产以来,产生了良好的经济效益。随着信都工业的发展和用电负荷的不断增加,目前信都110KV变电站的容量明显不足,因此,需要对其进行改扩建,方案如下：
1、项目名称：信都110KV变电站扩建及双母线改造工程；
2、项目总投资：约850万元；
3、项目内容及工期：增加安装主变压器和开关以及其他辅助设备,时间约半年多可投产；
4、项目资金来源：自筹资金；
5、效益情况：按照目前的负荷发展情况预测,约2年左右可收回全部投资。
6、必要性：一是为了完善公司网架结构,二是为了适应信都工业发展和供电需要。
十四、审议并全票通过了《关于公司投资控股成立＂昭平桂海电力有限责任公司＂及有关投资并授权事项的议案》：
(一)投资概述
本公司目前正在寻找合作伙伴,拟共同出资在广西昭平县注册成立＂昭平桂海电力有限责任公司＂(暂定名,以下简称＂新公司＂)。
该成立新公司的投资金额在本公司股东大会对董事会的授权范围之内,但本公司对新公司的投资项目昭平下福水电站工程的投资额已超出股东大会对董事会的授权范围,因此有关事项需经本公司股东大会审议批准。
拟成立新公司和有关投资事项不存在关联交易。
(二)拟成立的新公司基本情况
1、公司名称：昭平桂海电力有限责任公司(暂定名)；
2、注册地：广西昭平县；首期注册资本：不超过人民币5000万元；
3、经营范围：水力发电等(以工商局核准的经营范围为准)；
4、本公司拟以现金人民币出资,达到控股；
5、新公司成立后,拟投资约3.10亿元(可研报告初步概算,静态投资)建设装机容量为4.5万千瓦(3×1.5万千瓦)的昭平下福水电站工程项目。
(三)新公司的投资项目昭平下福水电站工程简介
1、项目已经广西壮族自治区计划委员会批复,并已具备开工条件。
2、项目总投资：工程总投资约3.10亿元(可研报告初步概算,静态投资)。
3、项目主要内容及效益情况：昭平下福水电站工程是一座以发电为主的工程,其主要建筑物有混凝土拦河坝、发电厂房及船闸工程等,安装3台单机容量1.5万千瓦的水力发电机组,总装机容量为4.5万千瓦(3×1.5万千瓦),单位千瓦投资约8000元,属较为优质的项目。工程预计于2003年9-10月份正式开工,第一台机组3年发电。
昭平下福水电站工程是桂江干流规划6个梯级水电站中的项目,坝址位于本公司控股的昭平水电厂下游,距昭平县城约13公里；坝址以上集水面积1.52万平方公里,多年平均流量487立方米/秒,水库容量0.985亿立方米。电站多年平均发电量2.04亿千瓦时。该项目为水力发电项目,属国家鼓励发展的清洁环保能源产业,具有风险较小、运行成本费用低、长期收益等优势。
(四)对外投资的目的和对本公司的影响
1、新公司以发电为主营业务,符合国家的产业政策；设立新公司和投资该水电站是本公司充分利用水电资源稳步发展传统主业项目,扩大主业经营特别是装机容量和资产规模,寻求新的利润增长点和增强竞争力的需要。
2、水电站发电成本低,具有价格优势、环保优势、长期受益和持续发展优势,有利于本公司持续稳定健康发展；
3、因本公司对项目资金是逐步投入的,投资该项目不会对本公司的财务状况造成不良影响。
(五)资金来源
本公司对新公司的投资资本金由本公司自筹解决,新公司的昭平下福水电站所需资金拟将由新公司通过银行贷款解决。
(六)授权事项
由于本公司正在寻找其他投资人共同投资新公司和建设昭平下福水电站工程,为使工程能够于2003年9-10月份开工建设,请本公司股东大会批准该议案后授权公司董事会办理新公司成立后的股权调整(本公司控股)以及今后的昭平下福水电站工程所需资金的借贷等筹资事宜(需中国证监会审批的筹资方案另行审议)。
本公司将在日后的定期或不定期报告中及时披露有关新公司以及水电站工程项目进展情况的信息。
十五、审议并全票通过了《关于公司向有关银行申请9000万元贷款的议案》：
由于公司目前的投资项目较多,因此公司将在一年内分期向有关银行申请合计人民币9,000万元贷款(为信用贷款)作为公司正常的生产经营以及有关项目投资使用,具体向有关的银行以及贷款的利率、年限等将由财务部门根据情况及资金计划与有关银行协商后,由公司与银行签订贷款合同。
以上议案一、三、四、五、六、八、十、十一、十二、十四项需经公司2002年度股东大会审议通过。
十六、审议并全票通过了《关于召开2002年度股东大会的议案》：
公司将召开2002年度股东大会,有关通知如下：
(一) 会议时间：2003年4月28日上午9时,会议时间预计半天。
(二) 会议地点：广西贺州市平安西路12号公司本部会议室。
(三)会议议程：
1、审议公司2002年度董事会工作报告；2、审议公司2002年度监事会工作报告；3、审议公司2002年度报告及年度报告摘要；4、审议公司2002年度财务决算报告及2003年度财务预算报告；5、审议公司2002年度利润分配预案；6、审议关于聘请2003年度会计师事务所及其报酬的议案；7、审议关于公司2002年度坏帐损失提取及核销的议案；8、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案；9、审议关于公司与控股股东签订关联交易协议的议案；10、审议关于改选公司监事的议案；11、审议关于公司董事、监事报酬的议案；12、审议关于公司投资控股成立＂昭平桂海电力有限责任公司＂ 及有关投资并授权事项的议案。
(四)出席人员：本公司董事、监事及高级管理人员；2003年4月24日收市,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人；本公司聘请的法律顾问。
(五)会议登记办法：
凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、本人身份证、授权委托书、法人股东另持单位证明,于2003年4月25-27日到广西贺州市平安西路12号桂东电力证券部办理登记手续,贺州市以外的股东可邮寄或传真办理。
(六)联系地址：广西贺州市平安西路12号桂东电力公司证券部
联系电话：0774-5297781 5297796 传真：0774-5285255 5283343
联系人：刘世盛、陆培军
邮编：542800
(七)出席会议人员的食宿、交通费自理。
附授权委托书：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席广西桂东电力股份有限公司2002年度股东大会,并行使表决权。
委托人： 委托人股东帐号：
委托人持股数： 委托日期：
委托人签名： 被委托人签名：
(注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效)
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2003年3月18日
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2003-03-20
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(600310)“桂东电力”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 78434.11 80906.29 -3.06
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 60203.47 58539.22 2.84
主营业务收入(万元) 31275.81 27980.85 11.78
净利润(万元) 6248.13 5939.65 5.19
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 6338.42 6017.21 5.34
每股收益(元) 0.3986 0.3789 5.20
每股净资产(元) 3.8407 3.7346 2.84
调整后的每股净资产(元) 3.8357 3.7326 2.76
净资产收益率(%) 10.38 10.15 2.27
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 10.53 10.28 2.43
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.7428 0.8168 -9.06
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派3.00元(含税)。
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2003-03-20
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(600310)“桂东电力”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,借款,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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广西桂东电力股份有限公司于2003年3月18日召开二届九次董事会及二届七
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度报告及年报摘要。
二、通过了公司2002年度利润分配预案：以2002年期末总股本15675万股为
基数，向全体股东每10股派现金3.00元(含税)，本次拟不送红股，也不进行资
本公积转增股本。
三、通过关于续聘湖北大信会计师事务有限公司为公司2003年度财务审计
机构的议案。
四、通过了关于2002年度董事会基金提取及使用情况的议案。
五、通过了关于公司2002年度坏帐准备提取及损失核销的议案。
六、通过了关于修改公司章程部分条款的议案。
七、通过了关于公司与控股股东签订关联交易协议的议案。
八、通过了关于信都110KV变电站扩建及双母线改造工程的议案：项目总
投资约850万元，资金来源为自筹资金。
九、通过了关于公司投资控股成立“昭平桂海电力有限责任公司”及有关
投资并授权事项的议案：新公司首期注册资本不超过人民币5000万元，公司拟
以现金人民币出资，达到控股，新公司成立后，工程总投资约3.10亿元。
十、通过了关于公司向有关银行申请9000万元贷款的议案。
十一、通过了关于改选公司监事的议案。
董事会决定于2003年4月28日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事
项。
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