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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-12-19
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对价方案：对全体股东10转增6.5股，G分配转增股到账日 ，2007-12-21 |
G分配转增股到账日，分配方案 |
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2007-12-19
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对价方案：对全体股东10转增6.5股，除权日 ，2007-12-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-12-19
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对价方案：对全体股东10转增6.5股，G分配转增股上市日 ，2007-12-24 |
G分配转增股上市日，分配方案 |
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2007-12-19
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证券简称由“SST中农”变为“ST中农” ，2007-12-24 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2007-12-12
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诉讼进展公告
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上交所公告 |
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中垦农业资源开发股份有限公司于2007年12月11日收到控股子公司-华垦国际贸易有限公司(公司出资额占其注册资本的85%，下称：华垦公司)与山西伦达肉类工业有限公司(下称：伦达公司)债务纠纷一案进展的报告，由于上诉人伦达公司未在规定期限内交纳上诉案件受理费，亦未提出缓交申请，北京市第一中级人民法院作出如下终审裁定：
本案按自动撤回上诉处理。一审案件受理费19690元(于本裁定送达之日起7日内交纳)、二审案件受理费13500元(已交纳)均由伦达公司负担。
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2007-12-10
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股权分置改革进展的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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中垦农业资源开发股份有限公司股权分置改革方案已经A股市场相关股东会议审议通过。由于公司目前正在办理实施股权分置改革方案及相关股份变动的手续，公司股票将继续停牌。
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2007-12-05
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中垦农业资源开发股份有限公司于2007年12月3日召开三届二十八次董事会，会议审议通过公司治理专项活动对有关问题限期整改的报告，具体内容详见2007年12月5日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-12-04
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公布临时股东大会暨A股市场相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告 |
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中垦农业资源开发股份有限公司于2007年12月3日召开2007年第三次临时股东大会暨A股市场相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式审议通过关于利用公司资本公积金向流通股股东定向转增股本并进行股权分置改革的议案。
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2007-12-03
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关于股权分置改革方案的澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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中垦农业资源开发股份有限公司于2007年11月30日发现某媒体刊登了《SST中农10转增5.5股改方案获准》的报道，该报道与公司提出调整后的对价-每10股转增6.5股的方案不符。《上海证券报》于2007年11月30日刊登了公司股权分置改革方案已获国务院国有资产监督管理委员会批准的公告，该媒体的报道与公司已披露的公告不符，请广大投资者以公司发布的公告为准。
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2007-11-30
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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中垦农业资源开发股份有限公司于2007年11月29日收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获批准。
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2007-11-28
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公布召开临时股东大会暨A股市场相关股东会议提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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根据有关要求，中垦农业资源开发股份有限公司现发布召开2007年第三次临时股东大会暨A股市场相关股东会议的提示性公告。
董事会决定于2007年12月3日下午2:00召开2007年第三次临时股东大会暨A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2007年11月29日、30日、12月3日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于利用公司资本公积金向流通股股东定向转增股本并进行股权分置改革的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738313”；投票简称为“中农投票”。
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2007-11-27
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公布股东名称变更公告 |
上交所公告，其它 |
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中垦农业资源开发股份有限公司于2007年11月26日收到第二大股东－新华信托投资股份有限公司(下称：新华信托)关于其名称变更的通知函，新华信托已获中国银行业监督管理委员会批准，注册名称变更为“新华信托股份有限公司”。
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2007-11-27
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公布诉讼进展公告 |
上交所公告，其它 |
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中垦农业资源开发股份有限公司于2007年11月26日收到控股子公司－华垦国际贸易有限公司(公司出资额占其注册资本的85%，下称：华垦公司)上报的关于宜昌嘉华置业有限公司(下称：嘉华置业)与华垦公司债务纠纷一案的进展情况：华垦公司于2007年11月23日接到最高人民法院电话通知，嘉华置业就华垦公司诉其债务纠纷一案的一审判决提起上诉，最高人民法院已立案受理，并将于2007年12月10日上午9时开庭审理。
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2007-11-23
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股东股份解冻公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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中垦农业资源开发股份有限公司于2007年11月21日收到海南省海口市中级人民法院发至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关协助执行通知书，因原告中国银行股份有限公司海南省分行与被告北京海淀科技发展有限公司、第三人海南锦艺达木制品有限公司、洋浦长流实业有限公司、洋浦祥安达实业有限公司债务纠纷一案的(2007)海中法民二初字第37-1号民事裁定书已经发生法律效力，解除对新华信托投资股份有限公司持有的公司法人股中2000万股股权的冻结。
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2007-11-20
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延期召开2007年第三次临时股东大会暨A股市场相关股东会议公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,重要信息变更 |
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由于中垦农业资源开发股份有限公司本次股权分置改革方案实施需要相关部门审批，公司将延迟2007年第三次临时股东大会暨A股市场相关股东会议网络投票和现场会议的召开时间，现调整如下：
现场会议召开时间：2007年12月3日14:00；
网络投票时间：2007年11月29日、30日和12月3日9:30-11:30、13:00-15:00；
董事会征集投票权时间：2007年11月15日9:00-12月3日14:00。
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2007-11-19
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召开临时股东大会暨A股市场相关股东会议第二次提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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根据有关文件的要求，中垦农业资源开发股份有限公司董事会现发布召开2007年第三次临时股东大会暨A股市场相关股东会议第二次提示性公告。
董事会决定于2007年11月26日14:00召开2007年第三次临时股东大会暨A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2007年11月22日、23日、26日上午9:30-11:30；下午13:00-15:00，审议关于利用公司资本公积金向流通股股东定向转增股本并进行股权分置改革的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738313”；投票简称为“中农投票”。
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2007-11-15
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诉讼进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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中垦农业资源开发股份有限公司近日收到控股子公司华垦国际贸易有限公司(公司出资额占其注册资本的85%，下称：华垦公司)上报的有关该公司诉讼进展情况报告，华垦公司起诉内蒙古临河繁荣磷铵化工有限公司、李继霞、朱忠群买卖合同纠纷一案已于2007年11月13日结案，收回本金1252万元、违约金138万元、诉讼费和评估费141971元，合计14041971元，该笔案款收回后将冲回2006年12月31日计提的坏账准备686058元。
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2007-11-13
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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中垦农业资源开发股份有限公司于2007年11月12日以传真方式召开三届二十七次董事会，会议审议同意公司委托利安达隆信会计师事务所对公司控股子公司-华垦国际贸易有限公司截止2007年7月31日的整体资产状况进行评估分析。
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2007-11-13
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董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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中垦农业资源开发股份有限公司于2007年11月12日以传真方式召开三届二十七次董事会，会议审议同意公司委托利安达隆信会计师事务所对公司控股子公司-华垦国际贸易有限公司截止2007年7月31日的整体资产状况进行评估分析。
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2007-11-13
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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中垦农业资源开发股份有限公司股票连续三个交易日收盘价格达到跌幅限制，属于股票交易异常波动。
经核实，公司委托利安达隆信会计师事务所对控股子公司-华垦国际贸易有限公司截止2007年7月31日的整体资产状况进行评价分析；经征询，截至目前，公司控股股东及其实质控制人没有应予以披露而未披露的事项。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以在《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-11-12
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(600313) SST中农:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国都证券有限责任公司北京安苑里证券营业部 14555669.00
中信建投证券有限责任公司北京市安立路证券营业部 4163122.00
申银万国证券股份有限公司上海莘庄营业部 3156520.00
中国建银投资证券有限责任公司南昌叠山路证券营业部 3128346.00
华创证券经纪有限责任公司北京复兴门外大街证券营业部 2258000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东海证券有限责任公司北京安立路证券营业部 11368683.58
国都证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 5719447.32
国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 5677184.36
第一创业证券有限责任公司北京月坛南街证券营业部 3330377.18
中国国际金融有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 3141178.40
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2007-11-12
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召开2007年第三次临时股东大会暨A股市场相关股东会议第一次提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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根据有关法律、法规和规范性文件的要求，中垦农业资源开发股份有限公司现发布召开2007年第三次临时股东大会暨A股市场相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2007年11月26日下午2:00召开2007年第三次临时股东大会暨A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2007年11月22日、23日、26日每日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于利用公司资本公积金向流通股股东定向转增股本并进行股权分置改革的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738313”；投票简称为“中农投票”。
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2007-11-12
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2007-11-15,恢复交易日：2007-12-24 ，2007-12-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因刊登重要公告，自11月15日起连续停牌 |
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2007-11-12
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2007-11-15,恢复交易日：2007-12-24，连续停牌 ，2007-11-15 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因刊登重要公告，自11月15日起连续停牌 |
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2007-11-07
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董事会决议及股改方案沟通协商情况暨调整股改方案公告 |
上交所公告，股权分置 |
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中垦农业资源开发股份有限公司于2007年11月6日召开三届二十六次董事会，会议审议通过关于对利用公司资本公积金向流通股股东定向转增股本并进行股权分置改革(下称：股改)的方案进行调整的议案。
公司股改方案自2007年10月29日刊登公告以来，公司董事会协助非流通股股东通过多种形式与公司流通股股东进行了沟通。根据沟通的情况，非流通股股东对公司股改方案中对价安排作出如下调整：
公司以现有流通股股本8000万股为基数，以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本5200万股，流通股股东每10股获得6.5股的转增股份。上述对价水平若换算为非流通股股东送股方案，相当于每10股流通股将获得约3.6795股的股票对价。
由于本次资本公积金转增股本系以实施股改方案为目的，故如果股改方案未获临时股东大会暨相关股东会议通过，则本次资本公积金转增股本议案将不会付诸实施。
公司股票将于2007年11月8日复牌。投资者请仔细阅读公司董事会于2007年11月7日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司股改说明书(修订稿)》及其摘要。
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2007-10-29
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董事会决议及召开临时股东大会暨A股市场相关股东会议公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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中垦农业资源开发股份有限公司于2007年10月25日召开三届二十五次董事会，会议审议通过关于利用公司资本公积金向流通股股东定向转增股本并进行股权分置改革的议案。
股权分置改革方案：以目前公司流通股总股本8000万股为基数，以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增4400万股，即流通股每10股获得5.5股的转增股份。上述对价水平若换算为非流通股股东送股方案，相当于每10股流通股获送3.1975股。
公司全体非流通股股东承诺遵守相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
董事会决定于2007年11月26日14:00召开2007年第三次临时股东大会暨A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2007年11月22日、23日和26日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于利用公司资本公积金向流通股股东定向转增股本并进行股权分置改革的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738313”；投票简称为“中农投票”。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为2007年11月14日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2007年11月15日9:00-11月26日14:00；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，本次征集将通过在指定报刊、网站发布公告方式公开进行。 |
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2007-10-29
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召开2007年度第3次临时股东大会 ，2007-12-03 |
召开股东大会 |
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| 审议《中垦农业资源开发股份有限公司关于利用公司资本公积金向流通股股东定向转增股本并进行股权分置改革的议案》 |
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2007-10-26
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 793,451,850.78 742,826,236.51
股东权益(不含少数股东权益) 500,430,163.45 530,065,448.36
每股净资产 1.9843 2.1018
报告期 年初至报告期期末
净利润 -5,181,510.33 -28,274,935.41
基本每股收益 -0.0205 -0.1121
扣除非经常性损益后基本每股收益 - -0.04
净资产收益率(%) -1.04 -5.65
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.75 -1.85
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0027
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2007-10-26
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总经理由“戴向东”变为“王世水” ，2007-10-24 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2007-10-26
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中垦农业资源开发股份有限公司于2007年10月24日召开三届二十四次董事会及三届九次监事会，会议审议通过了如下决议：
一、通过聘任公司部分高管人员的议案：其中，选举毕文军为公司第三届董事会副董事长，并聘任其为公司副总经理；聘任王世水为公司总经理。
二、通过公司董、监事和高管人员持股变动管理办法。
三、通过公司2007年三季度报告。
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2007-10-24
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公布诉讼公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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因钢材买卖合同纠纷，我公司于2007年10月向北京市第二中级人民法院提起诉讼，请求：1、海南京豪钢铁进出口有限公司（被告之一）退还574.8万元货款；2、被告之一支付自2005年9月2日至其退还574.8万元货款之日的违约金，按1444.8万元的日千分之一计算。（暂算至2007年10月2日为760日，已发生的应付违约金数额为1444.8×76%＝1098.048万元）；3、海南京豪三源大酒店有限公司（被告之二）对被告之一的上述支付义务承担连带责任。
北京市第二中级人民法院已于2007年10月19日受理了此案，有关钢材买卖合同纠纷的详细情况详见2006年2月23日《上海证券报》公告。公司将根据有关诉讼进展情况及时公告，并提请投资者注意投资风险 |
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