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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-05-23
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关于股东减持股份的公告 |
上交所公告 |
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(600313)“ST中农”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-22
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监事辞职公告 |
上交所公告 |
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(600313)“ST中农”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-18
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第四届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中垦农业资源开发股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2012年5月17日召开，会议审议通过了《关于进一步解决潜在同业竞争问题的议案》、《关于加强公司治理及内部控制制度建设的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-08
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股改限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中垦农业资源开发股份有限公司本次限售流通股上市数量为：140,730,000股，上市日期为：2012年5月11日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-24
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第四届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中垦农业资源开发股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2012年4月20日召开，会议审议通过了《公司2012年1季度报告》、《聘任周紫雨先生担任公司第四届董事会董事会秘书的议案》、《关于增补刘小麟董事为公司第四届董事会专业委员会委员的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-24
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2012年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0005
加权平均净资产收益率(%) 0.0300
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.712
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-21
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2011年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中垦农业资源开发股份有限公司2011年度股东大会于2012年4月20日召开，会议审议通过《中垦农业资源开发股份有限公司公司章程修正案》、《公司2011年利润分配预案》、《公司2011年度报告及摘要》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-24 |
拟披露季报 |
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2012-03-27
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第四届董事会第十九次会议决议公告及召开2011年度股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中垦农业资源开发股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2012年3月23-24日召开，会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》、《公司2011年利润分配预案》、《公司2011年度报告及摘要》等事项。
董事会决定于2012年4月20日上午9：30召开公司2011年度股东大会，审议以上有关议案及其他事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-27
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2011年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0262
加权平均净资产收益率(%) 1.54
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.7115
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-27
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关于申请撤销公司股票交易其他特别处理的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600313)“ST中农”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-27
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第四届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600313)“ST中农”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-27
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《中垦农业资源开发股份有限公司公司章程修正案》
2、《中垦农业资源开发股份有限公司公司董事会议事规则修正案》
3、《中垦农业资源开发股份有限公司全面预算管理暂行办法》
4、《关于资产减值准备提取和核销的报告》
5、《公司2011 年度财务决算报告》
6、《公司2011 年利润分配预案》
7、《公司2011 年度内部控制评价报告》
8、《独立董事2011 年度述职报告》
9、《董事会工作报告》
10、《公司2011 年度报告及摘要》
11、《关于河南黄泛区地神种业有限公司技术改造项目投资的议案》
12、《聘任刘小麟先生担任公司第四届董事会董事的议案》
13、《监事会工作报告》
14、《中垦农业资源开发股份有限公司监事会议事规则修正案》 |
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2012-02-28
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第四届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中垦农业资源开发股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2012年2月24日召开，会议审议通过了《中垦农业资源开发股份有限公司公司章程修正案》、《中垦农业资源开发股份有限公司董事会议事规则修正案》、《中垦农业资源开发股份有限公司董事会专业委员会实施细则修正案（4个）》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-18
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2011年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经对中垦农业资源开发股份有限公司2011年全年经营及财务状况初步测算，预计公司在2011年度将实现盈利，但与上年同期相比预计下降50%以上。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-11
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董事会秘书辞职公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-17 |
拟披露年报 |
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2011-12-29
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2011年度第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中垦农业资源开发股份有限公司2011年度第五次临时股东大会于2011年12月28日召开，会议审议通过关于公司2011年度向特定对象非公开发行A股股票方案的议案、关于公司与中国农业发展集团有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案、关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-28
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关于非公开发行股票获国资委批复的公告，停牌一天 |
上交所公告，再融资预案 |
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2011年12月27日，中垦农业资源开发股份有限公司收到中国农业发展集团有限公司转来的国务院国有资产监督管理委员会《关于中垦农业资源开发股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》文件，原则同意本公司本次非公开发行股票方案，同意中国农业发展集团有限公司以4.7亿元现金全额认购本次非公开发行股票。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-28
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-28,恢复交易日：2011-12-29 ，2011-12-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2011-12-28
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-28,恢复交易日：2011-12-29，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2011-12-27
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董事辞职公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-24
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关于召开2011年第五次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中垦农业资源开发股份有限公司现就关于召开2011年第五次临时股东大会发布提示性公告如下：
现场会议召开时间：2011年12月28日下午1:30。
网络投票时间为：2011年12月28日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-17
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关于资产托管的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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中垦农业资源开发股份有限公司与中国农垦（集团）总公司于2011年12月16日在北京签订《托管协议》，将中垦集团持有的与本公司所经营业务相近的武汉锦绣华农科技有限公司54.96%股权，委托本公司经营管理。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-17
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第四届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中垦农业资源开发股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2011年12月16日召开，会议审议通过了《中国农垦（集团）总公司与中农资源关于“武汉锦绣华农科技有限公司”的托管协议》、《聘任包峰先生担任公司总经理的议案》、《聘任周紫雨先生担任公司副总经理的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-17
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总经理由“许军”变为“包峰” ，2011-12-16 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2011-12-10
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关于持股5%以上股东短线交易的补充公告 |
上交所公告 |
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2011年12月7日，中垦农业资源开发股份有限公司通过中国证券期货结算登记结算有限公司上海分公司查询，确定本公司第二大股东-上海弘腾投资中心（有限合伙）近期买卖公司股票，现将相关情况予以公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-25
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非公开发行股票董事会决议暨召开临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
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2011-11-25
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关于持股5%以上股东短线交易的公告 |
上交所公告 |
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请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
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2011-11-25
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召开2011年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合申请非公开发行股票条件的议案
2 关于公司2011年度向特定对象非公开发行A股股票方案的议案（逐项审议）
3 关于公司2011 年度向特定对象非公开发行股票预案的议案
4 关于公司与中国农业发展集团有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案
5 关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于公司2011 年度非公开发行A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜
9 关于提请股东大会批准中国农业发展集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案 |
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2011-11-25
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召开2011年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合申请非公开发行股票条件的议案
2 关于公司2011年度向特定对象非公开发行A股股票方案的议案（逐项审议）
3 关于公司2011 年度向特定对象非公开发行股票预案的议案
4 关于公司与中国农业发展集团有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案
5 关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于公司2011 年度非公开发行A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜
9 关于提请股东大会批准中国农业发展集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案 |
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