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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-12-12
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召开2013年度第7次临时股东大会 ，2013-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于地神公司2013-2014年度向黄泛区农场预约小麦种生产计划的议案》
2、《关于聘任中审亚太会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》 |
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2013-12-12
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2013年第六次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中垦农业资源开发股份有限公司2013年第六次临时股东大会于2013年12月11日召开,会议审议通过《关于收购山西潞玉种业股份有限公司51%股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-12
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关于聘任会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600313)“中农资源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-12
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关于召开2013年第七次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中垦农业资源开发股份有限公司董事会定于2013年12月27日上午9：30召开公司2013年第七次临时股东大会,审议《关于地神公司2013-2014年度向黄泛区农场预约小麦种生产计划的议案》、《关于聘任中审亚太会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-12
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第五届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中垦农业资源开发股份有限公司第五届董事会第三次会议于2013年12月11日召开,会议审议通过了《关于地神公司2013-2014年度向黄泛区农场预约小麦种生产计划的议案》、《关于聘任中审亚太会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》、《召开公司2013年第七次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-12
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关于控股子公司2013-2014年度采购麦种的日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600313)“中农资源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-04
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2013年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中垦农业资源开发股份有限公司2013年第五次临时股东大会于2013年12月3日召开,会议审议通过《关于收购中垦锦绣华农武汉科技有限公司54.96%股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-28
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关于召开2013年第五次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中垦农业资源开发股份有限公司现就召开2013年第五次临时股东大会发布提示性公告如下：
现场会议召开时间：2013年12月3日下午2：00。
网络投票时间：2013年12月3日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-28
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股东股份解冻公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600313)“中农资源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-26
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关于召开2013年第六次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中垦农业资源开发股份有限公司定于2013年12月11日上午9：30召开2013年第六次临时股东大会,审议《关于收购山西潞玉种业股份有限公司51%股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-26
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第五届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中垦农业资源开发股份有限公司第五届董事会第二次会议于2013年11月24日召开,会议审议通过了《关于收购山西潞玉种业股份有限公司51%股权的议案》、《召开公司2013年第六次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-26
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关于收购山西潞玉种业股份有限公司股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600313)“中农资源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-26
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第五届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600313)“中农资源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-11-26
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召开2013年度第6次临时股东大会 ，2013-12-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于收购山西潞玉种业股份有限公司51%股权的议案》 |
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2013-11-16
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召开2013年度第5次临时股东大会 ，2013-12-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于收购中垦锦绣华农武汉科技有限公司54.96%股权的议案》 |
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2013-11-16
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关于召开2013年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中垦农业资源开发股份有限公司董事会定于2013年12月3日下午2：00召开公司2013年第五次临时股东大会,会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为：2013年12月3日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00,审议《关于收购中垦锦绣华农武汉科技有限公司54.96%股权的议案》。
网络投票代码：738313;投票简称：中农投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-16
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第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600313)“中农资源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-16
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关于收购锦绣华农公司股权的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600313)“中农资源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-16
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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中垦农业资源开发股份有限公司第五届董事会第一次会议于2013年11月14日召开,会议审议通过了《选举余涤非先生担任公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举第五届董事会专业委员会组成人员的议案》、《关于收购中垦锦绣华农武汉科技有限公司54.96%股权的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-15
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2013年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中垦农业资源开发股份有限公司2013年第四次临时股东大会于2013年11月14日召开,会议审议通过《公司章程修正案》、《公司董事会换届选举的议案》、《公司监事会换届选举的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-09
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600313)“中农资源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-31
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关于控股子公司获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600313)“中农资源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-30
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召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《公司章程修正案》
2、《公司股东大会议事规则修正案》
3、《公司董事会议事规则修正案》
4、《公司董事会换届选举的议案》
4-1《选举余涤非先生为公司第五届董事会董事的议案》
4-2《选举李亚成先生为公司第五届董事会董事的议案》
4-3《选举周先标先生为公司第五届董事会董事的议案》
4-4《选举包峰先生为公司第五届董事会董事的议案》
4-5《选举景旭先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
4-6《选举卢闯先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
4-7《选举马战坤先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
5、《公司监事会换届选举的议案》
5-1《选举王世水先生担任公司第五届监事会监事的议案》
5-2《选举伏卫民先生担任公司第五届监事会监事的议案》
6、《公司监事会议事规则修正案》
7、《公司募集资金管理办法（修正案）》 |
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2013-10-30
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关于召开2013年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中垦农业资源开发股份有限公司董事会定于2013年11月14日上午9：30召开公司2013年第四次临时股东大会,审议《公司章程修正案》、《公司董事会换届选举的议案》、《公司监事会换届选举的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-30
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第四届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600313)“中农资源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-30
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第四届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中垦农业资源开发股份有限公司第四届董事会第三十四次会议于2013年10月27-28日召开,会议审议通过了《公司2013年3季度报告》、《公司章程修正案》、《公司董事会换届选举的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-30
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600313)“中农资源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-30
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0334
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-09
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关于募集资金使用进展情况的公告 |
上交所公告 |
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(600313)“中农资源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-30 |
拟披露季报 |
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2013-08-30
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关于控股子公司诉讼调解结果的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600313)“中农资源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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