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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-06-11
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关于投资设立控股子公司的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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(600313)“农发种业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-11
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-06-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司与河南省黄泛区实业集团有限公司、河南枣花面业有限公司以及杨丙中等4名自然人共同投资设立服务公司的议案
2 关于向控股子公司河南黄泛区地神种业有限公司提供借款的议案 |
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2015-06-11
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第五届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,借款 |
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中农发种业集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2015年6月10日召开,会议审议通过《关于调整第五届董事会战略委员会组成人员的议案》、《关于公司与河南省黄泛区实业集团有限公司、河南枣花面业有限公司以及杨丙中等4名自然人共同投资设立服务公司的议案》、《关于向控股子公司河南黄泛区地神种业有限公司提供借款的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-06-11
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关于向控股子公司提供借款的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600313)“农发种业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-11
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-06-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司与河南省黄泛区实业集团有限公司、河南枣花面业有限公司以及杨丙中等4名自然人共同投资设立服务公司的议案
2 关于向控股子公司河南黄泛区地神种业有限公司提供借款的议案 |
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2015-06-06
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600313)“农发种业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-28
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2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000登记日 ，2015-06-03 |
登记日，分配方案 |
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2015-05-28
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2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000除权日 ，2015-06-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-05-28
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2014年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中农发种业集团股份有限公司实施2014年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2015年6月3日
除息日：2015年6月4日
现金红利发放日：2015年6月4日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-28
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2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000红利发放日 ，2015-06-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-05-16
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2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，财务指标,分配方案,高管变动,基本资料变动 |
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中农发种业集团股份有限公司2014年年度股东大会于2015年5月15日召开,会议审议通过公司2014年度利润分配预案、公司2014年年度报告及摘要、关于增选公司第五届董事会董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-12
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关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(600313)“农发种业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-08
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关于召开2014年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600313)“农发种业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中农发种业集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年4月28日召开,会议审议通过关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案、关于本次交易构成关联交易的议案、“关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》以及《非公开发行股份认购协议》的议案”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-29
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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中农发种业集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年4月28日召开,会议审议通过关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案、关于本次交易构成关联交易的议案、“关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》以及《非公开发行股份认购协议》的议案”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-28
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关于获得国务院国资委批复的公告 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600313)“农发种业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-25
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0228
加权平均净资产收益率(%) -0.7400
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-25
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关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600313)“农发种业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-18
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关于2014年度资产减值准备提取和核销的公告 |
上交所公告 |
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(600313)“农发种业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-14
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600313)“农发种业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-14
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第五届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600313)“农发种业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-14
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2014年度资产减值准备提取和核销的报告
2 公司2014年度财务决算报告
3 公司2014年度利润分配预案
4 独立董事2014年度述职报告
5 董事会工作报告
6 公司2014年年度报告及摘要
7 监事会工作报告
8 关于修订公司章程的议案
9 公司未来三年（2015-2017）股东回报规划
10 关于修订公司股东大会议事规则的议案
11 关于地神公司2014--2015年度向黄泛区实业集团预约小麦种生产计划的议案
12.00 关于增选公司第五届董事会董事的议案
12.01 陈剑华 |
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2015-04-14
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第五届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中农发种业集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2015年4月10日召开,会议审议通过《公司2014年度利润分配预案》、《公司2014年年度报告及摘要》、《关于增选陈剑华先生为公司第五届董事会董事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-14
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.3010
加权平均净资产收益率(%) 10.2300
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-14
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中农发种业集团股份有限公司董事会决定于2015年5月15日14点00分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2014年度利润分配预案、公司2014年年度报告及摘要、关于增选公司第五届董事会董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-14
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600313)“农发种业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-31
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-04-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案
2.00 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案
2.01 标的资产和交易对方
2.02 标的资产定价原则及交易价格
2.03 标的资产过渡期间损益安排
2.04 发行股票的种类和面值及上市安排
2.05 发行方式、发行对象及认购方式
2.06 发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格
2.07 股份发行数量
2.08 本次发行股票的锁定期
2.09 盈利预测补偿安排
2.10 超额业绩奖励安排
2.11 本次发行前上市公司滚存未分配利润的处置
2.12 募集配套资金用途
2.13 本次发行方案的决议有效期
3 关于本次交易构成关联交易的议案
4 关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》以及《非公开发行股份认购协议》的议案
5 关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》以及《非公开发行股份认购协议之补充协议》的议案
6 关于《中农发种业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
7 关于批准本次交易有关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案
8 关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案
9 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
10 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
11 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案 |
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-25 |
拟披露季报 |
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2015-03-26
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2014年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600313)“农发种业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-26
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600313)“农发种业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-26
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600313)“农发种业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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