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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-27
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[20054预亏](600313) 中农资源：公布董事会决议及2005年业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600313)“中农资源”公布董事会决议及2005年业绩预亏公告
中垦农业资源开发股份有限公司于2005年10月25日召开三届五次董事会，会议审议通过公司2005年第三季度报告。
公司预计2005年全年可能出现亏损(上年度净利润为345.54万元) |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报 |
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2005-09-08
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公布重大事项公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600313)“中农资源”
因北京裕盛隆科贸有限公司诉中国农垦(集团)总公司借款纠纷一案，北京市第一中级人民法院已于2005年9月5日依法继续冻结中国农垦(集团)总公司持有的中垦农业资源开发股份有限公司(下称：公司)10010万股国有法人股中的5510万股，占总股本的21.85%，冻结期限为2005年9月5日至2006年3月4日止。
中国农垦(集团)总公司持有的公司10010万股国有法人股已经被全部冻结 |
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2005-08-23
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公布关于获得中国民生银行综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600313)“中农资源”
2005年8月17日，中垦农业资源开发股份有限公司与中国民生银行北京万寿路支行签定《综合授信合同》，最高综合授信额度为2亿元人民币，有效使用期限自2005年8月17日至2006年8月17日，公司控股子公司华垦国际贸易有限公司为公司《综合授信合同》项下产生的全部债务提供担保。
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2005-08-17
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公布监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600313)“中农资源”
中垦农业资源开发股份有限公司于2005年8月15日召开三届二次监事会，会议对本次提案作出如下决议：
一、未通过关于聘请中介机构对宜昌嘉华置业有限公司应收帐款进行专项调查的议案。
二、通过关于董事会应尽快解决总经理缺位及缺位期间公司日常管理问题的议案。
三、通过关于要求戴向东等三位董事纠正在披露实际持股人问题上不当立场的议案。
四、通过关于董事会应高度关注公司5月24日的两笔贸易中的问题并采取措施控制公司风险的议案 |
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2005-08-16
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600313)“中农资源”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 928,588,214.20 965,021,347.52
股东权益(不含少数股东权益) 538,545,217.45 545,709,035.85
每股净资产 2.1354 2.1638
调整后的每股净资产 1.9371 2.0875
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 656,379,287.28 442,098,247.50
净利润 -7,169,316.70 11,270,245.91
扣除非经常性损益后的净利润 -13,582,661.16 9,696,806.19
每股收益 -0.0284 0.0447
净资产收益率(%) -1.33 2.04
经营活动产生的现金流量净额 -54,780,046.26 46,378,040.21 |
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2005-08-16
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600313)“中农资源”
中垦农业资源开发股份有限公司于近日召开三届四次董事会，会议审议通过公司2005年半年度报告及其摘要 |
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2005-07-15
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公布重大事项公告 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600313)“中农资源”
近日，中垦农业资源开发股份有限公司收到控股子公司-华垦国际贸易有限公司(下称：华垦贸易)有关宜昌嘉华置业有限公司(下称：宜昌嘉华)还款问题情况报告。报告称，宜昌嘉华由于资金紧张等原因没有偿还应于2005年6月30日前偿还华垦贸易的4340万元欠款。
根据2004年6月签订的《债权债务重组协议》，宜昌嘉华同意并向华垦贸易承诺，对于余下的债务人民币6340万元，宜昌嘉华将保证自协议生效之日起一年内清偿完毕。宜昌嘉华以其所拥有的“新世纪广场”商场部分房屋产权向华垦公司提供足额抵押担保；华垦贸易、宜昌嘉华于2004年6月27日签署了《抵押协议》，宜昌嘉华以其所有的位于湖北省宜昌市西陵一路的“新世纪广场”的部分商场的房屋产权进行足额抵押，该房产建筑面积18068.00平方米，权利评估价值为9399.39万元。该抵押物已于2004年7月2日在宜昌市房地产权监理处办理抵押登记手续；2004年12月16日至27日，华垦贸易收到宜昌嘉华2000万元。至此，截止2005年6月30日，宜昌嘉华尚欠华垦贸易4340万元。
华垦贸易由于受未能按时收回宜昌嘉华上述欠款的影响，今年财务中期决算应计提坏帐准备480万元。
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2005-07-15
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600313)“中农资源”
中垦农业资源开发股份有限公司于2005年7月13日以传真方式召开三届三次董事会，会议审议未通过关于要求新华信托投资股份有限公司按照规定向公司董事会及证券监管机构披露股份实际控制人的议案 |
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2005-07-13
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[20052预亏](600313) 中农资源：公布业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600313)“中农资源”公布业绩预告修正公告
中垦农业资源开发股份有限公司曾在2005年第一季度报告及2005年4月27日在《上海证券报》刊登的临时公告中披露：预计2005年上半年净利润与去年上半年净利润11270245.91元相比将下降50%。
现经公司财务部门初步测算，预计2005年上半年将出现较大亏损。有关公司2005年上半年度经营业绩的具体情况将在半年度报告中详细披露 |
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2005-07-08
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公布第二大股东所持股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600313)“中农资源”
2005年7月6日，中垦农业资源开发股份有限公司收到第二大股东-新华信托投资股份有限公司(持有公司法人股股份7105万股，占公司总股本的28.17%，下称：新华信托)《关于提请对股权质押进行相关信息披露的函》及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券质押登记证明。
根据新华信托与江苏省农垦集团有限公司签署的《股权质押合同》的约定，新华信托将所持有的公司7105万股股权中的4615万股(占公司总股本的18.30%)质押给江苏省农垦集团有限公司，并已于2005年7月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续 |
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2005-07-01
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600313)“中农资源”
中垦农业资源开发股份有限公司于2005年6月29日召开三届二次董事会，会议对本次提案作出如下决议：
一、未通过关于向社会公开招聘总经理的议案。
二、未通过公司总经理缺位期间有关事项的议案。
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-16 |
拟披露中报 |
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2005-06-17
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600313)“中农资源”
中垦农业资源开发股份有限公司于2005年6月15日召开三届一次董、监事会，对本次会议提案作出如下决议：
一、选举李小平担任公司第三届董事会董事长。
二、聘任黄桂河担任董事会秘书。
三、未通过聘任戴向东担任公司总经理职务的议案。
四、选举任玉岭担任公司第三届监事会监事长 |
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2005-06-16
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600313)“中农资源”
中垦农业资源开发股份有限公司于2005年6月15日召开2005年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司章程修正案的议案。
二、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
三、通过关于批准与江苏省农垦集团有限公司签订《合作协议书》的议案。
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2005-05-28
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公布修改2005年第三次临时股东大会议案的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600313)“中农资源”
中垦农业资源开发股份有限公司第二届董事会审议通过了《关于批准与江苏省农垦集团有限公司签订〈合作协议书〉的议案》，并将该议案提交于2005年6月15日召开的第三次临时股东大会审议。2005年5月23日，公司第一大股东中国农垦(集团)总公司提出《关于修改与江苏农垦集团有限公司〈合作协议〉的建议》，2005年5月26日，公司董事会对该建议进行了审核(传真方式)，同意将修改后的该议案提交股东大会审议 |
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2005-05-20
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公布职工代表大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600313)“中农资源”
中垦农业资源开发股份有限公司于近日召开职工代表大会，会议选举吴晓梅、廖雅萍及包秀丽为公司第三届监事会职工代表监事 |
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2005-05-20
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公布重大事项公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600313)“中农资源”
因中国经济开发信托投资公司等诉中国农垦(集团)总公司借款合同纠纷一案，北京市第一中级人民法院已于2005年5月18日依法继续冻结中国农垦(集团)总公司拥有的中垦农业资源开发股份有限公司10010万股国有法人股中的4500万股，占总股本的17.84%，冻结期限为2005年5月18日至2005年11月17日止。至此，中国农垦(集团)总公司拥有的公司10010万股国有法人股已被全部冻结 |
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2005-05-20
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公布二届三十八次董事会补充公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600313)“中农资源”
中垦农业资源开发股份有限公司第二届董事会于2005年5月18日对公司第一大股东中国农垦(集团)总公司提出的《关于修改公司第三次临时股东大会第十项议案的函》进行了审核，公司全体董事同意将修改后的公司第三次临时股东大会第十项议案提交股东大会审议，修改后的议案为《同意刘建营为公司第三届董事会独立董事候选人的提案》 |
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2005-04-30
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召开2005年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2005-06-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《公司章程修正案》的议案
2、审议《公司董事会换届选举的议案》
3、审议《同意李小平先生为公司第三届董事会董事候选人的提案》
4、审议《同意王世水先生担任公司第三届董事会董事候选人的提案》
5、审议《同意包峰先生担任公司第三届董事会董事候选人的提案》
6、审议《同意张秋先生担任公司第三届董事会董事候选人的提案》
7、审议《同意戴向东先生担任公司第三届董事会董事候选人的提案》
8、审议《同意章恒埃先生担任公司第三届董事会董事候选人的提案》
9、审议《同意毕文军先生担任公司第三届董事会董事候选人的提案》
10、审议《同意张富根先生担任公司第三届董事会独立董事候选人的提案》
11、审议《同意莫少平先生担任公司第三届董事会独立董事候选人的提案》
12、审议《同意夏维剑先生担任公司第三届董事会独立董事候选人的提案》
13、审议《同意曲凯先生担任公司第三届董事会独立董事候选人的提案》
14、审议《公司监事会换届选举的议案》
15、审议通过《同意任玉岭先生担任公司第三届监事会监事候选人的提案》
16、审议通过《同意关永光先生担任公司第三届监事会监事候选人的提案》
17、审议通过《同意何兴林先生担任公司第三届监事会监 |
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2005-04-30
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600313)“中农资源”
中垦农业资源开发股份有限公司及控股子公司江苏省大华种业集团有限公司(下称：大华种业)将以与公司第二大股东江苏省农垦集团有限公司(持有公司法人股7105万股，占公司总股本的28.17%)签订合作协议形式重新规范大华种业与江苏省农垦集团有限公司在种子经营方面的商业关系。相关协议尚未签署。
上述交易构成关联交易 |
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2005-04-30
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公布2005年第一季度报告有关数据更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600313)“中农资源”
中垦农业资源开发股份有限公司二届三十七次董事会审议通过了《公司2005年第一季度报告》，由于工作疏忽，将有关主要会计数据及财务指标中“年初至报告期期末”填写成上年同期数，现对有关数据予以更正。更正内容详见2005年4月30日《上海证券报》 |
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2005-04-30
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600313)“中农资源”
中垦农业资源开发股份有限公司于近日召开二届三十八次董事会及二届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举及提名第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
二、通过《公司章程修正案》的议案。
三、通过关于批准与江苏省农垦集团有限公司签订《合作协议书》的议案。
四、通过公司临时用于流动资金周转的募集资金和银行综合授信额度使用办法的议案。
董事会决定于2005年6月15日上午召开2005年第三次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-27
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[20052预降](600313) 中农资源：公布业绩预告情况的临时报告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600313)“中农资源”公布业绩预告情况的临时报告
中垦农业资源开发股份有限公司于2005年4月26日召开二届三十七次董事会，会议审议通过公司2005年第一季度报告，公司预计2005年上半年净利润与去年上半年净利润11270245.91元相比将下降50% |
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2005-04-27
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600313)“中农资源”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 879,514,012.17 965,021,347.52
股东权益(不含少数股东权益) 546,374,329.94 545,709,035.85
每股净资产 2.1664 2.1638
调整后的每股净资产 2.0902 2.0875
报告期
经营活动产生的现金流量净额 -12,234,495.56
每股收益 0.0026
净资产收益率(%) 0.12 |
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2005-04-27
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公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款 |
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| (600313)“中农资源”
中垦农业资源开发股份有限公司于2005年4月26日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度资产减值准备报告。
二、通过公司2004年度利润分配方案。
三、通过公司2004年年度报告及其摘要。
四、通过聘任公司2005年度审计机构的议案。
五、通过股东大会对董事会授权的议案。
六、通过关于将部分募集资金临时用于流动资金周转的提案。
七、通过关于向银行申请综合授信的议案。
八、通过公司第二届董、监事会任期延期的议案 |
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2005-04-21
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公布2004年度股东大会会议地点变更公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600313)“中农资源”
中垦农业资源开发股份有限公司2005年3月22日在《上海证券报》刊登2004年度股东大会通知，其中将原定于2005年4月26日召开的会议地点，变更为北京广安宾馆，地址为北京市宣武区广安门内大街321号 |
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2005-04-12
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证券简称由“*ST中农”变为“中农资源” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-04-12
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股票撤销退市风险警示及其它特别处理的公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示,基本资料变动 |
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经上海证券交易所核准，中垦农业资源开发股份有限公司股票自2005年4月12日撤销股票退市风险警示及其它特别处理，撤销股票退市风险警示及其它特别处理后，公司股票简称恢复为“中农资源”，股票代码不变。
公司股票于2005年4月12日停牌一天，2005年4月13日恢复正常涨跌幅限制，由5%调整为10% |
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2005-04-04
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公布重大事项公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600313)“*ST中农”
近日，中垦农业资源开发股份有限公司收到第一大股东-中国农垦(集团)总公司来函称：“为贯彻落实国务院批准的中国农垦(集团)总公司改革重组方案，国务院国资委近日决定，由中国农业发展集团总公司对中国农垦(集团)总公司实施托管。托管后，中国农垦(集团)总公司继续作为中央企业保留法人资格，自主经营并独立承担相应的民事责任，资产、财务关系不变。”
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-27 |
拟披露季报 |
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