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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-12-12
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关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江西洪都航空工业股份有限公司董事会决定于2019年12月27日14点召开2019年第三次临时股东大会，审议关于增加2019年年度日常关联交易预计额度的议案、关于签订《房屋征收补偿协议书》暨资产处置的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年12月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年12月27日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-12/600316_20191212_5.pdf
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2019-12-12
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第七届董事会第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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江西洪都航空工业股份有限公司第七届董事会第二次临时会议于2019年12月11日召开，会议审议通过《关于增加2019年年度日常关联交易预计额度的议案》、《关于签订<房屋征收补偿协议书>暨资产处置的议案》、《关于召开公司2019年度第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-12/600316_20191212_1.pdf
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2019-12-12
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关于增加2019年年度日常关联交易预计额度的公告 |
上交所公告 |
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(600316)“洪都航空”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-12/600316_20191212_2.pdf
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2019-12-12
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于增加2019年年度日常关联交易预计额度的议案
2 关于签订《房屋征收补偿协议书》暨资产处置的议案 |
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2019-11-26
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关于高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600316)“洪都航空”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-26/600316_20191126_1.pdf
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2019-11-23
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关于资产置换实施进展公告 |
上交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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(600316)“洪都航空”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-23/600316_20191123_1.pdf
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2019-11-19
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关于放弃中航锂电（洛阳）有限公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600316)“洪都航空”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-19/600316_20191119_3.pdf
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2019-11-19
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第七届董事会第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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江西洪都航空工业股份有限公司第七届董事会第一次临时会议于2019年11月15日召开，会议审议通过关于选举公司董事长的议案、关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案、《关于放弃中航锂电（洛阳）有限公司股权转让优先购买权暨关联交易》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-19/600316_20191119_1.pdf
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2019-11-19
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第七届监事会第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600316)“洪都航空”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-19/600316_20191119_2.pdf
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2019-10-30
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江西洪都航空工业股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年10月29日召开，会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于选举公司第七届董事会董事的议案、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/600316_20191030_1.pdf
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2019-10-25
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.1113
加权平均净资产收益率(%) -1.32
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-25/600316_2019_3.pdf
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2019-10-12
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-10-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《公司董事会议事规则》议案
3 关于修订《公司监事会议事规则》议案
4.00 关于选举公司第七届董事会董事的议案
4.01 洪蛟
4.02 张弘
4.03 许建华
4.04 曹春
4.05 曾文
4.06 夏武
5.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
5.01 宛虹
5.02 罗飞
5.03 黄亿红
6.00 关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案
6.01 徐新生
6.02 徐滨 |
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2019-10-12
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江西洪都航空工业股份有限公司董事会决定于2019年10月29日14点召开2019年第二次临时股东大会，审议关于修订《公司章程》的议案、关于选举公司第七届董事会董事的议案、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年10月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年10月29日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-12/600316_20191012_11.pdf
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2019-10-12
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第六届董事会第十四次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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江西洪都航空工业股份有限公司第六届董事会第十四次临时会议于2019年10月11日召开，会议审议通过《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》、《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》、《关于预挂牌转让控股子公司部分股权的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-12/600316_20191012_1.pdf
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2019-10-12
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关于职工代表大会选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600316)“洪都航空”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-12/600316_20191012_9.pdf
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2019-10-12
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关于预挂牌转让控股子公司部分股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600316)“洪都航空”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-12/600316_20191012_10.pdf
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2019-10-12
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第六届监事会第三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600316)“洪都航空”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-10-12
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关于修订《公司章程》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》的公告 |
上交所公告 |
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(600316)“洪都航空”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-12/600316_20191012_5.pdf
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-25 |
拟披露季报 |
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2019-08-24
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江西洪都航空工业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年8月23日召开，会议审议通过关于提请股东大会批准公司实际控制人免于履行有关承诺事项的议案、关于公司与江西洪都航空工业集团有限责任公司资产置换暨关联交易的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产置换相关事项的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-24/600316_20190824_3.pdf
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2019-08-24
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.0630
加权平均净资产收益率(%) -0.93
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-24/600316_2019_z.pdf
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2019-08-03
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第六届董事会第十三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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江西洪都航空工业股份有限公司第六届董事会第十三次临时会议于2019年8月2日召开，会议审议通过《公司关于召开2019年度第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-03/600316_20190803_1.pdf
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2019-08-03
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于提请股东大会批准公司实际控制人免于履行有关承诺事项的议案
2 关于公司与江西洪都航空工业集团有限责任公司资产置换暨关联交易的议案
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产置换相关事项的议案 |
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2019-08-03
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江西洪都航空工业股份有限公司董事会决定于2019年8月23日14点召开2019年第一次临时股东大会，审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产置换相关事项的议案、关于提请股东大会批准公司实际控制人免于履行有关承诺事项的议案、关于公司与江西洪都航空工业集团有限责任公司资产置换暨关联交易的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年8月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年8月23日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-03/600316_20190803_2.pdf
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2019-07-16
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江西洪都航空工业股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.012元（含税）。
股权登记日：2019/7/23
除息日：2019/7/24
现金红利发放日：2019/7/24
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-16/600316_20190716_1.pdf
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2019-07-16
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2018年年度分红，10派0.120000000(含税)，税后10派0.120000红利发放日 ，2019-07-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-07-16
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2018年年度分红，10派0.120000000(含税)，税后10派0.120000除权日 ，2019-07-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-07-16
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2018年年度分红，10派0.120000000(含税)，税后10派0.120000登记日 ，2019-07-23 |
登记日，分配方案 |
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2019-07-02
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第六届董事会第十二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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江西洪都航空工业股份有限公司第六届董事会第十二次临时会议于2019年6月28日召开，会议审议通过《公司关于签订<房屋征收补偿协议书>暨资产处置的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-02/600316_20190702_1.pdf
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2019-07-02
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关于签订《房屋征收补偿协议书》暨资产处置的公告 |
上交所公告 |
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(600316)“洪都航空”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-02/600316_20190702_2.pdf
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-24 |
拟披露中报 |
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