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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-29
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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潍坊亚星化学股份有限公司于2009年4月28日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案。
三、续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机构。
四、通过公司与潍坊亚星集团有限公司关联交易的议案。
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2009-04-29
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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潍坊亚星化学股份有限公司于2009年4月23日与潍坊第二热电有限责任公司(为公司第一大股东的控股子公司，下称：二热公司)签订《热电装置及相关厂房土地设施租赁合同》，公司拟将亚星工业园内热电装置及其附属的相关厂房、土地等(截止2009年3月底未经审计的账面净值为301838550.89元)出租给二热公司，租赁费为每年2500万元，上述租赁资产的维修费、人工费等由二热公司承担。租赁期限从2009年5月1日起至2014年4月30日止。
由于公司将工业园区内现有的热电装置租赁给二热公司经营，为了不影响公司及控股子公司潍坊亚星乐天化工有限公司(下称：亚星乐天)的正常生产及该套热电装置的正常运行，二热公司将向公司及亚星乐天提供蒸汽供应，公司将向二热公司提供烧碱和盐酸供应。根据二热公司与公司和亚星乐天分别签订的《蒸汽供应协议》、公司与二热公司分别签订的烧碱和盐酸供应协议，结算价格均以对外销售相关产品的市场价格为准。
上述事项均构成关联交易。
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2009-04-11
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股东所持股权解除质押公告 |
上交所公告 |
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潍坊亚星化学股份有限公司于2009年4月10日接到第二大股东香港嘉耀国际投资有限公司(下称：香港嘉耀)的通知，2009年4月9日，香港嘉耀将原质押给中国工商银行股份有限公司福州五一支行的公司有限售条件的流通股18000000股(质押期限为2008年7月22日-2009年1月17日)，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记解除手续。
截止公告日，香港嘉耀共持有公司股份57635935股(占公司股份总数的18.26%)，其中有限售条件的流通股为41030918股。本次质押解除后，香港嘉耀所持有的公司所有股份不存在质押及冻结情况。
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2009-04-09
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项目投产公告 |
上交所公告 |
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潍坊亚星化学股份有限公司控股75%的子公司潍坊亚星乐天化工有限公司投资建设的年产六万吨氯化聚乙烯(CPE)项目顺利投产。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-29 |
拟披露季报 |
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2009-03-26
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、潍坊亚星化学股份有限公司关于2008 年度董事会工作报告的议案；
2、潍坊亚星化学股份有限公司关于2008 年度监事会工作报告的议案；
3、潍坊亚星化学股份有限公司关于2008 年年度报告及年报摘要的议案；
4、潍坊亚星化学股份有限公司关于2008 年度财务决算报告的议案；
5、潍坊亚星化学股份有限公司关于2009 年度财务预算报告的议案；
6、潍坊亚星化学股份有限公司关于2008 年度利润分配预案；
7、潍坊亚星化学股份有限公司关于继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为审计机构的议案；
8、潍坊亚星化学股份有限公司关于支付山东正源和信有限责任会计师事务所2008 年度报酬的议案；
9、潍坊亚星化学股份有限公司与潍坊亚星集团有限公司关联交易的议案
10、潍坊亚星化学股份有限公司关于调整独立董事津贴及发放办法的议案
11、潍坊亚星化学股份有限公司关于2008 年度独立董事述职报告的议案 |
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2009-03-26
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 2,081,403,802.73 1,944,694,623.72
归属于上市公司股东的净利润 15,684,276.36 20,115,336.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -21,891,938.52 15,952,797.40
基本每股收益 0.050 0.064
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.069 0.051
全面摊薄净资产收益率(%) 1.46 1.88
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -2.04 1.49
每股经营活动产生的现金流量净额 0.31 0.43
2008年末 2007年末
总资产 3,131,574,500.00 2,725,692,253.56
所有者权益(或股东权益) 1,074,697,087.48 1,068,767,731.12
归属于上市公司股东的每股净资产 3.405 3.387
公司2008年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。
2008年度利润分配预案：每10股派0.20元(含税)。
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2009-03-26
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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潍坊亚星化学股份有限公司于2009年3月24日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：拟以公司截止2008年12月31日总股本31559.4万股为基数，每10股派0.20元(含税)。
三、通过续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机构的议案。
四、通过公司与潍坊亚星集团有限公司关联交易的议案。
五、通过公司关于大股东终止《土地使用权租赁合同》给予补偿的关联交易补充说明议案。
六、通过关于2008年度审计报告被会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见所涉及事项的专项说明。
董事会决定于2009年4月28日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-02-09
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(600319) 亚星化学:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 17456170.64
中国银河证券股份有限公司长春西民主大街证券营业部 4620263.80
国联证券股份有限公司广州江燕路证券营业部 3560075.50
宏源证券股份有限公司广州江南大道证券营业部 1863614.00
齐鲁证券有限公司青岛香港中路证券营业部 1548279.36
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司南昌广场东路证券营业部 2252014.43
中山证券有限责任公司武汉新华下路证券营业部 2095790.00
英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 1415165.35
中山证券有限责任公司深圳人民北路证券营业部 1331176.00
航天证券经纪有限责任公司上海曹杨路证券营业部 1223550.00
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2009-01-08
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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潍坊亚星化学股份有限公司于2009年1月7日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举陈华森为公司第四届董事会董事长。
二、聘任唐文军为公司总经理、汪波为公司董事会秘书、李俊成为公司证券事务代表。
三、选举黄涛为公司第四届监事会主席。
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2009-01-08
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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潍坊亚星化学股份有限公司于2009年1月7日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司新一届董、监事会董、监事。
二、通过关于修改公司章程的议案。
三、通过公司关于搬迁建设年产七万吨氯化聚乙烯项目的议案。
四、通过公司关于为潍坊亚星乐天化工有限公司向商业银行申请不超过15000万元授信额度提供担保的议案。
五、通过公司关于继续为潍坊威朋化工有限公司向中国银行股份有限公司潍坊城东支行的3500万元借款提供担保的议案。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-26 |
拟披露年报 |
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2008-12-17
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公布为关联方提供担保公告 |
上交所公告 |
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潍坊亚星化学股份有限公司拟继续为公司控股股东控股75%的潍坊威朋化工有限公司向中国银行股份有限公司潍坊城东支行申请的人民币3500万元流动资金借款(期限为一年)提供担保。相关担保协议将在股东大会批准后签署。
截止公告日，公司累计对外担保24760.58万元(其中为控股子公司提供担保18000万元)，无逾期担保。
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2008-12-17
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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潍坊亚星化学股份有限公司于2008年12月16日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过关于潍坊亚星集团有限公司提前终止《土地租赁合同》给予补偿的议案。
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2008-12-17
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、潍坊亚星化学股份有限公司关于董事会换届的提案
2、潍坊亚星化学股份有限公司关于监事会换届的提案
3、潍坊亚星化学股份有限公司关于修改公司章程的提案
4、潍坊亚星化学股份有限公司关于搬迁建设年产七万吨氯化聚乙烯项目的提案
5、潍坊亚星化学股份有限公司关于为潍坊亚星乐天化工有限公司向商业银行申请不超过15000万元授信额度提供担保的提案
6、潍坊亚星化学股份有限公司关于继续为潍坊威朋化工有限公司向中国银行股份有限公司潍坊城东支行的3500万元借款提供担保的提案 |
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2008-12-17
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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潍坊亚星化学股份有限公司于2008年12月16日召开三届二十六次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司董、监事会换届的议案。
二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
三、通过关于搬迁建设年产七万吨氯化聚乙烯项目的议案：项目总投资预计21000万元，其中项目资本金7350万元由公司自筹解决，其余13650万元银行贷款。
四、通过公司为控股子公司潍坊亚星乐天化工有限公司拟向商业银行申请不超过15000万元授信额度(借款期限不超过五年)提供担保的议案。
截止公告日，公司累计对外担保24760.58万元，无逾期担保。
五、通过关于继续为潍坊威朋化工有限公司向中国银行股份有限公司潍坊城东支行的3500万元借款提供担保的议案。
六、通过关于亚星高新产业区项目建设规划的议案：公司拟规划投资建设年产5万吨特种胶料、年产10万吨 Weipren8000 新材料、技术研发中心、化工装备公司四个项目(预计总建筑面积达58000平方米)，总投资50000万元。相关项目将根据具体实施计划，提交董事会或股东大会审议。
董事会决定于2009年1月7日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上第一至第五项议案。
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2008-11-29
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《潍坊亚星化学股份有限公司关于潍坊亚星集团有限公司提前终止〈土地使用权租赁合同〉给予补偿的提案》 |
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2008-11-29
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公布董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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潍坊亚星化学股份有限公司于2008年11月28日召开三届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
根据潍坊市人民政府“退城进园”总体规划要求，公司于2005年与控股股东潍坊亚星集团有限公司(下称：亚星集团)签署的《土地使用权租赁合同》(下称：《租赁合同》)所涉及的租赁地块将被相关部门收回，为此，《租赁合同》将提前终止。鉴于公司实际损失尚无法准确预计，在公司搬迁之前，双方将签署《<租赁合同>终止及补偿协议书》，由亚星集团首先一次性支付给公司4000万元补偿金，用于公司征用建设用地以及相关公用工程建设；以后将根据公司搬迁的实际进展情况，并充分考虑公司厂房建筑物及其不可拆迁设施的损失以及设备搬迁过程中发生的费用和停产损失等，经评估并经双方确认后，亚星集团将再支付给予公司对应的补偿金。该事项构成关联交易。
董事会决定于2008年12月16日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-10-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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潍坊亚星化学股份有限公司于2008年10月24日召开三届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、同意公司为控股子公司潍坊亚星乐天化工有限公司(下称：亚星乐天)向中国银行股份有限公司潍坊分行申请不超过700万美元的贸易融资授信(期限为一年)提供连带责任担保，担保期限为合同签署生效日起一年。
截止公告日，公司累计对外担保24760.58万元，其中为亚星乐天提供担保18000万元，无逾期对外担保。
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2008-10-25
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,052,543,607.90 2,725,692,253.56
所有者权益(或股东权益) 1,067,505,201.22 1,068,767,731.12
归属于上市公司股东的每股净资产 3.38 3.39
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 587,279.89 8,492,390.10
基本每股收益 0.002 0.027
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.002 0.024
全面摊薄净资产收益率(%) 0.06 0.80
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.06 0.71
每股经营活动产生的现金流量净额 0.93
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-25 |
拟披露季报 |
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2008-08-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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潍坊亚星化学股份有限公司于2008年8月27日召开三届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度财务报告及其摘要。
二、通过公司关于防止控股股东及其他关联方占用资金的专项管理制度。
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2008-08-28
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,867,731,620.95 2,725,692,253.56
所有者权益(或股东权益) 1,060,893,141.33 1,068,767,731.12
每股净资产 3.36 3.39
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,027,137,314.50 938,106,786.11
净利润 7,905,110.21 8,266,265.05
扣除非经常性损益后的净利润 6,929,194.29 6,662,542.45
基本每股收益 0.025 0.026
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.022 0.021
净资产收益率(%) 0.75 0.79
每股经营活动产生的现金流量净额 0.50 0.08
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2008-07-23
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公布股东股权质押公告 |
上交所公告 |
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潍坊亚星化学股份有限公司于2008年7月21日接第二大股东香港嘉耀国际投资有限公司(截止2008年6月底共持有公司股份57635935股，占公司总股本的18.26%，下称：香港嘉耀)通知，香港嘉耀将持有的公司有限售条件的流通股18000000股质押给中国工商银行股份有限公司福州五一支行，为福建福日电子股份有限公司27000000元流动资金借款提供担保。质押期限为2008年7月22日至2009年1月17日。
上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
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2008-07-17
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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潍坊亚星化学股份有限公司于2008年7月16日召开三届二十二次董事会，会议审议通过关于公司治理整改情况的说明，具体内容详见2008年7月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-28 |
拟披露中报 |
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2008-06-11
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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潍坊亚星化学股份有限公司本次有限售条件的流通股15779700股将于2008年6月16日起上市流通。
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2008-05-23
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公布2007年度分红派息公告 |
上交所公告，分配方案 |
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潍坊亚星化学股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派0.5元(含税)。
股权登记日：2008年5月29日
除息日：2008年5月30日
现金红利发放日：2008年6月5日
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2008-05-23
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2007年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2008-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-23
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2007年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2008-06-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-23
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2007年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2008-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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