| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-27
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 940,105,393.29 936,126,582.98
股东权益(不含少数股东权益) 790,121,118.54 773,024,354.93
每股净资产 3.79 3.71
调整后的每股净资产 3.74 3.66
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 15,565,555.71 15,565,555.71
每股收益 0.082 0.082
净资产收益率(%) 2.16 2.16
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2004-05-12
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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南海发展股份有限公司于2004年5月11日召开2003年度股东大会，会议审议通
过如下决议：
一、批准2003年年度报告及其摘要。
二、批准2003年度利润分配方案：以2003年末总股本208514168股为基数，向
全体股东每10股派发红利2元(含税)。
三、续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行2004年度审计工作。
四、批准公司章程修改方案。
五、增补万军明为本届董事会独立董事 |
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2004-11-16
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目,再融资预案 |
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| (600323)“南海发展”
南海发展股份有限公司于2004年11月15日召开2004年度第一次临时股东大会
，会议审议通过如下决议：
一、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金运用的可行性议案。
二、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的议案。
三、通过公司发行可转换公司债券的发行方案的议案。
四、通过关于前次募集资金使用情况的说明 |
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2004-11-06
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公布公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600323)“南海发展”
根据南海发展股份有限公司四届十七次董事会决议，公司定于2004年11月15
日召开2004年度第一次临时股东大会，审议发行可转换公司债券相关议案。现根
据中国证监会有关通知的要求，对公司发行可转换公司债券募集资金拟收购资产
(权益)的评估报告、审计报告予以公告。详见2004年11月6日《上海证券报》。
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2003-12-26
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2003.12.26是南海发展(600323)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 原NET系统法人股上市 |
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2003-08-01
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(600323)“南海发展”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 907,911,309.21 910,624,280.14
股东权益(不含少数股东权益) 740,663,920.81 708,971,365.85
每股净资产 3.55 3.40
调整后的每股净资产 3.48 3.34
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 113,630,991.28 106,014,488.92
净利润 31,692,554.96 28,645,263.16
扣除非经常性损益后的净利润 31,844,405.07 28,500,076.06
每股收益 0.152 0.137
净资产收益率 4.28% 4.05%
经营活动产生的现金流量净额 63,836,906.63 50,926,181.66 |
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2003-10-21
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午9：00,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
本公司第四届董事会第十次会议审议通过了关于的决议。2003年度第一次临时股东大会定于2003年10月21日上午9：00在广东省佛山市南海区桂城南海大道建行大厦十一楼会议室召开,会议方式为现场投票表决方式。
二、会议审议事项
1、审议关于谢育智先生辞去董事职务的议案。
2、审议关于补选何向明先生为本届董事会董事的议案。
三、会议出席对象
1.公司董事、监事及高级管理人员；
2.截至2003年10月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；股东不能亲自出席会议的,可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
四、登记方法
1.出席会议的法人股东凭上海证券交易所股票帐户、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证进行登记；个人股东凭上海证券交易所股票帐户、个人身份证(委托出席的还须带授权委托书及出席人身份证)到公司董秘办公室办理登记手续。异地股东可将上述材料的复印件传真或邮寄至本公司董秘办公室,并于出席会议时凭上述材料签到。
2.登记时间：2003年10月9-10日上午8?00至12?00,下午2?30至5?00。
五、其他事项
1.公司联系地址：广东省佛山市南海区桂城南海大道建行大厦22楼(邮编：528200)
电话：0757-6280996
传真：0757-6328565
联系人：黄春然
2.注意事项：出席会议的股东食宿及交通费用自理。
特此通知
南海发展股份有限公司董事会
二OO三年九月十六日
附件：授权委托书
兹委托先生(女士)(身份证号：)代表本人(本单位)出席南海发展股份有限公司2003年度第一次临时股东大会,并按以下权限代为行使表决权：
1、对召开股东大会的公告所列审议事项投赞成票()；
2、对召开股东大会的公告所列审议事项投反对票()；
3、对召开股东大会的公告所列审议事项投弃权票()。
委托人签名(或盖单位公章)：
委托人身份证号(或营业执照号)：
委托人股票帐户：
委托人持股数：
委托日期：
有效日期：
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2003-09-16
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,日期变动 |
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南海发展股份有限公司于2003年9月15日召开四届十次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、同意谢育智辞去董事长职务。
二、通过提名何向明为本届董事会董事候选人的议案。
三、解聘冯成桂总经理职务、黄志河副总经理职务。
四、聘任胡荣强为总经理。
董事会决定于2003年10月21日上午召开2003年度第一次临时股东
大会，审议以上有关事项。
南海发展股份有限公司将于2003年9月19日搬迁至广东省佛山市南
海区南海大道建行大厦办公，公司联系办法将变更为：
联系地址：广东省佛山市南海区桂城南海大道建行大厦22楼
邮政编码：528200
电话：0757-6280996
传真：0757-6328565
电子邮箱保持不变。
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2003-10-16
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董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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南海发展股份有限公司于2003年10月10日以通讯方式召开四届十一次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、批准公司以15294825元的价格向佛山市南海区国土资源局受让桂城水厂
31277.76平方米的土地使用权。
二、批准公司以43000000元的价格向佛山市南海区国土资源局受让第二水厂20万
平方米的土地使用权。
上述两宗用地是公司下属桂城水厂、第二水厂已在使用的划拨用地，现需变更为
出让用地，土地使用权出让年限50年 |
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2003-10-22
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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南海发展股份有限公司于2003年10月21日召开2003年度第一次临时股
东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意谢育智辞去董事职务。
二、补选何向明为本届董事会董事。
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2003-10-24
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(600323)“南海发展”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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南海发展股份有限公司于2003年10月21日召开四届十二次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、选举何向明为董事长。
二、通过2003年第三季度报告 |
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2004-06-11
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公布2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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南海发展股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年末总股本20
8514168股为基数，每10股派发现金红利2元(含税)。
股权登记日：2004年6月16日
除息日：2004年6月17日
现金红利发放日：2004年6月23日 |
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2004-08-17
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2000-12-04
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2000.12.04是南海发展(600323)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:6.68: 发行总量:6500万股,发行后总股本:20851.4万股) |
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2000-12-13
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2000.12.13是南海发展(600323)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:6.68: 发行总量:6500万股,发行后总股本:20851.4万股) |
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2000-11-30
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2000.11.30是南海发展(600323)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日首发A股(发行价:6.68: 发行总量:6500万股,发行后总股本:20851.4万股) |
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2000-12-04
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2000.12.04是南海发展(600323)网下申购起始日 |
发行与上市-网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购起始日首发A股(发行价:6.68: 发行总量:6500万股,发行后总股本:20851.4万股) |
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2000-12-05
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2000.12.05是南海发展(600323)网下申购截止日 |
发行与上市-网下申购截止日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购截止日首发A股(发行价:6.68: 发行总量:6500万股,发行后总股本:20851.4万股) |
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2000-12-12
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2000.12.12是南海发展(600323)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:6.68: 发行总量:6500万股,发行后总股本:20851.4万股) |
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2000-12-13
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2000.12.13是南海发展(600323)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:6.68: 发行总量:6500万股,发行后总股本:20851.4万股) |
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2004-10-15
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-17
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董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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南海发展股份有限公司于2004年8月13日召开四届十六次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过2004年半年度报告及其摘要。
二、通过关于计提和核销各项资产减值准备的报告。
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2004-08-17
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2004年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 952,699,937.61 936,126,582.98
股东权益(不含少数股东权益) 766,084,933.29 773,024,354.93
每股净资产 3.67 3.71
调整后的每股净资产 3.62 3.66
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入(母公司) 124,070,458.78 113,630,991.28
净利润 34,763,411.96 31,692,554.96
扣除非经常性损益后的净利润 34,181,169.52 31,844,405.07
每股收益 0.167 0.152
净资产收益率(%) 4.54 4.28
经营活动产生的现金流量净额 59,242,144.31 63,836,906.63
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2004-01-14
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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南海发展股份有限公司于2004年1月12日召开四届十三次董事会，会议审议
通过公司关于中国证监会广州证管办2003年巡回检查提出问题的整改报告。
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2003-12-02
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办公电话升位的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,基本资料变动 |
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从2003年12月6日起，佛山市电话号码升为8位，南海发展股份有限公司电话号码
相应变更为：
联系电话：0757-86280996
传真：0757-86328565
公司联系地址、电子邮箱保持不变。
根据有关规定，并经上海证券交易所的安排，南海发展股份有限公司306.966万股
内部职工股将于2003年12月8日起在上海证券交易所交易市场上市流通，其中公司现任
及离职未满半年的高管人员所持有的内部职工股共62920股予以锁定。
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2004-03-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-24
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(600323)“南海发展”2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 921,216,779.20 910,624,280.14
股东权益(不含少数股东权益) 764,370,587.60 708,971,365.85
每股净资产 3.67 3.40
调整后的每股净资产 3.60 3.34
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 44,637,868.81 108,474,775.44
每股收益 0.114 0.266
净资产收益率 3.10% 7.25%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 3.15% 7.54%
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2003-03-19
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(600323)“南海发展”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 91062.43 89373.80 1.89
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 70897.14 67857.41 4.48
主营业务收入(万元) 23391.93 21842.40 7.09
净利润(万元) 7210.01 7318.58 -1.48
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 5702.89 6163.15 -7.47
每股收益(元) 0.35 0.35
每股净资产(元) 3.40 3.25 4.62
调整后的每股净资产(元) 3.34 3.20 4.38
净资产收益率(%) 10.17 10.79 -5.75
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 7.98 9.06 -11.92
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.60 0.70 -14.29
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派2元(含税)。
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2003-03-19
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(600323)“南海发展”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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南海发展股份有限公司于2003年3月13-14日召开四届六次董事会及四届四次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2002年年度报告及年报摘要。
二、通过2002年度利润分配预案：以2002年末总股本208514168股为基数，向
全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)，本年度不进行资本公积金转增股本。
三、通过关于计提与核销资产减值准备的报告。
四、同意续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行2003年度审计工作。
董事会决定于2003年4月29日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事项。
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2003-04-29
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召开2002年年度股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
本公司第四届董事会第六次会议审议通过了关于召开2002年度股东大会的决议。2002年度股东大会定于2003年4月29日上午9：00在广东省佛山市南海区桂城南桂东路43号公司八楼会议室召开，会议方式为现场表决方式。
二、会议审议事项
1.审议2002年度董事会工作报告；
2.审议2002年年度报告及年报摘要；
3.审议2002年度监事会工作报告；
4.审议2002年度财务决算方案；
5.审议2002年度利润分配方案；
6.审议2002年度会计师事务所报酬事项；
7.审议关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行2003年度审计工作的议案。
三、会议出席对象
1.公司董事、监事及高级管理人员；
2.截至2003年4月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；股东不能亲自出席会议的，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
四、登记方法
1.出席会议的法人股东凭上海证券交易所股票帐户、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证进行登记；个人股东凭上海证券交易所股票帐户、个人身份证（委托出席的还须带授权委托书及出席人身份证）到公司董秘办公室办理登记手续。异地股东可将上述材料的复印件传真或邮寄至本公司董秘办公室，并于出席会议时凭上述材料签到。
2.登记时间：2003年4月22~23日上午8:00至12:00，下午2:30至5:30。
五、其他事项
1.公司联系地址：广东省佛山市南海区桂城南桂东路43号三楼（邮编：528200）
电话：0757-6280996
传真：0757-6236551、6328565
联系人：黄春然
2.注意事项：出席会议的股东食宿及交通费用自理。
特此通知
南海发展股份有限公司董事会
二ＯＯ三年三月十九日
附件一：授权委托书
兹委托 先生（女士）（身份证号： ）代表本人（本单位）出席南海发展股份有限公司2002年度股东大会，并按以下权限代为行使表决权：
1、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投弃权票；
4、对可能纳入议程的临时提案（有/无）表决权；
5、未作具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意思表决。
委托人签名（或盖单位公章）：
委托人身份证号（或营业执照号）：
委托人股票帐户：
委托人持股数：
委托日期：
有效日期：
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