大东方(600327) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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大东方（600327）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-04-12	第七届监事会第七次会议决议公告	上交所公告
(600327)“大东方”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/600327_20190412_13.pdf
2019-04-12	关于预计公司2019年度日常关联交易的公告	上交所公告
(600327)“大东方”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/600327_20190412_14.pdf
2019-04-12	关于预计2019年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除),借款
(600327)“大东方”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/600327_20190412_15.pdf
2019-04-12	2018年年度主要财务指标	上交所公告
基本每股收益(元) 0.399 加权平均净资产收益率(%) 10.64 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/600327_2018_n.pdf
2019-04-12	关于追加证券投资额度的公告	上交所公告
(600327)“大东方”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/600327_20190412_17.pdf
2019-04-12	关于修订《公司章程》等5个制度的公告	上交所公告
(600327)“大东方”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/600327_20190412_18.pdf
2019-04-12	召开2018年度股东大会，2019-05-06	召开股东大会，年度股东大会
1 2018年度财务决算报告 2 2018年度利润分配预案 3 2018年度董事会报告 4 2018年度监事会报告 5 2018年年度报告 6 2018年度公司高级管理人员薪酬审核意见 7 2019年度公司高级管理人员薪酬考核办法 8 关于续聘江苏公证天业会计师事务所的议案 9 关于预计2019年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案 10 关于追加证券投资额度的议案 11 关于修订《公司章程》的议案 12 关于修订《独立董事工作制度》的议案 13 关于修订《关联交易管理办法》的议案 14 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 15 关于修订《董事会议事规则》的议案
2019-04-12	关于控股子公司“三凤桥”对无锡三凤楼商业管理有限公司增资暨三凤桥总部拆迁重建的公告	上交所公告，基本资料变动,投资项目
(600327)“大东方”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/600327_20190412_16.pdf
2019-03-28	拟披露季报，2019-04-27	拟披露季报，提前披露定期报告
原披露日期: 2019-04-30; 一次变更日期: 2019-04-27; 一次变更公告日期: 2019-03-29;
2019-03-19	关于证券投资的进展公告	上交所公告
(600327)“大东方”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-19/600327_20190319_1.pdf
2019-02-12	关于控股股东增持股份计划的实施结果公告	上交所公告，其它
(600327)“大东方”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-12/600327_20190212_1.pdf
2019-01-30	关于控股子公司参与土地竞买并中标的公告	上交所公告
(600327)“大东方”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-30/600327_20190130_1.pdf
2019-01-04	关于出售股票资产的进展公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
(600327)“大东方”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-04/600327_20190104_1.pdf
2018-12-29	关于签订拆迁补偿协议的公告	上交所公告
(600327)“大东方”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/600327_20181229_1.pdf
2018-12-27	拟披露年报，2019-04-12	拟披露年报

2018-12-18	关于授权公司管理层适时出售部分股票资产的公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
(600327)“大东方”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-18/600327_20181218_3.pdf
2018-12-18	第七届董事会2018年第三次临时会议决议公告	上交所公告
无锡商业大厦大东方股份有限公司第七届董事会2018年第三次临时会议于2018年12月17日召开，会议审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》、《关于授权公司管理层适时出售部分股票资产的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-18/600327_20181218_1.pdf
2018-12-18	关于使用自有资金进行证券投资的公告	上交所公告
(600327)“大东方”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-18/600327_20181218_2.pdf
2018-10-26	2018年三季度经营数据简报	上交所公告，其它
(600327)“大东方”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/600327_20181026_5.pdf
2018-10-26	2018年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.327 加权平均净资产收益率(%) 8.44 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/600327_2018_3.pdf
2018-10-26	第七届监事会第六次会议决议公告	上交所公告
(600327)“大东方”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/600327_20181026_4.pdf
2018-10-26	第七届董事会第六次会议决议公告	上交所公告
无锡商业大厦大东方股份有限公司第七届董事会第六次会议于2018年10月25日召开，会议审议通过《大东方2018年第三季度报告》、《大东方2018年度内部控制自我评价工作方案》、《2018年第三季度经营数据简报》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/600327_20181026_3.pdf
2018-10-17	关于控股股东增持股份计划的实施进展公告	上交所公告，其它
(600327)“大东方”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-17/600327_20181017_1.pdf
2018-10-13	2018年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
无锡商业大厦大东方股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年10月12日召开，会议审议通过“关于变更注册资本、经营范围并修订公司章程相应条款的议案”、关于控股股东对公司全资子公司增资暨关联交易的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-13/600327_20181013_1.pdf
2018-09-28	拟披露季报，2018-10-26	拟披露季报

2018-09-27	第七届监事会第五次会议决议公告	上交所公告
(600327)“大东方”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-27/600327_20180927_3.pdf
2018-09-27	关于召开2018年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会决定于2018年10月12日14点30分召开2018年第一次临时股东大会，审议“关于变更注册资本、经营范围并修订公司章程相应条款的议案”、关于控股股东对公司全资子公司增资暨关联交易的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2018年10月12日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2018年10月12日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-27/600327_20180927_10.pdf
2018-09-27	第七届董事会第五次会议决议公告	上交所公告
无锡商业大厦大东方股份有限公司第七届董事会第五次会议于2018年9月26日召开，会议审议通过《关于修订<证券投资管理制度>的议案》、《关于控股股东对公司全资子公司增资暨关联交易的议案》、《关于变更注册资本、经营范围并修订公司章程相应条款的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-27/600327_20180927_1.pdf
2018-09-27	关于控股股东对公司全资子公司增资暨关联交易的公告	上交所公告
(600327)“大东方”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-27/600327_20180927_4.pdf
2018-09-27	召开2018年度第1次临时股东大会，2018-10-12	召开股东大会，临时股东大会
1 关于变更注册资本、经营范围并修订公司章程相应条款的议案 2 关于控股股东对公司全资子公司增资暨关联交易的议案
2018-09-27	召开2018年度第1次临时股东大会，2018-10-12	召开股东大会，临时股东大会
1 关于变更注册资本、经营范围并修订公司章程相应条款的议案 2 关于控股股东对公司全资子公司增资暨关联交易的议案