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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-04-15
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第六届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600328)“兰太实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-15/600328_20160415_8.pdf
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2016-04-15
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关于以募集资金置换预先投入幕投项目自筹资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600328)“兰太实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-15/600328_20160415_1.pdf
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2016-04-15
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关于2015年度日常关联交易实际发生额的确认及2016年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600328)“兰太实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-15/600328_20160415_11.pdf
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2016-04-15
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关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600328)“兰太实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-15/600328_20160415_9.pdf
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2016-04-15
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《2015年年度报告》及《摘要》
2《2015年度董事会工作报告》
3《2015年度独立董事述职报告》
4《2015年度监事会工作报告》
5《2015年度财务决算报告》
6《2016年度财务预算报告》
7《2015年度利润分配预案》
8《2015年度日常关联交易实际发生额的确认及2016年度日常关联交易预计的议案》
9以特别决议方式审议《关于为子公司提供2016年度预计担保额度的议案》
10以特别决议方式审议《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
11《关于续聘2016年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》 |
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2016-04-15
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.018
加权平均净资产收益率(%) 0.49
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2016-04-15
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关于投资建设昆仑碱业3×240t\/h循环流化床锅炉脱硫脱硝工程项目的公告 |
上交所公告 |
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| 关于投资建设昆仑碱业3×240t/h循环流化床锅炉脱硫脱硝工程项目的公告
(600328)“兰太实业”公布关于投资建设昆仑碱业3×240t/h循环流化床锅炉脱硫脱硝工程项目的公告
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公告全文参考链接：
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2016-04-15
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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内蒙古兰太实业股份有限公司董事会决定于2016年5月18日10点30分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《2015年年度报告》及《摘要》、《2015年度利润分配预案》、《2015年度日常关联交易实际发生额的确认及2016年度日常关联交易预计的议案》等事项。
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2016-04-15
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第六届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古兰太实业股份有限公司第六届董事会第二次会议于2016年4月13日召开,会议审议通过《2015年年度报告》及《摘要》、《2015年度利润分配预案》、《2016年一季度报告》等事项。
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2016-04-15
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.092
加权平均净资产收益率(%) -2.683
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2016-04-15
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关于为子公司提供2016年度预计担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600328)“兰太实业”公布
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2016-04-15
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关于投资建设1.2万吨高品质液态钠项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600328)“兰太实业”公布
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2016-04-15
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关于投资设立兰泰银湖旅游有限责任公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600328)“兰太实业”公布
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2016-04-15
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关于中盐青海昆仑碱业有限公司投资建设7#轻灰煅烧炉项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600328)“兰太实业”公布
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2016-04-15
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关于核销应收账款的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600328)“兰太实业”公布
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-15 |
拟披露季报 |
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2016-02-27
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关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600328)“兰太实业”公布
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2016-02-27
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关于应收款项坏账准备计提比例会计估计变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600328)“兰太实业”公布
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2016-02-27
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600328)“兰太实业”公布
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2016-02-27
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古兰太实业股份有限公司第六届董事会第一次会议于2016年2月26日召开,会议审议通过《关于推选第六届董事会董事长人选的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-02-27
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第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600328)“兰太实业”公布
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2016-02-27
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关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600328)“兰太实业”公布
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2016-02-26
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2016年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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内蒙古兰太实业股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年2月25日召开,会议审议通过《关于确定第六届董事会董事津贴的议案》、关于公司董事会换届选举董事的议案、关于公司董事会换届选举独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-02-17
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关于2016年第二次临时股东大会更正补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(600328)“兰太实业”公布
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公告全文参考链接：
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2016-02-06
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第五届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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内蒙古兰太实业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2016年2月5日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于确定第六届董事会董事津贴的议案》、《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-02-06
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-02-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于确定第六届董事会董事津贴的议案
2.00关于公司董事会换届选举董事的议案
2.01董事候选人：李德禄
2.02董事候选人：赵青春
2.03董事候选人：刘苗夫
2.04董事候选人：赵代勇
2.05董事候选人：李红卫
2.06董事候选人：王岩
3.00关于公司董事会换届选举独立董事的议案
3.01独立董事候选人：李耀忠
3.02独立董事候选人：吴振宇
3.03独立董事候选人：王一兵
4.00关于公司监事会换届选举的议案
4.01监事候选人：杨秀林
4.02监事候选人：邹俭
4.03监事候选人：韩长纯 |
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2016-02-06
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-02-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举的议案
1.01 董事候选人：李德禄
1.02 董事候选人：赵青春
1.03 董事候选人：刘苗夫
1.04 董事候选人：赵代勇
1.05 董事候选人：李红卫
1.06 董事候选人：王岩
1.07 关于公司董事会换届选举的议案
1.08 独立董事候选人：李耀忠
1.09 独立董事候选人：吴振宇
1.10 独立董事候选人：王一兵
2 关于确定第六届董事会董事津贴的议案
3.00 关于公司监事会换届选举的议案
3.01 监事候选人：杨秀林
3.02 监事候选人：邹俭
3.03 监事候选人：韩长纯
3.04 职工监事候选人：刘生贵
3.05 职工监事候选人：刘发明 |
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2016-02-06
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第五届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600328)“兰太实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-06/600328_20160206_2.pdf
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2016-02-06
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关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古兰太实业股份有限公司董事会决定于2016年2月25日10点30分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于确定第六届董事会董事津贴的议案、关于公司董事会换届选举的议案、关于公司监事会换届选举的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-02-05
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非公开发行股票发行结果暨股份变动公告 |
上交所公告 |
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(600328)“兰太实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-05/600328_20160205_1.pdf
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2016-02-05
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关于公司控股股东股权质押的公告 |
上交所公告 |
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(600328)“兰太实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-05/600328_20160205_2.pdf
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