| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-28 |
拟披露季报 |
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2006-03-30
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 一、审议公司2005年度董事长工作报告；
二、审议公司2005年度董事会报告；
三、审议公司2005年度监事会工作报告；
四、审议新加坡普华古柏会计师事务所和普华永道中天会计师事务所有限公司审计和经审计委员会审核确定的2005年度财务报告和审计报告；
五、审议公司2005年度利润分配方案；
六、审议委任普华古柏会计师事务所和普华永道中天会计师事务所有限公司为2006年度公司国际及国内审计师并授权董事会确定其聘金的议案；
七、审议"独立董事邓昌桂先生2005年度酬劳为5万元新币"的议案；
八、审议"独立董事张洪魁先生2005年度酬劳为4.08万元人民币"的议案；
九、审议"独立董事徐其德先生2005年度酬劳为4.08万元人民币"的议案；
十、审议"詹原竞董事2005年度酬劳为40.46万元人民币"的议案；
十一、审议"李美毓董事2005年度酬劳为26.065万元人民币"的议案；
十二、审议"徐士辉董事2005年度酬劳为18.592万元人民币"的议案；
十三、审议"郭乃勤监事2005年度酬劳为26.065万元人民币"的 |
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2006-03-30
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，短期融资券,分配方案,高管变动,关联交易,日期变动 |
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| (600329)“中新药业”
天津中新药业集团股份有限公司于2006年3月27日召开2006年第四次董事会及第一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：拟以2005年年末总股本369654360股为基数，每10股派1.50元(含税)。
三、通过续聘普华古柏会计师事务所和普华永道中天会计师事务所有限公司分别为公司2006年度国际及国内审计机构的议案。
四、通过关于提名公司董、监事及独立董事的议案。
五、通过公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案：2005年度执行关联交易总额为16029.5万元。
六、通过公司发行融资券的议案：发行额度不超过6亿元人民币，分两期发行，首次发行金额不超过3亿元，期限为一年。
七、通过公司2005年度核销资产和计提各项资产减值准备的议案。
董事会决定于2006年5月15日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-03-30
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600329)“中新药业”
单位：人民币千元
2005年末 2004年末
(调整后)
总资产 4,055,733 3,913,234
股东权益(不含少数股东权益) 1,631,457 1,604,110
每股净资产(元) 4.41 4.34
调整后的每股净资产(元) 4.41 4.33
2005年 2004年
(调整后)
主营业务收入 2,517,141 2,115,756
净利润 80,787 64,032
每股收益(元) 0.22 0.17
净资产收益率(%) 4.95 4.00
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.71 0.03
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税) |
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2006-03-14
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公布关于控股子公司华立达公司外方单方增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600329)“中新药业”
天津中新药业集团股份有限公司2005年第二次董事会通过了控股子公司天津华立达生物工程有限公司(下称：华立达)另一股东方以色列TEVA制药集团(下称：TEVA集团)单方对华立达进行增资的议案。同意TEVA集团以单方增资的方式变更其在华立达的股权比例，即TEVA集团单方增资后在华立达的股权比例将由45%变更为60%，公司在华立达的股权比例将由55%变更为40%。
以对审核通过的本次增资涉及资产和负债的评估报告为基础，TEVA集团将以现金方式增资6906.45万元人民币，注资到位时将以当天外汇牌价换算成美元计入。
目前，公司与TEVA集团已经签约，后续增资手续正在办理之中 |
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2006-03-08
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内部职工股2295.00万股上市流通日 ，2004-05-10 |
职工股上市日，股本变动 |
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| 职工股上市 |
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2006-02-18
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600329)“中新药业”
天津中新药业集团股份有限公司2005年第十次董事会审议通过了拟以1097.8万元的价格转让公司与控股股东天津市医药集团有限公司(下称：医药集团)共同出资设立的天津津康制药有限公司(公司出资2994万元，持股比例为30%，下称：津康制药)11%股权的议案。
本次股权转让于2005年11月23日经天津市国资委有关文批准后，进入天津产权交易市场登记挂牌，规定公示期满后，医药集团摘牌并成为受让方，以1097.8万元的价格购买了该部分股权。本次股权转让完成后，医药集团的持股比例增加到81%，中新药业持股比例减少到19%。
公司2005年第十一次董事会审议通过了拟将持有天津宏仁堂药业有限公司(注册资本为2650万元，下称：宏仁堂)全部52%的股权进行转让，转让价格拟参照有关评估报告中宏仁堂净资产价值7366万元计算52%股权作价为3830万元的议案。
本次股权转让于2005年12月23日经天津市国资委有关文批准后，进入天津产权交易市场登记挂牌出售，规定公示期满后，医药集团和宏仁堂另一股东天津同仁堂股份有限公司(下称：同仁堂)分别摘牌并成为受让方，医药集团以3609.34万元的价格购买了49%的股权，同仁堂以220.98万元的价格购买了3%部分的股权。本次股权转让完成后，公司将不再持有宏仁堂的股权。
上述交易均构成关联交易 |
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2006-02-08
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拟披露年报 ，2006-03-30 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-03-28 |
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2006-01-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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天津中新药业集团股份有限公司于2006年1月19日以通讯方式召开2006年第一次董事会，会议审议通过为公司控股子公司天津赛诺制药有限公司(下称：赛诺公司)提供贷款担保的议案：赛诺公司拟在华夏银行天津市分行(下称：华夏银行)贷款2000万元，公司将为赛诺公司该笔贷款提供担保。在赛诺公司进行贷款前，公司将与华夏银行签署担保合同。赛诺公司的另一外方股东卢森堡兰花公司以其持有的49%股权抵押作为反担保。
截止公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为9636万元。
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2006-01-05
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公布董事会决议公告
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上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600329)“中新药业”
天津中新药业集团股份有限公司于2005年12月30日以通讯方式召开2005年第十一次董事会，会议审议通过公司拟转让控股子公司天津宏仁堂药业有限公司(注册资本为2650万元，下称：宏仁堂)全部52%股权的议案，转让价格拟参照有关评估报告中宏仁堂净资产价值7366万元计算52%股权作价为3830万元。目前天津市国资委已批复同意，该转让事宜已在产权交易市场挂牌。
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2005-10-28
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600329)“中新药业”
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,028,647 3,913,234
股东权益(不含少数股东权益) 1,603,364 1,604,110
每股净资产(元) 4.34 4.34
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 65,270
每股收益(元) 0.026 0.15
净资产收益率(%) 0.61 3.39 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-28 |
拟披露季报 |
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2005-08-11
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600329)“中新药业”
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,994,727 3,913,234
股东权益(不含少数股东权益) 1,593,664 1,604,110
每股净资产(元) 4.31 4.34
调整后的每股净资产(元) 4.30 4.33
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,081,533 1,051,723
净利润 44,673 56,211
扣除非经常性损益后的净利润 30,884 54,699
每股收益(元) 0.12 0.15
净资产收益率(%) 2.8 3.50
经营活动产生的现金流量净额 96,427 14,395 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-11 |
拟披露中报 |
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2005-06-22
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公布2004年度向境内股东分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600329)“中新药业”
天津中新药业集团股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年年末总股本369654360股为基数，每10股派1.50元人民币(含税)，扣税后实际每股派发0.135元人民币。
股权登记日：2005年6月28日
除息日：2005年6月29日
现金红利发放日：2005年7月5日 |
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2005-06-22
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35，除权日 ，2005-06-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-22
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35，红利发放日 ，2005-07-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-22
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35，登记日 ，2005-06-28 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-13
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600329)“中新药业”
天津中新药业集团股份有限公司于2005年5月12日召开2005年第四次董事会及第二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举詹原竞为公司董事长。
二、选举郭乃勤为公司监事会主席 |
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2005-05-13
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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| (600329)“中新药业”
天津中新药业集团股份有限公司于2005年5月12日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案。
二、委任普华古柏会计师事务所和普华永道中天会计师事务所有限公司为2005年度公司国际及国内审计师。
三、通过公司董、监事会董、监事及独立董事连任的议案。
四、通过公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案。
五、通过修改公司章程的议案 |
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600329)“中新药业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,932,817,907 3,913,234,000
股东权益(不含少数股东权益) 1,628,528,982 1,604,110,000
每股净资产 4.41 4.34
调整后的每股净资产 4.40 4.33
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 41,849,027 41,849,027
每股收益 0.066 0.066
净资产收益率(%) 1.50 1.50 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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2005-03-30
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公布年报更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600329)“中新药业”
天津中新药业集团股份有限公司于2005年3月29日披露的2004年度报告，由于在编报工作中疏忽，使得现金流量表中母公司项下的五个数据录入有误，现予以更正。更正后的现金流量表详见2005年3月30日《上海证券报》。
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2005-03-29
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600329)"中新药业"
单位：人民币千元
2004年末 2003年末
总资产 3,913,234 3,797,116
股东权益 1,604,110 1,595,020
每股净资产(元) 4.34 4.31
调整后的每股净资产(元) 4.33 4.31
2004年 2003年
主营业务收入 2,115,756 2,064,247
净利润 64,032 86,459
每股收益(全面摊薄、元) 0.17 0.23
净资产收益率(全面摊薄、%) 4.00 5.42
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.03 0.21
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税)。
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2005-03-29
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,关联交易,日期变动 |
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| (600329)“中新药业”
天津中新药业集团股份有限公司于2005年3月25日召开2005年第二次董事会及2005年第一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年中国准则、新加坡准则年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年年末总股本369654360股为基数，每10股派1.50元(含税)。
三、通过继续委任普华古柏会计师事务所和普华永道中天会计师事务所有限公司分别为2005年度公司国际及国内审计师的议案。
四、通过刘振武、吴树民、詹原竞、李美毓连任公司董事；徐其德连任公司独立董事的议案。
五、通过公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案；
六、通过修改公司章程的议案。
七、通过为控股子公司中央药业按照51%的持股比例提供1938万元贷款担保的议案。截止目前，公司对外担保余额为4438万元。
八、通过公司2004年度核销资产和计提各项资产减值准备的议案。
九、选举郭乃勤作为职工代表继续担任公司监事；同意马贵中连任公司监事的议案。
董事会决定于2005年5月12日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
(600329)“中新药业”公布日常关联交易公告
天津中新药业集团股份有限公司现将预计2005年度与控股股东天津市医药集团有限公司(持有公司52.66%的股权)直接或间接控股的子公司之间日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向天津同仁堂股份有限公司、公司控股子公司天津宏仁堂药业有限公司、公司参股公司天津宜药印务有限公司、天津太平集团有限公司、天津市中药饮片厂、天津力生制药股份有限公司及公司控股子公司天津市中央药业有限公司购买产品，2004年的交易总金额为11726.5万元，预计2005年度交易总金额为13485.4万元；公司向天津太平集团有限公司、天津市中药饮片厂、天津宏仁堂药业有限公司、天津市药材集团公司及天津同仁堂股份有限公司销售产品及原材料，2004年的交易总金额为3661.5万元，预计2005年度交易总金额为4210.75万元 |
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2005-03-29
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-12 |
召开股东大会 |
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| 经本次董事会提议,公司将于2005年5月12日上午9：00在中国天津市南开区白堤路17号中新大厦703会议室。
(一)会议主要议程为：
一、审议公司2004年度董事长工作报告。
二、审议公司2004年度董事会报告。
三、审议公司2004年度监事会工作报告。
四、审议新加坡普华古柏会计师事务所和普华永道中天会计师事务所有限公司审计和经审计委员会审核确定的2004年度财务报告和审计报告。
五、审议公司2004年度利润分配方案。
六、审议委任普华古柏会计师事务所和普华永道中天会计师事务所有限公司为2005年度公司国际及国内审计师并授权董事会确定其聘金的议案。
七、审议"独立董事邓昌桂先生2004年度酬劳为5万元新币"的议案。
八、审议"独立董事张洪魁先生2004年度酬劳为4.08万元人民币"的议案。
九、审议"独立董事徐其德先生2004年度酬劳为4.08万元人民币"的议案。
十、审议"詹原竞董事2004年度酬劳为32.9万元人民币"的议案。
十一、审议"李美毓董事2004年度酬劳为23.5万元人民币"的议案。
十二、审议"徐士辉董事2004年度酬劳为15.07万元人民币"的议案。
十三、审议"郭乃勤监事2004年度酬劳为23.5万元人民币"的议案。
十四、审议"李家胜监事2004年度酬劳为30.9万元人民币"的议案。
十五、审议"刘振武先生连任公司董事"的议案。
十六、审议"吴树民先生连任公司董事"的议案。
十七、审议"詹原竞先生连任公司董事"的议案。
十八、审议"李美毓女士连任公司董事"的议案。
十九、审议"徐其德先生连任公司独立董事"的议案。
二十、审议"马贵中先生连任公司监事"的议案。
二十一、审议"公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同"的议案。
二十二、审议修改公司章程的议案。
二十三、审议修改股东大会议事规则的议案。
二十四、审议修改董事会议事规则的议案。
(二)出席会议人员资格：
一、公司董事、监事及高级管理人员。
二、至2005年5月10日止,所有登记在册的境外股东。
三、截止2005年5月10日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司股东。
四、得到股东授权委托书的股东委托代理人。
(三)参加会议办法：
一、凡拟参加会议的境内非流通股股东于4月22日之前,将参加会议的意愿书面通知公司。
二、凡拟参加会议的境内流通股股东于5月10日12：00之前,将参加会议的意愿书面通知公司。
三、凡受本公司股东委托出席大会的受托人,需于5月10日12：00前将授权委托书复印件送达公司后,持该授权委托书、受托人身份证出席大会。
(四)其他事项：
1、会期半天,出席会议的股东及其受托人食宿及交通费用自理。
2、联系地址：天津市南开区白堤路17号中新大厦718室
联系人：侯薇 焦艳
联系电话：022-27020892
传真：022-27020599
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司
2005年3月25日
附： 授权委托书
兹授权 先生(女士)代表本人(本单位)出席天津中新药业集团股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人股权证号： 持股人持股数量：
委托人身份证号： 委托人签字：
受托人身份证号： 受托人签字：
委托日期：
(此授权委托书复印有效) |
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2005-03-26
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公布延期披露2004年度报告的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600329)“中新药业”
天津中新药业集团股份有限公司原定于2005年3月26日披露公司2004年度报告，但由于公司年报的编制工作尚未结束，公司将不能及时在3月25日把确定的报告提交交易所。为了保证披露报告的准确和完整，公司现申请延期披露2004年度报告，延期披露日期为3月29日。
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2005-03-24
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600329)“中新药业”
天津中新药业集团股份有限公司于2005年3月22日以通讯方式召开2005年第一次董事会，会议审议通过公司对参股公司天津赛诺制药有限公司(下称：赛诺公司)股权进行单方增资的议案：同意对赛诺公司单方增资124.51万美元，折合1029.7万元人民币。增资后赛诺公司总股本5690.37万元，公司持有其51%股权，
赛诺公司成为公司的控股子公司。
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1900-01-01
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拟披露年报 ，2005-03-29 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2005-03-26; 一次变更日期: 2005-03-29; 一次变更公告日期: 2005-03-26; |
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2004-10-30
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600329)“中新药业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,013,127,562 3,797,116,000
股东权益（不含少数股东权益） 1,604,677,998 1,595,020,000
每股净资产 4.34 4.31
调整后的每股净资产 4.34 4.31
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 40,637,837
每股收益 0.022 0.175
净资产收益率（%） 0.52 4.02
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2004-10-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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