| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-10-27
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2003年第三季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2003-10-27 08:20 上交所
单位：人民币元
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产 2,222,725,799.94 1,441,615,887.74
股东权益(不含少数股东权益) 709,939,476.05 681,955,534.07
每股净资产 5.46 5.25
调整后的每股净资产 5.42 5.18
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 61,664,249.42 63,775,868.51
每股收益(摊薄) 0.096 0.199
净资产收益率(%) 1.75 3.64
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.47 2.84 |
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2004-07-14
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[20042预增](600331) 宏达股份：公布2004年上半年业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2004年上半年业绩预增公告
2004年上半年，由于四川宏达股份有限公司控股子公司云南金鼎锌业有限公
司和什化分公司经营业绩大幅增长，经公司财务部门初步测算，预计公司2004年
上半年的净利润较去年同期增长100%以上(2003年上半年实现净利润13414522.09
元)，具体数据将在公司2004年半年报中予以披露。
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2004-08-31
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拟披露中报，延期披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-20 |
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2004-08-03
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本次董事会决定于2004年8月3日(星期二)上午9：00。具体事项通知如下：
(一)会议时间、地点和会期：
时间：2004年8月3日(星期二)上午9：00
会议地点：什邡市金桥大酒店二楼会议室
会期：半天
(二)会议议题：
1、审议《关于公司H股发行及上市方案的议案》；
(1)发行规模； (2)发行对象；
(3)定价方式； (4)发售原则；
2、审议《关于公司发行H股募集资金使用及投向可行性分析的议案》；
3、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
4、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》和《公司章程(修正草案)》；
5、审议《关于提请股东大会就本次H股发行及上市事宜向董事会授权的议案》；
6、审议《关于提请股东大会同意H股发行及上市有效期的议案》；
7、审议《关于提请股东大会同意本次H股发行后的新老股东共享公司本次发行前滚存利润的议案》；
8、审议《关于购买甘洛铅锌矿探矿权采矿权的议案》。
(三)出席会议对象：
1、凡在2004年7月20日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可以授权委托代理人出席会议(授权委托书格式附后)。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
(四)会议登记办法：
1、出席会议的个人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；
委托代理出席会议的,代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续。
2、法人股股东持营业执照复印件、单位证明、股东帐户卡、法人授权委托书和本人身份证办理登记手续。
3、异地股东可以用传真或信函方式登记。
4、登记时间：2004年7月26日上午9：00至11：30,下午14：00至17：00。
5、登记及联系地址：成都市锦里东路2号宏达大厦28楼董事会秘书处；
联系电话：028-86141081 传真：028-86140372
邮 编：610041 联系人：王延俊 王礼春
6、注意事项：
参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理。
特此公告
附件：2004年第一次临时股东大会授权委托书
四川宏达股份有限公司董事会
2004年6月29日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席四川宏达股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并授权其行使表决权。
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托人身份证号： 委托人签字：
受托人身份证号： 受托人签字：
受托日期：
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2004-08-04
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600331)“宏达股份”
四川宏达股份有限公司于2004年8月3日召开2004年第一次临时股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过关于H股发行及上市方案的议案：本次发行后H股所占扩大后总股本
的比例(不包括超额配售部分)不超过30%。
二、通过公司发行H股发行募集资金投向及使用可行性分析的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
四、通过修改公司章程的议案和《公司章程(修正草案)》。
五、通过关于提请股东大会同意本次发行后的新老股东共享公司本次发行前
滚存利润的议案。
六、通过关于购买甘洛铅锌矿探矿权采矿权的议案：出资22600万元在甘洛
设立四川宏达股份有限公司甘洛分公司，负责购买甘洛铅锌矿的探矿权和采矿权，
并对该矿区进行开发和经营并委托经营管理层具体实施。
四川宏达股份有限公司于近日获悉，公司第二大股东广汉市平原实业发展有
限公司经四川省广汉市工商行政管理局核准，更名为四川平原实业发展有限公司。
并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完更名事宜。
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2004-06-30
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目,再融资预案 |
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四川宏达股份有限公司于2004年6月28日召开三届二十四次董事会及三届九
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司H股发行及上市方案的议案：本次发行后H股所占扩大后总股本
的比例(不包括超额配售部分)不超过30%。
二、通过向境内外发行监管机构提交公司发行H股及上市的申请报告的议案。
三、通过公司发行H股发行募集资金使用及投向可行性分析的议案。
四、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
五、通过修改公司章程的议案和《公司章程(修正草案)》。
六、通过提请股东大会同意本次发行后的新老股东共享公司本次发行前滚存
利润的议案。
七、通过关于购买甘洛铅锌矿探矿权采矿权的议案：公司拟出资22600万元
在甘洛设立公司甘洛分公司，负责购买甘洛铅锌矿的探矿权和采矿权，并对该矿
区进行开发和经营。
董事会决定于2004年8月3日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上
有关事项。
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2005-03-31
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-01 |
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2001-12-06
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2001.12.06是宏达股份(600331)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:9.18: 发行总量:5200万股,发行后总股本:13000万股) |
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2003-07-29
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(600331)“宏达股份”公布投资云南兰坪有色金属有限责任公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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四川宏达化工股份有限公司以自有资金15300万元投资云南兰坪有色金属有
限责任公司现已办理完毕工商变更登记。云南兰坪有色金属有限责任公司变更登
记后公司名称为云南金鼎锌业有限公司；注册资本人民币叁亿元；变更登记日期
为2003年7月26日 |
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2003-08-21
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股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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四川宏达化工股份有限公司第四大股东成都宏昌化工建材商贸公司
已将其所持有的公司社会法人股份共计1220.8万股(占公司总股本的9.39%)
全部质押给中国光大银行成都分行。质押期自2003年8月18日至2004年8月
18日止。股份质押手续已于2003年8月18日在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司办理完毕 |
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2003-08-08
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(600331)“宏达股份”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,608,054,220.36 1,441,615,887.74
股东权益(不含少数股东权益) 697,486,917.55 681,955,534.07
每股净资产 5.37 5.25
调整后的每股净资产 5.34 5.18
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 419,309,074.41 183,109,189.89
净利润 13,414,522.09 12.757,600.95
扣除非经常性损益后的净利润 9,885,901.41 9,483,894.78
每股收益(摊薄) 0.103 0.10
净资产收益率% (摊薄) 1.92 1.89
经营活动产生的现金流量净额 2,111,619.09 -123,064,060.76
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2003-08-14
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(600331)“宏达股份”公布为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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2003年8月12日，四川宏达化工股份有限公司与中国工商银行绵竹市支行签
订《最高额保证合同》，为控股子公司四川绵竹川润化工有限公司(下称：川润
公司)向中国工商银行绵竹市支行贷款4500万元提供连带责任担保，期限为三年
。
截止目前，公司累计对外担保额为15900万元人民币(含本次担保)，其中，
公司为控股子公司华宏国际提供11400万元综合授信担保，为控股子公司川润公
司提供4500万元贷款担保，无逾期对外担保 |
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2001-12-06
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2001.12.06是宏达股份(600331)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:9.18: 发行总量:5200万股,发行后总股本:13000万股) |
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2001-12-11
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2001.12.11是宏达股份(600331)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:9.18: 发行总量:5200万股,发行后总股本:13000万股) |
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2001-12-07
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2001.12.07是宏达股份(600331)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:9.18: 发行总量:5200万股,发行后总股本:13000万股) |
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2001-12-05
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2001.12.05是宏达股份(600331)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:9.18: 发行总量:5200万股,发行后总股本:13000万股) |
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2001-12-12
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2001.12.12是宏达股份(600331)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:9.18: 发行总量:5200万股,发行后总股本:13000万股) |
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2001-12-12
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2001.12.12是宏达股份(600331)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:9.18: 发行总量:5200万股,发行后总股本:13000万股) |
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2001-12-11
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2001.12.11是宏达股份(600331)询价期间公告日 |
发行与上市-询价期间公告日，发行(上市)情况 |
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| 询价期间公告日首发A股(发行价:9.18: 发行总量:5200万股,发行后总股本:13000万股) |
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2001-12-20
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2001.12.20是宏达股份(600331)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:9.18: 发行总量:5200万股,发行后总股本:13000万股) |
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2004-02-18
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(600331)“宏达股份”2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年 2002年
主营业务收入 1,001,051,947.44 521,689,819.02
净利润 46,428,499.41 39,640,568.81
总资产 2,255,667,983.16 1,443,389,653.85
股东权益(不含少数股东权益) 747,872,585.36 701,455,534.07
每股收益(摊薄) 0.3571 0.3049
每股净资产 5.75 5.40
调整后每股净资产 5.69 5.33
每股经营活动产生的现金流量净额 1.09 -0.394
净资产收益率(摊薄,%) 6.21 5.65
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增6股派1元(含税) |
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2004-02-18
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-04-22
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(600331)“宏达股份”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 136538.39 144161.59 94.71
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 68236.00 68195.55 100.06
每股净资产(元) 5.25 5.25 100
调整后的每股净资产(元) 5.24 5.18 101.16
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) -5439.95
每股收益(元) 0.003 0.035 8.57
净资产收益率(%) 0.06 0.68 8.82
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) -0.13 0.43 -30.23
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2003-02-28
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(600331)“宏达股份”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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四川宏达化工股份有限公司于2003年2月26日召开三届十次董事会及三届五
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年年度报告及其摘要。
二、通过了公司2002年度利润分配预案：以2002年末总股本130000000股为
基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元(含税)，资本公积金本次不转增股
本。
三、通过了公司章程修正案。
以上议案需提交年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
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2003-04-02
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(600331)“宏达股份”公布关于召开股东大会通知的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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四川宏达化工股份有限公司于2003年3月25日公告的召开2002年年度股东
大会的通知中，遗漏了审议《公司2002年监事会工作报告》的议案；现予以补
充。年度股东大会通知的其他内容不变。
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2003-03-19
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(600331)“宏达股份”公布临时股东大会的延期公告 |
上交所公告，日期变动 |
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四川宏达化工股份有限公司原定于2003年3月24日上午召开的2003年第一次
临时股东大会，由于公司投资云南兰坪有色金属有限公司的评估工作涉及工作
量大，未能如期完成。经董事会研究决定将2003年第一次临时股东大会延期至
2003年4月26日上午召开。
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2003-03-25
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(600331)“宏达股份”公布召开股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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四川宏达化工股份有限公司董事会决定将2002年年度股东大会与2003年第
一次临时股东大会合并召开，会议召开时间为2003年4月26日上午，审议公司
2002年度利润分配预案等事项。
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2003-04-26
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延期召开2003年第一次临时股东大会,召开2002年年度股东大会，上午9时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 四川宏达化工股份有限公司关于召开二OO二年年度股东大会的通知
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏,负个别及连带责任。
为方便股东参加股东大会,提高工作效率,董事会决定于2003年4月26日召开
2002年年度股东大会,具体事项通知如下：
1、会议召开时间：2003年4月26日上午10：00
2、会议召开地点：什邡市金桥酒店二楼会议室
3、会议审议的提案：
(1)审议《2002年董事会工作报告》；
(2)审议《2002年年度报告及其摘要》；
(3)审议《2002年度财务决算报告》；
(4)审议《公司2002年度利润分配预案》；
(5)审议《独立董事、董事、监事年津贴的议案》；
(6)审议《公司章程修正案》。
以上议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过,详见2003年2月28日《
上海证券报》。
4、出席会议对象：
(1)凡在2003年4月15日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的本公司全体股东,因故不能出席会议的股东,可以授权委托代理
人出席会议(授权委托书格式附后)。
(2)本公司董事、监事及高级管理人员。
5、会议登记办法：
(1)出席会议的个人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；委
托代理出席会议的,代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡和有
效持股凭证办理登记手续。
(2)法人股股东持营业执照复印件、单位证明、股东帐户卡、法人授权委托
书和本人身份证办理登记手续。
(3)异地股东可以用传真或信函方式登记。
(4)登记时间：2003年4月18日上午9：00至11：30,下午14：00至17：00。
(5)登记及联系地址：成都市锦里东路2号宏达大厦28楼董事会秘书处；
联系电话：028-86141081传真：028-86140372
邮编：610041联系人：王延俊王礼春
(6)注意事项：
参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理,会期半天。
特此公告
四川宏达化工股份有限公司董事会
2003年3月24日
附：
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人(本公司)出席四川宏达化工股份有限公司20
02年年度股东大会,并授权其行使表决权。
委托人股东帐号：委托人持股数：
委托人身份证号：委托人签字：
受托人身份证号：受托人签字：
受托日期：
四川宏达化工股份有限公司二○○三年第一次临时股东大会的延期公告
四川宏达化工股份有限公司原定于2003年3月24日上午9：00召开的二○○三
年第一次临时股东大会(会议内容及通知详见2003年2月21日的《上海证券报》)
,由于本公司投资云南兰坪有色金属有限公司的评估工作涉及工作量大,未能如期
完成。经董事会研究决定将二○○三年第一次临时股东大会延期至2003年4月26
日上午9：00召开。会议登记时间改为：2003年4月18日上午9：00至11：30,下午
14：00至17：00。股权登记日及会议通知的其它事项不变。
特此公告
四川宏达化工股份有限公司董事会
二○○三年三月十八日
召开2003年第一次临时股东大会
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,负个别及连带责任。
本公司董事会研究决定于2003年3月24日召开2003年第一次临时股东大会,具体事项通知如下：
1、会议召开时间：2003年3月24日上午9：00
2、会议召开地点：什邡市金桥酒店二楼会议室
3、会议审议的提案：
(1) 审议关于刘海龙先生辞去公司董事职务的议案；
(2) 审议关于邓长根先生辞去公司独立董事职务的议案；
(3) 审议关于推荐伍小泉先生为公司独立董事候选人的议案；
(4) 审议关于推荐杨骞先生为公司董事候选人的议案；
(5) 审议关于投资云南兰坪有色金属有限公司的议案。
以上议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过,详见2003年1月29日《上海证券报》。
4、出席会议对象：
(1)凡在2003年3月18日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,因故不能出席会议的股东,可以授权委托代理人出席会议(授权委托书格式附后)。
(2)本公司董事、监事及高级管理人员。
5、会议登记办法：
(1)出席会议的个人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；委托代理出席会议的,代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续。
(2)法人股股东持营业执照复印件、单位证明、股东帐户卡、法人授权委托书和本人身份证办理登记手续。
(3)异地股东可以用传真或信函方式登记。
(4)登记时间：2003年3月21日上午9：00至11：30,下午14：00至17：00。
(5)登记及联系地址：成都市锦里东路2号宏达大厦28楼董事会秘书处；
联系电话：028—86141081 传真：028—86140372
邮 编：610041 联系人：王延俊 王礼春
(6)注意事项：
参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理,会期半天。
特此公告
四川宏达化工股份有限公司董事会
2003年2月21日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席四川宏达化工股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并授权其行使表决权。
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托人身份证号： 委托人签字：
受托人身份证号： 受托人签字：
受托日期： |
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2003-03-04
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(600331)“宏达股份”公布2002年年度报告摘要更正公告 |
上交所公告，其它 |
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四川宏达化工股份有限公司2002年年度报告摘要于2003年2月28日于上海证
券报披露，年报摘要中资产负债表数字有误，现将资产负债表予以更正。详见
3月4日《上海证券报》。
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2003-02-26
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[20024预增](600331)“宏达股份”公布关于2002年度业绩增长提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600331)“宏达股份”公布关于2002年度业绩增长提示性公告
经对四川宏达化工股份有限公司2002年度经营及财务状况初步测算，公司
预计2002年度净利润可比2001年度增长比例超过50%，具体数据金额待审计报告
完成后在2002年年度报告正式披露。
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2003-02-21
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(600331)“宏达股份”公布召开临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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四川宏达化工股份有限公司董事会研究决定于2003年3月24日上午召开2003
年第一次临时股东大会，审议关于投资云南兰坪有色金属有限公司等议案。
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