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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-18
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广州白云山医药集团股份有限公司关于全资子公司通过澳大利亚 TGA-GMP 认证的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-18/600332_20220518_1_HfzKt5qs.pdf
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2022-05-11
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广州白云山医药集团股份有限公司关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,基本资料变动 |
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-11/600332_20220511_1_608R9eoI.pdf
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2022-04-27
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广州白云山医药集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告 |
上交所公告，财务指标,中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-27
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广州白云山医药集团股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，中介机构变动,资金占用 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-27
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广州白云山医药集团股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2022-04-27
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广州白云山医药集团股份有限公司关于控股子公司2022年度第一期中期票据取消发行的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2022-04-15
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广州白云山医药集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2022-04-09
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广州白云山医药集团股份有限公司关于获得政府补助的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2022-04-09
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广州白云山医药集团股份有限公司关于分公司获得《药品生产许可证》的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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2022-04-08
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广州白云山医药集团股份有限公司关于子公司通过高新技术企业重新认定的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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2022-04-07
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广州白云山医药集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-07
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》相关条款的议案
2 本公司2021年年度报告及其摘要
3 本公司2021年度董事会报告
4 本公司2021年度监事会报告
5 本公司2021年度财务报告
6 本公司2021年度审计报告
7 本公司2021年度利润分配及派息方案
8 本公司2022年度财务经营目标及年度预算方案
9.00 关于2022年度本公司董事薪酬的议案
9.01 关于董事长李楚源先生2022年度薪酬的议案
9.02 关于副董事长杨军先生2022年度薪酬的议案
9.03 关于副董事长程宁女士2022年度薪酬的议案
9.04 关于执行董事刘菊妍女士2022年度薪酬的议案
9.05 关于执行董事张春波先生2022年度薪酬的议案
9.06 关于执行董事吴长海先生2022年度薪酬的议案
9.07 关于执行董事黎洪先生2022年度薪酬的议案
9.08 关于独立非执行董事黄显荣先生2022年度薪酬的议案
9.09 关于独立非执行董事王卫红女士2022年度薪酬的议案
9.10 关于独立非执行董事陈亚进先生2022年度薪酬的议案
9.11 关于独立非执行董事黄民先生2022年度薪酬的议案
10.00 关于2022年度本公司监事薪酬的议案
10.01 关于监事会主席蔡锐育先生2022年度薪酬的议案
10.02 关于监事程金元先生2022年度薪酬的议案
10.03 关于监事简惠东先生2022年度薪酬的议案
11 关于本公司控股子公司广州医药股份有限公司向银行申请综合授信额度及为其部分全资子公司银行综合授信额度提供担保的议案
12 关于本公司拟向银行申请不超过人民币40亿元综合授信额度的议案
13 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
14 关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司股东大会议事规则》相关条款的议案
15 关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司董事会议事规则》相关条款的议案
16 关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司监事会议事规则》相关条款的议案
17 关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司独立董事制度》相关条款的议案
18 关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年年度财务审计机构的议案
19 关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年内控审计机构的议案
20 关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司募集资金管理办法》相关条款的议案 |
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2022-04-07
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》相关条款的议案
2 本公司2021年年度报告及其摘要
3 本公司2021年度董事会报告
4 本公司2021年度监事会报告
5 本公司2021年度财务报告
6 本公司2021年度审计报告
7 本公司2021年度利润分配及派息方案
8 本公司2022年度财务经营目标及年度预算方案
9.00 关于2022年度本公司董事薪酬的议案
9.01 关于董事长李楚源先生2022年度薪酬的议案
9.02 关于副董事长杨军先生2022年度薪酬的议案
9.03 关于副董事长程宁女士2022年度薪酬的议案
9.04 关于执行董事刘菊妍女士2022年度薪酬的议案
9.05 关于执行董事张春波先生2022年度薪酬的议案
9.06 关于执行董事吴长海先生2022年度薪酬的议案
9.07 关于执行董事黎洪先生2022年度薪酬的议案
9.08 关于独立非执行董事黄显荣先生2022年度薪酬的议案
9.09 关于独立非执行董事王卫红女士2022年度薪酬的议案
9.10 关于独立非执行董事陈亚进先生2022年度薪酬的议案
9.11 关于独立非执行董事黄民先生2022年度薪酬的议案
10.00 关于2022年度本公司监事薪酬的议案
10.01 关于监事会主席蔡锐育先生2022年度薪酬的议案
10.02 关于监事程金元先生2022年度薪酬的议案
10.03 关于监事简惠东先生2022年度薪酬的议案
11 关于本公司控股子公司广州医药股份有限公司向银行申请综合授信额度及为其部分全资子公司银行综合授信额度提供担保的议案
12 关于本公司拟向银行申请不超过人民币40亿元综合授信额度的议案
13 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
14 关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司股东大会议事规则》相关条款的议案
15 关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司董事会议事规则》相关条款的议案
16 关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司监事会议事规则》相关条款的议案
17 关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司独立董事制度》相关条款的议案 |
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2022-04-07
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》相关条款的议案
2 本公司2021年年度报告及其摘要
3 本公司2021年度董事会报告
4 本公司2021年度监事会报告
5 本公司2021年度财务报告
6 本公司2021年度审计报告
7 本公司2021年度利润分配及派息方案
8 本公司2022年度财务经营目标及年度预算方案
9.00 关于2022年度本公司董事薪酬的议案
9.01 关于董事长李楚源先生2022年度薪酬的议案
9.02 关于副董事长杨军先生2022年度薪酬的议案
9.03 关于副董事长程宁女士2022年度薪酬的议案
9.04 关于执行董事刘菊妍女士2022年度薪酬的议案
9.05 关于执行董事张春波先生2022年度薪酬的议案
9.06 关于执行董事吴长海先生2022年度薪酬的议案
9.07 关于执行董事黎洪先生2022年度薪酬的议案
9.08 关于独立非执行董事黄显荣先生2022年度薪酬的议案
9.09 关于独立非执行董事王卫红女士2022年度薪酬的议案
9.10 关于独立非执行董事陈亚进先生2022年度薪酬的议案
9.11 关于独立非执行董事黄民先生2022年度薪酬的议案
10.00 关于2022年度本公司监事薪酬的议案
10.01 关于监事会主席蔡锐育先生2022年度薪酬的议案
10.02 关于监事程金元先生2022年度薪酬的议案
10.03 关于监事简惠东先生2022年度薪酬的议案
11 关于本公司控股子公司广州医药股份有限公司向银行申请综合授信额度及为其部分全资子公司银行综合授信额度提供担保的议案
12 关于本公司拟向银行申请不超过人民币40亿元综合授信额度的议案
13 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
14 关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司股东大会议事规则》相关条款的议案
15 关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司董事会议事规则》相关条款的议案
16 关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司监事会议事规则》相关条款的议案
17 关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司独立董事制度》相关条款的议案 |
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-27 |
拟披露季报 |
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2022-03-17
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广州白云山医药集团股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-17/600332_20220317_1.pdf
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2022-03-16
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广州白云山医药集团股份有限公司关于分公司药品通过仿制药一致性评价的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-16/600332_20220316_1_IHhF2E3J.pdf
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2022-03-03
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广州白云山医药集团股份有限公司关于分公司收到药品注册证书的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-03/600332_20220303_1_UplzcUL9.pdf
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2022-02-23
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广州白云山医药集团股份有限公司关于广州国资混改二期股权投资基金备案的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-23/600332_20220223_1_YDDlZAj6.pdf
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2022-02-15
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广州白云山医药集团股份有限公司关于参与投资设立广州老字号振兴基金完成私募投资基金备案的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-15/600332_20220215_1_oT1RLZNa.pdf
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2022-01-11
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广州白云山医药集团股份有限公司关于获得政府补助的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-11/600332_20220111_1_BCoHj1W7.pdf
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2022-01-05
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广州白云山医药集团股份有限公司关于分公司获得药物临床试验批准通知书的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-05/600332_20220105_1_5XxIdjQy.pdf
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2021-12-30
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拟披露年报 ，2022-03-19 |
拟披露年报 |
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2021-12-28
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广州白云山医药集团股份有限公司关于分公司药品通过仿制药一致性评价的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-28/600332_20211228_1_ueOZApZe.pdf
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2021-12-25
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广州白云山医药集团股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-25/600332_20211225_3_MiZWwR3z.pdf
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2021-12-25
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关于与广州白云山和记黄埔中药有限公司、广州百特侨光医疗用品有限公司2022年度日常关联交易预计数的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-25/600332_20211225_6_xBA7aYJL.pdf
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2021-12-25
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广州白云山医药集团股份有限公司关于与广州医药集团有限公司签订《日常关联交易协议》及其项下交易的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-25/600332_20211225_2_JMfRTb0G.pdf
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2021-12-25
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广州白云山医药集团股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-25/600332_20211225_1_haOUUiSs.pdf
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2021-12-22
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广州白云山医药集团股份有限公司关于控股子公司中期票据获准注册的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-22/600332_20211222_1_9zmJVKTR.pdf
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