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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-10
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中油工程关于召开2021年度业绩网上说明会并征集相关问题的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-10/600339_20220510_1_DKf3iIRK.pdf
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2022-04-30
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度独立董事述职报告
4 2021年度财务决算报告
5 2022年度财务预算报告
6 2021年年度报告正文及摘要
7 2021年度利润分配预案
8 关于更换2022年度财务审计机构和续聘2022年度内控审计机构并确定其审计费用的议案
9 关于确认2021年度日常关联交易情况的议案
10 关于预计2022年度日常关联交易情况的议案
11 关于公司与中国石油天然气集团有限公司签订关联交易框架协议的议案
12 关于公司与中油财务有限责任公司签订金融服务协议的议案
13 关于2021年度担保实际发生情况及2022年度担保预计情况的议案
14 关于发行债务融资工具一般性授权的议案
15 关于2022年向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的议案
16 关于修订公司章程部分条款的议案
17 关于修订公司部分管理制度的议案 |
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2022-04-30
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中油工程关于发行债务融资工具一般性授权的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600339_20220430_35_uBdDS6fa.pdf
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2022-04-30
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中油工程2021年度利润分配预案 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600339_20220430_15_ReK3zM6B.pdf
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2022-04-30
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中油工程关于续聘2022年度内控审计机构并确定其审计费用的的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600339_20220430_16_Qdhu1cP7.pdf
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2022-04-30
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中油工程第八届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600339_20220430_11_n4Q29U0A.pdf
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2022-04-30
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中油工程2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600339_20220430_2_osG1ueea.pdf
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2022-04-30
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中油工程关于2021年度计提、转回、核销资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600339_20220430_24_ZkeVYpZl.pdf
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2022-04-30
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中油工程关于公司与中油财务有限责任公司签订金融服务协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600339_20220430_30_ZqtDgp4S.pdf
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2022-04-30
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中油工程关于与中国石油天然气集团有限公司签订关联交易框架协议的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600339_20220430_28_Pw09qwIu.pdf
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2022-04-30
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中油工程关于修订公司章程部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600339_20220430_36_nQBlUmts.pdf
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2022-04-30
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中油工程关于2022年向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600339_20220430_20_RqUJd2mq.pdf
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2022-04-30
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中油工程关于2021年度担保实际发生及2022年度担保预计情况的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600339_20220430_19_UYWk2Asv.pdf
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2022-04-30
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中油工程关于更换2022年度财务报告审计机构的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600339_20220430_23_HI4GJDzO.pdf
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2022-04-30
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中油工程关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600339_20220430_21_TUEsD6SS.pdf
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2022-04-30
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中油工程关于2022年度日常关联交易预计情况的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600339_20220430_25_NBNtiZ8T.pdf
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2022-04-30
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中油工程第八届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600339_20220430_14_tdE9UTd0.pdf
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2022-04-30
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中油工程关于对2021年度日常关联交易进行确认的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600339_20220430_17_EoTfPHNc.pdf
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2022-04-20
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中油工程第八届董事会第四次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/600339_20220420_1_jse54g4A.pdf
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2022-04-20
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中油工程2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/600339_20220420_2_fbJSxqaH.pdf
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2022-04-02
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中油工程关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-02/600339_20220402_3_2JQZYAUS.pdf
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2022-04-02
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-04-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于补选第八届董事会董事的议案
1.01 选举白雪峰先生为公司第八届董事会董事 |
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2022-04-02
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中油工程关于补选第八届董事会董事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-02/600339_20220402_2_otesTTEt.pdf
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2022-04-02
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中油工程第八届董事会第三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-02/600339_20220402_1_UY0nVeyC.pdf
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2022-04-02
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-04-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于补选第八届董事会董事的议案
1.01 选举白雪峰先生为公司第八届董事会董事 |
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