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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-20
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2013年日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600339)“天利高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-20
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2012年度董事会工作报告
2 2012年度监事会工作报告
3 2012年度财务决算报告
4 2013年度财务预算报告
5 2012年度利润分配方案
6 2012年年度报告正文及摘要
7 关于公司续聘会计师事务所并确定其报酬的议案
8 关于公司2013年日常关联交易的议案
9 关于2013年银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案
10 关于变更公司部分董事的议案
11 关于变更公司部分监事的议案 |
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2013-04-20
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第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600339)“天利高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-20
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0107
加权平均净资产收益率(%) -0.53
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.025
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-20
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.3878
加权平均净资产收益率(%) -17.32
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-20
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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新疆独山子天利高新技术股份有限公司第五届董事会第一次会议于2013年4月18日召开，会议审议通过了《2012年度利润分配预案》、《2012年年度报告正文及摘要》、《2013年第一季度报告》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-20
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关于召开2012年度股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会决定于2013年5月16日（星期四）上午10:00召开公司2012年度股东大会，审议2012年度利润分配方案、2012年年度报告正文及摘要、关于公司2013年日常关联交易的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-20 |
拟披露季报 |
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2013-01-30
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2012年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经财务部门初步测算，预计新疆独山子天利高新技术股份有限公司2012年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-2.20亿元到-2.52亿元。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-20 |
拟披露年报 |
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2012-10-25
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第五届董事会第三次临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2012年10月24日召开第五届董事会第三次临时会议，会议审议通过了《公司2012年第三季度报告》、《公司发展战略规划（2012年-2020年）》、《关于制订公司<债务融资工具信息披露管理制度>的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-25
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2012年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.2510
加权平均净资产收益率(%) -10.85
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.170
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-25 |
拟披露季报 |
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2012-08-31
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2012年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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新疆独山子天利高新技术股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年8月30日召开，会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于制定公司三年（2012-2014年度）股东分红回报规划的议案》、《关于聘请2012年度内部控制审计会计师事务所及其报酬的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-10
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关于召开2012年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会决定于2012年8月30日上午10:00召开公司2012年第一次临时股东大会，审议关于修改〈公司章程〉的议案、关于制定公司三年（2012-2014年度）股东分红回报规划的议案、关于聘请2012年度内部控制审计会计师事务所及其报酬的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-10
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2012年半年度主要财务指标 |
刊登中报，业绩预测 |
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基本每股收益(元) -0.1517
加权平均净资产收益率(%) -6.40
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.268
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-10
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第五届董事会第二次临时会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2012年8月9日召开第五届董事会第二次临时会议，会议审议通过了《2012年半年度报告全文及摘要》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于制定公司三年（2012-2014年度）股东分红回报规划的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-07-27
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关于征求投资者对公司利润分配政策调整意见的公告 |
上交所公告 |
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(600339)“天利高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-07-26
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关于征求投资者对公司利润分配政策调整意见的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600339)“天利高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-07-18
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2012年上半年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经新疆独山子天利高新技术股份有限公司财务资产部测算，预计公司2012年上半年度归属于母公司所有者的净利润为亏损，较上年同期相比下降幅度为150%-160%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-10 |
拟披露中报 |
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2012-06-15
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关于所聘会计师事务所更名的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(600339)“天利高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-15
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关于2012年度第一期短期融资券发行结果公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600339)“天利高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-15
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境内会计师事务所由“五洲松德联合会计师事务所”变为“华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）” ，2012-06-14 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2012-06-06
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关于发行短期融资券申请获得注册的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600339)“天利高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-17
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关于举行投资者集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600339)“天利高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-17
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2011年年度分红，10派0.45(含税)，税后10派0.405登记日 ，2012-05-22 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-17
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2011年年度分红，10派0.45(含税)，税后10派0.405红利发放日 ，2012-05-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-17
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2011年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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新疆独山子天利高新技术股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每10股派0.45元(含税)。
股权登记日：2012年5月22日
除权(除息)日：2012年5月23日
现金红利发放日：2012年5月28日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-17
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2011年年度分红，10派0.45(含税)，税后10派0.405除权日 ，2012-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-04-27
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第五届监事会第一次临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600339)“天利高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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